20240423_ABMM_Pemanggilan RUPS_31628942_lamp1.pdf

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun       3. Appointment of Registered Public Accountants of the
   Buku 2024.                                               Company for the Financial Year of 2024.

   Memperhatikan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang            Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017 regarding
   Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan        Appointment of Public Accountant and Public
   Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai           Accountant Office in Financial Services, and in
   dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik,          accordance with good corporate governance
   penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat dan        principles, appointment of Public Accountant and
   mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.            Public Accountant Office shall be decided through
                                                            Meeting after considering input from Board of
                                                            Commissioner.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi          4. Approval of the Salary/Honorarium and Benefits for
   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.           member of the Board of Commissioners and Board of
                                                            Directors of the Company.

   Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 15, dan pasal      Pursuant to article 17 paragraph 15, article 20
   20 ayat 10 AD Perseroan, serta pasal 96 dan 113          paragraph 10 of the Company’s AoA, as well as Article
   UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan            96 and 113 of UUPT, the decision for remuneration or
   tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan           honorarium and other benefits for the Board of
   harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat,      Commissioners requires prior approval from the
   sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk             Meeting, while the decision of remuneration or
   Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya        honorarium and other allowances for the Board of
   kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan                  Directors may be delegated to Board of
   memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi         Commissioners by considering the internal policy and
   dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.           recommendation from Nomination and Remuneration
                                                            Committee.

5. Pengangkatan Pengurusan Perseroan untuk Masa          5. Appointment of the Company’s management for the
   Jabatan Baru.                                            new term of office.

   Dengan memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 2 AD        In accordance with Article 17 paragraph 2 of the
   Perseroan, perubahan susunan pengurus Perseroan          Company’s AoA, changes in the composition of the
   harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari          Company’s management requires prior approval from
   Rapat.                                                   the Meeting.

6. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar     6. Approval for Amendments to Article 3 paragraph 2 of
   Perseroan dalam Rangka Penyelarasan dan                  the Company’s Articles of Association regarding the
   Penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku            Company’s business activities to be aligned with the
   Lapangan Usaha Indonesia.                                Standard Classification of Indonesian Business
                                                            Fields.

   Perseroan mengusulkan perubahan Pasal 3 ayat 2 AD        The Company proposes to amend Article 3 paragraph
   Perseroan terkait kegiatan usaha Perseroan sesuai        2 of the Company’s Articles of Association regarding
   maksud dan tujuan Perseroan berupa penyesuaian           the Company’s business activities in accordance with
   Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia                the Company’s aims and objectives in the form of
   berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun           adjustments to Standard Classification of Indonesian
   2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha          Business Fields based on Government Regulation
   Berbasis Risiko.                                         Number 5 of 2021 regarding Implementation of Risk-
                                                            Based Business Licensing.

7. Persetujuan Atas Keikutsertaan Perseroan sebagai         7. Approval for the Company’s participation as a
   Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama           Founding Partner of PT Trakindo Utama’s Pension
   serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun               Fund and financing the Pension Fund for the eligible
   bagi karyawan Perseroan yang memenuhi syarat                employees of the Company’s in accordance with the
   kepesertaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana             provisions of the Pension Fund Law.
   Pensiun.

   Dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 jo pasal 3           Pursuant to Article 6 jo. Article 3 paragraph 1 letter b
   ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun          Government Regulation Number 76 Year 1992
   1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja,                    regarding Employer Pension Funds, the Founding
   Pernyataan tertulis Mitra Pendiri harus disetujui oleh      Partner's written statement must be approved by the
   pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang                company owner, or the general meeting of
   saham, atau yang setara dengan hal tersebut,                shareholders, or the equivalent, so that the Company
   sehingga Perseroan harus mendapat persetujuan               must obtain prior approval from the Meeting.
   terlebih dahulu dari Rapat.


CATATAN:                                                    NOTES:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri          1. The Company does not send a separate invitation to
   kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini             the Shareholders, whereas this invitation is
   dianggap sebagai undangan resmi.                            considered as a formal invitation.

2. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri              2. The Shareholders who are entitled to attend or be
   Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam             represented in the Meeting are shareholders whose
   Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal                names are registered in the Register of Shareholders
   22 April 2024 pukul 15.00 WIB dan/atau pemegang             of the Company on 22 April 2024 at 03.00 pm and/ or
   saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada           the holders of the account balance in PT Indonesian
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan          Central Securities Depository (KSEI) at the close of
   perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada              stock trading in Indonesia Stock Exchange on 22 April
   tanggal 22 April 2024.                                      2024.

3. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang           3. The Company strongly encourage all Shareholders to
   Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro             grant powers of attorney to the Company’s Share
   Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo          Administration Bureau (“Registrar”), PT Datindo
   Entrycom, dengan menggunakan:                               Entrycom, through:
   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat              a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may
       diperoleh secara elektronik pada eASY.KSEI                  be obtained electronically at eASY.KSEI with the
       dengan tautan http://easy.ksei.co.id.                       link http://easy.ksei.co.id.
   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh            b. Conventional Power of Attorney that may be
       pada      website      Perseroan:      www.abm-             obtained on the Company website: www.abm-
       investama.co.id                                             investama.co.id
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat                   c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be
       dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli                 submitted to the email DM@datindo.com and the
       surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE                original Conventional Power of Attorney shall be
       selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum              submitted to the Registrar no later than 3 (three)
       tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00                working days prior to the date of execution of the
       WIB.                                                        Meeting until 04.00 pm.
   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar             d. For shareholders whose address is registered
       di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan           abroad, the original Power of Attorney shall be
       dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.               delivered and received by Registrar before the
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan                   Meeting starts.
       selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum          e. The Provision of Electronic Power of Attorney may
       tanggal Rapat.                                              be made no later than 1 (one) working day before
                                                                   the Meeting date.

4. Para pemegang saham yang berhak, setelah              4. The shareholders who are entitled, after registering
   mendaftarkan kehadirannya dengan mengunakan e-           their attendance by using e-Proxy may submit their
   Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap           votes for each agenda item, the vote will be counted
   mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada      at the time of decision making at the intended agenda.
   saat pengambilan keputusan pada mata acara
   termaksud.

5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan           5. The shareholders or their proxies who will attend the
   menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan               Meeting are requested to bring and submit a
   menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih          photocopy of a valid identity card to the registration
   berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum               officer before entering the meeting room. Especially
   memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang              for the shareholders in collective custody of KSEI
   saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif         need to show the written confirmation to attend the
   KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk         Meeting (KTUR) to the registration officer before
   menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas                   entering the meeting room.
   pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.

6. Pemegang saham yang merupakan badan hukum,            6. Any shareholder in form of legal entity is required to
   perlu membawa salinan AD dan perubahannya serta          bring a copy of its AoA and amendments following the
   susunan pengurus terakhir.                               information of their board of management.

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan OJK No.    7. In accordance with the provisions of Article 18 OJK
   15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia          Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda
   untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website          materials are available for the Shareholders and can
   Perusahaan yaitu www.abm-investama.com. Materi           be obtained on the Company's website, www.abm-
   tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.               investama.com. The information is available as of the
                                                            date of the invitation until the date of the Meeting.

8. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30      8. The shareholders or their proxies have to present at
   (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                the meeting 30 (thirty) minutes before the meeting
                                                            begins.

9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir          9. Shareholders or their proxies who will be physically
   secara fisik dalam Rapat wajib menaati protokol          present at the Meeting are required to comply with the
   keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan            security and health protocols that will be implemented
   Perseroan dan gedung tempat Rapat berlangsung.           by the Company and the building where the Meeting
                                                            will take place.

10. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang          10. The Company has the right to determine the number
    Saham atau penerima kuasa dari pemegang saham            of shareholders or proxies from shareholders who are
    yang hadir secara fisik sesuai dengan kapasitas          physically present in accordance with the room
    ruangan. Apabila jumlah pemegang saham melebihi          capacity. If the number of shareholders exceeds this
    batas tersebut maka pemegang saham akan                  limit, shareholders will be directed to attend the
    diarahkan untuk menghadiri Rapat secara online.          Meeting online.

11. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham       11. The Company has the right to prohibit Shareholders
    atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam         or their proxies from attending or attending the
    ruang    Rapat     dan/atau     gedung      tempat       Meeting place and/or building area where the Meeting
    penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham           is held if the Shareholders concerned, or their proxies
    atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan           do not comply with the safety and health protocols
    dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.            mentioned above.

12. Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan     12. If there are any recent changes related to additional
    ketentuan     tambahan,        Perseroan      akan        provisions, the Company will inform them through the
    menginformasikan hal tersebut melalui laman website       Company's website.
    Perseroan.


                    Jakarta, 23 April 2024                                 Jakarta, 23 April 2024
                   PT ABM Investama Tbk.                                  PT ABM Investama Tbk.
                           Direksi                                           Board of Directors