20240422_COAL_Perubahan Profesi Penunjang_31628024_lamp1.pdf

BLACK DIAMOND

RESOURCES
Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima kasih.

Hormat Kami,

2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
3. Yth. PT Bursa Efek Indonesia

Centennial Tower Lantai 21 Unit H, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan — 12930
Telp. 021-22958323, Fax : 021-22958324 email : corporate@blackdiamondtbk.com

-

-“
BLACK DIAMOND

RESOURCES

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk

Keputusan Sirkuler ini ("Keputusan Sirkuler") Dewan Komisaris PT Black Diamond Resources
Tbk ("Perseroan") dibuat oleh dan antara:

ts Arie Rinaldi, Presiden Komisaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, di Jalan
Cihampelas Nomor 87, RT. 002/RW. 007, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan
Coblong, Nomor Induk Kependudukan: 3273022411740011:

2, Alycius Hendry, Komisaris Independen, bertempat tinggal di Kota Palembang,
Jalan Petanang Nomor 1228, RT. 017/RW. 008, 20 Ilir D I, Ilir Timur I, Nomor Induk

Kependudukan: 1671050803560002.

(Arie Rinaldi dan Alycius Hendry selanjutnya disebut sebagai "Dewan Komisaris").

Dewan Komisaris menyatakan bahwa dengan menandatangani Keputusan Sirkuler ini, Dewan
Komisaris dengan suara bulat MEMUTUSKANdan MENYETUJUI untuk:

1. Menggunakan dan menunjuk jasa dari Akuntan Publik (AP) Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA
dalam pelaksanan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dengan honorarium, prosedur, dan prinsip sebagaimana
tercantum pada Engagement Letter No. 068/TWR-GA/HDT-DH/IV/2024

2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menandatangani Engagement Letter
tersebut.

Keputusan Sirkuler ini dibuat sesuai dengan Pasal 16 Ayat (21) dari Anggaran Dasar Perseroan,
yang mana semua keputusan yangdiambil dalam Keputusan Sirkuler ini mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Keputusan sirkuler ini juga telah memenuhi Akta Berta Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) Perseroan No. 22 tertanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Pemegang

Saham untuk:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas dasar Rekomendasi Komite
Audit untuk menunjuk AP dan KAP dari KAP Independen yang terdaftar di OJK dan
menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk

Halaman 1 dari 2

Centennial Tower Lantai 21 Unit B, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan — 12930
Telp. 021-22958323, Fax : 021-22958324 email : corporate@blackdiamondtbk.com

BLACK DIAMOND

RESOURCES

tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun,
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan sesuai dengan kebutuhan dan
peraturan yang berlaku.

Keputusan ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap. Jika Keputusan ini
ditandatangani dalam beberapa rangkap,setiap rangkap adalah asli dari Keputusan dan
seluruhnya, secara bersama-sama, adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan
Keputusan yang sama.

Demikianlah, keputusan ini kami buat dan kami tandatangani.
Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :5 April 2024

DEWAN KOMISARIS
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk

Nan ra
NY Alycius Henry
Komisaris Utama $ Komisaris Independen

Halaman 2 dari 2
Be aa PAN en NA AA AI LA EU 1

Centennial Tower Lantai 21 Unit B, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan — 12930
Telp. 021-22958323, Fax : 021-22958324 email : corporate@blackdiamondtbk.com

BLACK DIAMOND

RESOURCES

REKOMENDASI KOMITE AUDIT
PT BLACK DIAMOND RESOURCES TBK
DALAM PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31
Desember 2023, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA dan
KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan
KAP dimaksud sebagai berikut:
1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP
Sepanjang pengetahuan kami, AP dan KAP sebagaimana disebut di atas tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan PT Black Diamond Resource Tbk (“Perseroan”), baik langsung
maupun tidak langsung yang meliputi :
# Kepentingan keuangan yang bersifal material.
e Hubungan pekerjaan.
e Hubungan usaha yang bersifat material, termasuk hubungan dengan karyawan kunci
atau dengan pemegang saham utama.
# Pemberian jasa non asuransi pada periode audit dan periode penugasan yang sama.
# Pemberian jasa / produk dengan dasar fee kontinjen atau komisi, kecuali yang
ditetapkan oleh pengadilan atau regulator.
. Sengketa hukum dengan Perseroan.

2. Ruang Lingkup Audit
AP dan KAP sebagaimana disebut di atas akan memberikan jasa audit umum (general audit)
atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Black Diamond Resources Tbk dan Entitas anaknya
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk management
letter dan kecurangan (fraud), bila ada, yang semuanya tercantum dalam perjanjian
(Engagement Letter). Jasa yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan Perseroan saat
ini.

3. Imbalan Jasa Audit

Salah satu pertimbangan dalam penetapan honorarium audit adalah ruang lingkup penugasan
dan jadwal penyelesaiannya. Menurut hemat kami, ruang lingkup audit atas informasi
keuangan historis Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
belum ada perubahan yang signifikan dibanding tahun lalu. Dengan demikian kami
mengusulkan agar penetapan honorarium audit KAP tersebut, disamping pertimbangan atas
audit fee tahun-tahun sebelumnya, juga dipertimbangkan audit fee untuk perusahaan-
perusahaan sejenis yang tingkat kompleksitas dan ukurannya kurang lebih sama.

4. Keahlian dan Pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
KAP sudah berpengalaman cukup baik dalam mengaudit perusahaan — perusahaan yang
bergerak dalam bidang pertambangan, baik yang sudah tercatat di pasar modal maupun yang
belum.

Centennial Tower Lantai 21 Unit H, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan — 12930
Telp. 021-22958323, Fax : 021-22958324 email : corporate@blackdiamondtbk.com

BLACK DIAMOND

REK MONUJERN CAS

5. Metodologi, Teknik, dan Sarana Audit yang Digunakan KAP
KAP bekerja sesuai standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

6. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim
Audit dari KAP
KAP tersebut di atas adalah KAP yang akan ditugaskan sebagai auditor untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2023. Penggantian AP dan KAP akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.01/2018 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 dimana penggantian KAP dilakukan
paling lama 6 (enam) tahun dan penggantian AP paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut
dengan tujuan penyegaran dan diharapkan dapat memberikan hal-hal baru yang bermanfaat
bagi Perseroan.

7. Potensi Risiko Atas Penggunaan Jasa Audit Oleh KAP Yang Sama Secara Berturut-Turut
Untuk Kurun Waktu Yang Cukup Panjang
Kami memandang bahwa KAP tetap melakukan tugasnya secara professional dan tetap
mampu menjaga independensinya selama pelaksanaan audit. Dan dalam rangka memenuhi
aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2018 tentang Jasa Akuntan Publik
sebagaimana disebutkan di poin 6 untuk mengganti KAP dan atau tim KAP, maka kami
memandang potensi risiko ini tidak ada.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 5 April 2024

Hormat kami,

KetudKomite Audit

Centennial Tower Lantai 21 Unit H, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan — 12930
Telp. 021-22958323, Fax : 021-22958324 email : corporate@blackdiamondtbk.com

KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

AKTA
. ERITAACARA

HAM TAHUNAN

...PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk

TANGGAL .14Juni 2023

NOMOR ..220 |...

