Back to announcement
20260827_MUTU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32132847_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MUTUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
,
Depok, 27 Agustus 2026
No: 7582.84/EXT-MUTU/VIII/2026
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djodjohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jl. Jen. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190
UP: Direktur Penilaian Perusahaan
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Dengan Hormat,
Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh
Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2026, serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Perseroan sebagaimana terlampir.
Demikian Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Hormat Kami,
PT Mutuagung Lestari Tbk
Affan Nurachman
Head of Corporate Secretary
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan berkedudukan di Depok dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa selanjutnya disebut (“Rapat”) pada hari Senin,
24 Agustus 2026 pukul 09.42 - 10.24 WIB di Menara Hijau, Balairung Kiani 3, Jl. MT Haryono Kav. 33,
RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770, dengan Hasil Rapat sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat
M. Indra Permana Presiden Komisaris
Gati Wibawaningsih Komisaris Independen
Arifin Lambaga Presiden Direktur
Sumarna Direktur
Irham Budiman Direktur
Herliana Dewi Direktur
B. Kuorum Kehadiran Rapat
Pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa berjumlah 2.560.899.601 (Dua miliar lima ratus
enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili
74,18% (tujuh puluh empat delapan belas persen) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan
yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya telah memenuhi ketentuan Kuorum dan Rapat dapat
dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah.
C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur
2. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
E. Keputusan Rapat
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai
berikut:
Mata Acara Pertama RUPSLB
Hasil Pengambilan Keputusan Tidak Setuju : 0 saham = 0 %
yang dilakukan dalam Rapat dan Abstain : 0 saham = 0%
juga melalui eASY.KSEI Setuju : 2.560.899.601 saham = 100%
Page 7
Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat
memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara 1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar
Pertama RUPSLB Perseroan menjadi sebagai berikut:
2. Direksi Perseroan sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau
lebih anggota Direksi, yang terdiri dari
- 1 (satu) orang Presiden Direktur;
- 1 (satu) orang wakil Presiden Direktur,
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur
dengan memperhatikan ketentuan UUPT,
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut:
7. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada/hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu
dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka, Wakil Presiden Direktur
atau seorang anggota Direksi lain dapat secara sah untuk
mewakili Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke dalam suatu
akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu,
membuat, suruh membuat dan meminta persetujuan dan/atau
melaporkan dan/atau memberitahukan kepada pihak yang
berwenang (jika diperlukan) berkenaan dengan
keputusan-keputusan tersebut di atas kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat
dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun
juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang
dikecualikan
Mata Acara Kedua RUPSLB
Hasil Pengambilan Keputusan Tidak Setuju : 0 saham = 0 %
yang dilakukan dalam Rapat dan Abstain : 0 saham = 0%
juga melalui eASY.KSEI Setuju : 2.560.899.601 saham = 100%
Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat
memutuskan:
Keputusan pada Mata Acara
Kedua RUPSLB 1. Menyetujui mengangkat
- Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden
Komisaris Perseroan;
- Bapak Mohamad Indra Permana sebagai Komisaris
Perseroan;
Page 8
- Bapak Roestiandi Tsamanov sebagai Wakil Presiden
Direktur Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dengan
memperhatikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua
puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030
(dua ribu tiga puluh).
2. Menyetujui mengangkat kembali :
- Ibu Gati Wibawaningsih sebagai Komisaris Independen
Perseroan;
- Bapak Arifin Lambaga sebagai Presiden Direktur
Perseroan;
- Bapak Sumarna sebagai Direktur Perseroan;
- Bapak Irham Budiman sebagai Direktur Perseroan;
- Ibu Herliana Dewi sebagai Direktur Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya rapat ini, dengan
memperhatikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua
puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030
(dua ribu tiga puluh)
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi
kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini ke
dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu
menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan
meminta untuk memberitahukan kepada pihak yang
berwenang berkenaan dengan perubahan Pengurus
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan
menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang
diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna
mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan
4. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk periode tahun buku 2026 sampai dengan
RUPST tahun buku 2029 yang diselenggarakan pada tahun
2030 menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Sandiaga Salahuddin Uno.
Page 9
Komisaris : Mohamad Indra Permana.
Komisaris Independen : Gati Wibawaningsih.
DIREKSI:
Presiden Direktur : Arifin Lambaga.
Wakil Presiden Direktur : Roestiandi Tsamanov.
Direktur : Sumarna.
Direktur : Irham Budiman.
Direktur : Herliana Dewi.
Pengumuman Resume Hasil Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
Depok, 24 Agustus 2026
PT Mutuagung Lestari Tbk.
DIREKSI
Page 10
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
(“Company”)
Announcement of the Result of
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Board of Directors of the Company, having its domicile in Depok, hereby gives notice that the Company
has held an Extra General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Monday,
August 24, 2026, time 9.42am - 10.24 am at Menara Hijau, Balairung Kiani 3, MT Haryono St No. 33,
RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran, South Jakarta, Jakarta 12770, with the Resolutions of the Meeting as follows:
A. Members of the Board of Commissioners and Directors present at the Meeting
M. Indra Permana President Commissioner
Gati Wibawaningsih Independent Commissioner
Arifin Lambaga President Director
Sumarna Director
Irham Budiman Director
Herliana Dewi Director
B. Quorum of Meeting Attendance
Shareholders attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders represented 2.560.899.601
(Two billion five hundred sixty million eight hundred ninety-nine thousand six hundred one) shares, or
representing 74.18% (seventy four point eighteen percent) of the total shares issued by the Company;
therefore, the Quorum requirement has been satisfied, and the Meeting may be duly convened and is
entitled to adopt valid and binding resolutions.
