Back to announcement
20240405_GOOD_Pemanggilan RUPS_31625129_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted GOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN THE SHAREHOLDERS
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan In compliance with Article 17 of Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Planning and Convening General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Shareholders of a Public Listed Company (“POJK
15/2020”), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/2020”), Article 3 of Financial Services Authority
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Implementation of Electronic General Meeting of
Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Pasal 11 ayat 5 Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”)
Anggaran Dasar PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk and Article 11 Paragraph 5 of Articles of Association of
(“Perseroan”), Direksi Perseroan dengan ini PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Company”),
melakukan pemanggilan kepada para pemegang Board of Directors of Company hereby invites
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum shareholders of the Company to attend the Annual
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the
diselenggarakan pada: Company which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa/30 April 2024 Day/Date : Tuesday/30 April 2024
Waktu : 09.00 WIB - 09.45 WIB Time : 09.00 a.m -09.45 a.m (Western
Indonesian Time)
Tempat : Arosa 1&2, Arosa Hotel Jakarta Jl. RC Place : Arosa 1&2, Arosa Hotel Jakarta Jl. RC
Veteran No.3 RT.09/RW.09, Veteran No.3 RT.09/RW.09,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta
Jakarta 12330, Indonesia. 12330, Indonesia.
Mata acara Rapat sebagai berikut: Meeting Agendas are as follow:
1. Persetujuan atas laporan tahunan dan 1. Approval of the annual report and ratification of
pengesahan laporan keuangan konsolidasian the Company’s consolidation financial statement
Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan including the Board of Commissioner’s’
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku Supervisory report for fiscal year ended on 31
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; December 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use of Company’s net profit for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the fiscal year ended on 31 December 2023;
31 Desember 2023;
3. Persetujuan penetapan honorarium dan 3. Approval of the determination of the
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris remuneration and benefit for the Company’s
Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi Board of Commissioners and the amount of salary
anggota Direksi untuk tahun buku 2024; dan and benefits for the Company’s Board of
Commissioners for the fiscal year 2024; and
Page 2
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik 4. Approval of the appointment of the Company’s Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Public Accountant to audit the financial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada statement of the Company for the financial year 31 Desember 2024. ended on 31 December 2024. Penjelasan mata acara Rapat: Explanation of Meeting Agendas: Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat The first, second, third and fourth agendas are routine merupakan mata acara rutin yang dibahas dan agenda discussed and decided in each Annual GMS of diputuskan dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan the Company to fulfil the provisions in the Company's untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Articles of Association and Law No.40 of 2007 Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 concerning Limited Liability Companies as amended tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti concerning Job Creation as Law as may be amended, Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta supplemented and modified from time to time. Kerja sebagai Undang-Undang sebagaimana dapat diubah, ditambah, dan dimodifikasi dari waktu ke waktu. Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Rapat Further and detailed explanation on the agenda of the dapat diakses melalui situs web Perseroan: Meeting is accessible through the Company’s website: www.garudafood.com dan/atau informasi yang www.garudafood.com and/or information contained tercantum di dalam situs eASY.KSEI (electronic general in the eASY.KSEI (electronic general meeting system) meeting system). sites. Catatan: Notes: 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk 1. This Invitation is intended as an invitation for the Rapat di atas dan Direksi Perseroan tidak akan above Meeting and the Board of Directors of the mengirimkan undangan tersendiri kepada masing- Company will not send separate invitations to masing pemegang saham. each shareholder. 2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili 2. The shareholders who are entitled to attend or be dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah represented by power of attorney at this Meeting pemegang saham yang namanya tercatat dalam are the shareholders who are registered in the daftar pemegang saham Perseroan dan/atau shareholder’s register of the Company and/or pemegang saldo saham Perseroan pada sub holders of the stock balance of the Company rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada registered in the securities subaccount of KSEI penutupan perdagangan saham Perseroan di collective custody at the closing of trading shares Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 4 of the Company in Indonesia Stock Exchange on April 2024. Thursday, on 4 April 2024. 3. Materi Rapat telah tersedia dan dapat diunduh 3. The Meeting Materials are available and can be melalui situs web Perseroan: downloaded through the Company's website: www.garudafood.com sejak tanggal panggilan ini www.garudafood.com since the date of this sampai dengan penyelenggaraan Rapat. invitation until the convening of the Meeting. The Perseroan tidak menyediakan materi dalam Company does not provide materials in the form bentuk hardcopy pada saat Rapat. of hardcopy at the Meeting. 4. Kami sangat merekomendasikan keikutsertaan 4. We highly recommend the shareholders’ para pemegang saham dalam Rapat dapat participation in the Meeting through an dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi para electronic system. The shareholders who will pemegang saham yang akan hadir dan attend and vote in the Meeting are required to memberikan suaranya dalam Rapat disyaratkan register through eASY.KSEI application. untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI.
