20240401_ASJT_Pemanggilan RUPS_31621699_lamp1.pdf

 4.   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang          4.   The Appointment of Public Accountants and Public Accountant
      akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun                  Firm to perform Company`s Financial Report audit for the current
      yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember             year and will end on December 31, 2024.
      2024.

      Penjelasan :                                                           Explanation :
      Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 59        Based on Article 9 paragraph (4) Company’s Articles of Association;
      POJK     No.   15/POJK.04/2020      tentang    Rencana     dan         Article 59 FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and
      Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                   Holding      General    Meetings     of    Shareholders of   Public
      Terbuka; Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang                Limited     Companies; Article 3 paragraph (1) POJK No. 9 of 2023
      Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik               concerning the Use of Services of Public Accountant and Public
      dalam Kegiatan Jasa Keuangan.                                          Accountant Firms in Financial Services Activities.


 5.   Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum            5.   Reporting on the Realization of the use of Proceeds of Public
      (Pelaksanaan HMETD).                                                   Offerings.


      Penjelasan :                                                           Explanation :
      Berdasarkan Pasal 6 POJK No.30/POJK.04/2015 Tentang Laporan            Based on Article 6 of POJK No.30/POJK.04/2015 concerning the Report
      Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa                   on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering that
      Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi              the Public Company is obligated to account for the realization of the use
      penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS                 of proceeds from the Public Offering in each Annual GMS until all the
      Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum                proceeds from the Public Offering have been realized.
      telah direalisasikan.


 6.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.                             6.   Changes in the Composition of the Company’s Board of
                                                                             Management.

      Penjelasan :                                                           Explanation :
      Berdasarkan Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar              Based on Article 9, Article 14 and Article 17 Company’s Articles of
      Perseroan; Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014               Association;   Article  3    and   Article   22  FSA     Regulation
      tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan             No. 33/POJK.04/2014 on Director`s and Board of Commissioners’s
      Publik bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan          Public Limited Companies that members of the Board of Directors and
      diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.                          the Board of Commissioners should be appointed and terminated by
                                                                             GMS.


 Catatan :                                                              Notes :
 1.   Pemanggilan Rapat ini dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal      1.   This invitation of Meeting is made in compliance with the provisions of
      10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 dan Pasal 17         Article 10 paragraph (7) of the Articles of Association of the Company
      POJK     No.    15/POJK.04/2020     tentang   Rencana     dan          and Article 12 and Article 17 FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the
      Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                   Plan and Conduct General Meetings of Shareholders of Open Companies.
      Terbuka.
2.    Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan lain secara       2.   The Company will not separately send any other invitation letter to the
      terpisah kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan,                respective Shareholder of the Company, therefore this announcement
      sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi             constitutes as the official invitation for all the shareholders of the
      seluruh Pemegang Saham Perseroan.                                      Company.
3.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat        3.   The Shareholders that are entitled to attend or be represented at the
      adalah Pemegang Saham Perseroan       yang namanya tercatat            Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders
      dalam Daftar Pemegang     Saham Perseroan dan/atau pemilik             Register of the Company and/or the Shareholders whose shares are at
      saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan         the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
      Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada             according to the collective deposit accounts at the closing on Thursday,
      penutupan perdagangan saham pada Kamis, 28 Maret 2024                  March 28, 2024 at 4.00 p.m.
      sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 4.   Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri       4.   Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are required to
      Rapat diminta untuk menunjukkan kepada Panitia Rapat Surat             show to the Meeting Committee the original of the Collective Share
      Kolektif Saham asli dan menyerahkan fotocopynya atau Surat             Certificate and its copy or submit the copy of KTUR (the written
      KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham             confirmation to attend the Meeting) in case of the shareholders
      dalam Penitipan Kolektif KSEI serta fotocopy KTP atau tanda            registered in the collective custodian of KSEI as well as the copy of
      pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.                        Identity Card or any other identity proof before entering the Meeting
                                                                             venue.

