Back to announcement
20240404_JPFA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31624701.pdf
RUPS minutes Needs review JPFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/JAPFA-OJK/LD-CS/IV/2024
Nama Perusahaan JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Kode Emiten JPFA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/JAPFA-OJK/LD-CS/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 April
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.870.183.480 saham atau 84,89%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,89% 9.707.44 98,35% 98,35 0% 162.741. 1,65% Setuju
Laporan Keuangan
1.130 850
Tahunan
Hasil Keputusan (i)Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan
Auditor Independen, tertanggal 29 February 2024, No. 00116/2.1032/AU.1/01/0704-
2/1/II/2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, (ii) mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku tersebut.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,89% 9.718.96 98,47% 98,47 0,03% 0,03 1,51% Setuju
Bersih
2.130
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut:
i. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
ii. sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,89% 9.194.05 93,15% 527.520. 5,34% 148.610. 1,51% Setuju
Publik dan/atau
2.630 000 850
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024, serta
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan
Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 2
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,89% 8.581.35 86,94% 86,94 86,94% 149.151. 1,51% Setuju
Kembali / Perubahan
2.616 150
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan
Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan RUPST ini, sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, dengan
susunan sebagai berikut:
Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
Wakili Komisaris Utama/
Independen : Bpk. Bambang Budi Hendarto
Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
Komisaris : Bpk. Hendrick Kolonas
Direktur Utama : Bpk. Renaldo Santosa
Wakil Direktur Utama : Bpk. Tan Yong Nang
Direktur : Bpk. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono
Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan pengangkatan
anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi tersebut, dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan,
sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,89% 9.717.49 98,45% 4.080.70 0,04% 4.080.70 1,51% Setuju
Kembali / Perubahan
1.930 0 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta
tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi,
dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).
Agenda 6. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 84,89% 9.717.49 98,45% 4.080.70 0,04% 148.610. 1,51% Setuju
Dewan Komisaris dan
1.930 0 850
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta
tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi,
dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.822.523.080 saham atau 84,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 84,48% 9.719.02 98,95% 500 0% 103.497. 1,05% Setuju
Saham Perusahaan
5.330 250
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Menyetujui rencana pembelian 4embali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah dikeluarkan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan
Tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia
dan situs Perseroan, pada tanggal 26 Februari 2024 dan 12 Maret 2024.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk
menggunakan saham hasil Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak
terbatas pada:
i. penjualan kembali di dalam atau dijual diluar pasar kepada investor dan/atau pemegang
saham Perseroan;
ii. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan
(convertible bond);
iii. pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak terbatas pada Japfa
Performance Share Plan;
iv. pengurangan modal; atau
v. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Maya Pradjono
Corporate Secretary
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Wisma Millenia Lt. 7 Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810
Telepon : 021-28545680, Fax : 021-8310309, http://www.japfacomfeed.co.id
Nama Pengirim Maya Pradjono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 17:07
Lampiran 1. Notary CN AGM 20240403 - Unofficial Translation.pdf
2. Notary CN EGM 20240403 - Bahasa.pdf
3. Notary CN AGM 20240403 - Bahasa.pdf
4. Notary CN EGM 20240403 - Unofficial Translation.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi JAPFA Comfeed Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/JAPFA-OJK/LD-CS/IV/2024
Issuer Name JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Issuer Code JPFA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 024/JAPFA-OJK/LD-CS/III/2024 Date 12 March 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 April 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.870.183.480 shares or 84,89%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,89% 9.707.44 98,35% 98,35 0% 162.741. 1,65% Setuju
Laporan Keuangan
1.130 850
Tahunan
Hasil Keputusan (i) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31,
2023 which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and its
Subsidiaries (audited) for financial year ended December 31, 2023 which has been audited
by the Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst &
Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor Report of February 29, 2024
Number 00116/2.1032/AU.1/01/0704-2/1/II/2024, with fair opinion in all material respect, (ii)
to ratify the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for
the financial year ended December 31, 2023; and (iii) to acquit and discharge the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervision have been done in the financial year ended December 31, 2023, provided that
the management and supervision are reflected in such Company Annual Report.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,89% 9.718.96 98,47% 98,47 0,03% 0,03 1,51% Setuju
Bersih
2.130
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the utilization of consolidated profit of the Company for the financial year, as
follows:
i. No distribution of cash dividends for the Shareholders of the Company;
ii. Rp10,000,000,000.- (ten billion Rupiah) as reserved fund;
iii. the remaining amount shall be recorded as retained earnings.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,89% 9.194.05 93,15% 527.520. 5,34% 148.610. 1,51% Setuju
Publik dan/atau
2.630 000 850
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize and give power to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant
Office to audit the Company book for the financial year 2024 and to determine the
remuneration of of such Public Accountant and other terms, and to determine other Public
Accountant Office, in the event the choosen Public Accountant Office, for any reason, can
not finish auditing the Company Financial Report for the financial year 2024, including to
determine the remuneration of such replacement Public Accountant Office.