Page 3
5. Kehadiran para pemegang saham dalam Rapat, 5. Attendance of shareholders at the Meeting can
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai be done with the following mechanism:
berikut: A. Physically present at the Meeting; or
A. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau B. Attend the Meeting electronically through
B. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui the eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
6. Para pemegang saham yang hadir secara 6. Shareholders who attend electronically are local
elektronik adalah para pemegang saham individu individual shareholders whose shares are kept in
lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan the collective custody of KSEI.
kolektif KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, para 7. To use the eASY.KSEI application, shareholders
pemegang saham dapat mengakses menu can access the eASY.KSEI menu, namely the
eASY.KSEI, yaitu submenu Login eASY.KSEI yang eASY.KSEI Login submenu located at the AKSes
berada pada fasilitas AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/). Details of the
(https://akses.ksei.co.id/). Detail ketentuan other provisions on the use of the eASY.KSEI
lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI application are subject to the regulations issued
tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh KSEI. by KSEI.
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, 8. Prior to determining participation in the Meeting,
para pemegang saham wajib membaca shareholders are required to read the provisions
ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen as well as other supporting documents (code of
pedukung lainnya (tata tertib Rapat dll) atau conduct of Meeting, etc) or other provisions
ketentuan-ketentuan lainnya terkait pelaksanaan related to the commencement of the Meeting
Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan. determined by the Company. Other provisions
Ketentuan-ketentuan lainnya dapat di lihat pada are accessible in the attachment in the 'Meeting
lampiran dokumen di fitur “Meeting Info” pada Info' feature on the eASY.KSEI application and/or
aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat the invitation Meeting placed on the Company's
yang terdapat pada situs web Perseroan. website. The Company has the right to determine
Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan other requirements in relation to the
lain sehubungan dengan keikutsertaan para participation of shareholders or their proxy who
pemegang saham atau penerima kuasanya yang will be present in person at the Meeting as
akan hadir dalam Rapat secara fisik sebagaimana described in this Invitation.
dijelaskan dalam Pemanggilan ini.
9. Bagi para pemegang saham yang akan hadir dalam 9. The shareholders who will attend the Meeting
Rapat secara elektronik atau para pemegang electronically or shareholders who will exercise
saham yang menggunakan hak-hak suaranya their voting rights through the eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat application, can inform their presence
menginformasikan kehadirannya (declaration) (declaration) or appoint their proxy, and/or
atau menunjuk kuasanya, dan/atau submit their vote in the eASY.KSEI application.
menyampaikan suaranya ke dalam aplikasi The due date for submitting a declaration of
eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan attendance or proxy and vote in the eASY.KSEI
declaration kehadiran atau kuasa dan suara dalam application is at the latest at 12.00 p.m Western
aplikasi eASY.KSEI. adalah paling lambat 12.00 Indonesia Time, 1 (one) business day prior to the
WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. date of the Meeting.
10. Dalam hal pemegang saham telah menyampaikan 10. In the event that a shareholder has submitted a
pernyataan untuk menghadiri Rapat secara statement to electronically attend the Meeting
elektronik (declaration) dan telah menyampaikan (declaration) and has submitted their vote before
pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan the date of the Meeting, the shareholder shall be
Rapat, maka pemegang saham tersebut telah deemed valid in attending the Meeting without
dianggap sah menghadiri Rapat tanpa perlu having to register electronically on the date of the
melakukan pendaftaran secara elektronik pada Meeting. The votes are cast by the shareholders
tanggal pelaksanaan Rapat. Suara-suara yang or the proxy through eASY.KSEI within the period
Page 4
disampaikan oleh para pemegang saham atau after this Meeting invitation up to 30 (thirty)
penerima kuasa melalui eASY.KSEI dalam rentang minutes before opening the Meeting, will be
waktu setelah pemanggilan Rapat ini sampai counted as valid votes in the Meeting.
dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum
pelaksanaan Rapat, akan diperhitungkan sebagai
suara-suara yang sah dalam Rapat.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien 11. The Meeting will be conducted as efficiently as
mungkin tanpa mengurangi keabsahan possible without reducing the validity of the
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK Meeting in accordance with the provisions of
15/2020 dan POJK 16/2020. Para Pemegang POJK 15/2020 and POJK 16/2020. Shareholders
Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan who are unable to attend the Meeting and will
akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat provide a proxy to attend the Meeting non-
secara non elektronik dan elektronik, maka electronically and electronically, the proxy shall
pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan be granted under the following conditions:
sebagai berikut:
A. Para pemegang saham yang sahamnya A. Shareholders whose shares are registered in
terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI the collective custody of KSEI (scripless):
(tanpa warkat/scripless):
Memberikan kuasa secara elektronik Provide proxy electronically (e-Proxy) to the
(eProxy) kepada Biro Administrasi Efek Company's Securities Administration
Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom Bureau, namely PT Datindo Entrycom
(“BAE”) sebagai Perwakilan Independen (“BAE”) as Independent Representative
melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses through eASY.KSEI application which is
melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. accessible at https://akses.ksei.co.id/.The
Pemberian e-Proxy dapat dilakukan sejak submission of e-Proxy can be made from the
tanggal pemanggilan ini sampai dengan date of this invitation until 29 April 2024 at
tanggal 29 April 2024 pukul 12.00 WIB. 12.00 p.m Western Indonesia Time.
Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa Authorization can also be done without
menggunakan e-Proxy dengan mengikuti using e-Proxy by following the provisions in
ketentuan-ketentuan pada butir B di bawah point B below.
ini.
B. Para pemegang saham yang masih B. Shareholders who are still holding shares in
memegang saham dalam bentuk warkat scrip form may grant non-electronic proxies
(scrip) dapat memberikan kuasa secara non to:
elektronik kepada:
(i) perwakilan BAE sebagai pihak (i) BAE’s representative as an
independen, silahkan mengakses independent party, please access the
format surat kuasa yang kami sediakan proxy form provided in the Company’s
di situs web Perseroan sites (www.garudafood.com) ; or
(www.garudafood.com); atau
(ii) (para) pihak lain yang dikehendakinya, (ii) other nominated party(ies), providing
dengan ketentuan bahwa pihak lain that such other party is not a member
tersebut bukan anggota Direksi, of the Board of Directors, Board of
anggota Dewan Komisaris atau Commissioners, or employees of the
karyawan Perseroan. Penerima kuasa Company. The proxy is required to
wajib membawa surat kuasa yang sah bring a valid proxy with a copy of the ID
dengan salinan Kartu Tanda Penduduk Card of the authorizer and the proxy.
(“KTP”) pemberi kuasa dan penerima
kuasa.
Page 5
Penting untuk diperhatikan: Important notice:
- format surat kuasa yang disediakan oleh - The proxy format provided by the
Perseroan dapat diunduh di situs web Company is downloadable on the
Perseroan: www.garudafood.com Company's website:
(Hubungan Investor-RUPS-RUPST & www.garudafood.com (Investor
Paparan Publik - 30 April 2024). Jika Relation-GMS-AGMS&Public Expose-30
surat kuasa pemegang saham April 2024). If the proxy is signed outside
ditandatangani di luar Indonesia, surat of Indonesia, the proxy must be
kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh legalized by the Indonesian Embassy or
Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler the nearest consular where the proxy is
yang terdekat dengan tempat dimana signed (unless such country has ratified
surat kuasa tersebut ditandatangani the apostille convention).
(kecuali di negara tersebut telah
meratifikasi konvensi apostille).
- Salinan Surat Kuasa dan KTP atau tanda - Copy of the proxy and ID Card or any
pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan other valid identification document of
kepada BAE, Up. Data Management the authorizer can be sent to BAE,
Department, di alamat email: attention Data Management
DM@datindo.com, paling lambat 7 Department, at email address:
(tujuh) hari kerja sebelum Rapat DM@datindo.com, no later than 7
diselenggarakan, yaitu tanggal 19 April (seven) business days prior to the
2024, pukul 16.00 WIB. Meeting, on 19 April 2024 at 04.00 p.m.
Western Indonesia Time.
- Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, - In accordance with Article 48 POJK
dalam proses pemungutan suara, suara- 15/2020, in the voting process, the
suara yang dikeluarkan berlaku untuk votes cast apply to all shares owned and
seluruh saham yang dimilikinya dan therefore proxies are not granted to
karenanya pemberian kuasa tidak more than one proxy for a portion of the
dilakukan kepada lebih dari seorang number of shares with different votes.
penerima kuasa untuk sebagian jumlah
sahamnya dengan suara yang berbeda.
12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan 12. Procedure of question and answer and voting
pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI vote trough eASY.KSEI application organized
diatur terpisah di dalam tata tertib Rapat. separately in code of conduct of Meeting.
13. Untuk memudahkan registrasi kehadiran para 13. To facilitate the registration of shareholders'
pemegang saham serta untuk ketertiban Rapat, attendance and for the orderliness of the
para pemegang saham atau kuasanya diminta Meeting, the shareholders or their proxies are
dengan hormat agar telah berada di ruang Rapat kindly requested to be in the Meeting room at
setidaknya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat least 30 (thirty) minutes before the Meeting
dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang starts. To ensure that the Meeting is effective and
ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu prompt, the Meeting will start on time and the
dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul registration table will close at 09.00 Western
09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan Indonesia Time or any other time based on
kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh panitia conditions if it is necessary to be determined
Rapat. otherwise by the Meeting committee.
