20240423_ASMI_Pengumuman RUPS_31628933_lamp1.pdf

                                                              PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                                           ANNOUNCEMENT OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA              PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk (the “Company”) hereby announces to the
PERSADA Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan                Shareholders that the Company intends to convene the Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                 Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (The “Meeting”) shall be
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei    held on Thursday, 30th May 2024, at 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD),
2024 bertempat di 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Tower B,       Tower B, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT. 005, RW. 003, Kelurahan
Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Senayan,     Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, South Jakarta 12190, at 14.00 Western Indonesian Time.
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 pukul 14.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam            The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan        registered in the Company's Shareholders Register on Tuesday, 07th May 2024 until 16.00
pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian            Indonesia Western Standard Time and the Shareholders of the Company shares at the sub-
Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek     securities account of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing date of
Indonesia pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.             trading on the Indonesia Stock Exchange on, Tuesday, 07th May 2024 until 16.00 Western
                                                                                           Indonesia Time.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang          Pursuant to the Article 16 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                   concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for the
(“POJK 15”) dan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang        Public/Listed Company (“POJK 15”), and Article 21 paragraph (6) Article of Association of the
Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat          Company, any proposal raised by the Shareholders will be accommodated in the Meeting’s
sebagai berikut:                                                                           agenda should it meets the requirements set forth :
1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau     1. Submitted in writing to the Board of Directors of the Company by 1 (one) Shareholder or
    lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari       more who represent at least 1/20 (one-twentieth) or more of all shares with voting rights.
    jumlah seluruh saham dengan hak suara.                                                 2. The proposed meeting agenda has been received by the Board of Directors of the Company
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari      no later than 7 (seven) days prior to the date of the summon of the Meeting.
    sebelum tanggal pemanggilan Rapat.                                                     3. The proposed meeting agenda shall (a) be done in good faith; (b) consider the interest of
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan                 the limited company; (c) be accompanied by the reasons and documents related to the
    kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;          proposed agenda; and (d) not againts the prevailing rules and regulations.
    dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.           4. The Proposed of Meeting Agenda from Shareholders as mentioned in number (1) is a
4. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka                meeting agenda that requiring the meeting decision.
    (1) diatas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Sesuai Pasal 52 POJK No. 15 dan Pasal 21 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,               In Compiance with the article 52 of the POJK No. 15 and the Article 21 Paragraph (11) of the
Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web         Company’s Article of Association, the invitation to the Meeting will be published on the
Perseroan dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT            Indonesia Stock Exchange website, on the Company’s website and Electronic General Meeting
Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris     System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) website both in Indonesia and English
paling lambat pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024.                                         on Wednesday, 08th May 2024 at the latest.



                                                                           Jakarta, 23 April 2024
                                                                          Jakarta, 23rd April 2024
                                                                 PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
                                                                                  DIREKSI
                                                                           The Board of Directors