20240416_MASB_Pemanggilan RUPS_31626379_lamp1.pdf

                             PEMANGGILAN
                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                     PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
Direksi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan“), berkedudukan
di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut
“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
       Hari, Tanggal      : Rabu, 08 Mei 2024
       Waktu              : 10.00 WIB – selesai
       Tempat             : Hotel Kimaya Slipi
                            Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Jakarta Barat
       Mekanisme          : Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan aplikasi
                            eASY.KSEI

Mata acara Rapat :
   1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
      Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
      Penjelasan:
      a. Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan tata kelola
         perusahaan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris serta melakukan
         pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
         Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan (anggota dari PKF
         lnternational Ltd) sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan.
      b. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et de charge)
         kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan pelaksanaan
         pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin
         dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
   2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk Tahun Buku
      yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
      Penjelasan:
      Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan Laba
      dan/atau Rugi Perseroan tahun buku 2023 yang diperuntukan sebagai berikut:
      a. Tidak adanya pembagian dividen;
      b. Pembentukan Dana Cadangan Wajib;
      c. Sisa laba untuk penguatan modal.

3. Penetapan dan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
   untuk Tahun Buku 2024;
  Penjelasan:
  Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui :
     a. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
        menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit
        Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 berdasarkan
        rekomendasi Komite Audit, dan
     b. memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium bagi Kantor
        Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut termasuk untuk
        melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor
        Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penetapan besarnya gaji dan/atau Honorarium, tunjangan, dan/atau bonus
   bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  Penjelasan:
  Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang
  kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium, tunjangan
  dan/atau bonus termasuk tapi tidak terbatas antara lain gratifikasi, hadiah,
  manfaat, asuransi serta tunjangan dalam bentuk apapun lainnya bagi anggota
  Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
  Penjelasan:
  Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan
  susunan Direksi Perseroan, dengan ketentuan perubahan tersebut hanya berlaku
  efektif setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), yang
  disyaratkan terhadap anggota Direksi yang baru, sesuai dengan ketentuan
  Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK.

Ketentuan Umum:
   1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan
      Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
      Terbatas dan Pasal 52 ayat (1) peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang
      Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
      Terbuka juncto Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak
      diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
      Perseroan.
   2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
      adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
      Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening
      efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan
      saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 05 April 2024 pukul 16.00 WIB;
   3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan
      mekanisme berikut:
      - Sesuai dengan Pasal 27 peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang
           Saham dapat menggunakan pemberian kuasa atau diwakili pihak lain secara
           elektronik    melalui     eASY.KSEI       yang    dapat   diakses    melalui
           https://akses.ksei.co.id/ untuk memberikan kuasa secara elektronik untuk
           hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
      - Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai
           aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web
           AKSES KSEI https://akses.ksei.co.id/.
   4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi
      Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan
      oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan memperhatikan
      ketentuan peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
      Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto
      ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
   5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI
      sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam
      Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
      a. hadir dalam Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI
           https://easy.ksei.co.id/.
      b. memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
           konvensional.
   6. Apabila pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang
      Saham dapat mengunduh Surat Kuasa di situs web Perseroan
      https://bankmas.co.id/id/tentang-kami/tata-kelola-perusahaan/rups/. Perseroan
      menyiapkan kuasa untuk mewakili kehadiran dari Pemegang Saham dengan
      pilihan suara yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Copy Surat Kuasa
      dapat di email ke corsec@bankmas.co.id dan aslinya dapat dikirimkan melalui
      surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan

    Rapat, yakni pada tanggal 03 Mei 2024 ke alamat Biro Administrasi Efek (PT
    Adimitra Jasa Korpora, di alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl.
    Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240).
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan cp.
    Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini
    sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut
    juga dapat diunduh di situs web Perseroan https://bankmas.co.id/.
8. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan
    Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses
    menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas eASY
    KSEI https://easy.ksei.co.id/ atau pada menu Tayangan RUPS pada Akses
    KSEI mobile, dengan ketentuan:
    a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi
        eASY.KSEI paling lambat tanggal 07 Mei 2024 pukul 12.00 WIB;
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran
        tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
        pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan
        kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
        RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham
        dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah
        teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan
        pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
        secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang
        Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk
        dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi
    eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
    kuasanya disarankan menggunakan peramban (browsers Mozilla Firefox).
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
    pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini,
    selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (http://bankmas.co.id).

                         Jakarta, 16 April 2024
                   PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
                                Direksi

                              INVITATION
               ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                    PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk

The Board of Directors of PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (the “Company”) domiciled in
South Jakarta, hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company (the “Meeting”), which will be held on:

      Day, Date : Wednesday, May 8th, 2024
      Time      : 10.00 Western Indonesian Time – onwards
      Venue     : Hotel Kimaya Slipi
                  Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 West Jakarta
      Mechanism : Electronic GMS through the eASY.KSEI application

Meeting Agenda:

   1. Approval of the Annual Report and the Financial Statements for the Financial
      Year ended on December 31st, 2023;

      Explanation:
      a. The Company will submit Annual Reports, Corporate Governance Reports, and
         Supervisory Reports of the Board of Commissioners as well as ratify the
         Company's Financial Statements for the financial year ended December 31 st,
         2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata,
         Hidajat, Arsono, Retno Palilingan & Rekan (member of PKF lnternational Ltd)
         as stated in the annual report.
      b. Grant the acquit and discharge (Volledig Acquit et Discharge) to the Board of
         Directors for the management of the Company and the implementation of
         supervision carried out by the Board of Commissioners during the Financial
         Year ended December 31st, 2023, so far as these actions are reflected in the
         Annual Report and Financial Statements.

