Back to announcement
20240405_MFMI_Pemanggilan RUPS_31625026_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MFMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Bekasi dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Harper Cikarang,
Jl. Mataram Kav. 37-39, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mata acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan
dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan:
Mata acara RUPST yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 11 ayat (25) huruf a dan b Anggaran Dasar
Perseroan, yaitu (i) Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
dan Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS, dan (ii) Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas
Pengawasan pada tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan:
Mata acara RUPST yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71 UUPT dan Pasal 11 ayat (25) huruf c
Anggaran Dasar Perseroan agar penggunaan seluruh laba Perseroan di tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 diputuskan oleh RUPS.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan
Akuntan Publik Independen.
Penjelasan:
Mata acara RUPST yang merupakan pelaksanaan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan Pasal 11 ayat (25) huruf d Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Akuntan Publik yang
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
4. Pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta
penetapan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Page 2
Penjelasan:
Mata acara RUPST untuk menyetujui pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode
yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya RUPST yang ketiga. Mata acara
RUPST ini merupakan pelaksanaan Pasal 96 ayat (1) juncto Pasal 113 UUPT dan Pasal 15 ayat (2) dan
ayat (3) huruf b juncto Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji/honorarium
dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan
kewenangannya kepada Dewan Komisaris, dan (ii) gaji/honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris
yang ditetapkan oleh RUPS.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham
Perseroan, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham
Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 4 April 2024.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta dengan hormat untuk membawa
dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya kepada
petugas Biro Administrasi Efek (“BAE”) sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk Pemegang Saham
dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank
kustodian.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPST, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah
dengan ketentuan:
a. Melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI pada situs web https://akses.ksei.co.id
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik
(e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan
RUPST ini sampai dengan tanggal 29 April 2024 pukul 12.00 WIB;
b. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan
serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari
Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam
pemungutan suara;
d. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah,
yang formulirnya dapat diperoleh pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 17.00 WIB di kantor
PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan yaitu di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle
Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan Jakarta
Selatan 12950.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta
pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan tayangan pelaksanaan RUPST secara
elektronik melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang
berada pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“AKSes KSEI”) https://akses.ksei.co.id/ atau pada
menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile.
Page 3
7. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam RUPST dengan memberikan
kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu BAE, untuk menjadi Penerima Kuasa yang
dapat dipilih Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan pada
nomor 4 di atas.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau
Kuasanya yaitu maksimal 5 (lima) orang yang didasarkan pada metode first in first served.
9. Bahan RUPST telah tersedia di kantor dan situs web Perseroan www.mmi.co.id sejak tanggal Panggilan
ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST atau dengan mengajukan permintaan tertulis
kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST.
10. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.
Bekasi, 5 April 2024
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK
Direksi
Page 4
INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (the “Company”) domiciled in Bekasi hereby
invites the Shareholders of the Company (“Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of
Shareholders (“AGMS”), which will be held on:
Day/Date : Tuesday, 30 April 2024
Time : 10.00 – Western Indonesian Time – finished
Venue : Hotel Harper Cikarang,
Jl. Mataram Kav. 37-39, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
The Agenda of the AGMS:
1. Approval and ratification of the Directors’ report regarding the Company’s business operations and
financial administration for the fiscal year ending on 31 December 2023, as well as approval and
ratification of the Company’s Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending on
31 December 2023. In addition, there was approval of the report on the supervisory duties of the
Company’s Board of Commissioners and providing full acquittal and release of responsibility (Acquit et
de Charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
management and supervisory duties carried out throughout the fiscal year ending on 31 December 2023.
Explanation:
The agenda of the AGMS which is the implementation of the provisions of Article 69 paragraph (1) of
Limited Company Law Number 40 of 2007 (“UUPT”) and Article 11 paragraph (25) point a and b of the
Company’s Articles of Association, namely (i) Annual Reports require approval of the General Meeting
of Shareholders (“GMS”) and Financial Statements requiring the approval of the GMS, and (ii) Report of
the Board of Commissioners on Supervision Duties for the 2023 financial year.
2. Determination of the use of the Company’s profits for the fiscal year ending on 31 December 2023.
Explanation:
The agenda of the AGMS is the implementation of the provisions of Article 71 of the UUPT and Article
11 paragraph (25) point c of the Company’s Articles of Association, the use of the Company’s profits for
the fiscal years ending on 31 December 2023 is decided by the GMS.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for fiscal
year ending on 31 December 2024 and granting authority to the Company’s Board of Commissioners to
determine the amount of honorarium and other requirements for the appointment of an Independent Public
Accountant.
