Back to announcement
20260504_VICI_Pemanggilan RUPS_32076748_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
a
PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK
(“Perseroan”) (“the Company”)
Berkedudukan Hukum di Jakarta Barat Having Legal Domicilie in West Jakarta
PEMANGGILAN SUMMONS OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri The Board of Directors invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”),
yang akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026 Day/Date : Tuesday, May 26, 2026
Waktu : 10:30 WIB – selesai Time : 10:30 AM (Western Indonesian Time) - finish
Tempat : Puri Indah Financial Tower Lantai 10 Place : Puri Indah Financial Tower 10th Floor
Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Kembangan, Jakarta Barat – 11610 Jakarta Barat – 11610
Dengan mata acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut: The agenda and its explanation are as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: Annual General Meeting of Shareholders:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan Keuangan yang 1. Approval and ratification of the 2025 Annual Report and the audited Financial Statements
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta for the financial year ending on December 31, 2025, and the grant of full responsibility
pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Directors of
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan the Company for its supervision and arrangements made for the financial year ending on
dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2025.
2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.a dan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.a and Article 17 Paragraph 4
serta Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU of the Company’s Articles of Association and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 Year
PT”), maka persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 termasuk Laporan 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), approval and ratification of
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 the 2025 Annual Report, including audited Financial Statements for the fiscal year ended
dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada on December 31, 2025, and the Board of Commissioners oversight report for the fiscal
tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya year ended on December 31, 2025, and granting the Board of Commissioners and the
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Board of Directors full responsibility for the supervision and management actions
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan performed in the fiscal year ended on December 31, 2025, are determined through the
melalui Rapat Umum Pemegang Saham. (“RUPS”) General Meeting of Shareholders. ("GMS")
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 2. Determination of the use of net profit by the Company for the financial year ending on
31 Desember 2025. December 31, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UU In accordance with the provisions of Article 17 Paragraph 2.b of the Company Articles of
PT maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPS. Association and Article 71 Paragraph 1 of the Company Law, the determination of the use
of the net profit of the Company is stipulated by GMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas 3. The appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Company's Financial Statement for the financial year ending on December 31, 2026.
2026.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 2.c of the Company’s Articles of
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Association and Article 59 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/POJK.04/2020”) maka Concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the
penetapan atau penunjukan Akuntan Publik Independen ditetapkan melalui RUPS. Public Company (“POJK No. 15/POJK. 04/2020"), the determination or appointment of an
Independent Public Accountant shall be stipulated by GMS.
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 4. Determination or giving authority to the Board of Commissioners to determine the salary
honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi and/or benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors for 2026.
Perseroan untuk tahun 2026.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan 2 serta In accordance with the provisions Article 17 paragraph 2.d of the Company’s Articles of
Pasal 113 UU PT maka penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Association and article 96 paragraph 1 and 2 and also article 113 of the Company Law, the
untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris determination or to give authority to the Board of Commissioners to determine the salary,
dan anggota Direksi Perseroan ditetapkan melalui RUPS. bonuses and benefits for all members of the Board of Commissioners and Directors
stipulated by GMS.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: Extraordinary General Meeting of Shareholders:
1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan. 1. Changes to the composition of Directors of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Financial
33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of
maka persetujuan atas setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, approval for every
Direksi ditetapkan melalui RUPS. appointment, dismissal and/or replacement of members of the Directors is determined
through a GMS.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para 1. The company does not distribute a separate summons letter to the Shareholders of the
pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang Company. This summons is the official invitation to the Shareholders of the Company.
saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang 2. Those entitled to be present or represented in the Meeting are only Shareholders
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro whose names are recorded in the List of the Company’s Shareholders at the Share
Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Registrar, PT Bima Registra, and Shareholders or Shareholders' attorneys whose names
yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian are registered as account holders or custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("KSEI") at the closing trading of shares on the Indonesia Stock Exchange
Indonesia tanggal 30 April 2026 pukul 16:00 WIB. dated April 30, 2026, at 4:00 PM (Western Indonesian Time).
3. Perseroan mengadakan Rapat berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan dimana 3. The Company holds a Meeting based on the provisions of established regulations where
pemegang saham atau kuasanya dapat memilih salah satu mekanisme sebagai berikut: shareholders or their proxies can choose one of the following mechanisms:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas dan/atau aplikasi yang a. Attend the Meeting electronically via the facilities and/or applications
disediakan oleh KSEI; atau provided by KSEI; or
b. Hadir dalam Rapat secara fisik. b. Attend the Meeting physically.
Page 2
4. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya terdapat dalam 4. Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are held in KSEI's
penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk collective custody may grant power of attorney to an independent party appointed by
Perseroan yaitu PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui fasilitas the Company, namely PT Bima Registra as the Company's Securities Administration
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI sebagai Bureau, through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") provided by
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of holding a meeting,
dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari which can be carried out from the date of the summons for the Meeting until no later
kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Apabila Pemegang Saham than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00 PM (Western
memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat Indonesian Time). If the Shareholders give authorization outside the eASY.KSEI
mengunduh format surat kuasa yang tedapat dalam situs web Perseroan (www.vci.co.id). mechanism, the Shareholders can download a template of the power of attorney, which
is available on the Company's website (www.vci.co.id).
5. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy 5. Registration guidelines, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI (e-Proxy
dan e-voting) dan/atau AKSes KSEI dapat dilihat pada situs KSEI. (https://www.ksei.co.id/) and e-voting) and/or KSEI AKSes can be seen on the KSEI website.
(https://www.ksei.co.id/)
6. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, maka diwajibkan 6. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, are required to bring and
untuk membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada submit a copy of a valid identity to the registration officer before entering the meeting
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat sedangkan bagi pemegang saham room, while shareholders in the form of a Legal Entity are asked to bring a copy of the
berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar beserta Articles of Association and their amendments, and the latest deed of the composition
perubahannya dan akta susunan pengurus terakhir. Petugas pendaftaran berhak of the management. The registration officer is entitled to examine all documents as
memeriksa seluruh dokumen sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan intended based on the applicable regulatory provisions.
yang berlaku.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan 7. The notary, assisted by the Company Share Registrar, will check and count votes for
pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap each agenda item in each meeting’s decision-making for related agendas, based on (a)
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari votes of the shareholders present and (b) power of attorney that has been conveyed by
Pemegang Saham yang hadir; dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham the Shareholder as referred to in note number 4 (four) above.
sebagaimana dimaksud pada catatan angka 4 (empat) diatas.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020, maka bahan mata 8. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the
acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.vci.co.id) materials for the agenda are available and can be obtained on the Company Website
sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. (www.vci.co.id) from the date of the Summons of the Meeting until the Meeting is held.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan cinderamata kepada Pemegang Saham yang 9. The Company does not provide food and souvenirs to Shareholders who attended the
menghadiri Rapat. Meeting.
10. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan 10. To facilitate an orderly Meeting, Shareholders or their Proxies who will attend the
menghadiri Rapat diminta dengan hormat sudah berada ditempat 30 (tiga puluh) menit Meeting are asked cordially to arrive at the Meeting 30 (thirty) minutes before the
sebelum Rapat dimulai. commencement of the Meeting.
Jakarta, 4 Mei 2026 Jakarta, May 4, 2026
DIREKSI DIRECTORS
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.