Back to announcement
20260505_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32077412_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BBYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 10 / Not-AI /V/ 2026
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”) dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara
Elektronik (“POJK 14/2025”). Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut:
I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA
Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem
eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI), pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2026
Tempat : Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk
Gedung Pacific Century Place, Lantai 23
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, No. Lot 10, Jakarta Selatan
Waktu : 14:21 - 15:26 WIB
II. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan-
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Laporan-laporan: (Agenda Rapat ini tidak memerlukan persetujuan Rapat)
a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
1
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
III. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Rapat dipimpin oleh Sdr. Inkawan D. Jusi selaku Komisaris Utama Independen serta
dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama Independen : Inkawan D. Jusi
- Komisaris : Kreisna Dewantara Gozali
Direksi:
- Direktur Utama : Eri Budiono
- Direktur Bisnis : Aditya Wahyu Windarwo
- Direktur Kepatuhan : Ricko Irwanto
IV. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang
seluruhnya mewakili 7.583.463.841 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat
ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) saham atau sebesar 56,802%
(lima puluh enam koma delapan nol dua persen) dari jumlah seluruh saham yang
dikeluarkan Perseroan sebanyak 13.350.482.346 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh
juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham.
Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut dan berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020
serta Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, dan
Keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah, yang bersama-
sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat maka berdasarkan POJK 15/2020 serta Pasal 17 POJK
Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“POJK 56/2016”),
Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk
keseluruhan agenda Rapat.
V. TANYA JAWAB
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.Para Pemegang Saham atau kuasa yang
mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan
suara mengenai hal yang bersangkutan. Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat pada
seluruh Mata Acara Rapat.
2
Page 4
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (voting).
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat
dilakukan secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI. Bagi Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan
cara para pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain
terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara. Bagi
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik
pemungutan suara dilakukan melalui e-Voting eASY.KSEI secara realtime. Suara abstain
mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.
VII. PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. selaku
Notaris serta PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek untuk
melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara.
VIII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain
Ke-1 (Kesatu) 7.579.513.725 59.316 3.890.800
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk 99,948% 0,001% 0,051%
pengesahan Laporan Keuangan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
31 Desember 2025.
Ke-2 (Kedua) 7.583.402.425 59.316 2.100
Penetapan penggunaan laba bersih 99,999% 0,001% 0,000%
Perseroan untuk tahun buku 2025.
Ke-3 (Ketiga) 7.583.402.425 59.316 2.100
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 99,999% 0,001% 0,000%
melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026.
Ke-4 (Keempat) 7.191.033.103 392.458.438 2.300
Perubahan Susunan Pengurus 94,825% 5,175% 0,000%
Perseroan.
3
Page 5
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain
Ke-5 (Kelima)
Laporan-laporan: (Tidak ada pemungutan suara)
(Agenda Rapat ini tidak memerlukan
persetujuan Rapat)
a. Laporan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan (RAKB).
b. Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Penggunaan Dana hasil
Penawaran Umum Terbatas V (PUT
V) dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD).
c. Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Penggunaan Dana hasil
Penawaran Umum Terbatas VI (PUT
VI) dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD).
IX. KEPUTUSAN RAPAT
1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :
1) Menyetujui Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan dan
mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan
Surja (Ernst & Young) sesuai Laporan Nomor 00345/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/III/
2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material serta
menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris.
2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025
sepanjang tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut,
kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 seluruhnya
dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
4
Page 6
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
3. Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :
1) Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan
menetapkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) guna
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada
31 Desember 2026, dengan kriteria termasuk namun tidak terbatas pada:
a. AP dan/atau KAP wajib memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia;
b. AP dan/atau KAP wajib terdaftar dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa
Keuangan; dan
c. AP dan/atau KAP merupakan pihak yang independen dan profesional untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026;
dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium
profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan AP
dan/atau KAP tersebut.
3) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan
rekomendasi Komite Audit untuk melakukan penunjukan AP dan/atau KAP Pengganti
dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sebelumnya, karena sebab apapun,
tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku
2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya
bagi AP dan/atau KAP Pengganti tersebut.
4. Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat :
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :
1) Menegaskan berakhirnya masa jabatan Sdr. Aditya Wahyu Windarwo dan Sdr. Ricko
Irwanto terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas pengurusan yang telah
dilakukan sepanjang tercatat dalam buku dan catatan Perseroan, disertai
penghargaan dan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama
menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2) Menyetujui pengangkatan kembali Sdr. Inkawan D. Jusi sebagai Komisaris Utama
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3 (ketiga) yang akan diselenggarakan pada tahun
2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal
105 ayat 1 UUPT.