Explanation:
The agenda of the AGMS which is the implementation of Article 59 of the Financial Services Authority
Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders
of a Public Company and Article 11 paragraph (25) point d of the Company’s Articles of Association, the
appointment of a Public Accountant registered with the Capital Market and Supervisory Board and
Financial Institution.
4. Appointment and/or confirmation of the composition of the Company’s Board of Directors and Board of
Commissioners and determination of the salary/honorarium and/or other benefits for members of the
Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
Page 5
Explanation:
Agenda of the AGMS to approve the appointment and / or confirmation of the composition of the
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company including
Independent Commissioners for a term of office for 1 (one) period, starting from the closing of the AGMS
until the closing of the third AGMS. This agenda item of the AGMS is an implementation of Article 96
paragraph (1) in conjunction with Article 113 of the Company Law and Article 15 paragraph (2) and
paragraph (3) letter b in conjunction with Article 18 paragraph (12) of the Company’s Articles of
Association, (i) the amount of salary/honorarium and/or benefits of members of the Board of Directors
shall be determined by resolution of the GMS and may be delegated authority to the Board of
Commissioners, and (ii) the salary/honorarium and/or benefits of the Board of Commissioners shall be
determined by the GMS.
Notes:
1. The Company does not send a separate invitation letter to each of the Company’s Shareholders, this
Invitation advertisement is an official invitation for all Shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the AGMS are Shareholders or Proxies of
Shareholders of the Company whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the
Company as of 4 April 2024.
3. Shareholders or their proxies who will attend the AGMS are respectfully requested to bring and submit a
photocopy of their Identity Card (“KTP”) or other identification to the Registrar of Securities (“BAE”)
before entering the AGMS room. Shareholders in collective custody are required to bring KTUR which
can be obtained through Exchange Members or custodian banks.
4. Shareholders of the Company who are unable to attend the AGMS may be represented by their legal
proxies with the following conditions:
a. Through the KSEI Electronic General Meeting System Application on the https://akses.ksei.co.id
(eASY.KSEI) website provided by KSEI as an electronic power of attorney (e-Proxy) mechanism in
the process of holding the AGMS which can be conducted from the date of this Meeting Invitation
until 29 April 2024 at 12.00 Western Indonesian Time;
b. Bring a valid power of attorney with the content and form as determined by the Board of Directors of
the Company and by attaching a photocopy of ID card or other valid identification from the
Shareholders of the Company as the giver of power or proxy;
c. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the
Company may act as proxies for the Shareholders of the Company in the AGMS, but are not entitled to
cast votes in voting;
d. Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxies with a valid Power of
Attorney, the form of which can be obtained every working day at 09.00 – 17.00 Western Indonesian
Time at the PT Sharestar Indonesia office as the Company’s Registrar at SOPO DEL Office Tower &
Lifestyle Tower B Floor 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Mega Kuningan Area, South
Jakarta 12950.
5. Shareholders of the Company in the form of legal entities such as limited liability companies,
cooperatives, foundations or pension funds, are required to bring a photocopy of the most recent and
complete articles of association as well as ratification of the deed of establishment and approval of the
latest amendment to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia with the latest composition of the board of directors.
6. Shareholders of the Company or their proxies can watch the broadcast of the AGMS implementation
electronically via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu
located at the Acuan Kepemilikan Sekuritas facility (“AKSes KSEI”) https://akses.ksei.co.id/or on the
GMS Impressions menu on AKSes KSEI mobile.
Page 6
7. The Company urges Shareholders to participate in the AGMS by granting power of attorney to an
independent party appointed by the Company, namely BAE, to become a Proxy that can be selected by
Shareholders through eASY.KSEI, in accordance with the provisions described in number 4 above.
8. For Shareholders who will be physically present, the Company limits the number of Shareholders or their
proxies to a maximum of 5 (five) people based on the first in first served method.
9. AGMS materials are available at the office and the Company’s website www.mmi.co.id from the date of
this Invitation until the date of the AGMS or by submitting a written request to the Corporate Secretary no
later than 1 (one) working day before the date of the AGMS.
10. To ensure a smooth and orderly AGMS, the Shareholders of the Company or their legal proxies are
respectfully requested to be present at the AGMS venue 30 (thirty) minutes before the AGMS begins.
Bekasi, 5 April 2024
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK
Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
p.1
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.