Back to announcement
20240422_ISAT_Pemanggilan RUPS_31628015_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ISATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF
2024 (“RUPS”) SHAREHOLDERS (“GMS”)
Direksi PT Indosat Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Indosat Tbk (“Company”)
mengundang para pemegang saham Perseroan hereby invites all Company’s shareholders to attend
untuk menghadiri RUPS Perseroan, yang akan the Company’s GMS that will be convened on:
diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 21 Mei 2024 Day/Date : Tuesday, 21 May 2024
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai Time : 02.00 p.m. (Western
Indonesian Time) until finish
Tempat : Gedung Indosat Ooredoo Venue : Gedung Indosat Ooredoo
Hutchison Hutchison
Jalan Medan Merdeka Jalan Medan Merdeka Barat
Barat No. 21 No. 21
Jakarta 10110 Jakarta 10110
Mekanisme : Fisik dan Elektronik GMS : Physical and Electronic
RUPS Mechanism
dengan mata acara dan penjelasan mata acara RUPS with the following GMS agenda and the corresponding
sebagai berikut: explanation for each agenda:
1. Persetujuan atas laporan tahunan, dan 1. Approval of the annual report, and ratification of
pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk the financial statements of the Company for the
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember financial year ended on 31 December 2023.
2023.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use of the Company’s net profit for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the financial year ended on 31 December 2023.
31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi Dewan 3. Approval of the determination of the
Komisaris Perseroan untuk tahun 2024. remuneration of the Company’s Board of
Commissioners for the year 2024.
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik 4. Approval of the appointment of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Public Accountant for the financial year ended on
tanggal 31 Desember 2024. 31 December 2024.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi 5. Approval of the changes to the composition of the
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Company’s Board of Directors and/or Board of
Commissioners.
Page 2
Penjelasan: Explanation:
Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat The first, second, third and fourth agenda items are
merupakan mata acara rutin yang dibahas dan the routine agenda items that are discussed and
diputuskan dalam setiap RUPS Perseroan. decided in Company’s GMS.
Terkait dengan mata acara kelima, Perseroan akan On the fifth agenda, the Company will discuss the plan
membahas mengenai rencana perubahan susunan to change the composition of the members of
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Company’s Board of Directors and/or the members of
Perseroan, baik untuk pengangkatan dan/atau Board of Commissioners, either for the appointment
pengunduran diri/pemberhentian anggota Direksi and/or resignation/dismissal of the members of
dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. Company’s Board of Directors and/or the members of
Pemungutan suara untuk mata acara ini Board of Commissioners. Voting for this agenda may
dimungkinkan dilakukan dengan cara sub mata be conducted by means of sub agenda of the Meeting
acara Rapat yang memungkinkan pemegang saham which allows shareholders to cast their vote on each
untuk mengeluarkan suaranya terhadap masing- individual described at the Meeting and shall be
masing individual yang dikemukakan dalam Rapat performed in a closed manner through electronic
dan akan dilaksanakan secara tertutup melalui mechanism.
mekanisme elektronik.
Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas setiap mata Further and detailed explanation of each meeting
acara RUPS dapat diakses melalui situs web agenda of the GMS can be accessed through the
Perseroan: https://ioh.co.id/RUPS. Company's website: https://ioh.co.id/RUPS.
Catatan: Notes:
1. RUPS diselenggarakan dengan mengacu pada: 1. GMS is convened with reference to:
(a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (a) Indonesia Financial Services Authority (“OJK”)
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Planning and Convening of General Meeting of
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Shareholders by Public Companies (”POJK
15/2020”); 15/2020”);
(b) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 (b) OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Implementation of Electronic General Meeting
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka of Shareholders by Public Companies (“POJK
Secara Elektronik (“POJK 16/2020”); 16/2020”);
(c) Peraturan PT Kustodian Sentral Efek (c) Regulation of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (”KSEI”) Nomor XI-A tentang Tata Indonesia (”KSEI”) No. XI-A on the Procedures
Cara Penyelenggaraan Rapat Umum for Convening the General Meeting of
Pemegang Saham yang Disertai dengan Shareholders with Granting of Power-of
Pemberian Kuasa melalui eASY.KSEI; Attorney through eASY.KSEI;
(d) Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata (d) Regulation of KSEI No. XI-B on the Procedures
Cara Penyelenggaraan Rapat Umum for Convening the Electronic General Meeting
Pemegang Saham Secara Elektronik yang of Shareholders with Voting through
Disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI; and
eASY.KSEI; dan
(e) Anggaran Dasar Perseroan. (e) Articles of Association of the Company.
2. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan 2. This invitation is intended as an official invitation
resmi kepada para pemegang saham Perseroan. to the Company’s shareholders. The Company will
Perseroan tidak akan mengirimkan surat not send any other separate invitation letter to
undangan lain secara terpisah kepada masing- each shareholder.
masing pemegang saham.