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk
Nomor: 22.-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga).--—-—
-Pukul 14.13 (empat belas lewat tiga belas menit) Waktu Indonesia Barat. ——-—-—-—-—--—
-Saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,
atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT BLACK DIAMOND RESOURCES-———
Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta—--—
Pendirian tanggal 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas) nomor: 36,-—

yang dibuat di hadapan JONI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Sampit, yang—

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik——
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua-—-
ribu tujuh belas) nomor: AHU-0014676.AH.01.01.Tahun 2017, kemudian diubah dengan:—-
-akta tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) nomor: 17, dibuat di-—
hadapan JONI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Sampit, yang telah-————-—
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusannya tanggal 20-06-2017 (dua puluh Juni dua ribu tujuh belas)——-

nomor: AHU-0013329.AH.01.02. TAHUN 2017: ———————-—————————-————
-akta tanggal 07-11-2019 (tujuh Nopember dua ribu sembilan belas) nomor: 01, dibuat di.—

hadapan JONI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Sampit, yang telah-————-—
| memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
| dengan Surat Keputusannya tanggal 12-11-2019 (dua belas Nopember dua ribu sembilan-
belas) nomor: AHU-0093208.AH.01.02. TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan--—--—
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-——-———
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12-11-2019 (dua-
| belas Nopember dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0358428,--—-—-——-—-——--
-akta tanggal 17-06-2020 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh) nomor: 3, dibuat di—————
| hadapan INA KARTIKA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota——

Cilegon, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.

Indonesia tanggal 07-07-2020 (tujuh Juli dua ribu dua puluh) nOMOF:—--—-—-—---.-o.—————-

AHU-AH-01-03-0278887,
-akta tanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 6, dibuat di..—-—.
hadapan VERONIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang
Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam.———
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.
Indonesia tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: ——-——-

AHU-AH.01.03-0386306, ma

-akta tanggal 24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: 9, dibuat-
di hadapan INA KARTIKA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-—-
Cilegon, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam.
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.
Indonesia tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu) nomor: --—-— ——
AHU-AH.01.03-0409973.
-akta tanggal 20-09-2021 (dua puluh September dua ribu dua puluh satu) nomor: 4, dibuat-

di hadapan INA KARTIKA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-—-
Cilegon, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 30-09-2021 (tiga pUluh--————
| September dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-0053673.AH.01.02.TAHUN 2021,-------—-—
-akta tanggal 08-11-2021 (delapan Nopember dua ribu dua puluh satu) nomor: 2, dibuat di-
hadapan INA KARTIKA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-—-—-
Cilegon, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 07-12-2021 (tujuh Desember dua.
ribu dua puluh satu) nomor: AHU-0070225.AH.01.02. TAHUN 2021-——-———--- oo.
-akta tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) nomor: 42,---
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -———..— —

| 22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu) nomor:-—-——-—-——--——

2

—

AHU-0074624.AH.01.02.TAHUN 2021, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan-—--
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-—.....——.
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal--—---.-
22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu) berturut-turut nomor:-—--—
AHU-AH.01.03-0489785 dan nomor: AHU-AH.01.03-0489786:----—-n-oro-onononnnnnownnwoxcono.co.
-akta tanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu) nomor:—
63, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri-——..
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal---

28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu) noMOr:-—--—--—-——-——

AHU-0076070.AH.01.02. TAHUN 2021:---—-—- — ma
-akta tanggal 24-02-2022 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh dua) nomor: 42,-—-
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan datanya telah diterima dan dicatat di-
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-———
Republik Indonesia, tanggal 01-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh dua) nomor:-—------
AHU-AH.01.03-0133312: am

-akta tanggal 14-03-2022 (empat belas Maret dua ribu dua puluh dua) nomor: 17 dibuat di-
hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat—-
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia tanggal 16-03-2022 (enam belas Maret dua ribu dua puluh dua) nomor:

AHU-AH.01.03-0175404,

-akta tanggal 24-05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua) nomor: 45, dibuat-
di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan-.—
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 25-05-2022
(dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-0035099.AH.01.02. TAHUN-————-
2022, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam--—-
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, tanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) nomor:-----—- -
AHU-AH.01.03-0241138:: wa

-akta tanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) nomor: 46, dibuat di

hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-

3

—

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 25-05-2022 (dua
puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-0035184.AH.01.02.TAHUN 2022...
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem.
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik —.————
Indonesia, tanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) nomor: —------—-
AHU-AH.01.03-0241372.

-terakhir diubah dengan akta tanggal 11-10-2022 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh---—-
dua) nomor: 26, dibuat di hadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran-——-
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-—-—-.——--—-
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12-10-2022 (dua
belas Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0301430)————————— an
-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta-
tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor: 62, dibuat di-—
hadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di-—
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-—-
Republik Indonesia tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) nomor:-—
AHU-AH.01.09-0109629 (selanjutnya disebut “Perseroan”).—-——---——-—.———....— mana
-Berada di Ruang Gerbera, Hotel Mulia, Lantai M, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta—-—
Selatan, agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan-—-——
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut--—-— ——
“Rapat”), Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut

dalam akta ini,

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan ——-
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: —-—
DEWAN KOVMISARIS DAN DIREKSI:
1. Tuan ARIE RINALDI, lahir di Bandung, pada tanggal 24-11-1974 (dua puluh empat-

Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cihampelas Nomor 87,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan .-.—-—
Coblong, Nomor Induk Kependudukan: 3273022411740011, untuk sementara --—-—

4

ai SN Aan

berada di Jakarta:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris-
Utama Perseroan.

Tuan ALYCIUS HENDRY, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 08-03-1956 (delapan—

Maret seribu sembilan ratus lima puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara----————
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Petanang Nomor 1228, .———
Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 008, Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur-
I, Nomor Induk Kependudukan: 1671050803560002, untuk sementara berada di ———
Jakarta,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris.

Independen Perseroan.
Tuan DONNY JANSON MANUA, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-01-1979.-—————
(delapan belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan-——
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Selatan
VII Nomor 12, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Nomor Induk Kependudukan: 3172011801790003, ————-—-—-—-———
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-—

Utama Perseroan. nama

Tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana Ekonomi, Master of Business:

Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1966 (lima belas Nopember-—
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan swasta, Warga Negara.——-——.
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Jambu nomor 39, Rukun... ”
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, -—
Nomor Induk Kependudukan: 3175071511660007 --——-——-—————-—-————- La
| -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur —
Perseroan.

Tuan MUHAMMAD NOVAL ZINDANN, lahir di Bandung, pada tanggal 26-05-1990.

(dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan swasta, -———-

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Rajawali Il..—..

Nomor 33, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan.

5

Andir, Nomor Induk Kependudukan: 3273052605900002, untuk sementara berada—
di Jakarta:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur-—

Perseroan.

PARA PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM: ——————————.—....

Te

Tuan SUJAKA LAYS, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-06-1981 (tiga puluh Juni-—-—
seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, -—
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Goldfinch Selatan Nomor: 3, Rukun-—-—
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan,—-—
Nomor Induk Kependudukan: 3603283006810011, untuk sementara berada di.-——

Jakarta:
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan/atau pemilik
dari 2.625.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham dalam--—

Perseroan.

Tuan ARIE RINALDI, sebagaimana tersebut di atas,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan/atau pemilik
dari 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham dalam Perseroan. ——-—
MASYARAKAT lainnya sebanyak 850.928.400 (delapan ratus lima puluh juta-—

sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. —

-Sebelum memulai Rapat Master of Ceremony mengucapkan selamat siang dan salam--—

sejahtera bagi semua, selamat datang diucapkan kepada Para Pemegang Saham dan-——

Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT BLACK DIAMOND-—-—-——

RESOURCES Tbk..

