Back to announcement
20240418_BEEF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627379_lamp1.pdf
Board change Text extracted BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
B. 014 – Corpsec/ETT-BEEF/IV/2024. Jakarta, 18 April 2024
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keungan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur no 2-4
Jakarta 10710
Up: Yth. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon
Up: Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Sudirman Central Business District
Jakarta
Up : Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan
Up: Kepala Divisi Penilai Perusahaan1
Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure of Significant Facts or Information by PT
Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”) Estika Tata Tiara Tbk.
Dengan hormat, Dear Sirs,
Merujuk pada, (i) Peraturan Otoritas Jasa Referring to (i) the Financial Services Authority Regulation ("POJK") no.
Keuangan (“POJK”) no. 31/POJK.04/2015 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts
tentang Keterbukaan atas Informasi atau by Issuers or Public Companies and (ii) the Decree of the Directors of PT
Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Bursa Efek Indonesia no. Kep-00066/BEI/09-2022 regarding
Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Amendments to Regulation Number I-E. PT Estika Tata Tiara Tbk
Indonesia No Kep-00066/BEI/09-2022, tentang ("Company") hereby submits the following Material Information or
Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Facts Report with respect to the Obligation to Submit Information:
Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini, Herewith, we present the Disclosure of Significant Facts or Information
PT Estika Tata Tiara Tbk (“Perseroan”) of PT Estika Tata Tiara Tbk.
menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta
Material sebagai berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik/Name of : PT Estika Tata Tiara Tbk
the Issuer of Public Company
Bidang Usaha / Business Activity : Menjalankan usaha terintegrasi dalam kegiatan
produksi dan distribusi makanan olahan yang
termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan
dan
perdagangan sapi, ayam, ikan, frozen dough,
agribisnis peternakan baik yang dilakukan melalui
Perseroan maupun Perusahaan Anak.
Carrying out an integrated business in the
manufacture and distribution of processed food,
including but not limited to processing and trade in
cattle, poultry, fish, frozen dough, and animal
Page 2
agribusiness both carried out through the
Company and Subsidiary Companies.
Alamat surat elektronik / Electronic mail
corporatesecretary@estikafood.com
address
1 Tanggal Kejadian / 18 April 2024
Date Event April 18th, 2024
2 Jenis Informasi Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan /
atau Fakta Material Changes in the Composition of the members of the Company’s Board of
/ Commissioners and Board of Directors
Type of Information
of Material Facts
3 Uraian Informasi Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
atau Fakta Material (“RUPSLB”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 April 2024 dengan ini
/ kami sampaikan bahwa RUPSLB telah menyetujui sebagai berikut:
Description of Based on the resolutions of the Extraordinary Shareholders Meeting (“EGMS”)
Information or which was held on 18th April 2024, we hereby inform that the EGMS has approved:
Material Facts
1. - Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Irdam Ramli
dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Ibu Zuraida dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai
dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
- Menyetujui untuk menunjuk dan mengangkat Bapak Billy Sabarto
sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edie dan Bapak Robby
Hendra Wijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang
baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE
Dewan Direksi
Direktur Utama : Ir. Imam Subowo
Direktur : Edie
Direktur : Robby Hendra Wijaya
Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta
untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan
Page 3
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
1. Approved to respectfully dismiss Mr. Ir. Irdam Ramli from his
position as President Commissioner and Mrs. Zuraida from his
position as Director of the Company effective from the closing of
this Meeting accompanied by gratitude and appreciation for his
service and services to the Company during his service period and
provide release and repayment (acquit et de charge) for the
supervisory actions he has taken from the date of his appointment
until the closing date of this Meeting, as long as such actions are
reflected in the Company's financial statements.
2. Approve the appointment of Mr. Billy Sabarto as President
Commissioner of the Company, Mr. Edie and Mr. Robby Hendra
Wijaya as new Directors of the Company respectively as of the
closing of this Meeting the composition of the Board of
Commissioners and Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners
President of Commissioner : Billy Sabarto
Independent of Commissioner : H. Janmat Sembiring, SE
Board of Directors
President of Director : Ir. Imam Subowo
Director : Edie
Director : Robby Hendra Wijaya
3. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to
take all actions in connection with the above decision including but
not limited to making, signing and submitting all documents, as well
as to declare them in a separate deed before a Notary and further
notify changes in the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company to the competent agency
based on applicable laws and regulations.
Demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroran adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris / Board of Commissioner
Komisaris Utama Billy Sabarto President of
Commissioner
Komisaris Independen H. Janmat Sembiring, Independent of
SE Commsissioner
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama Ir Imam Subow, MMA President of Director
Direktur Edie Director
Direktur Robby Hendra Wijaya Director
2. Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
Page 4
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan
kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian
jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-
surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris.
Approved to encumber as debt collateral a part of the Company’s
assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the
Company's total net assets in 1 (one) transaction and grant power and
authority with substitution rights to the Company’s Board of Directors
to carry out all actions in connection with the provision of such debt
collateral, including but not limited to making or requesting to be made
and signing all deeds, letters and documents required and to appear
before authorized parties/officials, including notaries.
4. Dampak kejadian, -
informasi atau
fakta material
tersebut terhadap
keegiatan
operasional
hukum, kondisi
keuangan,
kelangsungan
usaha Emiten atau
Perusahaan Publik.
The impact of such
events, information
or material facts on
the operational
activities, legal and
financial conditions,
or business
continuity of the
Issuer or Public
Company.
Hormat kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk
Ratna Sari
Sekretaris Perusahaan
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Ir Imam Subow
· Direktur Utama
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.550
257 ms
12 Sep 2026 21:13
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-04-18',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-04-18',
'name': 'Billy Sabarto',
'position_after': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Utama',
'reason_text': ' pengawasan yang telah dilakukannya terhitung '
'sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan '
'tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan '
'tersebut tercermin dalam laporan keuangan '
'Perseroan. - Menyetujui untuk menunjuk dan '
'mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris '
'Utama Perseroan, Bapak Edie dan Bapak Robby '
'Hendra Wijaya masing-masing sebagai Direktur '
'Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan menjadi sebagai be'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-04-18',
'name': 'Ir. Irdam Ramli',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Utama dan Ibu Zuraida',
'reason_text': 'e resolutions of the Extraordinary Shareholders '
'Meeting (“EGMS”) Information or which was held '
'on 18th April 2024, we hereby inform that the '
'EGMS has approved: Material Facts 1. - '
'Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Ir. Irdam Ramli dari jabatannya selaku Komisaris '
'Utama dan Ibu Zuraida dari jabatannya selaku '
'Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan '
'terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan '
'jasa-jasanya kepada Perser'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-04-18',
'name': 'Zuraida',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'rs Meeting (“EGMS”) Information or which was '
'held on 18th April 2024, we hereby inform that '
'the EGMS has approved: Material Facts 1. - '
'Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Ir. Irdam Ramli dari jabatannya selaku Komisaris '
'Utama dan Ibu Zuraida dari jabatannya selaku '
'Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan '
'terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan '
'jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa '
'baktinya serta memberikan pembebasan da'}],
'event_date': '2024-04-18',
'issuer_name': 'PT Estika Tata Tiara Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure '
'of Significant Facts or Information by PT'}