Back to announcement
20240405_AVIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31624912_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AVIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AVIA AVIAN TBK
Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan ini
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPS Tahunan”), dengan ringkasan risalah RUPS Tahunan sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Tahunan:
Hari/Tanggal : Kamis / 04 April 2024
Waktu : 09.49 WIB – 11.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Gedung Avian Brands, Jalan Ahmad Yani
No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia
Mekanisme : RUPS Tahunan diselenggarakan secara fisik dan
elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI
Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian
Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana Saham.
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS
Tahunan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : HERMANTO TANOKO
Komisaris Independen : MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI
Direksi
Wakil Direktur Utama : RUSLAN TANOKO
Direktur : ROBERT CHRISTIAN TANOKO
Direktur : KURNIA HADI SINANTO
Direktur : ANGELICA TANISIA JOZAR
Page 8
C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 59.595.151.446 (lima puluh sembilan
miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus empat
puluh enam) saham atau merupakan 96,6710% (sembilan puluh enam koma enam tujuh
satu nol persen),, yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan
hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 61.647.392.400 (enam puluh
satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat
ratus) saham, dimana saham tersebut tidak termasuk saham treasuri (treasury stock)
sejumlah 306.163.200 (tiga ratus enam juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus) saham,
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08 Maret 2024.
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara RUPS Tahunan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan
Mata Tidak Total Setuju*
Setuju Abstain Pertanyaan
Acara Setuju
1. 59.595.151.046 100 300 59.595.151.346 -
2. 59.595.151.046 100 300 59.595.151.346 -
3. 58.886.680.431 708.470.715 300 58.886.680.731 -
4. 59.420.098.946 175.049.700 2.800 59.420.101.746 -
5. - - - - -
*Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Mata Acara Pertama
I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan
opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya No.
00202/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024.
II. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas
Page 9
tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Mata Acara Kedua
I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan
per 31 Desember 2023, maka jumlah laba bersih Perseroan adalah sebesar
Rp1.643.095.450.420,- (satu triliun enam ratus empat puluh tiga miliar sembilan
puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah)
(selanjutnya disebut “Laba Bersih 2023”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:
1. sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana
jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim, dengan penjelasan
sebagai berikut:
(i) mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 dari Laba
Bersih 2023 sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham atau sebesar
Rp681.489.111.600,- (enam ratus delapan puluh satu miliar empat ratus
delapan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu enam ratus Rupiah) dan
pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada
pemegang/pemilik 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus
lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham
Perseroan; dan
(ii) membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 dari Laba Bersih 2023
sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik saham
Perseroan yang berhak atas pembagian dividen, dimana untuk saham treasuri
(treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian dividen;
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
peraturan perpajakan yang berlaku.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. sisa dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang ditetapkan oleh
Direksi;
b. atas pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2023, Direksi akan
melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku;
Page 10
c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, antara lain
(akan tetapi tidak terbatas):
- menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam
huruf a untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak
menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2023; dan
- menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku
2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan
Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. sisa dari Laba Bersih 2023 dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan
penggunaannya.
III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Ketiga
I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Mata Acara Keempat
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan:
1. untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 melalui rapat Dewan
Komisaris; dan
2. untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi;
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan
anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Page 11
Mata Acara Kelima
Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak dilakukan pemungutan
suara/persetujuan dari Rapat.
Kabupaten Sidoarjo, 5 April 2024
PT AVIA AVIAN TBK
Direksi
Page 12
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AVIA AVIAN TBK
The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk (the "Company"), domiciled in Sidoarjo
Regency, hereby announces that the Company has convened an Annual General Meeting of
Shareholders ("Annual GMS"), with the following Annual GMS summary of minutes:
A. Day/Date, Time, Place, Mechanism, and Agenda of the Annual GMS:
Day/Date : Thursday / April 04, 2024
Time : 09.49 WIB – 11.20 WIB
Venue : Avian Brands Building Meeting Room, Jalan Ahmad
Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia
Mechanism : The Annual GMS was convened physically and
electronically using eASY.KSEI facility
With the following Annual GMS Agenda:
1. Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited
Consolidated Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory
Duty Report for financial year ended on December 31, 2023 and grant of release and
discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of
Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board
of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on
December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on
December 31, 2023.
3. Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public
Accounting Firm that will Audit the Company’s Consolidated Financial Statements
for the financial year ended on December 31, 2024.
4. Determination of the remuneration/honorarium and other allowances for members of
the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors for the year 2024.
5. Submission of an Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds
from the Initial Public Offering.
B. Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners
of the Company attending the Annual GMS
Board of Commissioners
President Commissioner : HERMANTO TANOKO
Independent Commissioner : MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI
Board of Directors
Vice President Director : RUSLAN TANOKO
Director : ROBERT CHRISTIAN TANOKO
Director : KURNIA HADI SINANTO
Director : ANGELICA TANISIA JOZAR
Page 13
C. Attendance of Shareholders in the Annual GMS
The Annual GMS was attended by a total of 59,595,151,446 (fifty nine billion five
hundred ninety five million one hundred fifty one thousand four hundred forty six) shares
or 96.6710% (ninety six point six seven one zero percent), which is more than 1/2 (one
half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company, out of
61,647,392,400 (sixty one billion six hundred forty seven million three hundred ninety
two thousand four hundred) shares, where these shares do not include treasury stock
totaling 306,163,200 (three hundred six million one hundred sixty three thousand two
hundred) shares, by considering the List of Shareholders as of March 08, 2024.
D. Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions
In the Annual GMS, the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to
ask questions and/or provide opinions related to the Annual GMS agenda.
E. Mechanism on Adoption of Resolutions in the Annual GMS
Resolutions of the Annual GMS were adopted amicably. Failing which, shall be adopted
through voting.
F. Voting Results and Number of Questions in the Annual GMS
Agenda Agree Disagree Abstain Totally Agree* Question
1. 59,595,151,046 100 300 59,595,151,346 -
2. 59,595,151,046 100 300 59,595,151,346 -
3. 58,886,680,431 708,470,715 300 58,886,680,731 -
4. 59,420,098,946 175,049,700 2,800 59,420,101,746 -
5. - - - - -
*In accordance with the Company’s Articles of Association and Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the
General Meeting of Shareholders of Public Companies, Abstain votes shall be deemed
to cast the same vote as the majority votes of voting Shareholders.
G. Annual GMS Resolutions
First Agenda
I. Accepted and approved the Annual Report of the Company for financial year ended
on December 31, 2023 and ratified the Audited Consolidated Financial Statements of
the Company and the Subsidiaries for financial year ended on December 31, 2023
which has been audited by Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis
& Rekan (a member firm of the PwC global network) with an unmodified opinion
as stated in its report No. 00202/2.1025/AU.1/04/1737-2/1/II/2024 tertanggal
February 27, 2024;
II. Accepted and approved the Report of Supervisory Duties of the Board of
Commissioners for financial year ended on December 31, 2023 and grant of full
release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company, for the management and
supervisory actions during the 2023 financial year provided that those actions are
reflected in the Annual Report, and the Financial Statements of the Company for
financial year ended on December 31, 2023, except for fraudulent, embezzlement or
Page 14
other criminal acts.
Second Agenda
I. Determining that according to the Company’s Audited Consolidated Financial
Statements as of December 31, 2023, the Company’s net profit is amounted to
IDR1,643,095,450,420.- (one trillion six hundred forty three billion ninety five
million four hundred and fifty thousand four hundred twenty Rupiah) (hereinafter
referred to as “2023 Net Profit”).
