Back to announcement
20240405_AIMS_Pemanggilan RUPS_31625214_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted AIMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PEMANGGILAN SUMMONS OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal Whereas in order to comply with the provisions of Article 12 letter c,
17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Article 17 paragraph (1) and Article 52 paragraph (1) Financial
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. the Plan and the Implementation of the General Meeting of
15/2020”), maka Direksi PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of
(“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Directors of PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk (the "Company")
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum hereby conveys the Summons to the shareholders of the Company to
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum attend the the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPST Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter the
dan RUPSLB secara bersama-sama disebut “Rapat”), yang akan AGMS and EGMS are collectively referred to as the "Meeting"), which will
diselenggarakan pada: be held on :
Hari/Tanggal: Senin / 29 April 2024; Day / Date : Monday / April 29th, 2024;
Waktu : pukul 10.00 WIB s/d selesai; Time : 10.00 WIB - onwards;
Tempat : - Chora 1 & 2, Level 2 The Tribrata, Darmawangsa Venue : - Chora 1 & 2, Level 2 The Tribrata, Darmawangsa
Jakarta, Jl. Darmawangsa III No.2, RT.2/RW.1, Jakarta, Jl. Darmawangsa III No.2, RT.2/RW.1,
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Sub District Pulo, District Kebayoran Baru, South
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta, Special Capital Region of Jakarta
12160; dan 12160; and
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. - Video Conference via the eASY.KSEI application.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
A. Mata Acara RUPST: A. AGMS Agenda:
1
Page 2
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang year ended on December 31, 2023, which consists of:
didalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan a. Report on the management of the Company by the Board
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan of Directors and Report on the course of supervision of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the Company by the Board of Commissioners for the
Desember 2023;
financial year ended on December 31, 2023;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance sheet
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada as well as the calculation of profit and loss for the financial
tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan year ended on December 31, 2023 as well as granting
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge)
and release and full settlement (acquit et de charge) to all
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan members of the Board of Directors and members of the
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku Board of Commissioners of the Company for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. management and supervision actions they have taken for
the financial year ended on December 31, 2023.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Explanation : the above agenda is in accordance with the
(i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) provisions of (i) Article 66 paragraph (1) and
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah 2007 concerning Limited Liability Companies
sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun as partially amended by Law number 6 of 2023
2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti concerning Government Regulations in Lieu of
Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Law number 2 of 2022 concerning Job
Kerja (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a Creation (“UU PT”) and (ii) Article 41
2
Page 3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor paragraph (1) letter a Financial Services
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation Number
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”). Implementation of the General Meeting of
. Shareholders of Public Company (“POJK No.
15/2020”).
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial
pada tanggal 31 Desember 2023. year ended on December 31, 2023.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Explanation : the above agenda is in accordance with the
(i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan provisions of (i) Article 70 and Article 71
(ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. paragraph (1) of the Company Law and
(ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota 3. Determination of the amount of salary and other benefits for
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan Explanation : the above agenda is in accordance with the
(i) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT dan (ii) Pasal 41 provisions of (i) Article 96 and Article 113 of
ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. UU PT and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
POJK No. 15/2020.
3
Page 4
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial statements for the financial year ending on December
tanggal 31 Desember 2024. 31, 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 Explanation : the above agenda is in accordance with the
UU PT, (ii) Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 provisions of (i) Article 68 of the Company
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Law, (ii) Article 13 of POJK No.
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa 13/POJK.03/2017 concerning the Use of
Keuangan dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Public Accountants and Public Accounting
No. 15/2020. Firms in Financial Services Activities and
(iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.
B. Mata Acara RUPSLB: B. EGMS Agenda:
1. Perubahan nama Perseroan. 1. Change of the Company name.
Penjelasan: mata acara pertama RUPSLB merupakan mata Explanation : the first agenda item for the EGMS is an
acara yang harus diputuskan melalui Rapat Umum agenda item that must be decided through the
Pemegang Saham Perseroan, yang Company's General Meeting of Shareholders,
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan the implementation of which will be adjusted to
Anggaran Dasar Perseroan, UU PT dan POJK No. the Company's Articles of Association, UU PT
15/2020. and POJK No. 15/2020.
