Back to announcement
20240416_TEBE_Pemanggilan RUPS_31626322_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TEBESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
THE SUMMON OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. DANA BRATA LUHUR Tbk (“Perseroan”/the “Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Board of Directors hereby summon the Shareholders to
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri attend the Annual General Meeting of Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (hereinafter shall be referred to as “Meeting”) which
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan will be held on :
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024 Day, Date : Wednesday, 8 May 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 WIB – finish
Tempat : Gedung Tribrata Place : Gedung Tribrata
Dharmawangsa Ruang Dharmawangsa Ruang
Opera Opera
JL. Darmawangsa III No.2 JL. Darmawangsa III No.2
Kebayoran Baru Kebayoran Baru
Jakarta Selatan Jakarta Selatan
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: The Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval on The Company Annual Report
Perseroan Tahun Buku 2023 dan for the Financial Year 2023 and Ratification
Pengesahan Laporan Keuangan of The Company Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan Tahun buku Statement for the Financial year 2023.
2023.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan 2. Approval on Determintation of the Use of
Laba Bersih Perseroan Tahun Buku Company Net Profit for the Financial Year
2023. 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan 3. Approval on Appointment of a Public
Publik untuk memeriksa perhitungan Accountant for the annual calculation audit
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku of the company for the Financial Year 2024.
2024.
Page 2
4. Persetujuan Penetapan paket 4. Approval on Determination of The
remunerasi bagi anggota Dewan Remuneration For The Members of The
Komisaris dan Dewan Direksi. Board of Commissioners and Board Of
Directors.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali 5. Approval of Reappointment of Members of
Anggota Direksi dan Pengesahan the Board of Directors and Ratification of the
Susunan Direksi. Composition of Board of Directors.
6. Persetujuan Pengangkatan Kembali 6. Approval of Reappointment of Members of
Anggota Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and Ratification of
Pengesahan Susunan Dewan Komisaris. Board of Commisioners.
Dengan penjelasan agenda sebagai berikut: The agenda’s explanation are as follows:
1. Mata acara 1 sampai 3 adalah mata 1. First to Third Agenda are a routine agenda
acara Rapat yang rutin diadakan dalam held at the Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders of the Company. This is in
Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai accordance with the applicable provisions in
dengan ketentuan peraturan yang the Company's Articles of Association and /
berlaku dalam Anggaran Dasar or the applicable laws in connection with the
Perseroan dan/atau peraturan Company, in which the agenda must obtain
perundang-undangan yang berlaku approval and authorization by the General
sehubungan dengan Perseroan, dimana Meeting of Shareholders.
terhadap mata acara tersebut harus
memperoleh persetujuan dan
pengesahan dari Rapat Umum
Pemegang Saham.
2. Mata acara 4 adalah mata acara Rapat 2. Fourth agenda is a routine agenda held at the
yang rutin diadakan dalam Rapat Annual General Meeting of Shareholders of
Umum Pemegang Saham Tahunan the Company. This is in accordance with the
perseroan. Hal ini sesuai dengan applicable provisions in the Company's
ketentuan peraturan yang berlaku dalam Articles of Association and / or the applicable
Anggaran Dasar Perseroan dan/atau laws and regulations in connection with the
peraturan perundang-undangan yang Company, in which the shareholders grant
berlaku sehubungan dengan Perseroan, authorization to the Board of Commissioners
di mana para pemegang saham to determine salaries, bonuses, allowances
memberikan kewenangan kepada and / or other remuneration components for
Dewan Komisaris untuk menetapkan members of the Board of Commissioners and
gaji, bonus, tunjangan dan/atau Board of Directors.
komponen remunerasi lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Page 3
3. Mata acara Rapat 5 dan 6 adalah mata 3. Fifth and Sixth Agenda are the agendas held
acara yang diadakan sehubungan in connection with the in connection with the
dengan akan berakhirnya masa jabatan end of the tenure of the Board of Directors and
Direksi dan Dewan Komisaris yang Board of Commissioners who are currently
sedang menjabat saat ini, sehingga serving, thus it is necessary to appoint and
diperlukannya pengangkatan dan ratify the Board of Directors and Board of
pengesahan Dewan Direksi dan Dewan Commissioners of the Company. This is in
Komisaris Perseroan. Hal ini sesuai accordance with the applicable regulations in
dengan ketentuan peraturan yang the Company's Articles of Association and
berlaku dalam Anggaran Dasar applicable laws and regulations in relation to
Perseroan dan peraturan perundang- the Company, where the agenda of the
undangan yang berlaku sehubungan Meeting must obtain approval and
dengan Perseroan, di mana mata acara ratification from the Meeting.
Rapat tersebut harus memperoleh
persetujuan dan pengesahan dari Rapat.
CATATAN: NOTE:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan 1. This Meeting Invitation is the official
undangan resmi bagi para Pemegang invitation for the Shareholders of the
Saham untuk menghadiri Rapat, Company to attend the Meeting, the
Perseroan tidak mengirimkan undangan Company will not send specific invitation to
tersendiri kepada masing-masing each Shareholder.
Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak 2. The Shareholders who are entitled to
menghadiri/mewakili dan memberikan attend/represent and to vote in the Meeting
suara dalam Rapat adalah Pemegang are those whose names are registered in the
Saham Perseroan yang namanya List of Shareholders of the Company on 5
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham April 2024 at 16.15 WIB.