C. The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are
1. Amendment to the Articles of Association of the Company concerning the addition of the position
of Vice President Director
2. Change in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company
D. Question and Answer Session of the Annual General Meeting of Shareholders
Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express
opinions regarding the agenda of the Meeting, and no shareholder raised any questions.
E. Meeting Resolutions
The decisions taken at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:
First Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholder
The results of the decision-making Disagree : 0 shares = 0 %
process conducted during the Abstain : 0 shares = 0%
Meeting and also through Agree : 2.560.899.601 shares = 100%
eASY.KSEI.
Therefore, the meeting unanimously decided:
Page 11
Decision on the First Agenda of 1. To approve the amendment to Article 11 paragraph (2) of the
the Extraordinary General Articles of Association of the Company to read as follows:
Meeting Share Holders
"2. The Board of Directors of the Company shall consist of at
least 3 (three) or more members of the Board of Directors,
comprising:
- 1 (one) President Director;
- 1 (one) Vice President Director;
- 1 (one) or more Directors;
while taking into account the provisions of the Company Law,
the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector,
and other laws and regulations related to the business
activities of the Company."
2. To approve the amendment to Article 12 paragraph (7) of the
Articles of Association of the Company to read as follows:
“7. In the event that the President Director is absent or unable
to attend due to any reason whatsoever, which need not be
proven to Third Parties, then the Vice President Director or
another member of the Board of Directors may legally
represent the Company.”
3. To approve the granting of authority with the right of
substitution to the Board of Directors to state this Resolution of
the Meeting into a Notarial deed, and for such purpose, to
appear wherever necessary, to execute, cause to be executed,
and request approval and/or report and/or notify the
authorized parties (if required) regarding the aforementioned
resolutions to the Minister of Law of the Republic of Indonesia,
and to sign all necessary documents and deeds, in short, to
perform any actions whatsoever to achieve the
aforementioned purpose, without any exceptions.
Second Agenda of Extraordinary General Meeting of Share holder
The results of the Disagree : 0 shares = 0 %
decision-making process Abstain : 0 shares = 0%
conducted during the Meeting Agree : 2.560.899.601 shares = 100%
and also through eASY.KSEI. Therefore, the meeting unanimously decided:
Decision on the Second Agenda of
1. To approve the appointment of:
the Extraordinary General
Meeting Share Holders Mr. Sandiaga Salahuddin Uno as the President Commissioner of
the Company;
Mr. Mohamad Indra Permana as a Commissioner of the
Company;
Mr. Roestiandi Tsamanov as the Vice President Director of the
Company;
Page 12
Effective as of the closing of this Meeting, taking into account
the amendment to the Articles of Association of the Company,
until the convening of the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year 2029 (two thousand
twenty-nine) to be held in 2030 (two thousand thirty)
2. To approve the reappointment of:
- Mrs. Gati Wibawaningsih as the Independent Commissioner
of the Company;
- Mr. Arifin Lambaga as the President Director of the Company;
- Mr. Sumarna as a Director of the Company;
- Mr. Irham Budiman as a Director of the Company;
- Mrs. Herliana Dewi as a Director of the Company.
Effective as of the closing of this Meeting, taking into account
the amendment to the Articles of Association of the Company,
until the convening of the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year 2029 (two thousand
twenty-nine) to be held in 2030 (two thousand thirty)
3. To grant authority with the right of substitution to the Board of
Directors to state this Resolution of the Meeting into a Notarial
deed, and for such purpose, to appear wherever necessary, to
execute, cause to be executed, and request to notify the
authorized parties regarding the change of the Management to
the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and to sign all
necessary documents and deeds, in short, to perform any
actions whatsoever to achieve the aforementioned purpose,
without any exceptions.
4. Therefore, the composition of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for
the period of the financial year 2026 until the Annual GMS for
the financial year 2029 to be held in 2030 shall be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Sandiaga Salahuddin Uno.
Commissioner: Mohamad Indra Permana.
Independent Commissioner: Gati Wibawaningsih.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Arifin Lambaga.
Vice President Director: Roestiandi Tsamanov.
Director: Sumarna.
Director: Irham Budiman.
Director: Herliana Dewi
Page 13
This Announcement of the Summary of Minutes of the Meeting is issued to comply with the
provisions of Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020.
Depok, August 24th 2026
PT Mutuagung Lestari Tbk.
BOARD OF DIRECTOR
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 24 Aug 2026 · 09:42–10:24 |
| Present | 2,560,899,601 (74.18%) |
| Chair | — |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.7 ×2
unresolved
person
Gati Wibawaningsih
· Komisaris Independen
p.8 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.11 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
740 ms
12 Sep 2026 21:40
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-08-24',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.18',
'shares_present': '2560899601',
'time_end': '10:24:00',
'time_start': '09:42:00'}