20240418_PSGO_Pengumuman RUPS_31627333_lamp1.pdf

Palma
Serasih

Plantation &
Palm Oil Processing

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT PALMA SERASIH TBK
(“Perseroan”)

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan Jo Pasal 14 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No.

15/POJK.04/2020 (“POJK

15/2020”), mengenai Pengumuman Rapat Umum
Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan
sebagai berikut:

1.

Perseroan akan mengadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan

(“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 30 Mei

2024 bertempat di Gedung Graha Arda, Lantai

Dasar, Zona B, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-6,

Jakarta Selatan 12910, dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a Para Pemegang Saham Perseroan
dihimbau untuk menggunakan alternatif
pemberian kuasa secara elektronik (e-
proxy) melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan
POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar
Perseroan,

b. Perseroan tidak akan menyediakan
dan/atau membagikan makanan atau
minuman selama penyelenggaraan
Rapat,

c. Perseroan juga tidak akan menyediakan
dan/atau membagikan bingkisan
produk/cenderamata,

d. Sebelum dan selama penyelenggaraan
Rapat, Perseroan akan menerapkan
protokol kesehatan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 6
Mei 2024 pada penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia (dengan
memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa
Efek Indonesia).

1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dapat mengusulkan mata acara rapat secara
tertulis kepada Direksi Perseroan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya
pemanggilan untuk Rapat, yaitu hari Selasa,
tanggal 30 April 2024. Setiap usulan mata

Unofficial English Translation

NOTICE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT PALMA SERASIH TBK
(the “Company”)

Pursuant to the provision of Article 12 paragraph 4 of
the Articles of Association of the Company Jo. Article
14 of the Financial Services Authority Regulation

Number

15/POJK.04/2020 (“POJK15/2020”),

concemning the Announcement of General Meeting of
Shareholders, therefore we announce the followings:

1.

The Company will hold an Annual General
Meeting of Shareholders of the Company
(“Meeting”) on Thursday, 30 Mei 2024 at Graha
Arda Building, Ground Floor, Zone B, Jl. HR.
Rasuna Said Kav. B-6, South Jakarta 12910, with
the consideration of:

a. Shareholders of the Company are strongly
encouraged to use an altemative
electronic proxy (e-proxy) through the
KSEI Electronic General Meeting System
(2ASY.KSEI) facility provided by the
Indonesian Central Securities Depository
(“KSEP) in accordance with the POJK
15/2020 and Articles of Association of the
Company,

b. The Company will not provide and/or
distribute any food or drinks during the
Meeting,

Cc. The Company also will not provide and/or
distribute any product gifts/souvenirs,

d. Prior to and during the Meeting, the
Company will implement health protocols.

Shareholders, who are eligible to attend or be
represented in the Meeting, are those whose
names are listed in the Shareholder Register of
the Company as of 1 (one) working day before the
date of the Meeting, or Monday, 6 May 2024 up to
the closing time of Stock Exchange trading hours
(with due regard to prevailing laws as well as
Indonesia Stock Exchange regulations).

1 (one) and more Shareholders of the Company,
who represent at least 1/20 (one twentieth) of the
total number of shares with legal voting rights,
may propose the meeting agenda in writing to the
Board of Directors of the Company no laterthan 7
(seven) days prior to the Meeting Invitation or
Tuesday, 30 April 2024. Each proposal of the
meeting agenda from the Shareholders will be

PT. Palma Serasih Tbk

Gedung Graha Arda, Lantai 7 Zone B

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-6
Jakarta Selatan 12910
Phone : 021 - 5277715 p

Fax, 021 - 5277716
—

TA