Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 055/S-Dir/Leg-AOP/IV/2024
Nama Perusahaan Astra Otoparts Tbk
Kode Emiten AUTO
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 051/S-Dir/Leg-AOP/III/2024 , Tanggal 20 Maret 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 April 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ballroom Hotel Mandarin Oriental, Lantai 3
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. M.H. Thamrin, Menteng, Kec. Menteng,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10310
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 April 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2023
3 Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
4 Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi
serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024
Informasi Lain
Terlampir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Otoparts Tbk
Wanny Wijaya
Corporate Secretary
Page 2
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Telepon : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Nama Pengirim Wanny Wijaya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-04-2024 11:51
Lampiran 1. Panggilan - RUPS 2024 revnot edsv final.pdf
2. BEI-Panggilan RUPST AOP.pdf
3. OJK-Panggilan RUPST AOP.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Otoparts Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Otoparts Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 055/S-Dir/Leg-AOP/IV/2024
Issuer Name Astra Otoparts Tbk
Issuer Code AUTO
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 051/S-Dir/Leg-AOP/III/2024 , dated 20 March 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 April 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ballroom Hotel Mandarin Oriental, Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin, Menteng, Kec. Menteng,
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10310
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 April 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2023
3 Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan
4 Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi
serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024
Other Information:
Attached
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra Otoparts Tbk
Wanny Wijaya
Corporate Secretary
Page 4
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Phone : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Sender Name Wanny Wijaya
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-04-2024 11:51
Attachment 1. Panggilan - RUPS 2024 revnot edsv final.pdf
2. BEI-Panggilan RUPST AOP.pdf
3. OJK-Panggilan RUPST AOP.pdf
This is an official document of Astra Otoparts Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Otoparts Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.