4
Page 5
2. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, 2. Approval of arrangement to change the Company's business
termasuk: activities, including:
a. persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar a. approval of changes to Article 3 of the Company's Articles
Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta Kegiatan of Association regarding the aims and objectives and
Usaha Perseroan; dan business activities of the Company; and
b. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak b. granting authority to the Company's Directors with the
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang right of substitution to carry out all necessary actions
diperlukan berkaitan perubahan kegiatan usaha Perseroan. related to changes in the Company's business activities.
Penjelasan: mata acara kedua RUPSLB merupakan mata Explanation : the second agenda item for the EGMS is
acara yang harus diputuskan melalui Rapat an agenda item that must be decided through
Umum Pemegang Saham Perseroan, yang the Company's General Meeting of
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
Shareholders, the implementation of which will
Anggaran Dasar Perseroan, UU PT, POJK No.
15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan be adjusted to the Company's Articles of
Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Association, UU PT, POJK No. 15/2020 and
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Financial Services Authority Regulation
Usaha (“POJK No. 17/2020”). Number 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning
Material Transactions and Changes in Business
Activities ("POJK No. 17/2020").
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan 3. Approval of the Company's arrangement to increase capital
Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek by exercising Pre-emptive Rights I ("PMHMETD I") in order to
Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dalam rangka menerbitkan Hak issue Pre-emptive Rights ("HMETD"), including:
Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), termasuk:
a. persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar a. approval of changes to Article 4 of the Company's Articles
Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, of Association in connection with the increase in
authorized capital, issued capital and paid-up capital in
5
Page 6
modal ditempatkan dan modal disetor dalam rangka the context of PMHMETD I above;
PMHMETD I di atas;
b. persetujuan penerbitan Waran Seri II yang menyertai b. approval for the issuance of Series II Warrants
PMHMETD I; accompanying PMHMETD I;
c. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan c. granting authority to the Company's Directors with
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang substitution rights to carry out all necessary actions
diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I berikut relating to PMHMETD I along with the implementation of
pelaksanaan Waran Seri II.
Series II Warrants.
Penjelasan: mata acara ketiga RUPSLB akan dilaksanakan Explanation : the third agenda item of the EGMS will be
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar implemented in accordance with the
Perseroan, UU PT, POJK No. 15/2020 dan provisions of Company's Articles of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Association, UU PT, POJK No. 15/2020 and
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Financial Services Authority Regulation
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Number 32/POJK.04/2015 concerning
Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana Increases in Public Company Capital by
telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Providing Pre-emptive Rights, as amended by
Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Financial Services Authority Regulation
Perubahan ataş Peraturan Otoritas Jasa Number 14/POJK.04/2019 concerning
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Amendments to Financial Services Authority
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Regulation Number 32/POJK.04/2015
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih concerning Increasing Capital of Public
Dahulu. Companies by Providing Pre-emptive Rights.
4. Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) PT SUPER POTATO 4. Approval of the takeover (acquisition) of PT SUPER POTATO
INDONESIA dan PT RAGA CITRA MULIA serta aset tetap INDONESIA and PT RAGA CITRA MULIA as well as fixed
6
Page 7
berupa 2 (dua) unit perkantoran, masing-masing terletak di Ashta assets in the form of 2 (two) office units, respectively located
District 8 dan Sentraraya Blok M oleh Perseroan, yang in Ashta District 8 and Sentraraya Blok M by the Company,
merupakan transaksi material sesuai ketentuan Peraturan which is a material transaction in accordance with the
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020
provisions of the Authority Regulations Financial Services
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
(“POJK No. 17/2020”) dan transaksi afiliasi sesuai ketentuan Number 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning Material
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Transactions and Changes in Business Activities (“POJK No.
Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan 17/2020”) and affiliated transactions in accordance with the
(“POJK No. 42/2020”). provisions of Financial Services Authority Regulation Number
42/POJK.04/2020 of 2020 concerning Transactions Affiliates
and Conflicts of Interest (“POJK No. 42/2020”).
Penjelasan: mata acara keempat RUPSLB akan dilaksanakan Explanation : the fourth agenda of the EGMS will be carried
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar out in accordance with the provisions of the
Perseroan, POJK No. 15/2020, POJK No. Company's Articles of Association, POJK No.
17/2020 dan POJK No. 42/2020.
