20240423_CYBR_Pengumuman RUPS_31628693_lamp2.pdf

                                   PENGUMUMAN
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                 PT ITSEC ASIA TBK
                                    (”Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Jakarta pada
hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024.

Pemanggilan untuk Rapat Perseroan akan dilakukan pada tanggal 08 Mei 2024. Sesuai dengan Pasal
21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat dilakukan
melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web PT Bursa Efek Indonesia (Sarana Pelaporan
Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik IDX dan OJK), dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
07 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan terkait mata acara Rapat akan dimasukkan dalam
acara Rapat jika memenuhi persyaratan. Sesuai dengan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 16 POJK 15/2020, bahwa Pemegang Saham baik seorang atau lebih yang mewakili 1/20
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara berhak
memberikan usulan terkait mata acara Rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan
ketentuan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan sistem penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yaitu fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik (“POJK
16/2020”). Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas
eASY.KSEI. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI,
maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan.
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam
Pemanggilan Rapat.

                                    Jakarta, 23 April 2024
                                      PT ITSEC Asia Tbk
                                      Direksi Perseroan