Page 3
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau 3. The shareholders who are entitled to attend or be
diwakili dalam RUPS adalah: represented at the GMS are:
a. bagi yang sahamnya belum dimasukkan a. for those whose shares have not been
dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah electronically registered in the Collective
pemegang saham Perseroan yang namanya Custody of KSEI, only the Company’s
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham shareholders whose names are registered in
Perseroan pada tanggal 19 April 2024 pukul the Company's Shareholder Register as at 4.00
16.00 WIB; p.m. Western Indonesian Time, on 19 April
2024;
b. bagi yang sahamnya berada dalam b. for those whose shares are in the Collective
Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang Custody of KSEI, only the account holders
rekening yang namanya tercatat sebagai whose names are registered as the Company’s
pemegang saham Perseroan dalam rekening shareholders in the securities account of the
efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek Custodian Banks or Securities Companies as at
pada tanggal 19 April 2024 pukul 16.00 WIB. 4.00 p.m. Western Indonesian Time, on 19
April 2024.
4. Berdasarkan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, 4. Based on the POJK 15/2020 and POJK 16/2020, the
Perseroan yang juga bertindak sebagai Company, as an electronic GMS organizer, will
penyelenggara Rapat secara elektronik, akan convene the GMS physically.
menyelenggarakan RUPS secara fisik.
5. Pemegang saham dapat (i) hadir melalui aplikasi 5. The shareholders can (i) attend through eASY.KSEI
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) atau application (https://akses.ksei.co.id) or grant an
memberikan kuasa elektronik melalui electronic power of attorney through e-Proxy; and
mekanisme e-Proxy; dan (ii) memberikan suara (ii) cast votes through e-Voting mechanism at the
melalui e-Voting melalui aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application as mentioned above which
tersebut diatas yang disediakan oleh KSEI. is provided by KSEI. The shareholders who attend
Pemegang saham yang hadir dalam rapat secara electronically via eASY.KSEI platform are required
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dimohon to observe the following conditions:
untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(a) pemegang saham yang dapat menggunakan (a) shareholders who can use the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham application are the shareholders whose shares
yang sahamnya disimpan dalam Penitipan are kept in the Collective Custody of KSEI;
Kolektif KSEI;
(b) pemegang saham harus terlebih dahulu (b) shareholders must first register as the user for
terdaftar sebagai pengguna dalam fasilitas the eASY.KSEI Securities Ownership
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes Reference/Acuan Kepemilikan Sekuritas
KSEI”). Bagi pemegang saham yang belum (“AKSes KSEI”). For the shareholders who have
terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan not been registered, please register by
registrasi dengan mengakses situs web accessing the AKSes KSEI website
AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
(c) untuk dapat menggunakan aplikasi (c) to be able to use the eASY.KSEI application, the
eASY.KSEI, pemegang saham dapat shareholders may go to the eASY.KSEI menu,
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login and then login to the eASY.KSEI Login
eASY.KSEI yang berada dalam situs web submenu found on the AKSes KSEI website
AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
(d) Pemegang saham atau kuasanya dapat (d) The shareholders or their proxies may declare
memberikan deklarasi kehadiran secara their electronic attendance as of the date of
Page 4
elektronik sejak pemanggilan RUPS GMS invitation until Monday, 20 May 2024 at
dilakukan sampai dengan hari Senin, tanggal 12:00 p.m. Western Indonesian Time
20 Mei 2024 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu (“Deadline for Attendance Declaration”).
Deklarasi Kehadiran”).
(e) Untuk: (e) For:
(i) pemegang saham Perseroan yang (i) the Company's shareholders who have
belum memberikan deklarasi not declared their attendance
keikutsertaan secara elektronik confirmation electronically until the
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Deadline for Attendance Declaration;
Kehadiran;
(ii) pemegang saham Perseroan yang (ii) the Company's shareholders who have
telah deklarasi keikutsertaan namun declared their electronic attendance but
belum memberikan pilihan suaranya have not cast their vote until the
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Deadline for Attendance Declaration;
Kehadiran;
(iii) penerima kuasa atau pihak (iii) proxy(-ies) or independent party
independen yang telah ditunjuk oleh appointed by the Company who have
Perseroan yang telah menerima kuasa received their power-of-attorney from
dari pemegang saham Perseroan the Company's shareholders, but such
namun pemegang saham Perseroan Company's shareholders have not cast a
yang bersangkutan belum vote until the Deadline for Attendance
menetapkan pilihan suaranya sampai Declaration;
dengan Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran;
(iv) partisipan KSEI/Bank (iv) the KSEI Participants/Intermediary
Kustodian/perusahaan efek yang (Custodian Banks)/securities companies
telah menerima kuasa dari pemegang that have received their powers of
saham Perseroan namun pemegang attorney from such Company's
saham Perseroan yang bersangkutan shareholders that have not cast a vote
belum menetapkan pilihan suaranya until the Deadline for Attendance
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Declaration;
Kehadiran;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi must register through eASY.KSEI application
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS on the date of GMS between 12.00 p.m. and
antara pukul 12.00 WIB sampai dengan 1.30 p.m.
pukul 13.30 WIB.