5
Page 7
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
3) Menyetujui pengangkatan Sdr. Adrian Wibisono Soewardjo dan Sdr. Indra Aditya
Sanjaya sebagai Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif setelah mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan
serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3 (ketiga) yang akan diselenggarakan
pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto
Pasal 105 ayat 1 UUPT.
4) Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama Independen : Inkawan D. Jusi
Komisaris : Kreisna Dewantara Gozali
Komisaris Independen : Pramoda Dei Sudarmo
Direksi:
Direktur Utama : Eri Budiono
Direktur : Adrian Wibisono Soewardjo *)
Direktur : Indra Aditya Sanjaya *)
*)
Dengan ketentuan, pengangkatan Sdr. Adrian Wibisono Soewardjo dan Sdr. Indra
Aditya Sanjaya akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan serta memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.
6) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan
mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
7) Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini,
termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan
pemberitahuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
6
Page 8
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya
keputusan Rapat.
5. Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:
Agenda Rapat ini bersifat pelaporan sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat
a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
Rapat menerima Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank
Neo Commerce Tbk tahun 2026-2030.
b. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD).
Rapat menerima Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) PT Bank Neo Commerce Tbk, yang menyatakan bahwa seluruh dana hasil
Penawaran Umum dimaksud telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana
penggunaannya.
c. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD).
Rapat menerima Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) PT Bank Neo Commerce Tbk, yang menyatakan bahwa seluruh dana hasil
Penawaran Umum dimaksud telah direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana
penggunaannya.
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 14, dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15,
keduanya tertanggal 30 April 2026.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
7
Page 9
Page 10
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
In compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public
Limited Companies (“POJK 15/2020”) and POJK No. 14 of 2025 concerning the Electronic
Implementation of a General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General
Meeting of Sukuk Holders (“POJK 14/2025”), we hereby submit the Summary of Minutes of the
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter referred to as the “Meeting”) as follows:
I. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA
The Meeting was conducted both physically and electronically through the eASY.KSEI system
and AKSes KSEI platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), on:
Day/Date : Thursday, 30 April 2026
Place : PT Bank Neo Commerce Tbk Office
Pacific Century Place Building, Fl. 23
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, No. Lot 10, South Jakarta
Time : 14:21 - 15:26 WIB
II. MEETING AGENDA
1. Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the
Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended 31 December
2025.
2. Determination of the Company's net profit appropriation for the financial year 2025.
Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for
the financial year 2026.
3. Changes in the composition of the Company's Management
4. Reports: (This Agenda item does not require Meeting approval)
a. Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB).
b. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering V (PUT
V) with Pre-emptive Rights (HMETD).
c. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering VI
(PUT VI) with Pre-emptive Rights (HMETD).
Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Page 11
III. ATTENDANCE OF THE BOD AND THE BOC
The Meeting was chaired by Mr. Inkawan D. Jusi in his capacity as the Independent President
Commissioner and was attended by members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners, as follows:
Board of Commissioners:
- Independent President Commissioner : Inkawan D. Jusi
- Commissioner : Kreisna Dewantara Gozali
Direksi:
- President Director : Eri Budiono
- Business Director : Aditya Wahyu Windarwo
- Compliance Director : Ricko Irwanto
IV. QUORUM OF SHAREHOLDERS’ ATTENDANCE
The Meeting was attended by the Shareholders and/or their proxies representing a total of
7,583,463,841 (seven billion five hundred eighty-three million four hundred sixty-three
thousand eight hundred forty-one) shares, or 56.802% (fifty-six point eight zero two percent) of
the total issued shares of the Company, amounting to 13,350,482,346 (thirteen billion three
hundred fifty million four hundred eighty-two thousand three hundred forty-six) shares.
Based on such attendance quorum and pursuant to Article 41 of POJK 15/2020 as well as Article
13 paragraph (2) point 1 letter a of the Company’s Articles of Association, the Meeting may be
convened if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of
the total issued shares of the Company, and resolutions are valid if approved by the
Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total
shares with voting rights present at the Meeting. Therefore, in accordance with POJK 15/2020
and Article 17 of POJK No. 56/POJK.03/2016 concerning Share Ownership in Commercial Banks
(“POJK 56/2016”), the Meeting was validly convened and is authorized to adopt valid and
binding resolutions for all agenda items of the Meeting.
V. QUESTION AND ANSWER SESSION
During the Meeting, Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise
questions and/or express opinions on each item of the Meeting agenda. Such opportunity was
provided prior to the voting on the relevant agenda item. No questions or opinions were raised
for any of the Meeting agenda items.
