Back to announcement
20240423_TGKA_Pemanggilan RUPS_31628843_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TGKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA INVITATION OF
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“ Perseroan “) PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
(the “Company“)
Berkedudukan Hukum di Jakarta Domiciled in Jakarta
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company are cordially invite the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General
(RUPSLB) Perseroan, RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Meeting of Shareholders (EGMS), AGMS and EGMS collectively shall be referred to as the
Rapat, yang akan diselenggarakan pada : Meeting, which shall be held with details as follows :
Hari/Day : Rabu/Wednesday
Tanggal/Date 15 Mei 2024/May 15th, 2024
Waktu/Time : 13.00 WIB/Jakarta Time – selesai/Done
Tempat/Place : Ballroom The Westin Hotel – Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Karet Kuningan, South Jakarta, DKI
Jakarta 12940,
A. Mata Acara RUPST: A. AGMS Agenda :
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda :
Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Report of the Board of Directors on the management of the Company for the financial year
31 Desember 2023. ending on December 31, 2023.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023 and to
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Directors for the supervision and management carried out in the financial year ended
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge). December 31, 2023 (acquit et de charge).
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku Approval on the utilization of the Company's net profit and dividend distribution for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. financial year ended December 31, 2023.
Page 2
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Appointment of the Company's Independent Public Accountant Firm for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ending 31 December 2024, and authorize the Board of Commissioners to determine the
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
lain penunjukannya.
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. remuneration of Directors for the financial year 2024.
B. Mata Acara RUPSLB: B. EGMS Agenda :
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dan penambahan Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association for adjustment and
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020. addition with the Indonesian Standard Industrial Classification 2020.
C. Penjelasan Mata Acara Rapat: C. The explanation of the Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima dari RUPST merupakan mata acara rutin setiap 1. The First to the Fifth Agenda of AGMS are routine agendas of Company’s AGMS.
pelaksanaan RUPST Perseroan.
2. Mata Acara dari RUPSLB dilakukan untuk penyesuaian dan penambahan dengan Klasifikasi 2. The Agenda of the EGMS will be conducted for adjustment and addition with the
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020. Indonesian Standard Industrial Classification 2020.
D. Catatan: D. Notes:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. 1. The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. shall be deemed as the official invitation;
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang 2. The Meetings are held in compliance to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies and the
POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”). General Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 16/2020”);
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (sesuai tata cara pemberian 3. The Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting (according to the
kuasa yang dijelaskan pada nomor 4 Catatan Pemanggilan Rapat ini) adalah Pemegang procedure for granting the power of attorney described in number 4 of this Meeting
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau dalam Invitation Notes) shall be Shareholders whose names are registered in the Company’s
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal Share Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
22 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB. on April 22, 2024 at 16:00 Jakarta Time.
Page 3
4. Tata cara pemberian kuasa 4. Procedure for granting the power of attorney
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy a. Electronic power of attorney or e-Proxy
Pemegang Saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu The Shareholders can provide electronic power of attorney or e-Proxy to the
PT EDI Indonesia yang diwakili oleh Amirudin Hapid, sebagai Pihak Independen yang Company’s Administrative Bureau, namely PT EDI Indonesia, represented by
telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara Amirudin Hapid, as an Independent Party appointed by the Company, to represent
masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs web https://easy.ksei.co.id/ yang the Shareholders in the Meeting along with their voting for each Meeting’s Agendas,
disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai through the website at https://easy.ksei.co.id/ provided by KSEI (“eASY.KSEI”), since
dengan tanggal 14 Mei 2024 pukul 12:00 WIB, tata cara e-Proxy dapat diunduh the date of this Meeting Invitation until May 14, 2024 at 12:00 Jakarta Time, the e-
melalui eASY.KSEI; atau Proxy procedures can be downloaded through eASY.KSEI; or
b. Pemberian kuasa secara manual/konvensional b. Manual/convensional power of attorney
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan kepada The original power of attorney that has been completed and signed to be brought
petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a
identitas. copy of the identity card.
5. Tata cara kehadiran 5. Procedure for attendance
a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara a. For Shareholders of the Company or their proxies who wish to physically attend the
fisik untuk memperhatikan hal-hal berikut: Meeting to comply with the followings:
i. Diharapkan untuk melakukan pendaftaran awal paling lambat pada Selasa, i. must make an initial registration no later than Tuesday, May 14, 2024 at
14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB melalui tautan sebagai berikut: 12.00 WIB through the following link:
https://forms.gle/3SSnSnawnZDiccMx6 https://forms.gle/3SSnSnawnZDiccMx6
ii. wajib memperlihatkan kepada petugas pendaftaran, asli Kartu Tanda ii. must show the registration officer with the original of their Identity Card
Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya. Sedangkan bagi pemegang (Kartu Tanda Penduduk - “KTP”) or any other identity card before entering
saham berbentuk badan hukum, selain memperlihatkan asli KTP atau tanda the Meeting room. For the legal entity shareholders, in addition to
pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang providing the original of their KTP or any other identity card, must also
terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir serta Nomor Induk provide a copy of the latest Articles of Association and the deed containing
Berusaha (NIB) dari badan hukum yang diwakilinya. the latest composition of the management as well as Business Identification
Number (NIB) of the Company they represent.
iii. Company will adjust the number of the Shareholders who physically attend
iii. Perseroan akan menyesuaikan jumlah pemegang saham yang hadir secara
with the capacity of Meeting venue.
fisik dengan kapasitas tempat Rapat
b. Shareholders who cannot be physically present because they do not meet the
b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena tidak memenuhi
attendance requirements in number 5 letter a of this Meeting Invitation Note, can still
ketentuan kehadiran pada nomor 5 huruf a Catatan Pemanggilan Rapat ini, tetap dapat
attend and vote electronically or e-Voting through the eASY.KSEI website by
hadir dan memberikan suaranya secara elektronik atau e-Voting melalui situs web
registering electronically on the date of the Meeting until the Meeting registration
eASY.KSEI dengan melakukan registrasi secara elektronik pada tanggal pelaksanaan
period is closed, the e-Voting procedure can be downloaded through eASY.KSEI.
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup, tata cara e-Voting dapat diunduh
melalui eASY.KSEI.
Page 4
6. Tayangan Rapat 6. Meeting live broadcast
a. Pemegang Saham yang telah terdaftar paling lambat hingga batas waktu pada a. The Shareholders who have been registered no later than the deadline in number 3
nomor 3 Catatan Pemanggilan Rapat ini juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat of this Meeting Invitation Notes can witness the ongoing Meeting via zoom webinar
yang sedang berlangsung melalui zoom webinar dengan mengakses situs web by accessing the website https://akses.ksei.co.id/; and
https://akses.ksei.co.id/; dan
b. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan b. Shareholders who only witnessed the Meeting through the Meeting live broadcast
Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in
ketentuan pada nomor 5 huruf b Catatan Pemanggilan Rapat ini, maka kehadirannya accordance with the provisions in number 5 letter b of this Meeting Invitation Notes,
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum then their attendance is considered invalid and will not be included in the calculation
kehadiran maupun pengambilan keputusan Rapat. of the Meeting’s attendance quorum or decision making.
7. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 7. Meeting materials are available from the date of the Invitation until the Meeting and can
tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu www.tigaraksa.co.id be downloaded on the Company's website at www.tigaraksa.co.id. The Company does not
Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk fisik pada saat Rapat. provide Meeting materials iin physical form at the Meeting.
8. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila 8. This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any
terjadi perbedaan pengertian maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. discrepancies, the Indonesian version shall prevail.
Jakarta,
23 April 2024
PT Tigaraksa Satria Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.