Back to announcement
20240417_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31626942_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")
A. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan dilaksanakan pada hari
Selasa, tanggal 16 April 2024, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building Lantai 3,
Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya,
pada pukul 09.54 – 10.17 WIB
B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
- Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
- Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur
2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
- Bp Maniwanen : Komisaris Utama
- Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : Direktur Utama
- Bp. Manish Virmani : Direktur
D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah
berjumlah 1.186.091.992 saham atau 92,19% dari dari total 1.286.539.792 saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan
suara. (Dengan sistem e-rups eASY.KSEI saat ini, seluruh suara baik fisik dan elektronik
dimasukkan dan dihitung didalam sistem eASY.KSEI)
Keputusan Rapat
Mata Acara : Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan
Page 2
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
Jumlah yang bertanya Setuju Abstain Tidak Setuju
Tidak ada 1.186.091.992 0 0
(92,19%)
Keputusan
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Mandeep Singh
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat
dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi
kepengurusan dalam Perseroan;
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Marissa Jeanne
Maren Baragar dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau
selama menjabat dan dengan demikian memberikan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakannya selama
menjalankan fungsi kepengurusan dalam Perseroan;
3. Penunjukan Bp. Sreenivasan Natesan sebagai Presiden Direktur
Perseroan yang baru menggantikan Ibu Marissa Jeanne Maren
Baragar untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.
4. Penunjukan Bp Bejoy Balakrishnan sebagai Direktur Perseroan yang
baru menggantikan Bp Mandeep Singh untuk masa jabatan yang
tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan di tahun 2025.
5. Menyetujui pengangkatan Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar
sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan di tahun 2027.
6. Menyetujui pengangkatan Bp Ahmad Dahlan sebagai Komisaris
Independen Perseroan untuk masa jabatan yang tersisa, yaitu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun
2027.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini adalah:
Direksi Perseroan:
- Direktur Utama : Bapak Sreenivasan Natesan
- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal
- Direktur : Bapak Manish Virmani
- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan
Dewan Komisaris Perseroan:
- Komisaris Utama : Bapak Maniwanen
- Komisaris : Bapak Sasivanen
- Komisaris : Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar
- Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo
- Komisaris Independen : Bapak Ahmad Dahlan
7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan
itu dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan
Page 3
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta
secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan
sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat
perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang
berwenang.
Jakarta, 17 April 2024
Direksi Perseroan
Page 4
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
SUMMARY MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. ERATEX DJAJA Tbk. (“Company”)
A. Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company was held on
Tuesday, 16th April, 2024 at PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building 3rd Floor, Unit
319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, time
09.54 – 10.17 West Indonesian Time.
B. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
- Approval on the change of composition Company’s Management
C. Board of Commissioners and Directors attendance with details as follows:
Physical Attendance
Mr. Tonny Poernomo : Independent Commissioner
Mr. Chittaranjan Gokal : Director
Electronic Attendance (via video conferencing)
Mr Maniwanen :President Commissioner
Ms. Marissa Jeanne Maren Baragar : President Director
Mr. Manish Virmani : Director
D. Shareholders Quorum Attendance:
Meeting has been attended by Shareholders or their valid Proxies from 1,186,091,992 shares
or equal to 92.19% from the total 1,286,539,792 shares issued and paid-up.
E. Question and Answer Session
The Shareholders and/or their proxies given opportunities to ask questions and/or gives their
opinion in the Meeting agenda.
F. Decision Making Mechanism
Decision is taken by consensus. In the event that consensus is not reached then decision is
taken by voting. (With the current e-rups eASY.KSEI, all physical and electronic votes are
entered and counted in the eASY.KSEI system)
Decision of the Meeting
Agenda : Approval on the change of composition Company’s Management
Shareholders raised questions Agree Abstain Disagree
None 1,186,091,992 0 0
(92.19%)
Decision:
1. Approve and accept the resignation of Mr. Mandeep Singh and
express our high appreciation and gratefullness for all his service
and work rendered during his term office, and at the same time also
gives him acquit et de charge for all his act and conduct in
Page 5
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
performing his executive management function in the Company;
2. Approve and accept the resignation of Ms. Marissa Jeanne Maren
Baragar and express our high appreciation and gratefullness for all
her service and work rendered during her term office, and at the
same time also gives her acquit et de charge for all her act and
conduct in performing her executive management function in the
Company;
3. Appointment of Mr. Sreenivasan Natesan as the new President
Director of the Company to replace Ms Marissa Jeanne Maren
Baragar for the remaining office term until the closing of Annual
General Meeting of shareholders in 2025.
4. Appointment of Mr. Bejoy Balakrishnan as the new Director of the
Company to replace Mr. Mandeep Singh for the remaining office
term until the closing of Annual General Meeting of shareholders in
2025.
5. Approve the appointment of Ms Marissa Jeanne Maren Baragar as a
new Commissioner of the Company with the office term until the
closing of Annual General Meeting of shareholders in 2027.
6. Approve the appointment of Mr Ahmad Dahlan as a new
Independent Commissioner of the Company with the office term until
the closing of Annual General Meeting of shareholders in 2027.
Therefore, the new composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners by the closing of this meeting will be as follows:
Board of Directors:
- President Director : Mr. Sreenivasan Natesan
- Director : Mr. Chittaranjan Gokal
- Director : Mr. Manish Virmani
- Director : Mr. Balakrishnan
Board of Commissioners:
- President Commissioners : Mr. Maniwanen
- Commissioners : Mr. Sasivanen
- Commissioners : Ms Marissa Jeanne Maren Baragar
- Independent Commissioners: Mr. Tonny Poernomo
- Independent Commissioners: Mr. Ahmad Dahlan
7. Giving authority with substitution rights to the Board of Directors
and/or the Corporate Secretary to formalize this decision in a
notarial deed and to execute all and any action required by related
institution and to execute in general all necessary and usefull
actions related to the changes of the Board of Commissioners and
Directors members, including but not limited to making any changes
and/or addition in whatsoever format in whatsoever way that are
required to legalized and get a valid acceptance from any related
authorized institutions..
Jakarta, 17th April, 2024
The Board of Directors
Page 6
Page 7
Page 8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 16 Apr 2024 · 09:54–10:17 |
| Present | 1,186,091,992 (92.19%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,186,091,992
92.19%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Balakrishnan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
645 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '92.19',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1186091992'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-16',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.19',
'shares_present': '1186091992',
'time_end': '10:17:00',
'time_start': '09:54:00'}