Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 019/LPI/V/2026
Nama Perusahaan PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Kode Emiten LPPS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 014/LPI/IV/2026 , Tanggal 17 April 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Mei 2026 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Parrot Meeting Room, Hotel Aryaduta Lippo
diumumkan dan sesuai iklan) Village, Jl. Jend. Sudirman No. 401, Lippo
Village, Kelapa Dua, Kab. Tangerang,
Banten 15115. Secara Elektronik: aplikasi
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 April 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2025,
persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
dalam tahun buku tersebut;
2 Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2025;
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4 Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain
terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.
Page 2
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Telepon : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Nama Pengirim Aditya Budi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-05-2026 16:45
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST LENOX Mei 2026_r.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lenox Pasifik Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lenox Pasifik Investama Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/LPI/V/2026
Issuer Name PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Issuer Code LPPS
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 014/LPI/IV/2026 , dated 17 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 26 May 2026 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Parrot Meeting Room, Hotel Aryaduta Lippo
Village, Jl. Jend. Sudirman No. 401, Lippo
Village, Kelapa Dua, Kab. Tangerang,
Banten 15115. Secara Elektronik: aplikasi
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id)
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 April 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2025,
persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
dalam tahun buku tersebut;
2 Penetapan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2025;
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4 Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
5 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain
terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Aditya Budi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Lenox Pasifik Investama Tbk
Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park, Lantai 3, Blok M No.39-50 Lippo Karawaci,
Phone : 021-5589810, Fax : 021-5520407, www.lenox-pasifik.co.id
Sender Name Aditya Budi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-05-2026 16:45
Attachment 1. Pemanggilan RUPST LENOX Mei 2026_r.pdf
This is an official document of PT Lenox Pasifik Investama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Lenox Pasifik Investama Tbk is fully responsible for
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Aditya Budi Kurniawan
· Corporate Secretary
p.2 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.