20240405_PGJO_Pemanggilan RUPS_31625800_lamp3.pdf

Mata Acara 4
Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk menenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT sehubungan
dengan penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan.
Mata Acara 5
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (ii) POJK 15/2020; (iii) Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) UUPT; dan
(iv) Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa Direksi dan Dewan
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Mata Acara 6
Pelaporan Hasil dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk pelaporan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu Perseroan.
Catatan perihal Rapat:
   1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan
      Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
   2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
      Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
   3. Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
      KSEI (”eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
   4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham
      atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
      Perseroan pada tanggal 04 April 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
   5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme (i) hadir secara fisik; atau
      (ii) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
   6. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada
      Perseroan melalui e-mail ke corporate@pigijo.com dengan menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS
      (KTUR) dan kartu identitas resmi serta menggunakan alamat e-mail yang sesuai dengan nama dalam kartu
      identitas paling lambat pada tanggal 17 April 2024. Perseroan akan mengirimkan e-mail mengenai tata cara
      mengikuti Rapat secara elektronik kepada Para Pemegang Saham yang telah menyampaikan permohonan
      dan telah terverifikasi oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek.
   7. Perseroan menyiapkan 2 (dua) cara pemberian kuasa yaitu:
      a. Surat Kuasa Konvensional
           Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY.KSEI
           (https://easy.ksei.co.id/), di situs web Perseroan (www.pigijo.com), atau menghubungi kantor Biro
           Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique Office Blok F3 No.
           5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tlp. 021-2974 5222. Surat Kuasa asli yang telah
           diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), dikirimkan
           scan copy nya melalui e-mail ke corporate@pigijo.com dan opr@adimitra-jk.co.id. Surat Kuasa tersebut

        selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
        tanggal Rapat, pukul 12:00 WIB.
    b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik (“e-Proxy”)
        e-Proxy dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id.
        Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
        tanggal Rapat pukul, 12:00 WIB.
        Para Pemegang Saham dapat juga memberikan suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT
        Adimitra Jasa Korpora, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan
        suaranya (voting), baik melalui surat kuasa konvensional atau melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan
        mekanisme tersebut di atas.
8. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke Kedutaan
    Besar atau Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, atau
    wajib dilakukan Apostille bagi negara yang telah berlaku ketentuan Apostille.
9. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat
    Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
10. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar
    terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP
    dari Pemberi dan Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
11. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs
    web Perseroan dengan alamat www.pigijo.com sejak tanggal Pemanggilan ini.


                                         Jakarta, 5 April 2024
                                 PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK
                                                  Direksi