Back to announcement
20240405_ARNA_Perubahan Profesi Penunjang_31625083_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT ARWANA CITRAMULIA Tbk PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Domiciled in Jakarta
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES ANNOUNCEMENT OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SERTA JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI AND TIMETABLE AND PROCEDURE
FOR CASH DIVIDEND PAYMENT
PT Arwana Citramulia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham PT Arwana Citramulia Tbk (“Company”) hereby informs all Company Shareholders that the Company
Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) has held the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) in order to fulfill Financial Services
dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding of General Meetings of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan Shareholders for Public Companies. The Company reports the AGMS summary of minutes as follows:
risalah RUPST sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST : A. Venue, date and time of AGMS:
Hari/tanggal : Kamis, 28 Maret 2024 Day/Date : Thursday, March 28th, 2024
Waktu : 10.34 – 12.20 WIB Time : 10:34 – 12:20 Western Indonesia Time
Tempat : Aula Nuansa Place : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186
Mata Acara RUPST AGMS Agenda
1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2023.
2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku 2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation for
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. the financial year ending on December 31st, 2023.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta 3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of
pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances and bonuses)
rapat Dewan Komisaris Perseroan. for members of the Company’s Board of Directors to the Company’s Board of Commissioners meeting.
4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 4. Approval of the use of the Company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2023.
2023.
5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st, 2024.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
B. RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan B. The AGMS was presided over by the President Commissioner and attended by members of the
Direksi sebagai berikut: Board of Commissioners and Directors as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M. President Commissioner : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M
Wakil Komisaris Utama : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H. Vice President Commissioner : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
Komisaris Independen : Drs. H. Karsanto, M.B.A. Independent Commissioner : Drs. H. Karsanto, M.B.A
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc. Independent Commissioner : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.Sc.
Dewan Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Tandean Rustandy, M.B.A. President Director : Tandean Rustandy, M.B.A.
Direktur : Edy Suyanto, S.E Director : Edy Suyanto, S.E
Direktur Independen : George Elnadus Supit, S.Sos Independent Director : George Elnadus Supit, S.Sos
C. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 6.462.885.770 C. The AGMS was attended by Shareholders and/or Shareholders’ proxies representing 6.462.885.770
saham atau 89.58% dari total 7.214.556.376 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah shares or 89,58% of the total 7.214.556.376 shares issued by the Company after deducting treasury
dikurangi treasury stock (total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi treasury stock (Total shares issued by the Company before deducting treasury stock is 7.341.430.976 shares).
stock adalah 7.341.430.976 saham).
D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ D. Shareholders and Shareholders’ proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for
atau pendapat untuk setiap mata acara RUPST dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang each item of the AGMS and no shareholders and/or their proxies asked questions and/or gave opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut : E.
E. The decision-making mechanism in AGMS was as follows:
• Mata acara rapat pertama sampai dengan kelima dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka. • The first through fifth item on the agenda were decided upon by open voting.
F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST : F. The vote result for each item on the AGMS agenda:
• Mata Acara Rapat Pertama • First item on the agenda
Menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Approval to the annual report for the fiscal year ended December 31st, 2023, which consists of report
yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan on the oversight of the Board of Commissioners, report from the Board of Directors, and validation
Direksi, serta mengesahkan laporan keuangan tahunan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi of the annual financial statements that contain the balance sheet and income statements for the fiscal
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 year ended December 31st, 2023.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Counting Result of
Perhitungan
6.388.529.473 100 74.356.197 6.462.885.670 Voting Ballots 6.388.529.473 100 74.356.197 6.462.885.670
Suara
(98,849488%) (0,000002%) (1,150511%) (99,999998%) (98,849488%) (0,000002%) (1,150511%) (99,999998%)
• Mata Acara Rapat Kedua • Second item on the agenda
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Granting complete acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company’s
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions carried
dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang terakhir pada tanggal out during the fiscal year ended December 31st, 2023, as far as those actions are reflected in the
31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Company’s annual report and financial statements for the fiscal year ended December 31st, 2023.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Counting Result of
Perhitungan Voting Ballots
6.388.529.473 100 74.356.197 6.462.885.670 6.388.529.473 100 74.356.197 6.462.885.670
Suara
(98,849488%) (0,000002%) (1,150511%) (99,999998%) (98,849488%) (0,000002%) (1,150511%) (99,999998%)
• Mata Acara Rapat Ketiga • Third item on the agenda
Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, Delegating the authority to determine the compensation and allowance of members of the Board of
serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Commissioners, as well as the remuneration (salary, allowance and bonus) of members of the Board
Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan of Directors to the Company’s Board of Commissioners’ meeting, effective as of the conclusion of the
yang diadakan pada tahun 2024. Annual General Meeting of Shareholders held in 2024.
