Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 217/RV/STD/IV-24
Nama Perusahaan PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Kode Emiten NRCA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 202/RV/STD/IV-24 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Mei 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia, Ground
diumumkan dan sesuai iklan) Floor Jln.H.R.Rasuna Said Blok X-0, Kav.4,
Kuningan Jakarta 12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 19 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
6 Persetujuan atas Rencana Penyesuaian Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Setiadi Djajasaputra
Corporate Secretary
Page 2
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Graha Cipta Building lantai 2, JI, D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta 13350
Telepon : 021-8193526, 8193582, Fax : 021-8193544, 8193471, www.nusarayacipta.
Nama Pengirim Setiadi Djajasaputra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-04-2024 16:42
Lampiran 1. 217-penyampaian panggilan.pdf
2. Panggilan Kepada Pemegang Saham NRCA.pdf
3. Panggilan Kepada Pemegang Saham NRCA-English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusa Raya Cipta Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusa Raya Cipta Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 217/RV/STD/IV-24
Issuer Name PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Issuer Code NRCA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 202/RV/STD/IV-24 , dated 05 April 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 May 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Legian, Hotel Gran Melia, Ground
Floor Jln.H.R.Rasuna Said Blok X-0, Kav.4,
Kuningan Jakarta 12950
Recording date of Shareholders which are entitled to : 19 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
6 Persetujuan atas Rencana Penyesuaian Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Setiadi Djajasaputra
Corporate Secretary
Page 4
PT Nusa Raya Cipta Tbk.
Graha Cipta Building lantai 2, JI, D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta 13350
Phone : 021-8193526, 8193582, Fax : 021-8193544, 8193471, www.nusarayacipta.
Sender Name Setiadi Djajasaputra
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-04-2024 16:42
Attachment 1. 217-penyampaian panggilan.pdf
2. Panggilan Kepada Pemegang Saham NRCA.pdf
3. Panggilan Kepada Pemegang Saham NRCA-English.pdf
This is an official document of PT Nusa Raya Cipta Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusa Raya Cipta Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Setiadi Djajasaputra
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.