Kemudian juga diucapkan selamat pagi kepada lembaga dan profesi penunjang serta para-

tamu undangan Perseroan.

Selamat datang dalam RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2022...
atau RUPST yang selanjutnya akan disebut Rapat, PT BLACK DIAMOND RESOURCES.

Tbk, yang berlangsung pada hari ini, Jum'at, tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret-—

dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Ruang Gerbera, Hotel Mulia, Lantai M, Jalan Asia-—

Afrika, Senayan, Jakarta Selatan. an

Z|———

-Rapat ini akan dilangsungkan dengan mengacu kepada Tata Tertib Rapat sebagaimana.

yang telah Perseroan sampaikan, sehingga pada kesempatan kali ini, tidak akan...

dibacakan tata tertib Rapat kembali.
-Selama Rapat diselenggarakan, para peserta Rapat tidak diperkenankan mengganggu -—

jalannya Rapat. Maka diharapkan untuk para peserta Rapat agar tidak mengaktifkan.

telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya di dalam ruangan Rapat dan/atau-——.

disekitar ruangan Rapat.

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris .

dan Direksi Perseroan yang terdiri atas: -—--—--—-----——-—---—--oo—-o-o-n--o-on-ooo———
DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Utama : Tuan ARIE RINALD-————————
-Komisaris Independen — : Tuan ALYCIUS HENDRY,---—--- oo... -2

DIREKSI:

-Direktur Utama : Tuan DONNY JANSON MANUA,----—----nennnamowvovomen

-Direktur : Tuan EDWARD MANURUNG, Sarjana Ekonomi, --——
Master of Business Administration :-—---—--—-—------—..—-

-Direktur : Tuan MUHAMMAD NOVAL ZINDANN, -—-———————

-Selanjutnya memperkenalkan Lembaga dan Profesi Penunjang yang turut hadir pada---—

Rapat.— 2m

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin——-
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, untuk.
itu telah menunjuk tuan ARIE RINALDI selaku Komisaris Utama Perseroan untuk..———.-— —

memimpin Rapat ini, kepada tuan ARIE RINALDI dipersilahkan (selanjutnya disebut---——

“Pemimpin Rapat").

-Kemudian Pemimpin Rapat mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak-lbu-——
sekalian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Black.
Diamond Resources Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 14-06-2023 (empat
belas Juni dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Hotel Mulia, Lantai M, Ruang Gerbera,-—

Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Selatan.

Pemimpin Rapat dalam kapasitas selaku Komisaris Utama Perseroan, akan memimpin.

7

jalannya Rapat selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar-——

Perseroan.
-Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka.....——..
penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah menyampaikan informasi perihal Rapat
ini yakni Pengumuman melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek.....———
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua
puluh tiga) dan Pemanggilan melalui situs-situs web yang sama pada tanggal 23-05-2023.

(dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh tiga) sehubungan dengan mata acara dan-—————

pelaksanaan Rapat. ia sa
-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis pada situs web —

penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan adalah -————-

sebagai berikut:

(“Perseroan”) ——
Kar —- PEMANGGILAN ———————
Sa RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 ...———
mmm — DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA —-——-——

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk.
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dan Rapat.
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya secara bersamaan disebut

sebagai "Rapat" yang akan diselenggarakan pada: --

Hari/Tanggal RRabuj 14- Jiifii2028..—oooooooo..#.oo.
Waktu : 14.00 WIB — Selesai ——-———-—-————————
Tempat : Hotel Mulia, Lantai M, Ruang Gerbera -—-—-.

Jl. Asia Afrika Senayan ————-———— sman

JAKATAINOONYASI Aeomsooneinemeneneneeenteasms

| Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :--
| 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.
Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan...—

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:-—-——..————— 2

8

2. Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba Bersih usaha Perseroan untuk—
| tahun buku 2022,

| 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap terhadap buku-——-
Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi—

dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan......—.—.—-

persyaratan lain dari penunjukan tersebut:- sa
|
| 4. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham---—

|
| (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022...

Penjelasan Mata Acara RUPST:
Mata acara Rapat nomor 1 sampai 3 merupakan mata acara rutin yang dibahas-——

dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan sesuai dengan peraturan yang-——-

berlaku, sedangkan untuk nomor 4 adalah adalah laporan tentang penggunaan.

hasil dana IPO.

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroanj-———-—

2. Persetujuan bagi Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga-——

| Perbankan dan Lembaga Non-Perbankan::
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-——-——

| Perseroan. Nan an

Penjelasan Mata Acara RUPSLB::

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan POJK No..—-———-—. ——.

14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten-—

Atau Perusahaan Publik,

2. Pinjaman yang akan diterima Perseroan berasal dari Lembaga Perbankan atau

Lembaga Non-Perbankan::

3. Perseroan akan melakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan.—-.—

Komisaris. - amen

Catatan:

Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang-—-—-—

saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan

—-

9

ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.bdrcoal.co.id dan aplikasi

@ASY.KSEI.

Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para

pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham.

Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Senin, tanggal.

22 Mei 2023..

Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat.
yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan.

sampai dengan pelaksanaan Rapat.

Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara fisik, atau.
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY. KSEI...

Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana.

disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang—

sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. ———--.-—-——-...—. ba
Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat-—--———-
mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib——.—-

membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta -—--——-
ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan --———-
yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat —-—---
melalui lampiran dokumen pada fitur “Meeting Info' pada aplikasi —-——————
| @ASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs ——
Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain --—.—
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima ————
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. -—--—---—-—--—-..—..oo..

Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib...

membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta—-

—

10

mhn
ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang-—

ditetapkan oleh setiap Perseroan..

Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting—
Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat -——
pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan.——-
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau.—.—

penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau-----——-—
pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi ——
@ASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, —
dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY KSEI. ——
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara-————
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja---—
sebelum tanggal Rapat.

11. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir-

dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan:

memperlihatkan bukti identitas diri yang Asli.——-————————-———————

12. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara

elektronik ke dalam:

| a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS-—-——-———-—— —

| Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan--—-—
menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi..-——-—
@ASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui.-——

www.akses.ksei.co.id:-

| ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail-————
pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS via webinar,.—

| Iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun. -

dalam AKSes untuk dapat mengakses tautan Rapat.

| iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes.-

Mobile,

Hem Da

Pesanan H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat-——

|. Proses Registrasi.

dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus-—-—-—
melakukan self registration secara elektronik di eASY.KSEI--——

melalui www.akses.ksei.co.id.

Pemegang saham individu lokal yang belum memberikan-—..——-
deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga-
batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara-——-
elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -———
aplikasi 'ASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai ——
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh-———-

Perseroan.

Pemegang saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi.
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1-
(satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas-

waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik—

maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi.
@ASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan——
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada.-——- -—
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent--—
Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang—
saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)-—
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu-
pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang-—-—
saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi.——-—-
@ASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan -—-—
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan...

Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada--——..—— ia

penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau-——

12

Vi.

Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam

aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka.
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi-——-
@ASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi—
@ASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan-—-
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran——--
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan.
oleh Perseroan ( Independent Representative ) atau Individual.
Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk
1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi-———-—
@ASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka-
pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan——-
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI..
pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan..———
otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan--—

suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam-—

pemungutan suara Rapat.
Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara-—-——
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan——
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau..——
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara.——-— —

elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan-——-

sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat... —

| Cc. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik.

hi

Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali-—-—-

kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat-
pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan-———-
dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan.——.—

secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa.-—-—

———

13

| d. Proses Pemungutan Suara/Voting

——
dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions'-

yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.—

Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan.

selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting.—-
Flow Text' adalah “Discussion started for agenda item no. f J'.——
Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eCASY.KSEI-
merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat

melalui aplikasi eASY.KSEI.

Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan-————-
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang -————-—-
sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat---—-——-——.
berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang
saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan-——

pertanyaan atau pendapat terkait. -.—--——--—-————————.—..

Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di.
aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live-—

Broadcasting.

Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima--—
kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata-——
acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i
- iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki.-—-
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa-
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi-———
@ASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan -——-
suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem—.-—

secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting-—

time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)——

———)-

14

——

menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik.

berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no (J has

started" pada kolom "General Meeting Flow Text. Apabila.
pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan--——-
pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status.
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting-—
Flow Text' berubah menjadi “Voting for agenda item no | J has-—-—
ended', maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk--—.

mata acara Rapat yang bersangkutan.—-————-—-——-——-—

Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik.—
merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi...—————-
@ASY.KSEI. Perseroan akan menyampaikan informasi-—.—.——.

selengkapnya dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui.———

aplikasi eASY.KSEI.— 2

| e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat-——-——————— ema

Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir-
9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang.—-————
berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu.-—-
@ASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada-——
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)—————-—-mwo—m——
Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana-
- kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come—
first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah.
hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan-———-
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah—-—-——

teregistrasi dalam aplikasi cASY.KSEI sebagaimana ketentuan—

pada butir 11 huruf a angka i - v.——-———-————
8-5

15

(ni. Pomegang saham atau penerima kuasanya yang hanya.

menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS...
namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi-—-
@ASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka j - v,.
maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya..—..
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam.-———-
perhitungan kuorum kehadiran Rapat. ——-——--——-————...—..o .
Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan —-
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise—
hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan-——-
dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat-—-
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan.—...—-— maa
mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau-—-
penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau—
pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme-—
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur-—
allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan.
kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan.
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi.
@ASY.KSEI..

Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan..—-

aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang-——

saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan:

peramban (browser) Mozilla Firefox...

| aa — Jakarta, 23 Mei 2023 —-—-——-—-
| mennm——n——: PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk

DIREKSI

-Sebelum membuka Rapat ini, Pemimpin Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya,

Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan Rapat dan memenuhi kuorum.

sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -—-———--————-—

16

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan prosedur-
pemanggilan Rapat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 3.a anggaran dasar-
Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan ——-————

Terbatas serta POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat-

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Selanjutnya, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa untuk Rapat Umum Pemegang ——
Saham Tahunan Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal
23 ayat I.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 Undang-undang Nomor: 40 tahun--—
2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 41 ayat 1.a POJK Nomor: 15 tahun 2020--—

tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan:

Terbuka. Hak phah. Pata ANA

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat ini sah apabila hadir dan atau diwakili-—
lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah—

yang telah dikeluarkan Perseroan.

Setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa
Korpora dan juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para -———
pemegang saham, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --—
hadir atau diwakili dalam Rapat ini, secara bersama-sama mewakili 3.850.928.400 (tiga-——
miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat-—
ratus) saham dengan suara yang sah atau sama dengan 61,614 (enam puluh satu-———-
koma enam satu persen) dari 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh juta) -—
saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan -—-—-———
Perseroan sampai dengan tanggal hari ini yang berarti lebih dari 4 (satu per dua) bagian—
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan—

hingga saat ini. ——-—— sa

Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi -——

telah terpenuhi, maka Rapat ini dapat berjalan untuk dapat mengambil keputusan yang-—-—

sah dan mengikat. BEAN an
-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat. --—--—---—......—

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari saya, Notaris yang -

19

——-

menyatakan bahwa semua persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang- .-——-
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 15 tahun -—-
2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan —
Terbuka, yaitu mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran telah -—
memenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini Pemimpin Rapat menyatakan bahwa -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Black Diamond Resources Tbk yang-—-——-
diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh.—
tiga) dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan sesuai mata acara--——-

Rapat.

Rapat dibuka pada pukul 14.13 (empat belas lewat tiga belas menit) Waktu Indonesia-—-—

Barat. ca, Pe

Selanjutnya Pemimpin Rapt menyampaikan bahwa mata acara Rapat yang akan diambil

keputusannya pada hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.

Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua——

ribu dua puluh dua):
2. Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba Bersih usaha Perseroan untuk tahun.

buku 2022, - sa nan

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk--—

tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris---

Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan--—---
| tersebut, —

4. Laporan-atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial-——

Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu-—---——

Desember dua ribu dua puluh dua).--——-——-——-——————.— 2

-Sebelum Pemimpin Rapat menyampaikan penjelasan terkait dengan mata acara Rapat-—
pada hari ini, dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas-

Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020, maka perkenankan untuk menyampaikan paparan-

singkat mengenai kondisi umum Perseroan..———-———-—————-———————— meng
“EE),

18

Paparan singkat kondisi umum Perseroan akan disampaikan oleh tuan DONNY JANSON.-
MANUA, selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan dan kemudian—...........
dilanjutkan dengan pemaparan mata acara Rapat pertama beserta usulan mata acara——.

Rapat (selanjutnya disebut “Pemimpin Rapat Pengganti")..—-———-——————

Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti memulai dengan menyampaikan secara singkat.

terkait dengan kondisi umum Perseroan: -— san

Di tahun 2022, Perseroan berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp 692,74 M (enam ratus--
sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat miliar Rupiah), meningkat sebesar 30474 (tiga-----
ratus empat persen) dari tahun sebelumnya. Perseroan berhasil membukukan laba-—--—-—--—-
komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 90,95 M (sembilan puluh koma sembilan puluh lima---
miliar Rupiah) atau meningkat sebesar 233”4 (dua ratus tiga puluh tiga persen) dibandingkan-—-

dengan tahun sebelumnya.
Pencapaian Perseroan yang meningkat tersebut disebabkan oleh volume penjualan yang-—--
mencapai sebanyak 378,064 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma nol enam empat) ton di--
tahun 2022 atau meningkat sebesar 8744 (delapan puluh tujuh persen) dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dan harga jual rata-rata batubara yang mencapai Rp 1.832.330 (satu juta-—
delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) per ton, yang meningkat sebesar
11694 (seratus enam belas persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan----—-

harga jual rata-rata tersebut disebabkan oleh harga batu bara yang masih relatif tinggi di pasar-

| domestik maupun internasional. Pencapaian ini mencerminkan bahwa Perseroan dapat tetap--

menjaga momentum pertumbuhan bisnisnya di tengah persaingan bisnis yang semakin masif.-
Untuk meraih kinerja terbaik di tahun 2022, Perseroan berupaya melakukan langkah-langkah
strategis yang dipandang perlu. Adapun strategi Perseroan untuk dapat mencapai tujuan---—-—

tersebut, antara lain:

| 1. Penambahan unit alat berat yang dibutuhkan untuk mencapai target produksi dan---------

penjualan,—--- on Pe aa pesannya

| 2. Meningkatkan kualitas SDM di semua aspek bidang kegiatan Perseroan melalui----—--—---

pelatihan:

3. Mengutamakan keselamatan kerja di semua aspek bidang kegiatan Perseroan:—

| 4. Menggunakan unit alat berat yang lebih sesuai dengan kondisi area pertambangan dan---
———