VI. MECHANISM FOR ADOPTING RESOLUTIONS
Resolutions for each item of the Meeting agenda were adopted through deliberation to reach
consensus. In the event that consensus could not be reached, resolutions were adopted by
voting.
Voting on the proposals submitted under each agenda item of the Meeting was conducted
verbally and through the eASY.KSEI system. For Shareholders and/or their proxies attending
physically, voting was carried out by a show of hands for those who disagreed or abstained from
the proposed resolutions, followed by the submission of voting cards. For Shareholders and/or
Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Page 12
their proxies attending electronically, voting was conducted through the eASY.KSEI e-voting
system on a real-time basis. Abstain votes were counted in accordance with the majority vote
between approve and reject for each agenda item of the Meeting.
VII. INDEPENDENT PARTY FOR VOTE COUNTING
The Company appointed independent parties, Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., as Notary, and PT
Ficomindo Buana Registrar as the Securities Administration Bureau, to calculate the attendance
quorum and count the votes.
VIII. VOTING RESULT
The voting results for each agenda item of the Meeting are as follows:
Agenda Approve Reject Abstain
1st Agenda 7,579,513,725 59,316 3,890,800
Approval of the Annual Report including the 99.948% 0.001% 0.051%
ratification of the Financial Statements and the
Board of Commissioners' Supervisory Report
for the financial year ended 31 December 2025.
2nd Agenda 7,583,402,425 59,316 2,100
Determination of the Company's net profit 99.999% 0.001% 0.000%
appropriation for the financial year 2025.
3rd Agenda 7,583,402,425 59,316 2,100
Appointment of a Public Accounting Firm to 99.999% 0.001% 0.000%
audit the Company’s Financial Statements for
the financial year 2026
4th Agenda 7,191,033,103 392,458,438 2,300
Changes in the composition of the Company's 94.825% 5.175% 0.000%
Management
5th Agenda
Reports: (No voting was conducted for the 5th Agenda)
(This Agenda item does not require Meeting
approval)
a. Report of the Sustainable Finance Action
Plan (RAKB).
b. Report on the Realization of the Use of
Proceeds from the Limited Public Offering
V (PUT V) with Pre-emptive Rights
(HMETD).
c. Report on the Realization of the Use of
Proceeds from the Limited Public Offering
VI (PUT VI) with Pre-emptive Rights
(HMETD).
Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Page 13
IX. MEETING RESOLUTIONS
1. First (1st) Agenda Item of the Meeting:
The Meeting, by majority vote, resolved to:
1. Approve the Annual Report, including the Sustainability Report, and ratify the Annual
Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, which have been
audited by Purwanto, Susanti and Surja (Ernst & Young) as stated in Report No.
00345/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/III/2026 dated 30 March 2026, with an unqualified
opinion, and approve the accountability report of the Board of Directors as well as the
supervisory report of the Board of Commissioners.
2. Grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervisory actions during the financial year 2025, to the extent that such actions are
reflected in the Company’s Annual Report and the Financial Statements for the financial
year ended 31 December 2025, except for acts of embezzlement, fraud, and other
criminal offenses.
2. Second (2nd) Agenda Item of the Meeting:
The Meeting, by majority vote, resolved to:
Approve the appropriation of the Company’s Net Profit for the financial year 2025 to be fully
recorded as retained earnings to strengthen the Company’s capital.
3. Third (3rd) Agenda Item of the Meeting:
The Meeting, by majority vote, resolved to:
1. Approve the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint and
determine the Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the
Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December 2026, with
criteria including but not limited to:
a. the AP and/or KAP must hold a valid license from the Minister of Finance of the
Republic of Indonesia;
b. the AP and/or KAP must be registered in the active list of the Financial Services
Authority; and
c. the AP and/or KAP must be an independent and professional party to audit the
Company’s financial statements for the financial year 2026;
and by taking into account the recommendation of the Audit Committee and in
compliance with the prevailing laws and regulations.
2. Grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of professional
fees and other reasonable terms in relation to the appointment of such AP and/or KAP.
3. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners, based on
the recommendation of the Audit Committee, to appoint a substitute AP and/or KAP in
the event that the previously appointed AP and/or KAP, for any reason, is unable to
complete the audit of the Company’s Financial Statements for the financial year 2026,
including determining the audit fees and other terms of appointment for such substitute
AP and/or KAP.
Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Page 14
4. Fourth (4th) Agenda Item of the Meeting:
The Meeting, by majority vote, resolved to:
1. Confirm the expiration of the terms of office of Mr. Aditya Wahyu Windarwo and Mr.
Ricko Irwanto as of the close of the Meeting, and grant full release and discharge (acquit
et de charge) for the management actions carried out, to the extent such actions are
recorded in the books and records of the Company, accompanied by appreciation and
gratitude for their services during their tenure as Directors of the Company.
