20260429_ASDF_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32075222_lamp2.pdf

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
PT ASTRA SEDAYA FINANCE
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN

memberi kemudahan ("KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS")
member of ASTRA No. 04/CIR-BOC/KOMITE AUDIT/ASF/11I1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,:

dbs
2.
3.

Gidion Hasan, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta,
Aridono Sukmanto, Komisaris Independen Perseroan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dan
Leonard W. S. Siregar, Komisaris Independen Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta.

bertindak dalam kapasitasnya sebagai seluruh anggota Dewan Komisaris PT Astra Sedaya Finance
(“Perseroan”) yang fungsi, tugas, dan wewenangnya sudah efektif dan telah lulus penilaian
kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya bersama-sama disebut "Dewan
Komisaris”,

dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

A.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal
Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Dewan Komisaris pada
perusahaan pembiayaan yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima
puluh miliar Rupiah) wajib membentuk Komite Audit,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, emiten
wajib memiliki Komite Audit dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris,

Bahwa Perseroan merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki total aset lebih dari
Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan telah membentuk Komite Audit
untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan
sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit Perseroan,

Bahwa masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan telah berakhir pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan tahun 2026 dan untuk itu Dewan Komisaris
bermaksud mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan yang berlaku sejak
penutupan RUPST Perseroan tahun 2026 sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2028,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris
dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang disampaikan secara tertulis: dan

Bahwa Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sebagai pemberitahuan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang diputuskan di dalam Keputusan Dewan Komisaris ini dan
dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan mengenai usulan-usulan
yang diuraikan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini. Dengan demikian, Keputusan Dewan

BOC ASF No, 04/CIR-BOG/KOMITE AUDITYASF/ITI/2026 1

PT. Astra Sedaya Finance
JL. TB Simatupang No. 90

Tanjung Barat

tas