(f) Tata cara pemberian e-Proxy dan e-Voting (f) The procedures of granting of e-Proxy and e-
mengikuti prosedur yang telah disediakan Voting shall follow the procedures that have
oleh KSEI yang dapat diakses secara been provided by KSEI that can be accessed
elektronik pada platform eASY.KSEI melalui electronically on eASY.KSEI platform on
https://www.ksei.co.id/data/download- https://www.ksei.co.id/data/download-data-
data-and-user-guide dan website Perseroan and-user-guide and the Company’s website on
melalui https://ioh.co.id/RUPS. https://ioh.co.id/RUPS.
(g) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses (g) Any delay or failure in the process of electronic
registrasi secara elektronik karena alasan registration for any reason will result that the
apapun akan mengakibatkan pemegang shareholders or their proxies will not be being
saham atau kuasanya tidak dapat permitted to electronically attend the GMS
menghadiri RUPS secara elektronik serta and their share ownership will not be taken
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan into account in the attendance quorum.
dalam kuorum kehadiran.
Page 5
6. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang 6. The Company’s shareholders or their legal proxies
sah dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang may stream the GMS that is being conducted
sedang berlangsung melalui webinar Zoom through Zoom webinar by accessing eASY.KSEI
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu menu, GMS Streaming submenu that is available
Tayangan RUPS yang tersedia pada fasilitas on AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/),
AKSes (https://akses.ksei.co.id/), dengan provided that:
ketentuan:
(a) Pemegang saham Perseroan atau (a) The Company’s shareholders or their proxies
kuasanya telah terdaftar di aplikasi have been registered on eASY.KSEI
eASY.KSEI paling lambat pada Batas Waktu application at the latest on the Deadline for
Deklarasi Kehadiran. Attendance Declaration.
(b) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga (b) GMS Streaming has a capacity of up to 500
500 peserta, di mana kehadiran tiap participants, whereby the attendance of the
peserta akan ditentukan berdasarkan first- participant is based on first-come-first-serve
come-first-serve basis. Bagi pemegang basis. For the Company’s shareholders or
saham Perseroan atau kuasanya yang their proxies that do not get the chance to
tidak mendapatkan kesempatan untuk stream the GMS through GMS Streaming
menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui shall be deemed as validly present
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir electronically and the shareholding
secara elektronik serta kepemilikan saham ownership and the vote shall be calculated in
dan pilihan suaranya diperhitungkan the meeting insofar they have been
dalam rapat sepanjang telah teregistrasi registered in eASY.KSEI application.
dalam aplikasi eASY.KSEI.
(c) Pemegang saham atau kuasanya yang (c) The shareholders or their proxies that only
hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS stream the GMS through GMS Streaming that
melalui Tayangan RUPS yang tersedia is available on AKSes facility
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/), but have not been
(https://akses.ksei.co.id/), namun tidak electronically registered in eASY.KSEI
teregistrasi hadir secara elektronik pada application, such attendance shall be deemed
aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran invalid and will not be calculated in the GMS
pemegang saham atau kuasanya tersebut attendance quorum.
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk
dalam perhitungan kuorum kehadiran
RUPS.
7. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam 7. To get the best experience in using eASY.KSEI
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau application and/or GMS Streaming, the
Tayangan RUPS, pemegang saham atau shareholders or their proxies are suggested to use
kuasanya disarankan menggunakan peramban the Mozilla Firefox browser.
(browser) Mozilla Firefox.
8. Apabila setelah tanggal pemanggilan RUPS ini 8. If after the date of this GMS invitation there are
terdapat perubahan teknis operasional pada changes in the technical operations of the
aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, eASY.KSEI application, or changes to any
panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait regulations, guidelines and/or explanations of KSEI
dengan penyelenggaraan rapat umum related to the electronic general meetings of
pemegang saham secara elektronik melalui shareholders through the eASY.KSEI application,
aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut then such changes shall prevail and apply to the
berlaku terhadap pelaksanaan RUPS, dan GMS implementation, and all the provisions in
seluruh pengaturan dalam catatan ini yang these Notes concerning the implementation of
terkait dengan penyelenggaraan RUPS secara
Page 6
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut GMS through the eASY.KSEI application are
dianggap disesuaikan dengan perubahan deemed to be adjusted to such changes.
tersebut.
