Back to announcement
20240418_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31627374_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASANRISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
PT Estika Tata Tiara Tbk., (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan secara
fisik dan elektronik menggunakan sistem Easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
dengan rincian sebagai berikut:
I. Hari, Tanggal : Kamis, 18 April 2024
Waktu : 10.00 WIB - 11.30 WIB
Tempat : Equity Tower, LG Floor (Main Hall Equity)
Lot 9, SCBD – Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Mekanisme : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan
menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data
(database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Januari 2024
yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan
memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta,
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat
yang berwenang, termasuk notaris.
3. Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan
III. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Ir. Imam Subowo, MMA
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Ir Irdam Ramli
Komisaris Independen H. Janmat Sembiring, SE
IV. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Sdr Irdam Ramli, selaku Komisaris Utama.
V. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Page 2
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
6.745.469.531 saham atau 95,93% dari 7.031.371.419 saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
VI. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Biasa
a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa
Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat
saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan
suara tidak setuju;
b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham
atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya
yang memberikan suara blanko (abstain);
c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara
sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara.
d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat
umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni
eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
Voting).
VIII. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
6.745.445.231 suara / 100 suara / 0% 0 suara / 0% 6.745.445.231 suara /99,3%
99,93%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis
data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30
Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Untuk selanjutnya susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
a. ASIA AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak 4.963.609.524 (empat miliar sembilan
ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat) saham Seri A
dan/atau Seri B;
b. EDIE, sebanyak 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham Seri
A dan/atau Seri B; dan
c. MASYARAKAT, sebanyak 1.430.261.895 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus
enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham Seri A dan/atau Seri B.
Page 3
- Total jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B sebanyak 7.031.371.419 (tujuh miliar tiga puluh
satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) saham.
2. Mata Acara Kedua
Total Setuju
Setuju Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas +
Abstain)
6.745.469.531 suara / 100 suara / 0% 0 suara / 0% 6.745.469.5313 suara /99,9%
99,93%
Keputusan Rapat:
Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan
wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan
dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk
hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris.
3. Mata Acara Ketiga
Total Setuju
Setuju Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas +
Abstain)
6.745.469.531 suara / 100 suara / 0% 0 suara / 0% 6.745.469.5313 suara /99,9%
99,93%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Irdam Ramli dari jabatannya selaku Komisaris
Utama dan Ibu Zuraida dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan
jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal
pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin
dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edie dan
Bapak Robby Hendra Wijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE
Direksi
Direktur Utama : Ir. Imam Subowo
Direktur : Edie
Direktur : Robby Hendra Wijaya
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan
Page 4
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.
Jakarta, 18 April 2024
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 18 Apr 2024 · 10:00–11:30 |
| Present | 6,745,469,531 (95.93%) |
| Chair | Irdam Ramli |
Agenda 1
approved
For
6,745,445,231
99.93%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
6,745,469,531
99.93%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
6,745,469,531
99.93%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
528 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.93',
'pct_in_favor_total': '99.3',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan '
'wewenang penuh dengan hak substitusi kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan '
'pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam '
'basis data (database) Sistem Administrasi '
'Hukum Umum Online di Kementerian Hukum dan '
'Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai '
'dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per '
'tanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT '
'Adimitra Jasa Korpora selaku Biro '
'Administrasi Efek Perseroan. Untuk '
'selanjutnya susunan para pemegang saham '
'Perseroan adalah sebagai berikut: a. ASIA '
'AGRI INTERNATIONAL Pte. Ltd., sebanyak '
'4.963.609.524 (empat miliar sembilan ratus '
'enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu '
'lima ratus dua puluh empat) saham Seri A '
'dan/atau Seri B; b. EDIE, sebanyak '
'637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta '
'lima ratus ribu) saham Seri A dan/atau Seri '
'B; dan c. MASYARAKAT, sebanyak 1.430.261.895 '
'(satu miliar empat ratus tiga puluh juta dua '
'ratus enam puluh satu ribu delapan ratus '
'sembilan puluh lima) saham Seri A dan/atau '
'Seri B. - Total jumlah seluruh saham Seri A '
'dan Seri B sebanyak 7.031.371.419 (tujuh '
'miliar tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh '
'puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) '
'saham. 2.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6745445231',
'votes_in_favor_total': '6745445231'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.93',
'pct_in_favor_total': '99.9',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian '
'harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih '
'dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan '
'bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan '
'memberikan kuasa dan wewenang dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melaksanakan segala tindakan sehubungan '
'dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk '
'tetapi tidak terbatas untuk membuat atau '
'meminta dibuatkan serta menandatangani segala '
'akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen '
'yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan '
'pihak/pejabat yang berwenang, termasuk '
'Notaris. 3.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6745469531',
'votes_in_favor_total': '6745469531'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.93',
'pct_in_favor_total': '99.9',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'Bapak Ir. Irdam Ramli dari jabatannya selaku '
'Komisaris Utama dan Ibu Zuraida dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan yang '
'berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini '
'dengan disertai ucapan terima kasih dan '
'penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya '
'kepada Perseroan selama masa baktinya serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit '
'et de charge) atas tindakan pengawasan yang '
'telah dilakukannya terhitung sejak tanggal '
'pengangkatannya sampai dengan tanggal '
'penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut '
'tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. '
'2. Menyetujui mengangkat Bapak Billy Sabarto '
'sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edie '
'dan Bapak Robby Hendra Wijaya masing-masing '
'sebagai Direktur Perseroan yang baru '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris '
'Utama : Billy Sabarto Komisaris Independen : '
'H. Janmat Sembiring, SE Direksi Direktur '
'Utama : Ir. Imam Subowo Direktur : Edie '
'Direktur : Robby Hendra Wijaya 3. Menyetujui '
'memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada '
'Direksi Perseroan untuk melakukan segala '
'tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut '
'diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'membuat, menandatangani dan menyerahkan '
'segala dokumen, serta untuk menyatakannya '
'dalam suatu akta tersendiri di hadapan '
'Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
'perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan kepada instansi yang berwenang '
'berdasarkan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Demikian Ringkasan Risalah Rapat '
'Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA '
'TIARA Tbk. Jakarta, 18 April 2024 PT ESTIKA '
'TATA TIARA Tbk Direksi Perseroan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6745469531',
'votes_in_favor_total': '6745469531'}],
'chair_name': 'Irdam Ramli',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-18',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '95.93',
'shares_present': '6745469531',
'shares_total_voting': '7031371419',
'time_end': '11:30:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Equity Tower, LG Floor (Main Hall Equity) Lot 9, SCBD – Jl. Jend. '
'Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190 Mekanisme : Diselenggarakan '
'secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan '
'sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. II.'}