15/2020, POJK No. 17/2020 and POJK No.
42/2020.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham send a separate invitation to the Shareholders of the Company,
Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan therefore this Summon is an official invitation for the Shareholders
resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. of the Company.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. The shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting
tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang are shareholders of the Company, both those whose shares are in the
sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam form of documents or those in Collective Custody, whose names are
Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one)
7
Page 8
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, business day before the Summons of the Meeting, namely on Thursday,
yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sampai dengan pukul April 4, 2024 until 16:00 Western Indonesia Time.
16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing
mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan the validity of the Meeting in accordance with the provisions of
ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang saham yang tidak dapat POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the
menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with
dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut: the following conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada website Perseroan a. The format of the power of attorney can be downloaded
terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa on the Company's website as of the date of the summons to
wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat di the Meeting and the power of attorney must be filled in
dalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui according to the instructions stipulated therein and submitted
PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek to the Board of Directors of the Company through PT
Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, SINARTAMA GUNITA as the Company's Securities
pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, yaitu 1 (satu) hari Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
kerja sebelum Rapat diselenggarakan; Western Indonesia Time, Friday, April 26, 2024, namely 1
(one) business days before the Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa b. The granting of power of attorney to BAE as the
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat independent representative appointed by the Company, can
dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance be done by following the Attendance Procedures guide
Procedures yang dapat diunduh pada laman which can be downloaded on the page
https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
yang merujuk pada Peraturan KSEI; with reference to the KSEI Regulation;
8
Page 9
c. Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani c. For the Company’s shareholders who signed the power of
surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib attorney abroad, the pertaining power of attorney must be
dilegalisasi atau di Apostille sesuai ketentuan hukum di legalized or apostilled in accordance with the prevailing law
negara setempat; of the local country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa d. The period of time for a Shareholder to declare his/her/its
dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada proxy and vote, make changes to the appointment of the
Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata Proxy and/or change the choice of votes for Meeting
acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal agenda, revoke the power of attorney, is from the date of
Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari the Summons of Meeting until no later than 1 (one)
kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. business day prior to the Meeting date.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang 4. For Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are
hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai physically present, are requested to bring the following
berikut: documents:
a. Untuk pemegang saham individu, fotokopi tanda a. For individual shareholder, copy of valid personal
pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) identification (Residential Identity Card/KTP or passport);
yang sah dan masih berlaku;
b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, b. For legal entity shareholder, copy of its articles of
fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya association and any amendments thereto, together with the
berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk latest composition of the management, and Single
Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Business Number (NIB)/Tax Identification Number
(NPWP);
9
Page 10
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy
fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima of respective identification documents of the authorizer and
kuasa. the attorney.
5. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 5. Each member of the Board of Directors, members of the Board
Karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa of Commissioners, and employees of the Company is prohibited
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. to act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa 6. The Shareholders of the Company are not entitled to grant power
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares
saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali: they own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham representing its clients who own the shares of the
Perseroan; Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa b. Investment Managers who represent the interests of the
Dana yang dikelolanya. Mutual Funds they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan 7. Each shareholder/proxies has the right to attend and cast votes
mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in
ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal UU PT, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). paragraph (1).
8. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di 8. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub
Broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui menu. Guidelines for voting procedures through the eASY.KSEI
sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id. system can be found on the access.ksei.co.id., website. The
10
Page 11
Sistem electronic vote results yang disediakan oleh KSEI selaku electronic vote results system provided by KSEI as the e-GMS
Penyedia e-RUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah Provider will result in a vote count after the voting is completed
pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan based on the vote count for electronic attendance and vote
suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas counting data for physical attendance entered manually.
kehadiran fisik yang diinput secara manual.
9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia 9. Material related to the Meeting is available on the Company's
di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai website from the date of the Summons until the Meeting is held.
dengan penyelenggaraan Rapat.
10. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan 10. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to
menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no
pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul later than 09.30’ Western Indonesia Time.
09.30’ WIB.
Jakarta, 5 April 2024 Jakarta, April 5, 2024
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
11
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk
p.1 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×5
unresolved
org
PT SUPER POTATO
p.6
unresolved
org
PT SUPER POTATO INDONESIA
p.6
unresolved
org
PT RAGA CITRA MULIA
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.