2. Approve the reappointment of Mr. Inkawan D. Jusi as the Company’s Independent
President Commissioner, effective as of the close of the Meeting until the close of the
Company’s 3rd Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time
in accordance with Article 119 in conjunction with Article 105 paragraph (1) of the
Indonesian Company Law.
3. Approve the appointment of Mr. Adrian Wibisono Soewardjo and Mr. Indra Aditya
Sanjaya as Directors of the Company, which shall become effective upon obtaining
approval from the Financial Services Authority following the fit and proper test and
compliance with the prevailing laws and regulations, until the close of the Company’s
3rd Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without prejudice to the
right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance
with Article 119 in conjunction with Article 105 paragraph (1) of the Indonesian
Company Law.
4. Resolve that, in connection with the above resolutions, the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company shall be as follows:
Board of Commissioners:
Independent President Commissioner : Inkawan D. Jusi
Commissioner : Kreisna Dewantara Gozali
Independent Commissioner : Pramoda Dei Sudarmo
Board of Directors:
President Director : Eri Budiono
Director : Adrian Wibisono Soewardjo *)
Director : Indra Aditya Sanjaya *)
*)
Subject to the appointments of Mr. Adrian Wibisono Soewardjo and Mr. Indra Aditya
Sanjaya shall become effective upon obtaining approval from the OJK following the fit
and proper test and compliance with the prevailing laws and regulations.
5. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors.
6. Grant authority and power to the Board of Commissioners, taking into account the
recommendation of the Company’s Nomination and Remuneration Committee, to
determine the salaries/honoraria and allowances for the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company.
Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Page 15
7. Appoint and grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of
the Company to carry out all actions in connection with the resolutions of the Meeting,
including but not limited to appearing before the competent authorities, conducting
discussions, providing and/or requesting information, submitting notifications of
changes in the composition of the Company’s management to the Minister of Law of
the Republic of Indonesia and/or other relevant authorities, preparing and signing deeds
and other necessary documents, appearing before a Notary to execute and sign the deed
of statement of the Meeting’s resolutions, and performing any other actions required
and/or deemed necessary to implement the resolutions of the Meeting.
5. Fifth (5th) Agenda Item of the Meeting:
This agenda item was for reporting purposes only and therefore did not require approval
from the Meeting.
a. Sustainable Finance Action Plan (RAKB) Report
The Meeting acknowledged the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) Report of PT
Bank Neo Commerce Tbk for the period 2026–2030.
b. Report on the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public Offering V (PUT
V) with Pre-emptive Rights (HMETD)
The Meeting acknowledged the report on the realization of the use of proceeds from
Limited Public Offering V (PUT V) with Pre-emptive Rights (HMETD) of PT Bank Neo
Commerce Tbk, which confirmed that all proceeds from the said public offering have
been fully utilized in accordance with their intended use.
c. Report on the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public Offering VI (PUT
VI) with Pre-emptive Rights (HMETD)
The Meeting acknowledged the report on the realization of the use of proceeds from
Limited Public Offering VI (PUT VI) with Pre-emptive Rights (HMETD) of PT Bank Neo
Commerce Tbk, which confirmed that all proceeds from the said public offering have
been fully utilized in accordance with their intended use.
Jakarta, 5 April 2026
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
Treasury Tower Lantai 60
Kawasan District 8 LOT.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Apr 2026 · 14:21–15:26 |
| Present | 7,583,463,841 (56.80%) |
| Chair | Inkawan D. Jusi |
Agenda 1
approved
For
7,579,513,725
99.95%
Against
59,316
0.00%
Abstain
3,890,800
0.05%
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.
· Notaris
p.2 ×20
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.5
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.6
unresolved
person
Adrian Wibisono Soewardjo
p.7 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×3
unresolved
org
Minister of Finance
p.13
unresolved
org
Minister of Law
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1589 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.051',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.948',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Ke-1 (Kesatu) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk '
'pengesahan Laporan Keuangan',
'votes_abstain': '3890800',
'votes_against': '59316',
'votes_for': '7579513725'}],
'chair_name': 'Inkawan D. Jusi',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-04-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '56.802',
'shares_present': '7583463841',
'shares_total_voting': '13350482346',
'time_end': '15:26:00',
'time_start': '14:21:00',
'venue': 'Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk Gedung Pacific Century Place, '
'Lantai 23 Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, No. Lot 10, Jakarta Selatan'}