19

kapasitas produksi Perseroan: anna, —
5. Migrasi ke enterprise system yang lebih canggih, yaitu SAP, agar semua data Perseroan-
dari operasional site dan kantor pusat lebih cepat tersedia dan lebih dapat diandalkan-—--

agar Manajemen bisa membuat keputusan lebih cepat dan akurat.----—--——--—-—---.......... 2

Harapan kedepannya, Perseroan dapat terus bertumbuh dengan berbagai inovasinya dan-----.
dapat terus mengembangkan usaha secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya-----—.— 2

memberikan manfaat yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat--—---

Indonesia.--—--—- Ka Rs.
Demikian paparan singkat mengenai kondisi umum dari Perseroan --—----—---—-—.......—.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti memulai dengan membahas mata acara Rapat —

pertama, yaitu:

|
| Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan-——-

Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan.
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember-—

| dua ribu dua puluh dua)—

-Kemudian tuan Edward Manurung selaku Direktur Perseroan menyampaikan laporan ———

direksi sebagai berikut: mmm

Selama tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu-—-
dua puluh dua), Perseroan membukukan penjualan sejumlah Rp 692,74 M (enam ratus-—
sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat miliar Rupiah), meningkat sebesar 303,46”4-—
(tiga ratus tiga koma empat enam persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang-—
tercatat sebesar Rp 171,7 M (seratus tujuh puluh satu koma tujuh miliar Rupiah).--—-——----—
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan positif atas aktivitas bisnis Perseroan.-
Laba tahun berjalan Perseroan di tahun 2022 mencapai Rp 90,90 M (sembilan puluh koma
sembilan puluh miliar Rupiah), meningkat 232,686 (dua ratus tiga puluh dua koma enam—
delapan persen) dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh-

peningkatan penjualan Perseroan yang disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan-

dan harga jual rata-rata per ton batubara Perseroan.

Beban Pokok Perseroan di tahun buku 2022 adalah sejumlah Rp 525,07 (lima ratus dua——

puluh lima koma nol tujuh miliar Rupiah), atau meningkat sebesar 338,484 (tiga ratus tiga

20

—

puluh delapan koma empat delapan persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
sejumlah Rp 119,75 M (seratus sembilan belas koma tujuh puluh lima miliar Rupiah).-—-——
Peningkatan tersebut, antara lain, disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan-—..—

Perseroan dan meningkatnya harga solar yang merupakan salah satu komponen dari ——--

biaya produksi Perseroan. samaan

Beban umum dan administrasi Perseroan di tahun 2022 adalah sejumlah Rp 40,51 M-——
(empat puluh koma lima puluh satu miliar Rupiah), atau meningkat dengan persentase-————
153,34”6 (seratus lima puluh tiga koma tiga empat persen) dibandingkan dengan di tahun-
sebelumnya yang sejumlah Rp 15,99 M (lima belas koma sembilan puluh sembilan miliar--

Rupiah). Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional-—--—--—--

Perseroan..—-—--—-——— Ea
Di tahun 2022, Perseroan membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar--—--——-—-
Rp 119,24 M (seratus sembilan belas koma dua puluh empat miliar Rupiah), atau---—---—-—-
meningkat sebesar 238,325h (dua ratus tiga puluh delapan koma tiga dua persen)-———-—
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sejumlah Rp 35,24 M (tiga puluh lima koma-
dua puluh empat miliar Rupiah). Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan—-—-—

penjualan Perseroan dan pengendalian biaya-biaya yang dilakukan dengan baik oleh-————

Manajemen.
Per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), posisi keuangan-—-—-
Perseroan memperlihatkan jumlah aset senilai Rp 603,17 M (enam ratus tiga koma tujuh —

belas miliar Rupiah), jumlah liabilitas senilai Rp 313,92 M (tiga ratus tiga belas koma-——

| sembilan puluh dua miliar Rupiah), serta jumlah ekuitas senilai Rp 289,26 M (dua ratus-—

delapan puluh sembilan koma dua puluh enam miliar Rupiah). Perseroan juga.
membukukan saldo Kas dan Bank Akhir Periode sejumlah Rp 48,36 M (empat puluh --—-—-
delapan koma tiga puluh enam miliar Rupiah), atau meningkat sebesar 333,524 (tiga ratus

tiga puluh tiga koma lima dua persen) dibandingkan dengan tahun 2021 yang sejumlah-—

Rp 11,18 M (sebelas koma delapan belas miliar).
Demikian laporan Direksi mengenai kegiatan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk.
tahun buku 2021, dan selanjutnya Rapat diserahkan kepada tuan Alycius Hendry selaku-—

Komisaris Independen untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris sebagai berikut:--—

————

21

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya kinerja Direksi dalam meningkatkan kapasitas-——-

produksi dan peningkatan penjualan yang berdampak baik untuk Perseroan. Dewan:
Komisaris senantiasa mendukung strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan laba Perseroan. Terlebih Dewan Komisaris mengapresiasi--—-
inisiatif Direksi yang berupaya melakukan ekspansi bisnis dengan membuka PIT baru di----

area pertambangan Perseroan, serta menambah kontraktor baru. Strategi ini dapat---.—-— 2

meningkatkan jumlah produksi batu bara setiap tahunnya secara signifikan..-—-—
Secara umum, situasi di tahun 2022 lebih baik daripada di tahun 2021 untuk industri
batubara meskipun terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi, antara lain, cuaca-
ekstrim (musim hujan yang berkepanjangan), kenaikan harga solar dan harga batubara-—
yang mulai terkoreksi di kuartal 4. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Perseroan telah.

melakukan berbagai langkah efisiensi agar prestasi kerja Perseroan tetap dapat terjaga-—-

dengan baik. mm
Dewan Komisaris menghimbau kepada Direksi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian-——-
dalam menyusun prospek usaha yang baik dengan mempertimbangkan kondisi eksternal
yang hadir, yakni dengan terus beradaptasi terhadap berbagai perubahan secara dinamis..
Direksi Perseroan juga telah menyusun rencana strategis untuk meningkatkan produksi.—-
batu bara dengan memperluas dan membuka PIT baru untuk Perseroan. —-——.—..—..——.
Tuan Alycius Hendry mewakili jajaran Dewan Komisaris PT Black Diamond Resources Tbk
mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan-—
atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Dewan Komisaris juga memberikan
apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi, Manajemen, serta seluruh karyawan —-—--——
Perseroan yang telah memberikan dedikasi dan kerja kerasnya sehingga sejumlah target-
yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Juga besar harapan Dewan Komisaris
untuk terus mengoptimalkan kinerja secara maksimal agar Perseroan terus tumbuh, dan—
dapat memberikan kontribusi serta manfaat positif kepada seluruh pemangku kepentingan.
Demikian pembahasan Laporan Direksi dan Dewan Komisaris, —--—--——---—---—--—e-o-—xno-oo-orooo

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk:--..——.

| 1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan--——

dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 (termasuk Laporan-————

22

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.)
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang telah——-

diaudit oleh Kantor Akuntan Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,

Palilingan & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang-———
diterbitkan pada tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga)-
Laporan Nomor: 00553/2.1133/AU.1/02/1393-1/1/11/2023 tersebut dengan-——--—
pendapat: menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi--—-
keuangan Grup tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-—-
puluh dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas--—---—--—-—— -—x
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai-—-
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indon@Sia.-——--——-—--—--—nn-n--nooooooo....
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de——-———
Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-—-——
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022,-
sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan

tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham.-—-—

untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat ini.