Page 5
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,89% 8.581.35 86,94% 86,94 86,94% 149.151. 1,51% Setuju
Kembali / Perubahan
2.616 150
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Re-appoint members of the Board of Commissioners (including Independent
Commissioners) and the Board of Directors of The Company, which is effective as of the
closing of the AGM, until closing of the Company Annual General Meeting of Shareholders in
2025, with the following composition:
President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar
Vice President Commissioner/
Independent : Mr. Bambang Budi Hendarto
Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas
President Director : Mr. Renaldo Santosa
Vice President Director : Mr. Tan Yong Nang
Director : Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
Director : Mr. Leo Handoko Laksono
Director : Mr. Rachmat Indrajaya
b. Authorize and give power with the rights of substitution to the Board of Directors to state
such appointment in a deed which will be drawn up before a Public Notary, and to take all
actions required with respect to the foregoing without any exception.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,89% 9.717.49 98,45% 4.080.70 0,04% 4.080.70 1,51% Setuju
Kembali / Perubahan
1.930 0 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine the salary and
benefit for the Board of Directors along with distribution of duties and powers and (b) the
President Commissioner to determine salary and benefit for the members of the Board of
Commissioners (including member of Independent Commissioners).
Agenda 6. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 84,89% 9.717.49 98,45% 4.080.70 0,04% 148.610. 1,51% Setuju
Dewan Komisaris dan
1.930 0 850
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine the salary and
benefit for the Board of Directors along with distribution of duties and powers and (b) the
President Commissioner to determine salary and benefit for the members of the Board of
Commissioners (including member of Independent Commissioners).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.822.523.080 share of 84,48% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 84,48% 9.719.02 98,95% 500 0% 103.497. 1,05% Setuju
Saham Perusahaan
5.330 250
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan a. Approve the plan of buyback shares that have been issued by the Company, with a
maximum amount of 1.5% (one point five percent) of the total number of shares issued, in
accordance with the Disclosure of Information and Additional Disclosure of Information
announced through the Indonesia Stock Exchange website and the Company website, on
February 26, 2024 and on March 12, 2024.
b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all
necessary actions in connection with the above-mentioned decision, in accordance with
applicable laws and regulations, including without limitation to utilize such Buyback shares
for the following purposes, including but not limited to:
i. resale in or outside market to investor(s) and/or shareholder(s) of the Company,
ii. equity debt financing such as convertible bonds,
iii. granting shares to employees (ESOP) including but not limited to Japfa Performance
Share Plan,
iv. capital reduction, or
v. other purposes as long in accordance with applicable regulations.
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Maya Pradjono
Corporate Secretary
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Wisma Millenia Lt. 7 Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810
Phone : 021-28545680, Fax : 021-8310309, http://www.japfacomfeed.co.id
Sender Name Maya Pradjono
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-04-2024 17:07
Attachment 1. Notary CN AGM 20240403 - Unofficial Translation.pdf
2. Notary CN EGM 20240403 - Bahasa.pdf
3. Notary CN AGM 20240403 - Bahasa.pdf
4. Notary CN EGM 20240403 - Unofficial Translation.pdf
This is an official document of JAPFA Comfeed Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
person
H. Syamsir Siregar Wakili
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Wakili
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
—
Hendrick Kolon
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
org
Maya Pradjono
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
person
H. Syamsir Siregar Vice
p.5
unresolved
person
Bambang Budi Hendarto Independent
p.5 ×3
unresolved
person
Renaldo Santosa Vice
· Direktur Utama
p.5 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
635 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.51',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '84.89',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '148610',
'votes_against': '4080',
'votes_for': '9717'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1930'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.51',
'pct_against': '0.04',
'pct_for': '84.89',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '148610',
'votes_against': '4080',
'votes_for': '9717'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1930'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.89',
'shares_present': '9870183480'}