Hasil Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Counting Result of
Perhitungan
6.252.014.173 136.510.400 74.361.197 6.326.375.370 Voting Ballots 6.252.014.173 136.510.400 74.361.197 6.326.375.370
Suara
(96,737191%) (2,112221%) (1,150588%) (97.887779%) (96,737191%) (2,112221%) (1,150588%) (97.887779%)
• Mata Acara Rapat Keempat • Fourth item on the agenda
1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar 1. To approve and validate the Company’s net profit for the 2023 fiscal year in the amount
Rp.445.291.325.550,- (empat ratus empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga of Rp.445.291.325.550,- (four hundred forty five billion two hundred ninety one million three
ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah); hundred twenty five thousand five hundred and fifty rupiah).
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai 2. To approve and validate the utilization of the Company’s net profit to be used as follows:
berikut:
a. Laba bersih sebesar Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas miliar enam ratus delapan a. Net profit in the amount of Rp.315.681.531.968,- (three hundred fifteen billion six hundred
puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) akan eighty one million five hundred thirty one thousand nine hundred and sixty eight rupiah) will be
dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai dividen tunai sehingga setiap Pemegang distributed to shareholders as cash dividend so that each shareholder will receive cash dividend
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga rupiah) per lembar in the amount of Rp.43,- (forty three rupiah) per share.
saham;
b. Sisa laba bersih sebesar Rp.129.609.793.582,- (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus b. The remainder of the net profit in the amount of Rp.129.609.793.582,- (one hundred twenty
sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) akan nine billion six hundred nine million six hundred ninety three thousand five hundred and eighty
ditambahkan pada laba ditahan Perseroan. two rupiah) will be added to the Company’s retained earnings.
Hasil Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Counting Result of
Perhitungan
6.388.314.473 100 74.571.197 6.462.885.670 Voting Ballots 6.388.314.473 100 74.571.197 6.462.885.670
Suara
(98,846161%) (0,000002%) (1,153837%) (99,999998%) (98,846161%) (0,000002%) (1,153837%) (99,999998%)
• Mata Acara Rapat Kelima • For the fifth item in the agenda
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA yang akan Approved the appointment of the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA
mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan which will carry out audit activities on the Company’s financial balance sheet which will end on
pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan. December 31st, 2024 with the consideration of the Company’s Board of Commissioners.
Hasil Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Counting Result of
Perhitungan
6.342.384.373 46.145.200 74.356.197 6.416.740.570 Voting Ballots 6.342.384.373 46.145.200 74.356.197 6.416.740.570
Suara
(98,135486%) (0,714003%) (1,150511%) (99,285997%) (98,135486%) (0,714003%) (1,150511%) (99,285997%)
Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut: The Company hereby also announces the Revised Schedule of Procedures for the Distribution of
Cash Dividends as follows:
Jadwal Pembayaran Dividen Tunai: Timeline for Cash Dividend Payment:
Keterangan Tanggal Description Date
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 16 April 2024 Cum Dividend in Regular and Negotiated Board April 16th, 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 17 April 2024 Ex-Dividend in Regular and Negotiated Board April 17th, 2024
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen 18 April 2024 Recording Date for Shareholders List that has rights for Dividend April 18th, 2024
Cum dividen di Pasar Tunai 18 April 2024 Cum dividend in Cash Board April 18th, 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai 19 April 2024 Ex-Dividend in Cash Board April 19th, 2024
Pembayaran Dividen 26 April 2024 Dividend Payment April 26th, 2024
Tata Cara Pembagian Dividen: Dividend Payment Procedures:
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan 1. This announcement is an official notice from the Company and the Company will not be issuing special
surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham. notification letters to Shareholders.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam 2. The cash dividend will be distributed to all Shareholders whose names are registered on the Company’s
Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan pukul Shareholders List (recording date) on April 18th, 2024 until 16:00 Western Indonesia Time.
