20240423_MARK_Pemanggilan RUPS_31628511_lamp1.pdf

                        PT. MARK DYNAMICS INDONESIATbk
                   Berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
                                            (“Perseroan”)


                                            PEMANGGILAN
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                        TAHUN BUKU 2023


Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :


       Hari / Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
       Waktu           : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
       Tempat          : Wing Hotel Kualanamu
                        Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jl. Arteri Kualanamu No.9,
                        Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
                        20372 – Indonesia


Mata Acara RUPST sebagai berikut :
   1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di
       dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
       Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
       jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
       tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023;

2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;
3) Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku
   2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta
   persyaratan lainnya;
4) Persetujuan Perubahan Susunan Direksi
5) Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :
   Mata acara pertama sampai ketiga dan kelima, merupakan mata acara rutin dalam RUPST
   sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang
   Perseroan Terbatas (“UUPT”).
   Mata acara keempat, merupakan perubahan susunan Direksi sesuai dengan ketentuan
   Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :
1) Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua)
   bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh
   Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.


Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :
   Mata acara ini, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
   Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan
   pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 1/2 (satu per dua)
   bagian dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu)
   transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
   satu sama lainnya.


CATATAN
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan
   Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang
   disampaikan Perseroan situs web Perseroan http://www.markdynamicsindo.com/, situs web
   Bursa   Efek   Indonesia    https://www.idx.co.id/,   dan    situs   web   penyedia    e-RUPS
   http://www.ksei.co.id/.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif
       Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya
       tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2024
       sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek
       (“BAE”) Perseroan.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif
       Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya
       tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek
       Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 22 April 2024 selambatnya pukul 16.00 WIB. Bagi
       pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar
       Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi
       Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).


3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui
   fasilitas Electronic General Meeting System (”eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI kepada
   perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa
   secara elektronik (”e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia
   bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak hari ini sampai dengan 1 (satu) hari
   kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 14 Mei 2024, dengan prosedur
   sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
       Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk
       melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI https://akses.ksei.co.id/
   b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat
       memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login
       terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI
   c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
       penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat
       ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal
       Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

   d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat
       diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.


4. Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk hadir secara
   fisik dalam Rapat, dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di
   tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat serta telah mengikuti vaksinasi
   paling sedikit vaksin kedua yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin cetak maupun elektronik.
   Berdasarkan bukti sertifikat vaksin dan penerapan Protokol COVID-19:
   a. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat
       bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;
   b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak
       diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilakan untuk memberikan kuasa
       kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan
       menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat
       tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan
       diwakili oleh Pihak Independen tersebut.


5. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan
   hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu
   Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE
   Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam
   penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank
   Kustodian.


6. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui
   fasilitas eASY.KSEI:
   a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah
       sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi,
       Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa
       pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam
       Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya
       terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang
       berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;

   b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan surat kuasa dari ,yang dapat
      diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya ke :
                                Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”)
                                 Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
                                  Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
                                         Jakarta Utara 14240
                                         Telp: 021-2974 5222
                                         Fax: 021-2928 9961
                                    E-mail: opr@adimitra-jk.co.id
      selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00
      WIB.


7. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas,
   koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap
   berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan
   pengurus terakhir;


8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya
   diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
   dimulai.



                              Deli Serdang, 23 April 2024
                         PT MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
                                   Direksi Perseroan

                         PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
                         Domicile in Deli Serdang Regency, North Sumatra
                                             (“Company”)


                                             INVITATION OF
                      THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
                      EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                        FINANCIAL YEAR 2023




We hereby inform the Shareholders of the Company, that the Company will hold an Annual General
Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)
(hereinafter referred to as the “Meeting”) to be held on :


        Day / Datel      : Wednesday , 15th May 2024
        Time             : 02:00 PM Western Indonesia Time until finish
        Venue            : Wing Hotel Kualanamu
                         Komplek Hub, Kualanamu Hub Commercial Bizpark, Jl. Arteri Kualanamu No.9,
                         Tumpatan Nibung, Kec. Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
                         20372 – Indonesia


Agenda of the GMS as follows :
 1) Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the 2023 fiscal year, including the
     Company’s Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the 2023 Financial
     Report, as well as the full repayment and acquittal of responsibility (acquit et de charge) to the

    Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and
    supervision actions they have taken in 2023;
2) Determination of the use of the Company’s net profit for fiscal year 2023;
3) Appointment of a Public Accountant to audit the Company’s financial statements for fiscal year
    2024, and granting the authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other
    requirements;
4) Approval of Changes to The Composition of The Board of Directors;
5) Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the
    Company


With the explanation of the AGMS agenda as follows:
   The first to third and fifth agenda items are routine agenda items in the AGMS in accordance with
   the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2017 concerning Limited Liability
   Companies ("UUPT"). The fourth agenda item is changes to the composition of the Board of
   Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, UUPT and
   Financial Services Authority Regulations.