   2. Determination on the Use of the Company's Profit and/or Loss for the
      Financial Year Ended on December 31st, 2023;

      Explanation:
      The Company will propose to the Meeting to approve the use of Profit and/or The
      Company's loss for the 2023 financial year is intended as follows:
      a. There is no dividend distribution;
      b. Establishment of the Mandatory Reserve Fund;
      c. Remaining profits for capital strengthening.

3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for Financial
   Year 2024;

   Explanation:
   The Company will propose to the Meeting to approve:
   a. grant authority and power to the Board of Commissioners to determine and
      appoint a Public Accounting Firm for the audit of the Company's Financial
      Report for the 2024 financial year based on the recommendations of the Audit
      Committee, and
   b. authorizes the Board of Directors to determine the honorarium for the Public
      Accounting Firm and/or Public Accountants, including to do everything
      regarding the appointment of the Public Accounting Firm and Public
      Accountants in accordance with applicable regulations.

4. Determination of the amount of salary and/or honorarium, allowances,
   and/or bonuses for members of the Board of Commissioners and Board of
   Directors of the Company;

   Explanation:
   The Company will propose to the Meeting to authorize the Board of
   Commissioners to determine salary and/or honorarium, allowances, and/or
   bonuses including but not limited to, among others, gratuities, prizes, benefits,
   insurance, and allowances in any other form for members of the Board of
   Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.

5. Changes in the composition of the Company's Management;

   Explanation:
   The Company will propose to the Meeting to approve changes to the composition
   of the Company's Board of Directors, with the provision that such changes shall
   only take effect upon obtaining the approval from the Financial Services Authority
   (“OJK”), as required for new members of the Board of Directors, in accordance
   with the Company's Articles of Association and OJK regulation.

General Requirements:

1. This invitation to the Meeting constitutes an official invitation by the provisions of
   Article 82 paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
   Companies and Article 52 paragraph (1) of OJK regulation No. 15/POJK.04/2020
   on the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Limited
   Companies in conjunction with Article 14 paragraph 5 of the Company’s Articles of
   Association, and therefore the Company doesn’t need to extend a separate
   invitation to the Company’s Shareholders.
2. The Company’s Shareholders that are eligible to participate or be represented in
   the Company’s Meeting are those whose names are recorded in the Company’s
   Register of Shareholders and/or the Shareholders whose Security Accounts are
   registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository
   on April 05th, 2024, 16:00 Western Indonesian Time.
3. Shareholders who are entitled to attend can attend the Meeting with the following
   mechanism:
    - According to OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 Article 27, Shareholders
        may use the power of attorney or be represented by other parties electronically
        through eASY.KSEI which can be accessed via https://access.ksei.co.id/ to
        give power of attorney electronically to attend and vote in the Meeting.
    - Registration guidelines, usage and further explanation regarding the
        eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the AKSES
        KSEI website https://akses.ksei.co.id/.
4. The company’s Meetings will be held electronically by the Electronic General
   application KSEI Meeting System (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral
   Efek Indonesian (“KSEI”), with due observance of OJK regulation
   No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings of
   Shareholders of Public Limited Companies in conjunction with the provisions of
   Article 12 of the Company's Articles of Association.
5. In connection with the conduct of the Meeting through eASY.KSEI as referred to
   above, the Shareholders can participate in the Meeting through the following
   mechanism:
   a. attending the Meeting electronically (e-proxy) through eASY.KSEI
       https://easy.ksei.co.id/.
   b. granting power using a conventional Power of Attorney form.

6. If shareholders cannot access eASY.KSEI, Shareholders can Download the Power
   of Attorney on the Company's website https://bankmas.co.id/id/tentang-kami/tata-
   kelola-perusahaan/rups/. A company prepares a power of attorney to represent the
   presence of the Shareholders by choice votes that have been determined by the
   Shareholders. Copy of Power of Attorney can be emailed to corsec@bankmas.co.id
   and the original can be sent by registered mail at least no later than 3 (three) working
   days before the date of the Meeting, i.e. on May 03rd, 2024, to the address of the
   Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora, at the address: Kirana
   Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, North Jakarta
   14240).
7. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's Head
   Office cp. Corporate Secretary during the Company's working hours from the date
   of this Invitation until the date the Meeting is held. Meeting materials can also be
   downloaded at the Company's website https://bankmas.co.id/.
8. Shareholders of the Company or their proxies can witness the implementation of the
   Meeting which is currently taking place by Zoom webinar by accessing the
   eASY.KSEI menu, GMS Impressions submenu located at the Access facility
   https://easy.ksei.co.id/ or on the GMS Impressions menu on Mobile KSEI Access,
   with the following conditions:
   a. Shareholders of the Company or their proxies have been registered in the
         eASY.KSEI application no later than May 07th, 2024, at 12.00 Western
         Indonesian Time;
   b. The first broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance
         of each participant will be determined on a first come first serve basis. For
         shareholders of the Company or its proxies who do not get the opportunity to
         witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions is still
         considered valid to be present electronically and share ownership and voting
         choices are taken into account in the meeting, as long as it has been registered
         in the eASY.KSEI application;
   c. Shareholders of the Company or their proxies who only witness the
         implementation Meetings through GMS Impressions but are not registered
         attended electronically on eASY.KSEI application, the presence of the
         Shareholders or their proxies are considered invalid and will not be included in
         the attendance quorum calculation Meeting.
9. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS
   Impressions, shareholders, or their proxies are advised to use a browser (Mozilla
   Firefox browser).
 10. If there is a change and/or addition of information related to the implementation
     procedure Meeting in connection with the latest conditions and developments that

have not been submitted through this Invitation, it will be announced on the
Company's website (http://bankmas.co.id/).

                          Jakarta, April 16th, 2024
                      PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
                           The Board of Directors