dengan cara sebagai berikut: ———

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dapat mengajukan--—-—
pertanyaan atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom—--—
“Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI..-.—

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara --—

Pertama Rapat ini, maka sesi tanya jawab diakhiri.
Dalam rangka pengambilan keputusan mata acara Rapat, maka Pemimpin Rapat-.—.—.

menghimbau para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dan yang-—

tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk sekiranya dapat menyetujui usulan

keputusan yang telah disampaikan tadi... penugasan 3
| -Kemudian Notaris diminta untuk menghitung suara pada mata acara Rapat ini...—..... aa

Selanjutnya saya, Notaris mempersilahkan kepada Para Pemegang Saham dan kuasa——

23

-

Pemegang Saham yang terhubung melalui sistem eASY.KSEI untuk memberikan e-voting-
sesuai dengan ketentuan, dan juga apabila ada memberikan suara abstain/blangko.-————-
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga-—

melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:

| 4. Jumlah suara yang abstain sebesar 36.000 (tiga puluh enam ribu) saham atau-——

setara dengan 0,001” (nol koma nol nol satu persen):
| 2. Jumlah suara setuju sebesar 3.850.892.400 (tiga miliar delapan ratus lima puluh——
juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus) saham atau setara-——
dengan 99,999Y4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan—

persen).

3. Total jumlah suara setuju dan abstain sebesar 3.850.928.400 (tiga miliar delapan ratus lima

puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham atau sebesar 1004

(seratus persen). -— -—
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:-
15 Tahun 2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara——

mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara Pertama telah dipenuhi-——

dan dinyatakan sah..
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat. ——-——-——————..—..—..
-Setelah mendengar perhitungan dan penjelasan dari pihak Notaris, maka dengan ini...

Pemimpin Rapat menyatakan bahwa:

Rapat telah menyetujui usulan keputusan Mata Acara PERTAMA sebagaimana—

yang telah disampaikan tadi.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan Rapat ini dengan mata acara Rapat kedua,

yaitu:

Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba Bersih usaha Perseroan untuk.

tahun buku 2022.-—-———————— - —

-Selanjutnya penjelasan mengenai mata acara kedua disampaikan oleh Pemimpin Rapat-—-

Pengganti.-—

| Sehubungan dengan laporan keuangan sebelumnya, maka berdasarkan Laba Bersih yang
———

24

em

diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp. 90.946.587.003 (sembilan.-

puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu-—-

tiga Rupiah).

Diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana—

cadangan Perseroan, dan.

2. Sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

Demikianlah penjelasan terhadap Mata Acara Rapat Kedua, selanjutnya Rapat-—.—.——.—.

dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -—.

mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini melalui tata cara.

yang sama dengan mata acara SebelUMnya. -———————.———.—.oo—--—ooo-.oo—ooo.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara.

Kedua Rapat ini, maka sesi tanya jawab diakhiri.

Dalam rangka pengambilan keputusan mata acara Rapat, maka Pemimpin Rapat.

menghimbau para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dan yang.

tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk sekiranya dapat menyetujui usulan

keputusan yang telah disampaikan tadi. mama

Kemudian Notaris diminta untuk menghitung suara pada mata acara Rapat ini..———-—- —
Selanjutnya saya, Notaris mempersilahkan kepada Para Pemegang Saham dan kuasa--—
Pemegang Saham yang terhubung melalui sistem eASY.KSEI untuk memberikan e-voting-
sesuai dengan ketentuan, dan juga apabila ada memberikan suara abstain/blangko.—-—-—-

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga-—

melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
| 1. Jumlah suara yang abstain sebesar 36.000 (tiga puluh enam ribu) saham atau—

| setara dengan 0,001” (nol koma nol nol satu persen):-————---———-—-.--———— 5

| 2. Jumlah suara setuju sebesar 3.850.892.400 (tiga miliar delapan ratus lima-——--
puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus) saham atau-—

setara dengan 99,999” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan-—

sembilan perS8n).—-—-——-—- 5 2

25

Pe
3. Total jumlah suara setuju dan abstain sebesar 3.850.928.400 (tiga miliar delapan ratus

lima puluh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham atau

sebesar 100” (seratus persen).
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:-

15 Tahun 2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara-——.

mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara Pertama telah dipenuhi——

dan dinyatakan sah..
Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat...
-Setelah mendengar perhitungan dan penjelasan dari pihak Notaris, maka dengan ini-——-

Pemimpin Rapat menyatakan bahwa:

Rapat telah menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ke-2 (kedua).

sebagaimana yang telah disampaikan tadi.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan mata acara Rapat ketiga adalah: -——-———-—-
| Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap terhadap buku—
Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi.

dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan:

persyaratan lain dari penunjukan tersebut. mm
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -——-——--————--.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari Kantor-—-—

Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan Akuntan-

Publik Saur Sitanggang, CPA.——-—
Oleh karena itu, atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saya mengucapkan —
terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, —-—-
Palilingan & Rekan yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk—
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu.

dua puluh dua). aa "

Selanjutnya diusulkan dalam Rapat ini untuk:
| 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas dasar

Rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor-

26

|

Akuntan Publik (KAP) Independen yang terdaftar di OJK dan-——--..— 2
menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang-——
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan———-
| tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan--

perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata--—--

sepakat mengenai besaran jasa @Udit.-—---—--n—e---o-ooroooooocoo....
2. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan——--—

honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan------.......... —

penunjukan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.-——-——

Demikian penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Ketiga, selanjutnya Rapat dikembalikan.

kepada Pemimpin Rapat. —

-Selanjutnya Pemimpin Rapat membuka kesempatan kepada Pemegang Saham untuk -—-

mengajukan pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara ini melalui tata cara.

yang sama dengan mata acara sebelumnya.-—-—.——..
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara-—

Ketiga Rapat ini, maka sesi tanya jawab diakhiri.

Dalam rangka pengambilan keputusan mata acara Rapat, maka Pemimpin Rapat--—--———
menghimbau para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dan yang —

tersambung melalui sistem eASY.KSEI untuk sekiranya dapat menyetujui usulan————

keputusan yang telah disampaikan tadi. —
-Kemudian Notaris diminta untuk menghitung suara pada mata acara Rapat ini...
Selanjutnya saya, Notaris mempersilahkan kepada Para Pemegang Saham dan kuasa-—
Pemegang Saham yang terhubung melalui sistem eASY.KSEI untuk memberikan e-voting-
sesuai dengan ketentuan, dan juga apabila ada memberikan suara abstain/blangko.---——-

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga-—

melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:... Pant

| 1. Jumlah suara yang abstain sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau setara-—
| dengan 0,001” (nol koma nol nol nol tujuh tujuh sembilan persen):-—-—-——

| 2. Jumlah suara setuju sebesar 3.850.398.400 (tiga miliar delapan ratus lima puluh-

| juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) saham atau setara-
————

27

dengan 99,999"4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan-

dua duasatu persen).
3. Total jumlah suara setuju dan abstain sebesar 3.850.928.400 (tiga miliar delapan

ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham

atau sebesar 100” (seratus persen). —--- m.— penanaman
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:-

15 Tahun 2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara.

mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian, kuorum pengambilan keputusan Mata Acara Pertama telah dipenuhi-—-

dan dinyatakan sah. -

Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Pemimpin Rapat.———————--—-——.—
-Setelah mendengar perhitungan dan penjelasan dari pihak Notaris, maka dengan ini-——

