20260504_HDFA_Pemanggilan RUPS_32076768_lamp2.pdf

PA

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

material", (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: dan (iv)
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (“volledig acguit et decharge”) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan

dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang |

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik (AP) dan
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 19 Ayat 2 huruf c Anggaran Dasar

Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam RUPST,
mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberi
kuasa dan wewenang kepada anggota Dewan Komisaris
untuk menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik
dengan kriteria independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 berdasarkan usulan dari
Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku serta
memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan
dengan persetujuan anggota Dewan Komisaris untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Persetujuan penentuan gaji, honorarium, dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 6

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113
UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk
(i) menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan
untuk tahun buku 2026 dan memberikan wewenang dan
kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (ii)
. memberikan wewenang kepada anggota Dewan Komisaris

Commissioner's Annual Supervision Report of the
financial year ended on December 31, 2025, and (iv)
granting full release and discharge (“volledig acguit et
decharge') to the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners for the management and supervision
carried out in the financial year ended on December 31,
2025 provided those management and supervisory actions
are reflected in the the Company's annual report for the
financial year ended on December 31, 2025

Approval on the appointment of a public accountant
(PA) and a public accounting firm (PAF) to audit the
Company's financial statement for the financial year
ending on December 31, 2026.

Explanation:

In accordance with Article 19 Paragraph 2 letter (c) of the
Company's Articles of Association juncto Article 68 of
Company Law: at the AGMS, propose to shareholders to
grant power and authority to the Board of Commissioners
to appoint public accountants and public accounting firm
with criteria of independent and registered with the
Financial Services Authority, to audit the Company's
financial statements for the 2026 financial year based on
recommendation from the Board of Commissioners
considering the recommendations of the audit committee
and the applicable regulations and authorize the Board of
Directors of the Company with the approval of the Board
of Commissioners to determine the amount of honorarium
and other reguirements regarding the appointment of the
public accountant.

Approval for the determination of salary, honorarium
and other benefits for members of the Board of
Directors and members of the Board of
Commissioners.

Explanation

Taking into account the provisions of Article 11 paragraph
(6) and Article 14 paragraph (6) of the Company's Articles
of Association juncto Articles 96 and 113 of the Company
Law, as well as the recommendations of the Company's
Nomination and Remuneration Committee: to propose to
the Meeting to (i) determine the honorarium and other
allowances for all members of the Company's Board of
Commissioners for the financial year 2026 and to grant
authority and power to the Board of Commissioners
Meeting to determine the allocation thereof, taking into
account the recommendations of the Company's

Nan 2

Ld
2 Yy

ph

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan
rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi
Perseroan.

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus dan
pengawas Perseroan.

Penjelasan:
Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar

Perseroan dan sesuai dengan  POJK Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan bermaksud
mengubah susunan pengurus dan pengawas Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan penjaminan lebih dari 506 (lima puluh
persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih
Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas
fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank,
perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan,
atau perusahaan pembiayaan infrastruktur atau
masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga
dan/atau obligasi di Pasar Modal.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud untuk
meminta persetujuan pemegang saham dalam rangka
penjaminan aset untuk menunjang modal kerja Perseroan

Catatan:

1. Pemanggilan ini telah disampaikan oleh Perseroan melalui
media pengumuman situs web PT Bursa Efek Indonesia di
www.spe.ojk.go.id, situs penyedia elektronik Rapat Umum
Pemegang Saham (e-RUPS) di www.easy.ksei.co.id, dan
situs web Perseroan di www.radanafinance.co.id. Dengan
demikian Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham dan pemanggilan ini
dianggap sebagai undangan resmi bagi para Pemegang
Saham.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Nomination and Remuneration Committee, (ii) grant
authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salaries and allowances for members of the
Company's Board of Directors for the financial year 2026,
with due observance of the Company's Articles of
Association and the recommendations of the Company's
Nomination and Remuneration Committee.

Approval on the changes in the composition of the
Company's management and supervisory bodies

Explanation:
Taking into account Article 19 paragraph 2 letter (d) of the

Company's Articles of Association and in accordance with
POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
Companies, the Company intends to change the
composition of the management and supervisory bodies of
the Company's.

Agenda of the EGMS:

Notes:

Approval of pledging of more than 505 (fifty percent)
or all of the Company's net assets in order to obtain
loans for facilities that will be received by the
Company from banks, venture capital companies,
finance companies, or infrastructure financing
companies or the public in the context of issuing
letters and/or Bonds in the Capital Market.

Explanation:

In this agenda, the Company intends to seek
shareholder approval in order to pledge Company's
assets to support the Company's working capital.

This invitation has been conveyed by the Company
through announcement media on the Indonesia Stock
Exchange's website at www.spe.ojk.go.id, the electronic
General Meeting of Shareholders (e-RUPS) provider
website at www.easy.ksei.co.id, and the Company's
website at www.radanafin: co.id. Thus, the Company
will not send separate invitation letters to Shareholders,
and this invitation is considered as an Official invitation for
Shareholders.

