20240418_BBMD_Penyampaian Bukti Iklan_31627313_lamp3.pdf

                                 PENGUMUMAN
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                           PT Bank Mestika Dharma, Tbk.



Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Mestika Dharma Tbk
(“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 Mei 2024.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan POJK
nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada PT Kustodian Sentral
   Efek Indonesia pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 16.00 wib.

2. Bagi para pemegang saham yang akan mengusulkan mata acara rapat dapat mengusulkan
   secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat
   dipublikasikan.

3. Usulan tertulis tersebut ditujukan kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang
   saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih
   dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

4. Usulan mata acara tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b)
   mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang
   membutuhkan keputusan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara
   rapat, (e) tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Panggilan Rapat kepada pemegang saham akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar
   berperedaran Nasional, situs website penyedia e-rups, situs website Bursa Efek Indonesia
   dan situs website Perseroan pada tanggal 03 Mei 2024.

Menunjuk POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik menggunakan Electronic General Meeting System (eASY KSEI) sistem
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Prosedur pemberian kuasa secara
elektronik akan dijelaskan lebih lanjut dalam iklan pemanggilan Rapat Perseroan.
                                  Medan, 18 April 2024
                                        Direksi
                              PT Bank Mestika Dharma, Tbk.




www.bankmestika.co.id