20240417_DGNS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31626938_lamp2.pdf

Board change Needs review DGNS

Document Extracted text 3

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 3

Page 1 OCR 0.917

Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK
Nomor : 004-K/KOM/DGNS/IV/2024
Tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK

DEWAN KOMISARIS PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK

Menimbang za. Bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi PT Diagnos Laboratorium
Utama Tbk, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dalam setiap kegiatan Perusahaan secara konsisten dan
berkesinambungan:

b. Bahwa untuk membantu Dewan Komisaris di dalam menjalankan tugas
dan fungsi pengawasan terhadap Perseroan, telah ditetapkan mengenai
pembentukan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris,

c. Bahwa untuk dan di dalam Komite Audit diperlukan anggota-anggota
yang merupakan tenaga professional yang memiliki integritas yang tinggi,
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai serta mampu
berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama secara efektif terutama
dengan Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris.

Mengingat 1 3. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara tahun 2007 nomor 106, tambahan lembaran negara
nomor 4756):

b. LK Ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit:

Cc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit.

Memperhatikan : a. Anggaran Dasar PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk,

b. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Nomor: 064-DLU/P/X/2020 tentang pengangkatan Komite Audit,

Cc. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
nomor: 002-K/KOM/DGNS/1!/2023.

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan-Banten

DIAGNOS DENPASAR I Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR I Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan a member ot
DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. 8 No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau G bmhs

No. F-DLU-001/01

Page 2 OCR 0.903

Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner
MEMUTUSKAN

Menetapkan £ KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA
TBK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMITE AUDIT PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Komite Audit PT
Diagnos Laboratorium Utama Tbk sebagaimana tercantum dibawah ini,
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran
selam memangku jabatan tersebut:

1. MARIA WIDIASTUTI sebagai Anggota Komite Audit
2. RYAN ADI PUTRA sebagai Anggota Komite Audit
Kedua Ej Mengangkat sebagai anggota-anggota Komite Audit PT diagnos

Laboratorium Utama Tbk tanpa merubah MARTINUS ELIATULO ZEGA
sebagai Ketua Komite Audit, sehingga susunan anggota Komite Audit

menjadi:

1. MARTINUS ELIATULO ZEGA sebagai Ketua Komite Audit

2. ETI YULIANTI sebagai Anggota Komite Audit

3. NOVARNI sebagai Anggota Komite Audit
Ketiga $ Di dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit maupun setiap

anggotanya wajib tunduk pada dan mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan serta Piagam Komite Audit dan peraturan-
peraturan internal dari PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk.

1. Terhadap susunan anggota Komite Audit dapat dilakukan perubahan
setiap saat dan dari waktu ke waktu berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris.

2. Dengan memperhatikan poin 1 diatas, masa tugas setiap anggota
Komite Audit yang diangkat berdasarkan Keputusan ini adalah
sampai dengan berakhirnya masa jabatan (dari Anggota Komite
Audit yang merupakan Ketua Komite Audit dan juga merupakan
Komisaris Independen) sebagai anggota Dewan Komisaris PT
Diagnos Laboratorium Utama Tbk.

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG 1 Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali

DIAGNOS PADANG 1 Jl. Proklamasi No.39 RT.8-RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat

DIAGNOS MAKASSAR I Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 2 member ot
DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau
ulyatama Ruko B p G brihs

Page 3 OCR 0.902

Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner
Keputusan ini mulai berlaku pada dan sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 12 April 2024

Dewan Komisaris
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

PT DIAGNOs.

LABORATORILEEPANK ANE

Ivah Rizal Sini Nurhadi Yudhiyanto, SE.Ak
Komisaris Utama Komisaris

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASARI Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali

DIAGNOS PADANG I Jl. Proklamasi No.39 RT.BRW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat
DIAGNOS MAKASSARI JI. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DIAGNOS BATAMI Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. 8 No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

Komisaris Independen

(@ bmhs

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.49 MB
Published	17 Apr 2024
Pages	3
Characters	6,149
Text source	OCR
OCR confidence	0.908

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK p.1 ×47

linked person Menteng - Jakarta Pusat p.1 ×6

unresolved org BAPEPAM p.1

unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.1

unresolved — MARIA WIDIASTUTI · Anggota Komite Audit p.2

unresolved — RYAN ADI PUTRA · Anggota Komite Audit p.2

unresolved org Laboratorium Utama Tbk p.2

unresolved — MARTINUS ELIATULO ZEGA · Ketua Komite Audit p.2 ×2

unresolved — ETI YULIANTI · Anggota Komite Audit p.2

unresolved — NOVARNI · Anggota Komite Audit p.2

unresolved org PT DIAGNOs. LABORATORILEEPANK ANE Ivah Rizal Sini Nurhadi p.3

unresolved person LABORATORILEEPANK ANE Ivah Rizal Sini Nurhadi Yudhiyanto p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.100 167 ms 13 Sep 2026 16:40

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement

Raw output

{'announced_date': None,
 'changes': [],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT Diagnos Laboratorium\n'
                '                                                    Utama Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [],
 'source_shape': 'ROSTER',
 'subject': ''}

Other files in this announcement 2

20240417_DGNS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31626938.pdf done

20240417_DGNS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31626938_lamp1.pdf done