Perseroan pada tanggal 5 April 2024
pukul 16.15 WIB.
3. Perseroan mengimbau kepada Para 3. The Company suggest to the Shareholders
Pemegang Saham yang berhak untuk who are entitled to attend the Meeting whose
hadir dalam Rapat yang sahamnya shares are included in KSEI's collective
dimasukkan dalam penitipan kolektif deposit, to grant proxy/power of attorney to
KSEI, untuk memberikan kuasa kepada the Company's Securities Administration
Biro Administasi Efek Perseroan yaitu Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora
PT Adimitra Jasa Korpora melalui via KSEI's Electronic General Meeting
fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in
System KSEI (eASY.KSEI) dalam https://access.ksei.co.id/ provided by KSEI
Page 4
tautan https://akses.ksei.co.id/ yang as a mechanism for electronic proxy/power of disediakan oleh KSEI sebagai attorney in the process of the convention of the mekanisme pemberian kuasa secara Meeting elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. 4. Dalam hal Pemegang Saham akan 4. In the event that the Shareholders will attend menghadiri Rapat diluar mekanisme the Meeting outside the eASY.KSEI eASY.KSEI maka pemegang saham mechanism, the shareholders can download dapat mengunduh surat kuasa yang the power of attorney that can be found on the terdapat dalam situs web Perseroan Company's website www.tebe.co.id. www.tebe.co.id. Para Pemegang Saham Shareholders or their representative who will atau kuasanya yang akan menghadiri attend the Meeting required to submit a Rapat, wajib menyerahkan fotokopi photocopy of Identity Card (ID) or other Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau legitimate identification to the Meeting tanda pengenal lainnya yang sah kepada Official before entering the Meeting Room. Petugas Rapat sebelum memasuki For Shareholders, in the form of Legal Entity Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham shall bring a photocopy of the Articles of yang berbentuk Badan Hukum agar Association and its amendments including membawa salinan (fotocopy) Anggaran the composition of the latest management. Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. 5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya 5. For Shareholders or their proxy who will baik yang akan hadir dalam Rapat atau attend the Meeting or Shareholders who will Pemegang Saham yang akan use their voting rights in the eASY.KSEI menggunakan hak suaranya dalam application, shall provide the information on aplikasi eASY.KSEI, agar dapat their presence and/or their power of attorney memberikan informasi atas and give their votes in each of the above kehadirannya dan/atau penunjukan mentioned Meeting agenda via the kuasanya serta menempatkan suaranya eASY.KSEI application in pada masing-masing mata acara Rapat http://akses.ksei.co.id/ . di atas melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan http://akses.ksei.co.id/ . 6. Perseroan akan menyediakan bahan- 6. The Company will provide meeting agenda bahan acara Rapat pada setiap mata materials for each agenda item through the acara Rapat melalui situs web Perseroan Company's website www.tebe.co.id. www.tebe.co.id. Para Pemegang Saham Shareholders who are entitled to attend, are yang berhak hadir, berhak entitled to submit questions regarding the menyampaikan pertanyaan atas mata agenda of the Meeting through the acara Rapat tersebut melalui email Company's email corsec@tebe.co.id. These
Page 5
Perseroan corsec@tebe.co.id. questions will be submitted at the Meeting by
Pertanyaan tersebut akan disampaikan the Proxy and recorded in the Minutes of the
dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan Meeting drawn up by the Notary, and the
dicatat dalam Risalah Rapat yang answers to these questions will be submitted
disusun oleh Notaris, dan jawaban atas by email to Shareholders no later than 3
pertanyaan tersebut akan disampaikan (three) working days after the Meeting.
melalui email Pemegang Saham paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
7. Notaris dibantu dengan Biro 7. The notary, assisted by the Company's
Administrasi Efek Perseroan, akan Securities Administration Bureau, will check
melakukan pengecekan dan perhitungan and count votes for each agenda item in each
suara setiap mata acara Rapat dalam meeting decision-making for such agenda,
setiap pengambilan keputusan Rapat including votes that have been submitted by
atas mata acara tersebut, termasuk suara Shareholders through eASY.KSEI as referred
yang disampaikan oleh Pemegang to in point 5 above, as well as those submitted
Saham melalui eASY.KSEI in the meeting.
sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di
atas, maupun yang disampaikan dalam
Rapat.
8. Guna mengurangi risiko pemaparan 8. To reduce the risk of Covid-19 exposure, the
Covid-19, Perseroan tidak akan Company will not provide the Annual Report
menyediakan Laporan Tahunan dan and the Meeting Rules in physical form
Tata Tertib dalam bentuk fisik (hardcopy), food and beverages as well as
(hardcopy), maupun cendera mata souvenirs to the Shareholders and their
kepada Pemegang Saham maupun representative that attend the Meeting.
Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
9. Pemegang Saham maupun Kuasanya 9. Shareholders and their representative who
yang menghadiri Rapat secara fisik attend physical meetings are required to fulfill
diwajibkan memenuhi prosedur health procedures determined in accordance
kesehatan yang ditetapkan sesuai with the Government Protocol implemented
dengan Protokol Pemerintah yang by the building manager where the meeting is
diimplementasikan oleh pengelola held.
gedung tempat Rapat diadakan.
Jakarta, 16 April 2024
Direksi Perseroan
Board of Directors
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.