Back to announcement
20260504_BUAH_Pemanggilan RUPS_32076713_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BUAHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK. PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK.
Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat Umum In connection with the holding of the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”), Direksi PT Shareholders (“AGMS” or “Meeting”), the Board of Directors of
Segar Kumala Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini PT Segar Kumala Indonesia Tbk (the “Company”) hereby invites
mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri the shareholders of the Company to attend the Company’s
RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada: AGMS, which will be held :
Hari/tanggal : Selasa, 26 Mei 2026 Day / Date : Tuesday, 26th May 2026
Waktu : 09.30 WIB Time : 09.30 AM
Tempat : éL Hotel Jakarta Venue : éL Hotel Jakarta
Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1, Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1,
RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat, RT.18/RW.8, West Kelapa Gading,
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kelapa Gading, North Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan-Laporan Perseroan yang meliputi: 1. Approval of the Company's Reports, including:
Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan Report of the Company's Board of Directors regarding the
dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Company's activities, conditions, and business operations
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; and the Report of the Company's Board of
Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Commissioners' Supervisory Duties;
Lingkungan; Report on the Implementation of Social and Environmental
Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Responsibility;
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Annual Report, Sustainability Report, and Financial
tanggal 31 Desember 2025; Statements for the financial year ending December 31,
Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan 2025;
tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan And approval and ratification of these reports and granting of
Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam full release to the Company's Board of Directors and Board of
menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan Commissioners (volledig acquit et de charge) for carrying out
kewajiban pengawasan–pengawasannya untuk tahun buku their duties and responsibilities as managers and supervisory
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. obligations for the financial year ending December 31, 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) financial year ending on 31 (thirty-first) December 2025 (two
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). thousand and twenty-five).
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Firm to audit the Company's Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. financial year ending December 31, 2026.
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan 4. Approval of the granting and delegation of authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Company's Board of Commissioners to determine the
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang remuneration package including allowances, bonuses and
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan facilities provided to the Company's Board of Commissioners
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh and Directors for the financial year ending on December 31
satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam). (thirty-first) 2026 (two thousand and twenty-six).
5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan 5. Approval of changes to the composition of the Company's
Direksi Perseroan. Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen 6. Approval of the planned changes to the Company's dividend
Perseroan. policy.
7. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan 7. Discussion of the feasibility study regarding the addition of the
usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020 Company's business activities in order to comply with POJK
Pasal 22. No. 17/2020 Article 22.
8. Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha 8. Approval of the plan to add to the Company's business
Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020, activities in order to comply with POJK No. 17/2020,
termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. including amendments to Article 3 of the Company's Articles
of Association.
Penjelasan mata acara Rapat : Explanation of agenda of the Meeting:
Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan agenda yang rutin The 1st, 2nd,3rd, and 4th Meeting agendas are routine agendas
diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan held in the AGMS of the Company to comply with provisions in
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. on the Limited Liability Companies.
th
Mata Acara ke-5 Rapat adalah untuk membahas dan The 5 Meeting agenda item is discuss and obtain the Meeting's
memperoleh persetujuan Rapat atas pengunduran diri Komisaris approval for the resignation of the President Commissioner, as
Utama, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan well as the appointment of new members of the Board of
anggota Direksi yang baru, sebagai bagian dari upaya Commissioners and members of the Board of Directors, as part
Perseroan dalam memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan of the Company's efforts to comply with the provisions of good
yang baik. corporate governance.
Page 2
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
Mata acara ke-6 untuk membahas persetujuan atas rencana The 6th Meeting agenda item is to discuss approval of the
perubahan kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan planned changes to the Company's dividend policy in
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik accordance with the laws and regulations in force in the
Indonesia. Republic of Indonesia.
Mata acara ke-7 dan 8 untuk membahas persetujuan atas The 7th and 8th Meeting agenda item is to discuss approval of
rencana Perseroan menambah Kegiatan Usaha sesuai dengan the Company's plan to add Business Activities in accordance
KBLI 46322 yaitu Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging with KBLI 46322, namely Wholesale Trade of Chicken Meat and
Ayam Olahan, KBLI 46323 yaitu Perdagangan Besar Daging Processed Chicken Meat, KBLI 46323, namely Wholesale Trade
dan Daging Olahan Lainnya, dan KBLI 46324 yaitu of Meat and Other Processed Meat, and KBLI 46324, namely
Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait. Serta Wholesale Trade of Fishery Products and Related Processed
merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud Products. As well as amending article 3 of the Company's
dan kegiatan usaha Perseroan. articles of association regarding the Company's business
purposes and activities.
