20240404_JPFA_Penyampaian Bukti Iklan_31624706_lamp1.pdf

Pengambilan keputusan seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan              The AGM resolution shall be adopted amicably to reach a mutual
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak            consensus, in the event the consensus is not reached, the resolution shall
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.            be adopted by voting.

Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana          The AGM has resolved resolutions as set forth in the Deed of Minutes of
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham                  Annual General Shareholder’s Meeting of PT Japfa Comfeed Indonesia
Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 3 April 2024 No. 39,        Tbk, No. 39 dated April 3, 2024, made by Public Notary Christina Dwi
yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,    Utami, S.H., M.Hum., MKn., which were summarized as follows:
M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:                                                           First Agenda:
Suara “Abstain” : 162.741.850 suara;                                          “Abstain” votes: 162,741,850 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 500 suara;                                              “Against/Not agree” votes: 500 votes;
sehingga total suara “Setuju” 9.870.182.980 suara atau merupakan 99,99%       hence number of “Affirmative” votes: 9,870,182,980 votes or 99.99%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan   more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Pertama                 therefore the First Agenda’s resolutions is as follows:
adalah:

(i)Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir        (i) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended
pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya termasuk Laporan              December 31, 2023 which includes the Consolidated Financial Statements
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit)        of the Company and its Subsidiaries (audited) for financial year ended
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah       December 31, 2023 which has been audited by the Public Accountant
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a            Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young
member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam        Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor’s Report of
Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 February 2024, No.                  February 29, 2024 Number 00116/2.1032/AU.1/01/0704-2/1/II/2024, with
00116/2.1032/AU.1/01/0704-2/1/II/2024, dengan pendapat wajar dalam            fair opinion in all material respect; (ii) to ratify the Annual Supervisory
semua hal yang material; (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan            Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial
Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada         year ended December 31, 2023; and (iii) to acquit and discharge the Board
tanggal 31 Desember 2023; dan (iii) memberikan pembebasan dan                 of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada             management and supervision have been done in the financial year ended
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang               December 31, 2023, provided that the management and supervision are
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,       reflected in such Company’s Annual Report.
sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan Perseroan tahun buku tersebut.

Mata Acara Kedua:                                                              Second Agenda:
Suara “Abstain” : 148.610.850 suara;                                          “Abstain” votes: 148,610,850 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 2.610.500 suara;                                        “Against/Not agree” votes: 2,610,500 votes;
sehingga total suara “Setuju” 9.867.572.980 suara atau merupakan 99,97%       hence number of “Affirmative” votes: 9,867,572,980 votes or 99.97%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan   more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Kedua adalah:           therefore the Second Agenda’s resolution is as follows:

Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2023,             Approve the utilization of consolidated profit of the Company for the
sebagai berikut:                                                              financial year, as follows:
i. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan;             i. No distribution of cash dividends for the Shareholders of the
ii. sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), disisihkan sebagai         Company;
     dana cadangan;                                                           ii. Rp10,000,000,000.- (ten billion Rupiah) as reserved fund;
iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba.                                      iii. the remaining amount shall be recorded as retained earnings.

Mata Acara Ketiga:                                                            Third Agenda:
Suara “Abstain” : 148.610.850 suara;                                          “Abstain” votes: 148,610,850 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 527.520.000 suara;                                      “Against/Not agree” votes: 527,520,000 votes;
sehingga total suara “Setuju” 9.342.663.480 suara atau merupakan 99,97%       hence number of “Affirmative” votes: 9,342,663,480 votes or 99.97%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan   more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Ketiga adalah:          therefore the Third Agenda’s resolution is as follows:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk                   Authorize and give power to the Board of Commissioners to appoint Public
menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan            Accountant Office to audit the Company’s book for the financial year 2024
tahun buku 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan               and to determine the remuneration of of such Public Accountant and other
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan     terms, and to determine other Public Accountant Office, in the event the
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang          choosen Public Accountant Office, for any reason, can not finish auditing
ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan       the Company’s Financial Report for the financial year 2024, including to
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan                 determine the remuneration of such replacement Public Accountant Office.
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.

Mata Acara Keempat:                                                           Fourth Agenda:
Suara “Abstain” : 149.151.150 suara;                                          “Abstain” votes: 149,151,150 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 1.139.679.714 suara;                                    “Against/Not agree” votes: 1,139,679,714 votes;
sehingga total suara “Setuju” 8.730.503.766 suara atau merupakan 88,45%       hence number of “Affirmative” votes: 8,730,503,766 votes or 88.45.%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan   more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Keempat                 therefore the Fourth Agenda’s resolution is as follows:
adalah:

a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris             a. Re-appoint members of the Board of Commissioners (including
   Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak                  Independent Commissioners) and the Board of Directors of The
   penutupan RUPST ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum                       Company, which is effective as of the closing of the AGM, until closing
   Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan                      of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025, with
   susunan sebagai berikut:                                                      the following composition:

       Komisaris Utama        : Bpk. H. Syamsir Siregar                          President Commissioner         : Mr. H. Syamsir Siregar
       Wakili Komisaris Utama/                                                   Vice President Commissioner/
        Independen             : Bpk. Bambang Budi Hendarto                        Independent                   : Mr. Bambang Budi Hendarto
       Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto                     Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
       Komisaris              : Bpk. Hendrick Kolonas                            Commissioner                 : Mr. Hendrick Kolonas
       Direktur Utama         : Bpk. Renaldo Santosa                             President Director          : Mr. Renaldo Santosa
       Wakil Direktur Utama : Bpk. Tan Yong Nang                                 Vice President Director    : Mr. Tan Yong Nang
       Direktur               : Bpk. Antonius Harwanto Suryo Sembodo             Director                 : Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
       Direktur               : Bpk. Leo Handoko Laksono                         Director                : Mr. Leo Handoko Laksono
       Direktur               : Bpk. Rachmat Indrajaya                           Director                 : Mr. Rachmat Indrajaya
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi             untuk       b. Authorize and give power with the rights of substitution to the Board of
   menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk                     Directors to state such appointment in a deed which will be drawn up
   Komisaris Independen) dan Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di         before a Public Notary, and to take all actions required with respect to
   hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan,             the foregoing without any exception.
   sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kelima:                                                            Fifth Agenda:
Suara “Abstain” : 148.610.850 suara;                                          “Abstain” votes: 148,610,850 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 4.080.700 suara;                                        “Against/Not agree” votes: 4,080,700 votes;
sehingga total suara “Setuju” 9.866.102.780 suara atau merupakan 99,96%       hence number of “Affirmative” votes: 9,866,102,780 votes or 99.96%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan   more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Kelima adalah:              therefore the Fifth Agenda’s resolution is as follows:

                                                                              Authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine
Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji          the salary and benefit for the Board of Directors along with distribution of
serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan              duties and powers and (b) the President Commissioner to determine
wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji       salary and benefit for the members of the Board of Commissioners
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris        (including member of Independent Commissioners).
Independen).

RUPST dilanjutkan dengan RUPSLB.                                              AGM was followed with the EGM.
Kehadiran pemegang saham:                                                     Attendance of Shareholders:
RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakilnya berjumlah               The EGM was attended by the shareholders and its proxies representing
9.822.523.080 saham atau mewakili 84,48% dari 11.627.669.901 saham,           9,822,523,080 shares, being 84.48% out of 11,627,669,901 shares which
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah             constitute all issued shares of the Company (after being deducted with
dikeluarkan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli          number of shares bought back by the Company).
kembali oleh Perseroan).

Dengan Mata Agenda RUPSLB:                                                    With the EGM Agenda:
Persetujuan atas a) Rencana (permohonan mandat) Perseroan untuk               To approve a) the Company's plan (seeking mandate) to buy back the
melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan           Company's shares in accordance with Regulation of The Financial
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember          Services Authority (OJK) Number 29 Year 2023 dated 29 December
2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh                    2023, concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies and b)
Perusahaan Terbuka dan b) penggunaan saham hasil pembelian kembali            the utilization of such buy back shares and c) to give authority to the
tersebut serta c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan          Directors to determine its implementation and utilization.
pelaksanaan serta penggunaannya.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk               The shareholders and its proxies were given opportunity to raise question
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,          and/or to give opinion for each agenda of the AGM, but none of the
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang                  shareholders raised a question and/or gave opinion.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan                  The resolution shall be adopted amicably to reach a mutual consensus, in
secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk               the event the consensus is not reached, the resolution shall be adopted by
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara      voting.
pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana         The EGM has resolved resolutions as set forth in Deed of Minutes of the
dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar             Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed
Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 3 April 2024 No. 40 yang      Indonesia Tbk, No. 40 dated April 3, 2024, made before the Public Notary
minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,         Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., which is summarized as
M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:                             follows:

Suara “Abstain”: 103.497.250 suara;                                            “Abstain” votes: 103,497,250 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 500 suara;                                              “Against/Not agree” votes: 500 votes;
sehingga total suara “Setuju” 9.822.522.580 suara. Suara atau merupakan       hence the number of “Affirmative” votes are 9,822,522,580 votes or
99,99% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang      99.99%, or more than 2/3 (two-thirds) of the total votes lawfully casted at
dikeluarkan secara sah dalam agenda RUPSLB, sehingga Keputusan                the EGM Agenda, therefore the EGM resolution are as follows:
RUPSLB adalah:

a. Menyetujui rencana pembelian 4embali atas saham-saham yang telah           a. Approve the plan of buyback shares that have been issued by the
   dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 1,5%               Company, with a maximum amount of 1.5% (one point five percent) of
   (satu koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah                  the total number of shares issued, in accordance with the Disclosure
   dikeluarkan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan Tambahan                 of Information and Additional Disclosure of Information announced
   Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek              through the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s
   Indonesia dan situs Perseroan, pada tanggal 26 Februari 2024 dan 12           website, on February 26, 2024 and on March 12, 2024.
   Maret 2024.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk               b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company
   melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan                to take any and all necessary actions in connection with the above-
   dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan                    mentioned decision, in accordance with applicable laws and
   perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk                regulations, including without limitation to utilize such Buyback
   menggunakan saham hasil Buyback tersebut untuk tujuan berikut,                shares for the following purposes, including but not limited to:
   termasuk namun tidak terbatas pada:
     i. penjualan kembali di dalam atau dijual diluar pasar kepada investor         i. resale in or outside market to investor(s) and/or shareholder(s)
        dan/atau pemegang saham Perseroan;                                             of the Company;
    ii. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang              ii. equity debt financing such as convertible bonds;
        dapat ditukarkan (convertible bond);                                      iii. granting shares to employees (ESOP) including but not limited to
   iii. pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak                    Japfa Performance Share Plan;
        terbatas pada Japfa Performance Share Plan;                               iv. capital reduction; or
   iv. pengurangan modal; atau
    v. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.          v. other purposes as long in accordance with applicable regulations.


                           Jakarta, 4 April 2024                                                         Jakarta, April 4, 2024
                                  Direksi                                                               The Board of Directors