14. Selama proses registrasi bagi para pemegang 14. During the registration process for shareholders
saham dan kuasanya yang hadir secara fisik wajib and their proxies who physically present must
menyerahkan dokumen-dokumen pendukung submit supporting documents as follows:
sebagai berikut:
Page 6
A. Bagi Pemegang Saham A. For the Shareholder
Salinan atas KTP atau tanda pengenal lain. Copy of ID or other identification owned by
Jika Badan hukum, maka salinan atas akta shareholder. If its legal entity, then the copy
anggaran dasar terakhir dan salinan atas KTP of latest article of association and copy of ID
dari anggota anggota direksi badan hukum from member of board director of relevant
terkait yang hadir mewakili dalam Rapat. legal entity that is present representing in
the meeting.
B. Bagi (para) penerima kuasa B. For the proxy(ies)
(i) Salinan atas KTP atau tanda pengenal lain (i) Copy of ID or other identification owned
milik (para) penerima kuasa; by proxy (ies)
(ii) a. Jika mewakili individu: (ii) a. If representing an individual
Salinan atas KTP atau tanda pengenal Copy of ID or other identification
lain milik pemberi kuasa. owned by proxy.
b. Jika mewakili badan hukum: b. If representing a legal entity
Salinan atas akta anggaran dasar Copy of the latest article of
terakhir dan salinan atas KTP dari association and copy ID of board
direksi; dan direction; and
(iii) Surat kuasa asli yang sudah dilengkapi. (iii) The original proxy that has been
completed.
C. pemegang saham dan Kuasa pemegang C. shareholders and Proxies of shareholders
saham yang sahamnya berada dalam who’s its shares are in the collective custody
penitipan kolektif KSEI diminta untuk of KSEI are required to show Written
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Confirmation for the Meeting ("KTUR")
Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di which can be obtained at the securities
perusahaan efek atau bank kustodian company or custodian bank where the
dimana pemegang saham membuka shareholder opens his/her securities
rekening efeknya. account.
15. Perseroan akan menyediakan tata tertib Rapat 15. The Company will provide a code of conduct and
dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat question form on the agenda of the Meeting
yang dapat diunduh dari situs web Perseroan which can be downloaded from the Company's
www.garudafood.com (Hubungan Investor RUPS- website www.garudafood.com (Investors
RUPST & Paparan Publik - 30 April 2024) sejak Relation-GMS-AGMS & Public Expose-30 April
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 2024) from the date of the invitation for the
tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang Meeting until the date of the Meeting. The
saham yang berhak hadir mempunyai hak entitled shareholders who are present are
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas mata entitled to submit question(s) relevant to the
acara Rapat tersebut dan dapat mengirimkan agenda of the Meeting to the Company via email
pertanyaan kepada Perseroan melalui email ke to corporate.secretary@garudafood.co.id at the
corporate.secretary@garudafood.co.id paling latest on 20 April 2024 at 05.00 p.m. Western
lambat tanggal 20 April 2024 pukul 17.00 WIB. Indonesia Time. The question will be discussed in
Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat the Meeting (as long as the question is relevant to
(sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan the agenda of the Meeting), and recorded in the
mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat Minutes of the Meeting prepared by a Notary and
dalam Risalah Rapat yang disususn oleh Notaris announced on the website of the Company and
dan diumumkan pada situs web Perseroan dan the Indonesia Stock Exchange
situs Web Bursa Efek Indonesia.
16. Memperhatikan POJK 16/2020 dan Peraturan KSEI 16. Taking into account POJK 16/2020 and KSEI
Nomor: IX-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Regulation Number: IX-B concerning Procedures
Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang for Implementing Electronic General Meetings of
Page 7
disertai dengan pemberian suara melalui Shareholders accompanied by voting through the
Electronic General Meeting System KSEI KSEI Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI) dan sehubungan dengan keterbatasan (eASY.KSEI) and in connection with limited space,
ruangan, Perseroan membatasi jumlah pemegang the Company limits the number of shareholders
saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik or their proxies who will be physically present to
adalah maksimal 15 (lima belas) orang a maximum of 15 (fifteen) people, does not
berdasarkan urutan kehadiran (first come first provide goody bag products/souvenirs, does not
served), tidak menyediakan goody bag provide food and does not provide Meeting
produk/souvenir, tidak menyediakan makanan materials in physical form to shareholders and
dan tidak menyediakan materi Rapat dalam proxy shareholders who attend the Meeting.
bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
Jakarta,5 April 2024
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.