Back to announcement
20260504_META_Pemanggilan RUPS_32077004_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted METASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT NUSANTARA INFRASTUCTURE TBK PT NUSANTARA INFRASTUCTURE TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Kantor Pusat: Head Office:
Equity Tower 38th floor, Sudirman Central Business District Equity Tower 38th floor, Sudirman Central Business
(SCBD), JL.Jend., Sudirman, Kav. 52 - 53, District (SCBD), JL.Jend., Sudirman, Kav. 52 – 53,
Lot 9, RT.5/RW.3, Senayan, Kota Jakarta Selatan Lot 9, RT.5/RW.3, Senayan, South Jakarta City
Telp. (021) 515 0100 Fax. (021) 515 1221 Telp. (021) 515 0100 Fax. (021) 515 1221
Website: nusantarainfrastructure.com Website: nusantarainfrastructure.com
Email: corsec@nusantarainfrastructure.com Email: corsec@nusantarainfrastructure.com
PEMANGGILAN CONVOCATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Company’s Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026 Date : Tuesday, May 26, 2026
Waktu : 14.00 WIB – Selesai Time : 14.00 WIB – Onwards
Tempat : Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Venue : Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav.
Kav.52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190. 52-53, SCBD Lot 9, South Jakarta 12190
Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut: With the Agenda of the Meeting along with the explanation as follows:
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan 1. Approval of the Annual Report of the Company including the ratification of the Annual Financial
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025; Report and the report of the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial
year 2025;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 2. Approval of using the net profit of the Company for the financial year ended on December 31,
31 Desember 2025; 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 3. Appointment of the Public Accountant to audit the Financial Statement of the Company for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan financial year ended on December 31, 2026; and
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji 4. Determination of duties and authorities as well as the salaries and benefits for Board of
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026. Directors, and salaries or honorarium and benefits of the Board of Commissioners Member for
Financial Year 2026.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara di atas merupakan mata acara rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan Agenda items above constitute meeting agenda items that are required to be resolved during the Meeting
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and
regulations.
Catatan:
I. Ketentuan Umum Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang I. General Provisions
saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham 1. The Company does not send a separate Invitation to each shareholder. This invitation is an
Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) official invitation to all shareholders of the Company. This Invitation can also be seen on the
www.idx.co.id, aplikasi eASY.KSEI dan laman situs Perseroan Company's website the PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") website www.idx.co.id, the
www.nusantarainfrastructure.com. eASY.KSEI application and the Company’s website www.nusantarainfrastructure.com.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan pasal 12 2. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) OJK Regulation
ayat 15 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau No. 15/POJK.04/2020 and article 12 paragraph 15 point (2) of the Company's articles of
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar association, shareholders who have the right to attend and/or be represented at the Meeting
Pemegang Saham pada tanggal 30 April 2026 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan are Company shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on
yang sahamnya tersimpan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada April 30, 2026 at 16.00 WIB or the owner of Company’s shares whose shares are held in
penutupan perdagangan saham di Bursa pada 30 April 2026. the securities sub account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of share
trading on the IDX on April 30, 2026.
3. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 15 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberi hak 3. In accordance with Article 12 paragraph 15 point (8) of the Company's Articles of
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih Association, each share gives its owner the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns
dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili more than 1 (one) share with valid voting rights, the votes cast are deemed to represent the
jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan total number of shares owned, unless expressly stated otherwise in accordance with
ketentuan yang berlaku. applicable provisions.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: 4. Shareholder participation in the Meeting can be carried out using the following mechanism:
a. Hadir secara fisik; atau a. Physically present; or
b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI. b. Present electronically via the eASY.KSEI facility.
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat secara fisik, dapat: 5. Shareholders who are unable to attend the Meeting physically can:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak a. Providing electronic power of attorney (“E-Proxy”) via the eASY.KSEI facility to an
independen yang ditunjuk oleh Perseroan (yakni, PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro independent party appointed by the Company (i.e., PT Adimitra Jasa Korpora, as the
Administrasi Efek Perseroan); atau Company's Securities Administration Bureau); or
b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya. b. Grant authority in writing to his proxy.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 maka bahan mata acara 6. In accordance with the provisions in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the Meeting
Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan agenda materials are available and can be obtained on the Company's website
Page 2
(www.nusantarainfrastructure.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan (www.nusantarainfrastructure.com) from the date of the Meeting invitation until the Meeting
penyelenggaraan Rapat. is held.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan 7. The notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and
perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat count the votes on each Meeting agenda item in each Meeting decision making on that
atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari pemegang saham yang hadir; dan (b) surat agenda item based on: (a) the votes of the shareholders present; and (b) power of attorney
kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham. that has been submitted by the Shareholder.
II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik II. Electronic Presence of Shareholders and Provision of E-Proxy
1. Pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy 1. Shareholders who can attend the Meeting electronically or provide an E-Proxy are
adalah pemegang saham yang: shareholders who:
a. Memiliki Nomor Single Investor Identification (“Nomor SID”). Infomasi terkait Nomor SID a. Have a Single Investor Identification Number (“SID Number”). Information regarding
dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing the SID Number can be obtained by contacting the securities company or custodian
pemegang saham; dan bank of each shareholder; and
b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui https://akses.ksei.co.id. b. Have registered/activated their eASY.KSEI account via https://akses.ksei.co.id.
(“Pemegang Saham Terdaftar”). (“Registered Shareholders”).