According to Article 23 paragraph 2 of Financial Services
Authority — Regulation — Number — 15/POJK.04/2020

3
ap

Ph

RADANA

FINANCE

Mitra andal,

sahabatAnda

Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang berhak
menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut,
namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atau rekening efek di KSEI pada hari Kamis
tanggal 30 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a

Cc.

Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir
dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara
elektronik atau memberi kuasa secara elektronik (“e-
Proxy”) melalui aplikasi Electronic General Meeting
KSEI (“eASY-KSEI") dalam tautan
https:/akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI:
hadir dalam Rapat secara fisik, atau

hadir melalui Pemberian Kuasa Konvensional.

Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:

a.

Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar
dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSES KSEI”). Dalam hal belum terdaftar,
Pemegang Saham mohon untuk melakukan registrasi
melalui situs web httos://akses.ksei.co.id.

Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa
diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).

Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan
kuasa dan suaranya, mengubah kuasa dan suaranya,
mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau
pilihan individual suara untuk mata acara Rapat,
maupun mencabut kuasa, dapat dilakukan sejak
tanggal Pemanggilan Rapat dilakukan hingga
selambat-lambatnya 41 (satu) hari kerja sebelum
tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00
WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).

Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih
lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSES KSEI dapat

dilihat pada situs web Perseroan, situs
https://easy.ksei.co.id, dan/atau

https://akses.ksei.co.id

Bagi Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya di
bawah ini:

i. Pemegang Saham yang berhak yang belum

melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik |

sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,
ii. Pemegang Saham yang berhak yang telah
melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
namun belum menetapkan pilihan suara sampai

web |

concerning Planning and Conducting General Meetings of
Shareholders of Public Companies, Shareholders
(Independent and Non-Independent) entitled to attend and
vote in the Meeting, their names must be Iisted in the
Company's Shareholder List or securities account at KSEI
on Thursday, April 30, 2026, until 16:00 WIB.

Shareholders participation in the Meeting can be done

through the following mechanisms:

a. The Company encourages Shareholders to attend
and participate in the Meeting electronically or
authorize electronically (“e-Proxy”) via the Electronic
General Meeting KSEI ("eASY-KSEI") application at
the link https://akses.ksei.co.id provided by KSEI:

b. attend the Meeting physically, or

GC. attend via Conventional Power of Attomey

Electronic Meeting attendance procedure:

a. Shareholders must first be registered in the KSEI
Securities Ownership Reference Facility ("AKSES
KSEI"). If not yet registered, Shareholders are
reguested to register through the website

b. For registered Shareholders, the proxy is granted
through @ASY.KSEI via the website
https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy").

Cc. The period for Shareholders to declare their proxy
and vote, modify their proxy and vote, change the
appointment of Proxy Recipients and/or individual
voting choices for Meeting agenda items, or revoke
the proxy, can be done from the date of the Meeting
Notice until no later than 1 (one) working day before
the Meeting date at 12:00 WIB (“Attendance
Declaration Deadline”).

d. Registration guidelines, usage, and further
explanations regarding eASY KSEI and AKSES KSEI
can be found on the Company's website, the website
https://easy.ksei.co.id, and/or https://akses.ksei.co.id.

e. Forthe eligible Shareholders or their proxies below:

i. The eligible Shareholders who have not made
an electronic attendance declaration until the
Attendance Declaration Deadline,

ii. The eligible Shareholders who have made an

electronic attendance declaration but have not

cast votes until the Attendance Declaration

Pa

pe

RADANA

Mitra andal, sahabatAnda

FINANCE

5. Prosedur kehadiran Rapat secara fisik:

Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung
dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan
sebagai berikut:

a

Pemegang Saham yang berhak yang
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada
pihak individual representative atau pihak independen
dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara
rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi
@ASY.KSEI.

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi
secara elektronik dengan alasan apapun akan
mengakibatkan Pemegang Saham yang berhak atau
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik,
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

1

dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran:
Individual representative dan pihak independen
yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Bima
Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan
yang telah menerima kuasa dari Pemegang
Saham yang berhak, namun Pemegang Saham
yang berhak yang bersangkutan belum
menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran:

Partisipan KSEI/intermediary (bank custodian atau
perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari
Pemegang Saham yang berhak yang telah
menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI
wajib melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat pukul
14:00 WIB

telah

serta kepemilikan sahamnya tidak

Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa
dengan catatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, serta karyawan Perseroan, dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam
Rapat. Namun demikian, suara yang mereka

keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan
suara.

Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs |
web Perseroan hitp://www.radanafinance.co.id/

shareholder-meetings. Surat Kuasa yang telah

diisi lengkap disampaikan kepada Biro |
Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra

dengan alamat di Satrio Tower Lantai 9 Jl. Prof |
Dr Satrio Blok C 4, Lantai 9 A2, Kuningan,

Setiabudi Jakarta Selatan 12950 paling lambat 3

Hi

f. The eligible Shareholders who have declared their
attendance or given a power of attorney to the
individual representative or independent party and
have cast their votes for the Meeting agenda in
@ASY.KSEI
Declaration Deadline do not need to register their
attendance electronically in eASY.KSEI application,

g. Any delay or failure in the electronic registration
process for any reason will result in the eligible
Shareholders, and their shareholdings will not be
counted for the attendance guorum.