Pemimpin Rapat menyatakan bahwa:

Rapat telah menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ke-3 (ketiga)--——————

sebagaimana yang telah disampaikan tadi.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat Pengganti melanjutkan mata acara Rapat keempat yaitu:
Laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham-———-

(Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2022 (tiga——-

puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-—
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ke-4 (keempat), maka disampaikan laporan--—.—
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai.

berikut:

| Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atau IPO kepada masyarakat—

pada tanggal 07-09-2022 (tujuh September dua ribu dua puluh dua), dana yang diperoleh
dari Penawaran Umum tersebut adalah sebesar Rp 125.000.000.000 (seratus dua puluh-—

lima miliar Rupiah) dan dikurangi biaya penawaran umum sebesar Rp 5.000.000.000 (lima.

| miliar Rupiah) sehingga memperoleh net proceed sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus——

dua puluh miliar Rupiah), dan seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sampai akhir--—---

tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar 2674 (dua puluh enam persen) dipergunakan untuk belanja modal, yaitu
—”“

28

pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan untuk keperluan Entitas Anak:
| 2. Sekitar 20” (dua puluh persen) dipergunakan untuk modal kerja Entitas Anak-——

Masih ada sisa yang belum dipergunakan sebesar Rp 64.578.327.878 (enam puluh empat-
miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh
puluh delapan Rupiah) dan sekarang ditempatkan pada pihak ketiga pada Deposito dan.
Giro,

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah.——

disampaikan juga kepada OJK dan BEI untuk periode 31-12-2022 (tiga puluh satu-——-—-—

Desember dua ribu dua puluh dua).
Dikarenakan Mata Acara Rapat Ke-4 (keempat) ini hanya bersifat laporan, maka tidak ada-

pengambilan keputusan dalam Rapat. Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada——

Pemimpin Rapat ———————  ——————————.—5——5—
Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa oleh karena Mata Acara Rapat Ke-4.—.
(keempat) ini merupakan laporan, maka tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan-———-

keputusan. ——

-Sehubungan dengan tidak adanya hal-hal lain yang dibahas dalam Rapat kali ini, maka-—-

dengan selesainya pembahasan serta telah disetujuinya seluruh mata acara Rapat. Rapat-

Umum Pemegang Saham Tahunan PT Black Diamond Resources Tbk ini dapat

dinyatakan selesai.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat menyampaikan terima kasih dan--—

apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu serta kontribusi atas.—-—

pendapat dan masukannya dalam Rapat kali ini.
-Selanjutnya dengan ini ditutup resmi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--—-——-

PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk ini pada jam 14.45 (empat belas lewat empat-—-

puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka, das
mann —— DEMIKIANLAH AKTA INI — mnc...

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada —-
—

29

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ma
1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal ———
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat ———
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor —-—
| Induk Kependudukan: 3201134708640001: Aa
2: Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965

| (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di —
| Kota Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, ———-
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: ————————

| 3973262305650002: —— DE :
-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, -

yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Kena -
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka akta ini —
| ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap lainnya —
| tidak membubuhkan tanda tangan mereka karena telah meninggalkan tempat Rapat ———

| sebelum Berita Acara Rapat ini saya, Notaris, siapkan. ————--—————————-

| -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. —
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. —-
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA, —————

Notaris Jakarta

30

BLACK DIAMOND

R ES OURRNC ES

Nomor : 015/BDR/DIR/IV/2024 Jakarta, 5 April 2024

Kepada Yth,
Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan

Komplek Kebayoran Center Blok A4 Lantai 3 Ruang 304
Jl Kebayoran Baru (Velbak), Jakarta Selatan 12240

Up: Bapak Dody Hapsoro

Partner

Perihal: Penugasan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2023

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diperlukannya hasil pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian baik oleh pihak
intern maupun ekstern PT Black Diamond Resources Tbk yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto,
Gedung Centennial Tower Lt. 21, Unit H, Jakarta Selatan, dengan ini kami meminta kepada saudara
untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31

Desember 2023.

Untuk itu kami meminta saudara mengajukan proposal penugasan tersebut.
Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

E ard Manurung
Direktar “ “

Centennial Tower Lantai 21 Unit H, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan — 12930
Telp. 021-22958323, Fax : 021-22958324 email : corporate@blackdiamondtbk.com

HDT HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN
Ama 4 Registered Public Accounting Firms

License No. KEP-256/KM,6/20)4
Nomor : 068/TWR-GA/HDT-DH/IV/2024 Jakarta, 05 April 2024

Kepada Yth,

PT Black Diamond Resources Tbk
Jl. Jend. Gatot Subroto

Gedung Centennial Tower Lt. 21 Unit H
Jakarta Selatan

U.p : Bapak Edward Manurung
Hal : Proposal Penawaran Jasa Audit Tahun Buku 2023

Dengan hormat,

Sebagai kelanjutan pembicaraan dengan pihak perusahaan dan hasil survey pendahuluan serta
menunjuk surat dari Saudara dengan nomor 015/BDR/DIR/IV/2024 tertanggal 5 April 2024 perihal
penugasan Audit atas Laporan Keuangan konsolidasi PT Black Diamond Resources Tbk dan entitas
anak selanjutnya disebut (“Group”) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan kami atas prosedur penerimaan penugasan audit yang telah
kami lakukan, kami dapat menerima penugasan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat secara independen bahwa
laporan keuangan konsolidasi Group telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan konsolidasi, dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas konsolidasi Perusahaan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Ruang Lingkup yang akan kami audit adalah laporan keuangan konsolidasi PT Black Diamond
Resources Tbk dan entitas anak yang terdiri dari: laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasi,
laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Metodologi

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasi bebas dari salah saji material.
Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah
dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip
akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pendapat kami atas
laporan keuangan konsolidasi tersebut adalah tergantung dari hasil penerapan prosedur-prosedur audit
yang akan kami laksanakan, oleh karena itu, kami tidak memberikan jaminan bahwa kami dapat
memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi tersebut di atas.
Audit kami mengandung risiko bawaan bahwa bila terdapat kekeliruan dan ketidakberesan material,
termasuk kecurangan atau pemalsuan, mungkin tidak akan terdeteksi. Namun, bila kami menemukan
adanya hal-hal tersebut dalam audit kami, informasi tersebut akan kami sampaikan kepada Saudara. Di
Samping itu, pemeriksaan kami juga tidak meliputi pemeriksaan sebagaimana yang akan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pemeriksaan tersebut sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk
mendeteksi seluruh penyimpangan yang mungkin akan diketemukan oleh pemeriksa dari Direktorat
Jenderal Pajak.

1
Komplek Kebayoran Center Blok A4 Lantai 3 dan 4 Jl. Kebayoran Baru (Velbak), Jakarta Selatan 12240

Phone : #62 21 2567 5991, 2950 3738, Fax : #62 21 2567 5992
Website : www,hdt.co.id

HDT HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN
—“— Registered Public Accounting Firms

License No. KEP-256/KM.6/2004

Keluaran

laporan hasil audit kami akan berbentuk laporan audit bentuk pendek, yang terdiri dari laporan Auditor
independen dan laporan keuangan konsolidasi auditan, termasuk catatan atas laporan keuangan
konsolidasi. Laporan akan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang Rupiah, kami
akan menyampaikan masing-masing sebanyak tiga set laporan keuangan konsolidasi audited kepada
manajemen Group. $
Sebagai tambahan, kami akan menyampaikan surat terpisah tentang kelemahan signifikan 'atas
pengendalian intern dan hal-hal lainnya yang kami temukan selama proses audit.

