Back to announcement
20240419_JASS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31627478_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review JASSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 007/CN-NOT/IV/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa : PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 17 April 2024. Tempat : Ngurah Rai Meeting Room, The 101 Jakarta Airport CBC, Jalan CBC Raya 2 Nomor 1, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Benda, Kota Tangerang, Banten 15125 Pukul 1 10.10 — 11.04 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 4. 5. buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023, Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya, Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk, tertangga! 17 April 2024, dengan nomor 2. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Tuan ADJI GUNAWAN, Wakil Presiden Direktur — : Tuan KEVIN CHIN THIEN TSIN, Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO,
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com Komisaris : Tuan NAZRI BIN OTHMAN: Komisaris : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO: Komisaris : Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI, Komisaris Independen : Tuan DONO BOESTAMI. Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan HERMAN PRAYITNO, selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 515.281.887 saham atau mewakili 99,92546 dari 515.670.753 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan). Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, -Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain, -Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat: Keputusan Mata Acara Pertama: - Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 14 Maret 2024 Nomor: 00202/2.1032/AU.1/05/1716-3/1/111/2024,
Page 3 OCR 0.951
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua: a. i. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yang berjumlah Rp390.167.406.293,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana sebesar Rp194.923.544.634,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai tahun buku 2023 atau minimal sebesar Rp378,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) per saham, ii. Sisanya sebesar Rp195.243.861.659,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) ditempatkan dan dibukukan sebagai saldo laba ditahan (Retained Earnings). Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Keputusan Mata Acara Ketiga: Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk : a. b. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, sehubungan dengan sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut: Menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya. Keputusan Mata Acara Keempat: a. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut: Direksi: Presiden Direktur : Tuan ADJI GUNAWAN, Wakil Presiden Direktur : Tuan KEVIN CHIN THIEN TSIN, Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM: Dewan Komisaris:
Page 4 OCR 0.946
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO, Wakil Presiden Komisaris : Tuan CHI CHENG BOCK, Komisaris : Tuan NAZRI BIN OTHMAN, Komisaris : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO, Komisaris : Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI, Komisaris Independen : Tuan DONO BOESTAMI. b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. Keputusan Mata Acara Kelima: a. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan. -Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. ng, 17 April 2024 i Kota Tangerang BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BASTIAN HARIJANTO
p.1 ×4
unresolved
org
JASA ANGKASA SEMESTA Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
ADJI GUNAWAN
· Presiden Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
KEVIN CHIN THIEN TSIN
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
MARIANNE LUDWINA HASJIM.
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
HERMAN PRAYITNO
· Komisaris Independen
p.1 ×5
unresolved
person
RADEN AJENG WIDIANAWATI
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
DONO BOESTAMI. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
org
Kota Tangerang BASTIAN HARIJANTO
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
165 ms
13 Sep 2026 16:40
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HERMAN PRAYITNO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-17',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ngurah Rai Meeting Room, The 101 Jakarta Airport CBC, Jalan CBC '
'Raya 2 Nomor 1, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Benda, Kota '
'Tangerang, Banten 15125'}