Back to announcement
20240416_JATI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31626647_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review JATISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK ( 5 April 2024 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, di Kantor Pusat Perseroan, Graha Orange Jl. Mampang Prapatan Raya Gg. H. Marzuki No. 3, RT.6/RW.6, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790, mulai dari pukul : 14.13 WIB s/d pukul : 15.05 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : IL AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan. 6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak JUSUF SJARIFFUDIN Komisaris Independen : Bapak U SAEFUDIN NOER Dewan Direksi: Direktur Utama : Bapak ERIK RIVAI RIDZAL Wakil Direktur Utama : Bapak ASRUL ABDILLAH ALI Direktur : Bapak ADRIANUS YOSE HARTONO Direktur : Ibu YULIANA NI. Pimpinan Rapat : Bapak ASRUL ABDILLAH ALI (Wakil Direktur Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.952
dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: K 2 Ng Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.611.523.200 saham SUN 80,0464X dari 3.262.511.604 saham yang dikeluaran Perseroan, VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023: dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp 2.681.000.000,- dan pembagian dividen tunai sebesar 3046. Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat : a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana kami sampaikan sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk Modal Al Development telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.205.000.000. 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk Modal SMB Aplikasi Panel Interface telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.443.650.000. 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Untuk Modal Kerja Perseroan sebesar Rp 7.274.046.630 dengan sisa Rincian Laporan Realisasi Penggunaan Dana sebesar Rp 19.959.855.438. Mata Acara Rapat Keenam : Memberikan persetujuan untuk merubah susunan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 3 OCR 0.932
VI. Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk masa jabatai (lima) tahun, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (P menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan JUSUF SJARIFFUDIN Komisaris Independen — : Tuan HENDRI MULYA SYAM Dewan Direksi: Direktur Utama : Tuan ERIK RIVAI RIDZAL Wakil Direktur Utama — : Tuan ASRUL ABDILLAH ALI Direktur : Tuan ADRIANUS YOSE HARTONO Direktur : Nyonya YULIANA Kuorum Pengambilan Keputusan: - Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-6 masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju 800 suara Jumlah suara abstain 289.200 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain z 2.611.522.400 suara Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju z 800 suara Jumlah suara abstain 3 289.200 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain z 2.611.522.400 suara Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain 800 suara 289.200 suara 2.611.522.400 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju 800 suara 289.200 suara 2.611.522.400 suara Jumlah suara abstain Jumlah suara setuju dan suara abstain Untuk Agenda ke-5 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju 800 suara Jumlah suara abstain 289.200 suara Jumlah suara setuju dan suara abstain z 2.611.522.400 suara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 4 OCR 0.899
Untuk Agenda ke-6 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain Jumlah suara setuju dan abstain 800 suara 289.200 suara 2.611.522.400 suara Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK. Jakarta, 5 April 2024. 2g is di Jakarta Utara, S3 ANN (5 1 "KVBY siswaNTO, S.H. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
H. Marzuki
p.1
unresolved
person
U SAEFUDIN NOER
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
YULIANA NI. Pimpinan
p.1
unresolved
person
YULIANA Kuorum Pengambilan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
189 ms
13 Sep 2026 16:42
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-04-05',
'meeting_type': 'AGM'}