20240422_BEEF_Pengumuman RUPS_31628029_lamp1.pdf

                                   PENGUMUMAN
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                             PT ESTIKA TATA TIARA TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”) bahwa
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Rapat”), di Equity Tower, Equity
Hall – LG Floor, Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190, pada hari Rabu, tanggal 29
Mei 2024.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024
dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), panggilan Rapat akan diumumkan dalam laman Bursa Efek Indonesia
yakni www.idx.co.id/, sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik yang diselenggarakan KSEI
(“eASY.KSEI”) melalui htpps://akses.ksei.co.id/ serta laman Perseroan https://www.kibif.com/ pada
tanggal 7 Mei 2024.

Sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat akan
dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan
mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris, Notaris, dan Lembaga/ Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, yang akan berkoordinasi di Equity
Tower, Equity Hall – LG Floor, Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190. Perseroan
mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir untuk hadir dalam Rapat melalui fasilitas
eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran
dan suaranya secara elektronik serta kehadiran mengunakan aplikasi Electronic General Meeting System
KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
penyelenggaraan Rapat secara elektronik. Fasilitas eASY.KSEI ini tersedia bagi pemegang saham yang
berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan 30 menit sebelum
pelaksanaan Rapat.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat
mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
pemanggilan Rapat yaitu tanggal 30 April 2024 dan dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                        Jakarta, 22 April 2024
                                       PT Estika Tata Tiara Tbk
                                                Direksi