2. Kehadiran pemegang saham secara elektronik: 2. Electronic presence of shareholder:
a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara a. Registered Shareholders who intend to attend and vote electronically are required to:
secara elektronik wajib:
1) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) memberikan pilihan 1) Provide (a) electronic declaration of attendance, and (b) provide electronic voting
suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak choices on the Meeting agenda within the period starting from the date of this
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang Invitation until the opening of each agenda item that requires voting at the
memerlukan pemungutan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI Meeting via the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/); or
(https://easy.ksei.co.id/egken/); atau
2) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat sejak pukul 13.00 2) Register attendance electronically on the Meeting date from 13.00 to 14.00 WIB
sampai dengan 14.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/); via the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/); and cast their vote
dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI electronically via the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/); while the
(https://easy.ksei.co.id/egken/) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung voting process is in progress at the Meeting (live e-voting).
dalam Rapat (live e-voting).
b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang b. Registered Shareholders can also watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by
berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI accessing the AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) (“AKSes.KSEI”) or the
(https://akses.ksei.co.id/) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile 'GMS Viewing' menu on AKSes Mobile KSEI.
KSEI.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan: 3. Providing E-Proxy to Independent Parties Appointed by the Company:
a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora a. The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, PT
sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan Adimitra Jasa Korpora as an independent party representing shareholders to attend
suara dalam Rapat. and vote at the Meeting.
b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Adimitra Jasa b. Registered Shareholders who intend to provide an E-Proxy to PT Adimitra Jasa
Korpora wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini Korpora are required to convey their power of attorney and vote starting from the date
dan hanya dapat diubah sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu of this Invitation and can only be changed no later than 1 (one) working day before the
hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI Meeting date on Monday, May 25, 2026 at 16.00 Western Indonesian Time through
(https://easy.ksei.co.id/egken/). the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/).
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya III. The Presence of Shareholders or Their Proxies
1. Memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat 1. Considering OJK Regulation no. 16/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Implementation
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam kondisi tertentu of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies, under certain
Perseroan dapat membatasi jumlahpemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat conditions the Company may limit the number of shareholders or their proxies who physically
secara fisik berdasarkan metode first in first served. Sehingga, bagi pemegang saham atau attend the Meeting based on the first in first served method. Therefore, For shareholders or
kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat their proxies who will be physically present at the Meeting, they are required to follow the
yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain protocol at the Meeting venue determined by the Company as stated in the Meeting Rules
sebagai berikut: and Regulations, including as follows:
1) Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat 1) Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter
memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan (maksimal sebanyak the Meeting room due to limited room capacity (maximum amounting 20 person), can
20 orang), tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada still exercise their rights by giving power of attorney to an independent party or through
Pihak Independen atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dengan the Securities Administration Bureau appointed by the Company, by using the Power
menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat of Attorney form provided by the Company, so that they can continue to exercise their
tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan right to attend and vote at the Meeting represented by the Independent Party.
diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
2) Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham 2) To facilitate the administration and orderliness of the Meeting, Shareholders or their
atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran. Pemegang Saham atau proxies must register their attendance. Shareholders or their proxies who are present
kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara after the registration table is closed or are late/fail to register electronically for any
elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam reason, are considered absent or not counted in the attendance quorum.
kuorum kehadiran.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat 2. Shareholders or shareholders' proxies who intend to attend the Meeting physically are
secara fisik disyaratkan untuk membawa dan menyerahkan beberapa persyaratan pada saat required to bring and submit several requirements during registration:
registrasi;
a. Untuk pemegang saham individu: a. For individual shareholders:
1) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor pemegang saham dan kuasanya; dan 1) photocopy of identity documents in the form of KTP/passport of shareholders and
their proxies; and
2) fotokopi surat saham dan/atau surat kolektif saham (dalam hal saham yang dimiliki 2) photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event
masih berbentuk warkat). that the shares owned are still in scrip form).
b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum b. For shareholders in the form of legal entities:
Page 3
1) fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport from the authorized
Kuasanya; Director and his Proxy;
2) fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Direksi 2) photocopy of the articles of association and the latest amendments, as well as
dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan the latest deed of appointment of the company's Directors and Board of
3) fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki Commissioners; and
masih berbentuk warkat). 3) photocopy of Share Certificate and/or Collective Share Certificate (in the event
that the shares owned are still in scrip form).
3. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, 3. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are
diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran. required to provide Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to the registration officer.
IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis IV. Granting Power of Attorney in Writing
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan 1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of attorney whose form
isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar and contents are approved by the Company's Board of Directors. Shareholders whose
Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang addresses are registered outside the Republic of Indonesia must have their Power of
setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.\ Attorney legalized by a notary/local authority official and by the local
Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.
2. Contoh surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan yaitu 2. A sample power of attorney can be downloaded on the Company's website, namely
(www.nusantarainfrastructure.com). (www.nusantarainfrastructure.com).
3. Surat kuasa asli yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana 3. The originaPower of Attorney which has been signed and meets the requirements as stated
disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Adimitra Jasa Korpora atau in point 1 above, must be received by PT Adimitra Jasa Korpora or the Company's Corporate
Sekretaris Perusahaan Perseroan selambatnya pada Senin, tanggal 25 Mei 2026, pukul 16.00 Secretary no later than Monday, May 25, 2026, at 16.00 Western Indonesian Time.
WIB.
Demikian Pemberitahuan ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan pihak terkait We apologize for the inconvenience. Thus, this Notice is submitted to the Shareholders of the Company
lainnya. and other related parties.
Jakarta, 6 Mei 2025 Jakarta, May 6, 2025
PT Nusantara Infrastructure Tbk PT Nusantara Infrastructure Tbk
Direksi Perseroan The Company Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
NUSANTARA INFRASTUCTURE TBK
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.