20240415_MAPB_Pengumuman RUPS_31626092_lamp1.pdf

                              PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK
                          Berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”)

                                       PENGUMUMAN
                               KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024.

Ketentuan mengenai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
berdasarkan kepemilikan saham sebagai berikut:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
   Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat
   secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan
   pukul 16.15 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang
   berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120;

2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
   Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat
   pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
   pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI
   dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
   dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukan dalam agenda Rapat
tersebut jika memenuhi persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15”) yaitu: (i) pemegang saham yang mengusulkan merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih
yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; (ii)
dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara
Rapat; (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (vii) telah diterima Direksi
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15, panggilan Rapat akan
dimuat dalam situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia
dan juga situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024.

Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses
melalui https://akses.ksei.co.id/ sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy)
dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang
berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai sehari sebelum hari
penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 21 Mei 2024.


                                      Jakarta, 15 April 2024
                                   PT Map Boga Adiperkasa Tbk
                                        Direksi Perseroan