5. Physical Meeting attendance procedure:
a. Shareholders who are unable to attend in person may
be represented by their proxy with the following
conditions:

1)

“Deadline:

Individual representative or independent parties
who have been appointed by the Company,
namely representatives of PT Bima Registra as
the Company's Securities Administration Bureau
who have received power of attorney from the
eligible Shareholders, but the eligible
Shareholders concerned have not yet cast their
votes until tne Attendance Declaration Deadline,
KSEI Participant/intermediary (custodian bank or
securities company) who has received power of
attorney from the eligible Shareholders who
have cast their votes through eASY.KSEI shall
register their attendance electronically via
@ASY.KSEI application on the Meeting date, no
later than 14.00 WIB.

application until the Attendance

Shareholders issue a Power of Attorney with the
note that members of the Board of Directors and
Board of Commissioners, as well as employees
of the Company, may act as proxies for
Shareholders at the Meeting. However, their
votes are not counted in the voting process.

The Power of Attorney form can be downloaded
from the Company's website
http:/www.radanafinance.co.id/ —— shareholder- |
meetings. The completed Power of Attorney form
should be submitted to the Company's Securities
Administration Bureau, PT Bima Registra, at the
address: Satrio Tower 9th Floor, Jl. Prof Dr
Satrio Blok C 4, 9th Floor A2, Kuningan,

2

SA

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

6.

(tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan,
yaitu hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026
selambatnya pukul 16:00 WIB.

3) Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau
kuasanya yang memilih Rapat secara fisik wajib
menyerahkan surat Pernyataan Pemegang Saham
Independen yang dapat diunduh pada situs web

Peseroan http://www.radanafinance.co.id .

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk
membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

1) Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat.

2) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan
hukum seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun, agar membawa
fotokopi anggaran dasar dan perubahan-
perubahannya — yang lengkap, — surat-surat
keputusan pengesahan /persetujuan dari pihak
yang berwenang, dan akta yang memuat
perubahan susunan pengurus yang terakhir yang
menjabat pada tanggal Rapat, serta harus
dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan /
pemberitahuan / pengesahan (sebagaimana
berlaku) dari pejabat atau instansi yang
berwenang:

3) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada
dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum
Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di
perusahaan efek atau di bank kustodian di mana
pemegang saham membuka rekening efek.

Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih |
dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia
pada situs web Perseroan www.radanafinance.co.id .

Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk |
cetak, bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia

dan dapat diperoleh di laman situs Perseroan |
www.radanafinance.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini. |

Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya |
Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah
berada di tempat Rapat maksimal 30 (tiga puluh) menit

6.

Setiabudi, South Jakarta 12950, no later than 3
(three) working days before the Meeting is held,
which is Thursday, Nay 21, 2026, at 16:00 WIB.
3) Especially for Independent Shareholders or their
proxies who vote for a physical Meeting, they are
reguired to submit an Independent Shareholder
Statement which can be downloaded on the
Company's website
http://www.radanafinance.co.id

b. Shareholders or their proxies who will attend the |
Meeting are respectfully reguested to bring and
submit upon registration
1) Copy of ID card or other valid Identification to the

registration officer before entering the Meeting
room.

2) For shareholders in the form of legal entities such
as limited liability companies, cooperatives,
foundations, or pension funds, please bring a
photocopy of the complete Articles of Association
and its amendments, letters of approval/adoption
from the authorized party, and deeds containing
the latest changes in the board of directors that
are stillin office on the Meeting date. Additionally,
it should be accompanied by evidence of the
copy of approval/ notification/ confirmation (as
applicable) from the authorized official or
institution.

3) For shareholders whose shares are held in
collective custody by KSEI, please show the
Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") to
the registration officer before the Meeting starts,
which can be obtained from the securities
company or custodian bank where the
shareholder holds the securities account.

Shareholders of the Company are expected to first read
the Meeting Rules and Regulations which are available on
the Company's website www.radanafinance.co.id.

The Company does not provide Meeting materials in
printed form: materials related to the Meeting agenda are
available and can be obtained on the Company's website
www.radanafinance.co.id since this Invitations date.

To facilitate organization and ensure the orderly conduct
of the Meeting, Shareholders or their proxies are
reguested to be present at the Meeting venue at least 30

6
Pn Pn

Ph

RADANA

FINANCE

Mitra andal, sahabatAnda

sebelum Rapat dimulai. (thirty) minutes before the Meeting commences.
Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan 9. This Invitation is made in Bahasa and English version in
Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian the event there is a conflict, the Bahasa version shall
maka yang akan digunakan adalah versi Bahasa Indonesia. prevail.
Id Y
Pan N

Jakarta, 4 Mei 2026/ May 04, 2026
Direksi / Board of Directors
PT Radana Bhaskara Finance Tbk | Cibis Nine Building 11" Floor Suite W-16,
Jl. TB Simatupang No. 2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta 12560.
www.radanafinance.co.id | corp@radanafinance.co.id