Tanggung Jawab Manajemen

Kami mengingatkan Saudara bahwa tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi,
termasuk pengungkapan memadai, merupakan tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung
jawab ini mencakup pula penyelenggaraan catatan akuntansi dan pengendalian intern memadai,
pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, dan penjagaan keamanan aset Group.

Sebagai bagian dari proses audit, kami akan melakukan permintaan keterangan dari manajemen
tentang pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Kami juga akan
meminta pernyataan tertulis dari manajemen yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan
konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen dan penegasan tertulis lainnya untuk mengkonfirmasi
beberapa pernyataan yang dibuat oleh manajemen kepada kami selama proses audit kami. Tanggapan
manajemen atas permintaan keterangan kami dan pemerolehan pernyataan tertulis dari manajemen
diwajibkan oleh standar auditing sebagai bagian dari bukti audit yang akan kami andalkan sebagai dasar
dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi. Karena pentingnya surat pernyataan
manajemen tersebut, Perusahaan setuju untuk membebaskan dan mengganti rugi kepada KAP Herman
Dody Tanumihardja dan Rekan (HDT) dan stafnya atas segala tuntutan, kewajiban, dan biaya-biaya yang
akan dikeluarkan sebagai akibat dari kesalahan pernyataan manajemen berkaitan dengan jasa audit yang

kami berikan sesuai dengan perikatan ini.
Selain itu, kami akan meminta pernyataan tertulis dari manajemen bahwa Perusahaan tidak menunjuk
auditor independen lain untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasi Group untuk tahun

buku yang sama.
Fee Pekerjaan

Berdasarkan hasil survey pendahuluan tentang operasi Group dan perencanaan audit kami, fee audit kami
ajukan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan belum termasuk pajak. Untuk penugasan
ke luar kota, biaya transportasi dan akomodasi akan menjadi beban Group.

Fee audit tersebut kami hitung berdasarkan waktu yang diperlukan oleh staf yang kami tugasi, dengan
tingkat tanggung jawab yang dipikul dan pengalaman serta keahlian yang diperlukan. Jumlah tersebut
akan kami tagih sesuai dengan kemajuan pekerjaan kami, yaitu sebagai berikut :

- Tahap I : sebesar 5096 dari nilai kontrak, pada saat Surat Penawaran ini disetujui.
- Tahap II : sebesar 50Y6 dari nilai kontrak, pada saat Laporan Hasil Audit Final diserahkan.

Jangka Waktu
Jangka waktu yang kami perlukan untuk melaksanakan pekerjaan jasa audit tersebut diatas adalah : 20
(dua puluh) hari kalender.

Tim Audit
Tim yang akan melaksanakan jasa audit atas laporan keuangan konsolidasi berada dibawah tanggung
jawab Partner in Charge, dengan susunan sebagai berikut :

Supervisor t 1 (satu) orang
Senior Auditor : 2 (dua) orang

2
Komplek Kebayoran Center Blok A4 Lantai 3 dan 4 Jl. Kebayoran Baru (Velbak), Jakarta Selatan 12240
Phone : #62 21 2567 5991, 2950 3738, Fax : “62 21 2567 5992
Website : www,hdt.co.id

HDT HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN
LA Registered Public Accounting Firms

License No. KEP-256/KM, 6/2004

Prasyarat

Kami mengharapkan Perusahaan menunjuk staf yang kompeten untuk menjadi counterpart yang akan
membantu tim kami untuk mendapatkan catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang kami perlukan
dalam rangka audit kami. Kami juga mengharapkan adanya kerja sama penuh dari staf Saudara
kelancaran audit kami. Kami akan memulai pekerjaan ini setelah seluruh data dan informasi yang kami
perlukan telah tersedia.

Lain-lain

Perusahaan dalam hal ini diwakilkan oleh salah satu Direktur menyetujui KAP Herman Dody
Tanumihardja & Rekan menerapkan Prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Hal tersebut
sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
55/PMK.01/2017 dan sebagaimana telah dirubah terakhir Nomor 155/PMK.01/2017. Tentang Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik. Dalam PMK 155/2017 tersebut mengatur
bahwa Akuntan dan Akuntan Publik (AP) harus menginformasikan kepada pengguna jasa dan/atau
Benefical Owner (BO) bahwa ada prosedur dan data yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelum data yang dimaksud disampaikan kepada PPATK, AP
akan memberitahukan dan meminta persetujuan dari pengguna jasa dan/atau BO.

Perusahaan dalam hal ini diwakilkan salah satu Direktur membuat Surat Pernyataan yang menyatakan
(setuju/tidak setuju) memberikan kewenangan kepada AP dan KAP untuk dan atas nama Perusahaan
seperti tersebut diatas memberikan laporan keuangan Auditan Perusahaan seperti tersebut diatas
kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Nomor SE-2/PPPK/2020 Tentang Kewajiban Melampirkan Laporan Keuangan Auditan Klien oleh Kantor

Akuntan Publik.

Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), kami akan menarik diri dari perikatan ini
bilamana terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dan tidak terselesaikan dengan Group yang
berkaitan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam pembukuan Group dan Standar
Auditing atau hal-hal lain yang menyebabkan sikap independen kami sebagai auditor tidak dapat kami
pertahankan. Jika hal tersebut terjadi, Group membebaskan kami dari segala tuntutan apapun,
termasuk tuntutan untuk mengembalikan bagian fee pekerjaan yang telah kami terima.

Group setuju bahwa KAP Herman Dody Tanumihardja dan Rekan (HDT) dan staf tidak mempunyai
kewajiban kepada Group atas segala tuntutan ganti rugi yang timbul melebihi jumlah fee pekerjaan
yang telah diterima oleh KAP Herman Dody Tanumihardja dan Rekan sehubungan dengan perikatan ini.

Bilamana timbul perselisihan dalam pelaksanaan perikatan ini yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah, maka kedua belah pihak menyetujui penyelesaiannya melalui Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI).

Kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan atas segala pelaksanaan dan akibat perikatan ini.

3
Komplek Kebayoran Center Blok A4 Lantai 3 dan 4 Jl, Kebayoran Baru (Velbak), Jakarta Selatan 12240

Phone : #62 21 2567 5991, 2950 3738, Fax : #62 21 2567 5992
Website : www.hdt.co.id

HDT HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN

4 Registered Public Accounting Firm
PA
ET License Na. KEP-256 KM. 6204

Penutup
Silakan menandatangani dan mengembalikan copy surat perikatan audit terlampir yang menunjukkan
kesepakatan Saudara atas pengaturan tentang audit atas laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas.

Terima kasih atas kesempatan yang Saudara berikan kepada kami untuk menyediakan jasa audit bagi
Group Saudara.

Hormat kami, Menyetujui,

Kantor Akuntan Publik PT Black Diamond Resources Tbk

Herman Dody Tanumihardja & Rekan

— WERMAN DODT Duga 4 REKAN
Pem

PA

Nama 4
Jabatan: P/RER AR
Tanggal: /$ PPI 2024

Drs. Dod soro, CPA, CA
Partner

4
Komplek Kebayoran Center Blok A4 Lantai 3 dan 4 Jl. Kebayoran Baru (Velbak), Jakarta Selatan 12240

Phone : #62 21 2567 5991, 2950 3738, Fax : #62 21 2567 5992
Website : www.hdt.co.id