Agenda of the EGMS as follows :
1) Approval to pledge the Company's assets with an amount of more than 1/2 (one half) of the
   Company's net assets in connection with loan facilities obtained by the Company from banks
   and/or other financial institutions.


With the explanation of the AGMS agenda as follows:
   This agenda item is in order to comply with the provisions of the Company's Articles of Association
   and Law no. 40 of 2007, that the Company is obliged to obtain shareholder approval at the GMS in
   the event that the Company guarantees more than 1/2 (one half) of the Company's net assets in 1
   (one) financial year either in 1 (one) transaction or several transactions cumulatively,
   independently or related to each other.

NOTE
  1. The Company does not send special invitations to shareholders, as this Summons is valid as an
       official invitation. This call can also be seen on the Company’s website page
       http://www.markdynamicsindo.com/,         the   website     of   Indonesia    Stock    Exchange
       https://www.idx.co.id/, and the website of E-RUPS provider http://www.ksei.co.id/.


  2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are :
       a) For shares of the Company which are not deposited in Collective Custody
           Shareholders or legal proxies of shareholders of the Company whose names are registered
           in the Register of Shareholders of the Company as of 22nd April 2024 at the latest 04:00 PM
           at the PT Adimitra Jasa Korpora, Securities Administration Bureau or (“BAE”).
       b) For shares of the Company which are deposited in Collective Custody
           The shareholders or legal proxies of the shareholders of the Company whose names are
           registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek
           Indonesia (“KSEI”) as of 22nd April 2024 at the latest 04:00 PM. For KSEI securities account
           holders in Collective Custody, they are required to give the Register of Shareholders to KSEI
           in order to obtain Written Confirmation Form Meeting (“KTUR”).


  3. The Company urges shareholders to provide their authorization through Electronic General
       Meeting System (”eASY.KSEI”) facility which provided by KSEI to an independent representative
       appointed by the Company as an electronic authorization mechanism (”e-Proxy”) in the process
       of organizing the Meeting. The e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to
       attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 1 (one) working day prior to
       the Meeting which is Tuesday, May 14, 2024, with the following procedures:
       a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility
           (“KSEI AKSes”). If the Shareholders have not been registered, please sign up by accessing
           the KSEI AKSes website https://akses.ksei.co.id/
       b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users may authorize their proxies
           electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application
       c. Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy
           and/or change the votes for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within
           the period as of the date of this Invitation until 1 (one) working day before the date of the
           Meeting

    d. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regard to eASY.KSEI may be
        accessed to the eASY.KSEI Application.


4. The Company provides the opportunity for Shareholders or their proxies to physically attend
    the Meeting, by following the safety and health protocols at the Meeting venue as stated in the
    Code of Conduct of the Meeting, must receive at least second dose of vaccination proven by
    their printed or electronic vaccine.
    Pursuant to the certificate of vaccine and COVID-19 Protocol implementation, accordingly:
    a. The Company through the Registration Officer are entitled to determine if                the
        requirements are fulfilled or not for the Shareholders or their proxies to enter the Meeting
        venue;
    b. The Shareholders or their proxies who are considered to not fulfill requirements shall not
        be allowed to enter the Meeting venue, and may authorize the proxy to an independent
        party appointed by the Company (the “Independent Party”) by using the Power of Attorney
        form provided by the Company, hence they may remain to use their rights to attend and
        cast a vote at the Meeting represented by the Independent Party.


5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly required to bring copies of
    their Collective Share Certificates and valid copies of personal identification (“KTP”) or other
    valid and acceptable forms of personal identification to be presented and submitted to the
    Company’s Officers before entering the meeting room. Holders of shares in the Collective
    Custody are required to bring the KTUR from the Exchange Member or Custodian Bank.


6. Shareholders who are unable to attend the Meeting and do not authorize through the
    eASY.KSEI facility:
    a. Shareholders may be represented by their proxies who shall present a legal proxy letter in
        a form as determined by the Board of Directors, provided that any members of the Board
        of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a
        proxy for any shareholders in the Meeting, but their votes shall not be counted in the
        voting process. For shareholders whose registered addresses are outside of Indonesia, their
        proxies shall be legalized by a notary or authorized person and local Embassy of the
        Republic of Indonesia.

   b. The Company asks to all shareholders to use power of attorney facility that provided by
       power of attorney from Securities Administration Bureau (“BAE”), which can be completed
       and sent along with its supporting document through :
                            The Securities Administration Bureau (“BAE”)
                                 Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
                                  Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
                                          Jakarta Utara 14240
                                         Telp: 021-2974 5222
                                          Fax: 021-2928 9961
                                     E-mail: opr@adimitra-jk.co.id
   No later than 5 (days) business days before the Meeting, at the latest 16.00 Western Indonesia
   Time.


7. Legal entity shareholders such as corporates, cooperatives, foundations, or pension funds are
   requested to bring the copies of their Articles of Associations


8. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their
   proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.




                                Deli Serdang, 23rd April 2024
                          PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk
                            Board of Directors of the Company