Back to announcement
20240412_SKYB_Pemanggilan RUPS_31626079_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SKYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk
(Perseroan)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :
Hari / tanggal : Selasa, 7 Mei 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Graha Mampang Lantai 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan 12760
Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Perubahan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 94 ayat (5) dan
Pasal 111 ayat (5) UUPT juncto Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan,
perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan dalam RUPS.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan
Penjelasan:
Dasar usulan Mata Acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 59 Peraturan
OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, untuk menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan penunjukan
Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan serta untuk
menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar untuk Akuntan Publik tersebut.
KETENTUAN UMUM:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang
Saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi untuk panggilan RUPSLB
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham
Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif
KSEI adalah pemegang saham atau kuasa para pemegang saham rekening yang sah yang nama-
Page 2
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada hari Jumat 12 April 2024
sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk
menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI
untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk rapat (KTUR).
5. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan
membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Perseroan (Surat Kuasa Konvensional).
6. Dalam memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan dalam Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik/langsung
dalam Rapat, maka wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada
gedung tempat Rapat diadakan.
8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman maupun tanda terima kasih
kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
Jakarta, 12 April 2024
Corporate Secretary
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.