20260506_TINS_Pengumuman RUPS_32077799_lamp1.pdf

& Timah e

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIMAH Tbk TAHUN BUKU 2025

Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk
(“Perseroan”), berkedudukan di Pangkalpinang,
dengan ini mengumumkan kepada para pemegang
saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2025, secara elektronik (selanjutnya disebut
“Rapat”) pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14
Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk
Secara Elektronik (“POJK No. 14/2025”),
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia
dan situs web Perseroan pada hari Kamis,
tanggal 21 Mei 2026.

2. Pemegang saham yang berhak hadir/diwaklli
dan memberikan suara dalam Rapat adalah
pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
dan/atau pemilik saham Perseroan dalam
catatan saldo rekening efek di penitipan
kolektif KSEI pada penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia pada hari
Rabu, tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan
pukul 16.00.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.
15/2020 dan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara dalam
Perseroan dan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dapat mengusulkan mata acara

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT TIMAH Tbk

FOR 2025 FINANCIAL YEAR

PT TIMAH Tbk (“Company”), having its domicile in
Pangkalpinang, hereby announce to the
shareholders that the Company will conduct an
Annual General Meeting of Shareholders for the
2025 Financial Year (“Meeting”) on Friday, June
12, 2026.

In accordance with the Company's Articles of
Association, Financial — Services — Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plans

and Organizing of a Public  Company's
Shareholders General Meeting (“POJK No.
15/2020”) and Financial Services Authority

Regulation — Number  16/POJK.04/2020 on
Electronic General Meetings of Shareholders of
Public Companies (“POJK No. 16/2020”), hereby
conveys the following matters:

1. The Meeting Invitation will be made through
the website of the Indonesian Central
Securities Depository (“KSEI”), the website of
the Indonesia Stock Exchange and the
Company's website on Thursday, May 21,
2026.

2. The shareholders who have the right to attend
and vote in the Meeting are the shareholders
whose names are registered in the Company's
Shareholders Register or in a securities
account in KSEI, at the time of closing of
trading of the Company's securities at the
Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek
Indonesia) on Wednesday, May 20, 2026.

3. In accordance with Article 16 of POJK No.
15/2020 and Article 23 paragraph (6) of the
Company's Articles of Association, the
shareholders who represent 1/20 (one-
twentieth) or more of the total number of
shares with voting rights in the Company and
the Series A Dwiwarna Shareholder, may

Rapat. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh
pemegang saham dan diterima secara patut
oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada
hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan
elektronik melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI) dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 8 POJK No.
14/2025.Perseroan menghimbau kepada
seluruh pemegang saham untuk hadir secara
elektronik dan memberikan suaranya dalam
Rapat melalui ecASY.KSEI atau memberikan
kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang
disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 28 POJK No. 15/2020.

Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara 5.

elektronik (e-proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat, fasilitas e-proxy
tersedia bagi pemegang saham yang berhak
hadir pada Rapat sejak tanggal Pemanggilan
Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada
hari Kamis, 11 Juni 2026.

4

propose the Meeting agenda. The proposal
should be made in written by the shareholders
and appropriately received by the Board of
Directors of the Company no later than 7
(seven) days prior to the Meeting Invitation,
which is on Thursday, May 14, 2026.

The Meeting will be conducted physically and
electronically through the facility of the
Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI") in accordance with Article 28
paragraph (2) POJK No. 15/2020 and Article 3
in conjunction with Article 8 Paragraph (3)
POJK No. 16/2020, therefore the Company
recommends that shareholders aitend and
cast their vote at the Meeting through
@ASY.KSEI or give a proxy through the
€.ASY.KSEI facility that is provided by KSEI or
grant a proxy conventionally to an independent
representative who will be appointed by the
Company by using a form that can be
downloaded on the Company's
website www.timah.com on the date of the
Meeting's invitation.

As the mechanism to provide an electronic
proxy (e-proxy) in the Meeting, the e-proxy
facility is available to shareholders who are
sligible to attend the Meeting from the date of
the Meeting's Invitation until 1 (one) business
day before the Meeting date, Thursday, June
11, 2026.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna This announcement is made to comply with POJK
memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No.
No. 14/2025 dan Anggaran Dasar Perseroan.

15/2020, POJK No. 16/2020 and the

Company's Articles of Association

Jakarta, 6 Mei/May 2026
Direksi/Board of Directors
PT TIMAH Tbk