Back to announcement
20240416_JATI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31626375.pdf
RUPS minutes Needs review JATISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 148/ITI/Corsec/IV/2024
Nama Perusahaan PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Kode Emiten JATI
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 110/ITI/D-YT/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.611.523.200 saham atau
80,0464% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris
mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2023; dan memberikan pelunsan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
konsolidasi Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Bersih
3.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp
2.681.000.000,- dan pembagian dividen tunai sebesar 30%. Dan karenanya memberikan
kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun
buku 2023 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan
terdaftar di Otoritas Jasa Keungan, memiliki Reputasi yang baik, dan tidak memiliki
benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Honorium, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
lainnya bagi anggota
3.200
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perserseroan;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksakan oleh Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
hasil Penawaran
3.200
Umum Saham
Perdana (IPO)
Perseroan
Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT
Informasi Teknologi Indonesia Tbk per tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana kami
sampaikan sebagai berikut;
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk
Modal AI Development telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.205.000.000.
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk
Modal SMB Aplikasi Panel Interface telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.443.650.000.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Untuk Modal Kerja
Perseroan sebesar Rp 7.274.046.630 dengan sisa Rincian Laporan Realisasi Pengunaan
Dana sebesar Rp 19.959.855.438.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Kembali / Perubahan
3.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk merubah susunan anggota Dewan Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Preseroan yaitu Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk masa
jabatan selama 5 (lima) tahun, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komiaris Utama : Tuan JUSUF SJARIFFUDIN
Komisaris Indepeden : Tuan HENDRI MULYA SYAM
Dewan Direksi :
Direktur Utama : Tuan ERIK RIVAI RIDZAL
Wakil Direktur Utama : Tuan ASRUL ABIDLLAH ALI
Direktur : Tuan ADRIANUS YOSE HARTONO
Direktur : Nyonya YULIANA
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erik Rivai Ridzal DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
UTAMA
Bapak Asrul Abdillah Ali WAKIL DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adrianus Yose DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
Hartono
Ibu Yuliana DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jusuf Sjariffudin KOMISARIS 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
UTAMA
Bapak U Saefudin Noer KOMISARIS 24 Juli 2023 05 April 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Yuliana Theodora
Director Finance Accounting
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Graha Orange
Telepon : +62 (21) 7940946, Fax : , www.jatismobile.com
Nama Pengirim Yuliana Theodora
Jabatan Director Finance Accounting
Tanggal dan Waktu 16-04-2024 16:06
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 148/ITI/Corsec/IV/2024
Issuer Name PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Issuer Code JATI
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 110/ITI/D-YT/III/2024 Date 14 March 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.611.523.200 shares or
80,0464% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Providing Approval of the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year and
Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year, including the
Board of Commissioners' Report regarding the supervisory duties of the Company for the
Financial Year ending 31 December 2023; and provide full release and discharge of
responsibility (acquit at decharge) for management and supervision actions during the 2023
financial year, as long as these actions are reflected in the Company's annual report and
consolidated financial statements for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Bersih
3.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year of IDR
2,681,000,000 and the distribution of cash dividends of 30%. And therefore give power and
authority to the Company's Directors to carry out the necessary actions in order to realize the
plan to use the Company's Profits for the 2023 financial year including the implementation of
the Company's Cash Dividend Distribution.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority to the Company's Board of Commissioners to:
1. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia who will audit the
Company's Financial Reports for 2024, provided that they are registered with the
Financial Services Authority, have a good reputation, and have no conflict of interest with
the Company and its affiliates.
2. Determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Public Accountant.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Honorium, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
lainnya bagi anggota
3.200
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan a. Granting authority to the Board of Commissioners that the functions of the Nomination
and Remuneration Committee in the Company are carried out by the Company's Board of
Commissioners, in order to provide honorarium and/or allowances for all members of the
Company's Board of Commissioners and granting authority to the President Commissioner
of the Company to determine the distribution of the amount of honorarium and/or such
allowances among members of the Company's Board of Commissioners;
b. Grant authority to the Board of Commissioners, which carries out the functions of the
Nomination and Remuneration Committee in the Company by the Company's Board of
Commissioners, to determine the salaries and/or allowances of members of the Company's
Directors.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
hasil Penawaran
3.200
Umum Saham
Perdana (IPO)
Perseroan
Hasil Keputusan Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares of PT
Information Technology Indonesia Tbk as of 31 December 2023 as we convey as follows;
1. Report on the Realization of Use of Funds from the Public Offering. Deposits for AI
Development Capital have been fully used amounting to IDR 17,205,000,000.
2. Report on the Realization of Use of Funds from the Public Offering, Deposits for SMB
Capital for the Interface Panel Application have been fully used amounting to IDR
17,443,650,000.
3. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering for the Company's
Working Capital amounting to IDR 7,274,046,630 with the remaining Details of the
Realization Report on the Use of Funds amounting to IDR 19,959,855,438.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,046%2.611.23 99,989% 800 0% 289.200 0,011% Setuju
Kembali / Perubahan
3.200
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Give approval to change the composition of the members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company, namely to respectfully dismiss all
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company as well as appoint members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company as of the closing of this meeting, for a term of office of 5
(five) years, so that the composition of the members of the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company is as follows:
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mr. JUSUF SJARIFFUDIN
Independent Commissioner : Mr. HENDRI MULYA SYAM
Board of Directors :
Main Director: Mr. ERIK RIVAI RIDZAL
Deputy Main Director : Mr. ASRUL ABIDLLAH ALI
Director : Mr. ADRIANUS YOSE HARTONO
Director : Mrs. YULIANA
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erik Rivai Ridzal PRESIDENT 24 July 2023 24 July 2028 1
DIRECTOR
Bapak Asrul Abdillah Ali VICE PRESIDENT 24 July 2023 24 July 2028 1
Bapak Adrianus Yose DIRECTOR 24 July 2023 24 July 2028 1
Hartono
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Yuliana DIRECTOR 24 July 2023 24 July 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jusuf Sjariffudin PRESIDENT 24 July 2023 24 July 2028 1
COMMISSIONER
Bapak U Saefudin Noer COMMISSIONER 24 July 2023 05 April 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Yuliana Theodora
Director Finance Accounting
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Graha Orange
Phone : +62 (21) 7940946, Fax : , www.jatismobile.com
Sender Name Yuliana Theodora
Function Director Finance Accounting
Date and Time 16-04-2024 16:06
This is an official document of PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ASRUL ABIDLLAH ALI
· Director
p.2 ×2
unresolved
person
YULIANA X Susunan
p.2 ×2
unresolved
person
U Saefudin Noer
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Yuliana Theodora
· Director Finance Accounting
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Information Technology Indonesia Tbk
p.5 ×2
unresolved
person
JUSUF SJARIFFUDIN Independent
· KOMISARIS
p.5 ×6
unresolved
person
ERIK RIVAI RIDZAL Deputy Main
· DIREKTUR
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
549 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.046',
'seq': 2,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '289200',
'votes_against': '800',
'votes_for': '2611'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.046',
'seq': 4,
'votes_abstain': '289200',
'votes_against': '800',
'votes_for': '2611'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '99.989',
'pct_for': '80.046',
'seq': 5,
'votes_abstain': '289200',
'votes_against': '800',
'votes_for': '2611'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.046',
'seq': 7,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '289200',
'votes_against': '800',
'votes_for': '2611'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.011',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.046',
'seq': 9,
'votes_abstain': '289200',
'votes_against': '800',
'votes_for': '2611'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.0464',
'shares_present': '2611523200'}