Catatan : Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri 1. The Company does not send separate invitation letters to the
kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Shareholders, so that this Meeting Invitation which is
Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web conveyed by the Company through the website of e-GMS
penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek provider (eASY.KSEI), the Indonesia Stock Exchange
Indonesia (SPE-IDXnet), dan situs web Perseroan (https://sk- website (SPE- IDXnet), and the Company's website
indonesia.com/), merupakan undangan resmi kepada para (https://sk-indonesia.com/) serves as an official invitation to
Pemegang Saham Perseroan. the Shareholders of the Company.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan 2. Shareholders who are entitled to attend or represented in
Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: the Meeting are as follow:
a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat a. The Shareholders of the Company whose names are
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan registered legally in the Shareholder Register of the
pada Kamis, 30 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 Company on Thursday, 30th April 2026 until 4.00 PM at
WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi PT Adimitra Jasa Korpora, the Company’s Securities
Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan Administration Bureau, domiciled in Jakarta with its
beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jalan office at Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jalan
Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara
atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan 14240, or the power of attorneys of the Shareholders
of the Company; and
b. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat b. The Shareholders of the Company whose names are
secara sah pada pemegang rekening atau bank registered in the account or custodian bank at PT
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Thursday, 30th April 2026 until 4.00 PM or the power
Efek Indonesia pada Kamis, 30 April 2026 sampai attorneys of the Shareholders of the Company.
dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan.
3. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang 3. The Company strongly urges to the Shareholders of the
Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk Company who are entitled to attend the Meeting to
memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk authorize an independent party appointed by the Company
oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan to represent the attendance of Shareholders and vote at the
memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem Meeting, either through the Electronic General Meeting
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam System KSEI (eASY.KSEI) system at link
tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as a mechanism
sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E- for empowering electronic proxies (E-Proxy) in the process
Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS, maupun of holding the GMS, as well as through a conventional
melalui Surat Kuasa konvensional yang formulirnya dapat Power of Attorney which form can be downloaded on the
diunduh di situs web Perseroan (https://sk-indonesia.com/) Company's website (https://sk-indonesia.com/)
sejak Pemanggilan Rapat ini. commencing this Meeting Invitation.
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, para pemegang 4. To use the eASY.KSEI application, shareholders can
saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, yaitu submenu access the eASY.KSEI menu, that is submenu Login
Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (/). Detail eASY.KSEI in the AKSes facility (/). Details of the other
ketentuan lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI provisions on the use of the eASY.KSEI applications are
tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh KSEI. subject to the regulations issued by KSEI.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang 5. Shareholders or Proxies who will attend to the Meeting are
akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk respectfully requested to register to the Company's
melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat registration officer at the venue with the provisions:
acara dengan ketentuan :
a. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a. Submit copy of Identity Card (KTP) or other valid
atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik identification, both the Shareholder/authorizer and the
pemberi kuasa maupun penerima kuasa. proxy.
b. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, b. For Shareholders in the form of legal entities,
koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar cooperatives, foundations, or pension funds, are
menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan required to submit copy of their articles of association
perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih and any latest and most valid amendments thereto, as
berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus well as the deed of current latest composition of
terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat management who are still in office at the date of the
dilaksanakan. Meeting is held.
Page 3
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib 6. The company will provide rules of conduct and another
Rapat, dan dokumen pendukung lainnya terkait mata acara supporting documents that related to the agenda of the
Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan Meeting which can be downloaded from the Company’s
(https://sk-indonesia.com/) sejak tanggal pemanggilan Rapat website (https://sk-indonesia.com/) from the date of the
sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. invitation for the Meeting to the date the Meeting is held.
7. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para 7. To facilitate a swift and orderly conduct of the Meeting, the
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan Shareholders or their legitimate Proxies are respectfully
hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 requested to present at the Meeting venue at least 30
menit sebelum Rapat dimulai. minutes before the Meeting begins.
Jakarta, 04 Mei 2026 / 04th May 2026
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.
Direksi / The Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.