II. Appropriating the Company’s 2023 Net Profit as follows:
1. an amount of IDR22.- (twenty two Rupiah) per share will be distributed as cash
dividends for the financial year ended on December 31, 2023 to the shareholders
entitled to receive cash dividends, where the amount of cash dividends include
the interim dividends, with the following explanation:
(i) to ratify the distribution of interim dividends for the 2023 financial year
from 2023 Net Profit of IDR11.- (eleven Rupiah) per share or
IDR681,489,111,600.- (six hundred eighty one billion four hundred eighty
nine million one hundred eleven thousand six hundred Rupiah) and the
payment has been made on October 31, 2023 to the holders/owners of
61,953,555,600 (sixty one billion nine hundred fifty three million five
hundred fifty five thousand six hundred) shares of the Company; and
(ii) to distribute cash dividends for the 2023 financial year from 2023 Net Profit
of IDR11.- (eleven Rupiah) per share to holders/owners of the Company’s
shares who are entitled to dividend distribution, whereas treasury stock is
not entitled to dividend distribution;
with due observance of the prevailing laws and regulations including the
applicable tax regulations;
As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall
apply:
a. the remaining dividends for the 2023 financial year will be paid out for each
share issued by the Company as recorded in the Company’s Register of
Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board
of Directors;
b. as regards the payments of the remaining dividends for the 2023 financial
year, the Board of Directors shall withhold tax on such dividends in
accordance with the tax regulations in force;
c. the Board of Directors is granted the power and attorney to stipulate any
matters concerning the payment of the remaining dividends for the 2023
financial year, including (but not limited to):
- stipulating the record date as referred to in letter a to determine the
shareholders of the Company eligible to receive payments on the
remaining dividends for the 2023 financial year; and
Page 15
- stipulating the date of payment of the remaining dividends for the 2023
financial year and any other technical matters with due observance of
the regulations of the Stock Exchange where the Company’s shares are
listed;
2. the remaining of 2023 Net Profit is recorded as retained earnings that have not yet
been determined.
III. Approved to give full authority and power to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the
resolution, one and another thing without any exceptions.
Third Agenda
I. delegate authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint a Registered
Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia that will
conduct an audit of the Company’s Consolidated Financial Statements for the
financial year ending December 31, 2024, by taking into account the recommendation
of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or the Public
Accounting Firm is registered in the Financial Services Authority, has a good
reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and
II. grant authority to the Company’s Board of Directors to determine honorarium of the
Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm as well as
its appointment terms.
Fourth Agenda
To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners:
1. to determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2024 through
the Meeting of the Board of Commissioners; and
2. to determine the amount of distribution among members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors;
by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee, the provisions of the Articles of Association and the applicable rules and
regulations.
Fifth Agenda
The Fifth Agenda is only a Report in connection with the Realization of the Use of
Proceeds from the Initial Public Offering, then there is no voting/approval from the
Meeting is conducted.
Sidoarjo Regency, April 5, 2024
PT AVIA AVIAN TBK
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Apr 2024 · 09:49–11:20 |
| Present | 59,595,151,446 (96.67%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
59,595,151,046
—
Against
100
—
Abstain
300
—
Agenda 2
approved
For
59,595,151,046
—
Against
100
—
Abstain
300
—
Agenda 3
approved
For
58,886,680,431
—
Against
708,470,715
—
Abstain
300
—
Agenda 4
approved
For
59,420,098,946
—
Against
175,049,700
—
Abstain
2,800
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.7 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.8
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
439 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '100',
'votes_for': '59595151046',
'votes_in_favor_total': '59595151346'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ang dikecualikan.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '100',
'votes_for': '59595151046',
'votes_in_favor_total': '59595151346'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '708470715',
'votes_for': '58886680431',
'votes_in_favor_total': '58886680731'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2800',
'votes_against': '175049700',
'votes_for': '59420098946',
'votes_in_favor_total': '59420101746'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-04-04',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.6710',
'shares_present': '59595151446',
'time_end': '11:20:00',
'time_start': '09:49:00',
'venue': 'Ruang Rapat Gedung Avian Brands, Jalan Ahmad Yani No. 317, '
'Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia Mekanisme : RUPS Tahunan '
'diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas '
'eASY.KSEI Dengan'}