16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan 3. For Shareholders who have converted their shares, dividend will be credited to the securities account of
ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. the Securities Company or the Custodian Bank in KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan 4. For Shareholders who have not converted their shares, dividend will be paid by sending a check
cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi directly to the Shareholder. For Shareholders who would like the payment to be transferred (Bank
Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), Transfer), please submit the name of the Bank and the account number to the Company’s Securities
diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Administration Agency (BAE), which is PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutiqe Office,
Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, phone: +6221 29745222,
Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 29745222 facsimile: +6221 29289961, no later than April 18th, 2024 until 16:00 Western Indonesia Time.
Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal 18 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer A transfer will only be carried out to the account of the same name as the Shareholder’s name in the
hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Company’s Shareholders List.
Pemegang Saham Perseroan.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 5. The cash dividend will be subject to tax according to applicable tax law regulations. The amount of
yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan tax imposed will be borne by the respective Shareholder and will be deducted from the amount of cash
serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan. dividend to be paid.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan 6. Shareholders who are Foreign Taxpayers, whose tax deduction will use a rate based on the Double
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B) must comply with the
persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile
Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (Surat Keterangan Domisili/SKD) that has been validated by the Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak
kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 18 April 2024 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE no later than April 18th, 2024 at 16:00. Without the required
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. SKD document, the cash dividend will be subject to 20% tax according to PPh Article 26.
Jakarta, 2 April 2024 Jakarta, April 2nd, 2024
PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Mar 2024 · 10:34–12:20 |
| Present | 6,462,885,770 (89.58%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,388,529,473
98.85%
Against
100
0.00%
Abstain
74,356,197
1.15%
Agenda 2
approved
For
6,388,529,473
—
Against
100
—
Abstain
74,356,197
—
Agenda 3
approved
For
6,388,529,473
98.85%
Against
100
0.00%
Abstain
74,356,197
1.15%
Agenda 4
approved
For
6,252,014,173
96.74%
Against
136,510,400
2.11%
Abstain
74,361,197
1.15%
Agenda 5
approved
For
6,388,314,473
98.85%
Against
100
0.00%
Abstain
74,571,197
1.15%
- For the fifth item in the agenda
Agenda 6
approved
For
6,342,384,373
98.14%
Against
46,145,200
0.71%
Abstain
74,356,197
1.15%
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
S.I.P.
p.1 ×2
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1231 ms
12 Sep 2026 23:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.150511',
'pct_against': '0.000002',
'pct_for': '98.849488',
'pct_in_favor_total': '99.999998',
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Suara • Mata Acara Rapat',
'votes_abstain': '74356197',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6388529473',
'votes_in_favor_total': '6462885670'},
{'approved': True,
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '74356197',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6388529473',
'votes_in_favor_total': '6462885670'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.150511',
'pct_against': '0.000002',
'pct_for': '98.849488',
'pct_in_favor_total': '99.999998',
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'Suara • Mata Acara Rapat',
'votes_abstain': '74356197',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6388529473',
'votes_in_favor_total': '6462885670'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.150588',
'pct_against': '2.112221',
'pct_for': '96.737191',
'pct_in_favor_total': '97887779',
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Suara • Mata Acara Rapat 1. Menyetujui '
'Rp.445.291.325.550,- ratus dua puluh 2. Menyetujui '
'berikut: a. Laba bersih puluh satu',
'votes_abstain': '74361197',
'votes_against': '136510400',
'votes_for': '6252014173',
'votes_in_favor_total': '6326375370'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.153837',
'pct_against': '0.000002',
'pct_for': '98.846161',
'pct_in_favor_total': '99.999998',
'resolution_items': ['For the fifth item in the agenda'],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'title': 'Suara • Mata Acara Rapat',
'votes_abstain': '74571197',
'votes_against': '100',
'votes_for': '6388314473',
'votes_in_favor_total': '6462885670'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.150511',
'pct_against': '0.714003',
'pct_for': '98.135486',
'pct_in_favor_total': '99.285997',
'seq': 6,
'title': 'Suara Perseroan dengan ini',
'votes_abstain': '74356197',
'votes_against': '46145200',
'votes_for': '6342384373',
'votes_in_favor_total': '6416740570'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.58',
'record_date': '2024-04-18',
'shares_present': '6462885770',
'time_end': '12:20:00',
'time_start': '10:34:00',
'venue': 'Aula Nuansa Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk Jl. Raya Gorda '
'RT.004/RW.003 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186'}