9. Pemegang saham yang akan hadir secara fisik 9. The shareholders who will attend physically can (i)
dapat (i) langsung hadir ke Gedung Indosat attend to the Indosat Ooredoo Hutchison Building
Ooredoo Hutchison dan melakukan registrasi and register and vote in person in accordance with
dan voting secara langsung sesuai dengan tata the GMS rules; and/or (ii) grant a power of
tertib RUPS; dan/atau (ii) memberikan kuasa attorney conventionally to attend and cast vote
secara konvensional untuk hadir dan using the form of power of attorney provided in
memberikan suara dengan menggunakan the Company’s website through
format surat kuasa yang telah disediakan pada https://ioh.co.id/RUPS.
website Perseroan melalui
https://ioh.co.id/RUPS.
10. Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa 10. Shareholders may also grant a power of attorney
secara konvensional kepada pihak independen conventionally to an independent party appointed
yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan by the Company, namely a representative of the
Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Company's Securities Administration Bureau, PT
Data Interchange Indonesia (“BAE”); Electronic Data Interchange Indonesia (“BAE”);
Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs The power of attorney form can be downloaded
web Perseroan https://ioh.co.id/RUPS dan on the Company's website https://ioh.co.id/RUPS
apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan and if it has been completely filled out, it must be
kepada BAE yang beralamat kantor di Wisma submitted to BAE whose office address is Wisma
SMR, Lantai 1, 3 dan 10, Jl. Yos Sudarso Kav 89, SMR, Floors 1, 3 and 10, Jl. Yos Sudarso Kav 89,
Jakarta 14350, Telp. (021) 650 5829 (”Kantor Jakarta 14350, Tel. (021) 650 5829 (“BAE’s
BAE”), pada setiap hari kerja sejak tanggal Office”), every business day from the date of this
pemanggilan RUPS sampai dengan selambat- invitation for the GMS until no later than 3 (three)
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS business days before the date of GMS held, namely
diselenggarakan, yaitu tanggal 16 Mei 2024 4.00 p.m. Western Indonesia Time, on 16 May
sampai dengan pukul 16.00 WIB. 2024.
11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 11. Members of the Board of Directors, members of
pegawai Perseroan tidak diperkenankan the Board of Commissioners and employees of the
bertindak sebagai kuasa pemegang saham Company are not eligible to act as a proxy at the
dalam RUPS dan dalam pemungutan suara GMS and in any GMS voting, their votes will be
dalam RUPS, suara yang dikeluarkan oleh deemed void and invalid;
mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak
sah;
12. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS, tata 12. Materials relating to the agenda of the GMS, rules
tertib RUPS dan dokumen terkait lainnya telah of GMS and other related documents are already
tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai available starting from the date of this invitation
dengan penyelenggaraan RUPS dan dapat until the GMS date and can be downloaded via
diunduh pada https://ioh.co.id/RUPS. https://ioh.co.id/RUPS. The Company will not
Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara provide material for the GMS agenda in the form
RUPS dalam bentuk hardcopy maupun softcopy hardcopy or softcopy in the form of a flash disk.
dalam bentuk flash disk.
13. Untuk tertibnya RUPS, para pemegang saham 13. To keep the orderliness of the GMS, the
Perseroan atau kuasanya yang sah diminta Company’s shareholders or their proxies are kindly
Page 7
dengan hormat sudah bergabung secara requested to join electronically or physically at the
elektronik maupun fisik selambat-lambatnya 30 latest 30 (thirty) minutes prior to the start of the
(tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai. GMS.
14. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan 14. If a situation causing the Company unwillingly to
Perseroan terpaksa tidak dapat be unable to convene the physical GMS occurs,
menyelenggarakan RUPS secara fisik, maka then the Company will convene the GMS
Perseroan akan menyelenggarakan RUPS secara electronically without the attendance of the
elektronik tanpa kehadiran pemegang saham shareholders (but having regard of the
(namun tetap memperhatikan ketentuan POJK requirements under POJK 15/2020 and POJK
15/2020 dan POJK 16/2020), dengan 16/2020) by delivering prior notification to the
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu Company’s shareholders.
kepada pemegang saham Perseroan.
15. Pertanyaan atau permintaan informasi lain 15. Any queries or requests for other information
terkait RUPS dapat diajukan melalui email related to the GMS can be submitted through the
Perseroan: corporate.secretary@ioh.co.id Company's email: corporate.secretary@ioh.co.id
Jakarta, 22 April 2024 Jakarta, 22 April 2024
PT INDOSAT Tbk PT INDOSAT Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Electronic Company's Securities Administration Bureau
p.6
unresolved
org
PT Data Interchange Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.