20240405_GOLD_Pemanggilan RUPS_31625419_lamp2.pdf

     Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan
     Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
     yang berlaku.

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan
   tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
   Penjelasan:
   Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   untuk Tahun Buku 2024.

5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   Penjelasan:
   Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengangkat Kembali Dewan Komisaris dan Direksi
   Perseroan.


CATATAN PENTING:

1.   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai
     dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi
     kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau pemilik saham
     Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan
     Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 April 2024 (1 hari kerja sebelum
     tanggal panggilan).

3.   Pemegang saham yang dapat hadir secara langsung secara elektronik atau memberikan kuasa
     secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi easy.KSEI dengan mengacu pada ketentuan sebagai
     berikut:
       (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI
           untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual
           tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
           secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen
           yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang
           ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan
           https://akses.ksei.co.id/. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada
           prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan
           Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
           Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa
           tersebut harus dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum
           penyelenggaraan Rapat.
       (ii) Surat Kuasa Konvensional – Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar
            mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang
            tedapat dalam situs web Perseroan (www.ptvti.co.id) atau dapat menghubungi Sekretaris
            Perusahaan Perseroan melalui email corporatesecretary@ptvti.co.id. Surat Kuasa yang
            telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen
            pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal
            25 April 2024, pukul 15.00 WIB.

4.   Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat
     sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa
     konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan
     hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat
     dilaksanakannya Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat
     secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal
     lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang
     berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-
     perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan
     kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada
     petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat
     memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat
     diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5.   Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI,
     dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk
     memberikan kuasa dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu)
     hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6.   Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan
     (www.ptvti.co.id), sejak tanggal pemanggilan.

7.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
     perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata
     acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham
     melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas, maupun yang disampaikan
     dalam Rapat.


                                       Jakarta, 5 April 2024
                            PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
                                              Direksi