20240405_SKLT_Pemanggilan RUPS_31624820_lamp1.pdf

                             PT. SEKAR LAUT, Tbk
                                         (“Perseroan”)

                                       PANGGILAN
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) yang akan diselenggarakan pada :
        Hari/ Tanggal:        Selasa, 30 April 2024
        Pukul:                10.00 BBWI - Selesai
        Tempat:               Grand Swiss-Bellhotel Darmo
                              Jl. Bintoro No.21-25, Surabaya.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitunan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
   2023;
2. Persetujuan Penggunaan laba tahun buku 2023 dan penetapan pembagian dividen kepada para
    pemegang sahamnya;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2024 dan pemberian wewenang
    kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan Akuntan Publik
    tersebut;
4. Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
    perseroan.

CATATAN
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena panggilan ini
    adalah sah berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman Perusahaan
    https://www.sekarlaut.com/investor.php?cID=7 dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah :
    a. Hanya pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
       penutupan perdagangan bursa tanggal 04 April 2024.
    b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening
       yang sah namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank
       Kustodian atau Perusahaan Efek yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
       pada penutupan perdagangan bursa tanggal 04 April 2024.
3. Partisipasi Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. Hadiri rapat itu sendiri, atau
    b. Melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia di link
       https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan
    menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan keberadaannya atau
    menunjuk kuasa hukumnya dan memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham atau kuasanya wajib mengisi daftar hadir dengan
    menunjukkan bukti identitas asli.
6. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan
    diadakannya Rapat sebagaimana tersebut di atas.




                                                                           Surabaya, 05 April 2024
                                                                             Direksi Perseroan