Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat B.020B/DIR-ET/SP-RUPST/IV/2024
Nama Perusahaan PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Kode Emiten ENVY
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor B.011B/DIR-ET/SP-RUPST/III/2024 , Tanggal 23 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2021
Hari/Tanggal/Waktu : 30 April 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Satrio Space, Satrio Tower Lt 16 Jl. Prof.
diumumkan dan sesuai iklan) DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta
Selatan Kode Pos 12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Menyetujui pemberian dispensasi mengenai
keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31
Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember
2023.
2 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
3 Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk
tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
2 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna
disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2020
3 Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Page 2
No Agenda Isi Agenda
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
6 Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
7 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu
akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas
penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan
melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar
Perseroan
8 Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan
rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara
non-organik
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Ni Wayan Sukawidiani Resi
Corporate Secretary
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Satrio Tower, Lantai 24 Unit D, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.1-4 Blok C4, Kuningan Timur,
Telepon : -, Fax : -, www.envytech.co.id
Nama Pengirim Ni Wayan Sukawidiani Resi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-04-2024 08:52
Lampiran 1. ENVY - Panggilan RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Envy Technologies Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Envy Technologies Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.020B/DIR-ET/SP-RUPST/IV/2024
Issuer Name PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Issuer Code ENVY
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. B.011B/DIR-ET/SP-RUPST/III/2024 , dated 23 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2021
Day/Date/Time : 30 April 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Satrio Space, Satrio Tower Lt 16 Jl. Prof.
DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta
Selatan Kode Pos 12950
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Menyetujui pemberian dispensasi mengenai
keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31
Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember
2023.
2 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
3 Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk
tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
2 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna
disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2020
3 Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
4 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
5 Approval of the Reappointment / Amendment to the
Board of Commissioners
6 Approval of The Additional Capital with Pre-emptive
Rights
7 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu
akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas
penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan
melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar
Perseroan
8 Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan
rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara
non-organik
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Ni Wayan Sukawidiani Resi
Corporate Secretary
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Satrio Tower, Lantai 24 Unit D, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.1-4 Blok C4, Kuningan Timur,
Phone : -, Fax : -, www.envytech.co.id
Sender Name Ni Wayan Sukawidiani Resi
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-04-2024 08:52
Attachment 1. ENVY - Panggilan RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Envy Technologies Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Envy Technologies Indonesia Tbk is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.