20260506_CTBN_Penyampaian Bukti Iklan_32077718_lamp2.pdf

Meeting Information

DFO3DTO gkType 'Annual General Meeting DFOIDTO, gkDate 28.05.2026 08:00-12:00
DFOIDTO gkState Conwocation is made DFOIDTO gkRecordDate 30042028
DFO3DTO gkConvocationDate 04052028
DFO3OTO gkRegistrar RAYA SAHAM REGISTRA. PT
DFOIDTO gkValue CTBN - ID1000112303 - CITRA TUBINDO Tbk
DFO3DTO gkNumberOfShares 800.371.500
DFO3DTO gkPlace WORLD TRADE CENTER (WTC) 3 HALL, JAKARTA DKI. JAKARTA / KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
DFOIDTO. gkissuerEmail corsec@itratubindo.co.id-laurent@citratubindo..co.id:susi.yulanti@citatubindo.com
DFO3DTO gkNotary Notaris Aulia Taufani, SH
DFOIDTO, meetinglnitator lssuer
DFO3OTO gkNotesin Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN). sebagaimana
DFOIDTO gkNotesEn ia we convey the Announcement of Annual General Meeting of Shareholders of PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) as attached.
DFO3 generaiMestingAgenda
-
ITEMNO CONTENT CONTENT2 PASSIVEDESCRIPTION
4 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 400.185.751
untuk tahun buku 2025
2 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 400.185.751
tanggal 31 Desember 2025
3 Persetujuan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan remunerasi dan 400.185.751
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4 Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan 400.185.751
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
EJ Perubahan komposisi Pengurus Perseroan 400.185.751
6 Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan 533.581.001

serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025

7 Persetujuan atas pernyataan kembali jenis Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman 400.185.751
Modal Dalam Negeri

TNOT documents

FILENAME FILETYPE
CTBN-Pemanggilan AGMS 28 May 2026 Final .pdf Other
010 Lapor Agenda RUPST. CT LEGAL-CORSEC IV 2028.pdf Other
Pengumuman AGMS 2026 Ot1.pdf Other
DFOIOTO gkDoclinkt ihtps-/lwww.citratubindo.com'general-meeting-shareholder-report

DFOIDTO gkDocLink2 'https-//www.idx.co id StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCKI/From. EREP/202604/cf1b7dbb30 892bb50c8d.pdf