Back to announcement
20240423_BIKE_Pemanggilan RUPS_31628534_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BIKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 10:00 WIB – selesai
Tempat : United Building (Grand Hall Lantai 6), Jalan Boulevard
Alam Sutera No. 12 A, Pakulonan, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan
Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Dalam mata acara pertama, dengan memerhatikan Pasal 19 Ayat 2 huruf a dan Ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan memberikan penjelasan atas Laporan Direksi
mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
Page 2
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Dalam mata acara kedua, akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penggunaan laba
bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan ketentuan
Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1)
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), penggunaan laba
bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
3. Dalam mata acara keenam, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran gaji/honorarium Direksi untuk
tahun buku 2024 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 6 dan ketentuan
Pasal 96 UUPT tahun 2007, sedangkan untuk gaji dan honorarium Dewan Komisaris akan
dibicarakan dalam Rapat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 6 dan
ketentuan Pasal 113 UUPT tahun 2007.
4. Dalam mata acara keempat, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan
mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan
ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
5. Dalam mata acara kelima, dengan memerhatikan Pasal 19 Ayat 2 huruf d Anggaran Dasar
Perseroan serta Pasal 26 POJK No. 33/2014, Perseroan akan mengajukan pada Rapat untuk
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
Ketentuan Umum:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 21 ayat
11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari
Senin, tanggal 12 April 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 24 Anggaran Dasar
Perseroan.
Page 3
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI;
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana
dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang dapat hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-
Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum
ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
i. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
ii. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar,
harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/);
iii. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-
Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik pada
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST, yaitu sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 pukul
12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui
eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran.
b. Untuk:
(i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a
Ketentuan Umum ini;
Page 4
(ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran;
(iii) Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh
Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”))
yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang
Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran;
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan
suara dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.30 WIB sampai dengan 09.30 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa
dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan
(https://www.sepedabersamaindonesia.co.id).
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini maka Pemegang Saham
Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli
KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi
anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang
diwakilinya.
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan
kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau
kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan
penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun
Page 5
melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan
(https://www.sepedabersamaindonesia.co.id) dengan ketentuan:
i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda;
ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini
ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi
oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik
Indonesia setempat;
iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi
lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Kelapa Gading Timur,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.
Telepon : (021) 29745222
Fax : (021) 2928 9961
pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
lambatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa
dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan
(https://www.sepedabersamaindonesia.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai
dengan hari pelaksanaan Rapat.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang
sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada
menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
lambat tanggal 15 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan
atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
aplikasi eASY.KSEI.
Page 6
c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang
terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Catatan Tambahan:
1. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat
Rapat pada pukul 08.30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup
pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah
pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul
dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
2. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
Jakarta, 24 April 2024
PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk
Direksi
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.