5.   Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat            5.   Shareholder who are unable to attend the Meeting may be represented
     diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk           by their proxies along with the valid power of attorney having form and
     dan isinya disetujui oleh Direksi, kecuali dalam hal pemberian          contents approved by the Board of Directors, unless for the electronic
     kuasa secara elektronik, para anggota Direksi, Dewan Komisaris          proxy, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners,
     dan karyawan Perseoan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang            and the employees of the Company may act as as the Shareholder`s
     Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku             proxy in the Meeting, however their votes as proxies shall not be counted
     kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang              in the voting. For the shareholders having the registered address abroad,
     Saham yang alamat terdaftarnya di Luar Negeri, surat kuasa harus        the power of attorney must be legalized by Notary and/ or the relevant
     dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar Republik               Embassy of the Republic of Indonesia.
     Indonesia setempat.
6.   Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham         6.   In addition, the Company also recommend the shareholders to give their
     untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa                   power of attorney to the proxies through the application of Electronic
     melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI                 General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI), UNDER THE CONDITION
     (eASY.KSEI), DENGAN KETENTUAN penerima kuasa melalui                    that proxies by way of e-proxy are not members of the Board of
     e-proxy tersebut bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan             directors, the Board of Commissioners and the employees of the
     karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :                   Company, with the following procedures:

     a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam                 a. Shareholders must be firstly registered in the Securities Ownership
        fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).              Reference facility KSEI (“AKSes KSEI”). If the shareholders have not
        Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk                     been registered, please register by visiting the website at
        melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web                       akses.ksei.co.id;
        akses.ksei.co.id;

     b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna            b. Shareholders who have been registered as the user of AKSes KSEI,
        AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik                 can electronically grant the power of attorney through eSAY.KSEI by
        melalui eSAY.KSEI dengan cara login dulu ke dalam AKSes KSEI            logging in first to AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
        (akses.ksei.co.id);

     c. Jangka waktu Pemegang Saham untuk dapat mendeklarasikan              c.   The period for the shareholders to declare their proxy and vote, to
        kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan                        change the proxy appointment and/or to change the vote for each
        kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara                     the Meeting agenda, or to revoke the power of attorney is since the
        untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan                  date of the Meeting invitation until 1 (one) business day prior to the
        kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga                      Meeting;
        selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
        pelaksanaan Rapat;


Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam                       Additional Informations to the Shareholders in Attending the Meeting :
Mengikuti Rapat :

a. Perseroan hanya menyediakan 10 (sepuluh) kursi bagi Pemegang         a.   The Company only provides 10 (ten) seats for the shareholders or their
   Saham atau kuasanya yang akan tetap secara fisik menghadiri               proxies who will remain physically attending the Meeting. Those seats
   Rapat. Kuota kursi tersebut akan diberikan kepada Pemegang                shall be provided to the shareholders or their proxies undertaking initial
   Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan                 registration and/or based on their attendance order. Initial registration
   urutan kehadiran dari Pemegang Saham tersebut. Registrasi awal            to confirm the quota of attendance may be made by calling the
   untuk mengkonfirmasi kehadiran kuota dapat dilakukan dengan               Corporate Secretary Division at (021) 5262529 (Hunting);
   menghubungi Divisi Corporate Secretary pada nomor telepon
   (021) 5262529 (Hunting);
b. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak             b.   The shareholders or their proxies who have no available seat are
   mendapatkan tempat duduk dalam Rapat, dipersilahkan untuk                 recommended to give their power of attorney and vote to the
   memberikan kuasa kehadiran dan pengambilan suara kepada                   independent proxies designated by the Company;
   penerima kuasa independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan;
c. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs      c.   All materials to be discussed in the Meeting are available on the
   web Perseroan di www.jastan.co.id dimulai sejak tanggal                   Company’s website at www.jastan.co.id as of the date of this invitation,
   pemanggilan ini, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup              provided that the curriculum vitae of the Company’s prospective
   calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat tersedia paling               Management to be appointed will be available at the latest at the
   lambat pada saat Rapat diselenggarakan.                                   start of the Meeting.
   Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy             The Company does not provide the Meeting materials in hardcopy or
   maupun softcopy dalam bentuk compact disc namun Perseroan                 softcopy in compact disc, but the Company only provide QR Code to
   hanya menyediakan QR Code untuk mengakses situs web                       access the Company's website where the Meeting materials are available;
   Perseroan dimana bahan Rapat tersebut tersedia;

d. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban              d.   To ease the process of and to ensure the order of the Meeting, the
   jalannya Rapat, pemeriksaan surat kuasa Pemegang Saham akan           verification of the shareholders`s power of attorney shall be held at 01.00
   dimulai pukul 13.00 WIB oleh karenanya para Pemegang Saham            p.m. Therefore, the shareholders or their proxies are kindly requested to
   atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat        be present at the meeting venue and have completed such procedures
   dan sudah menyelesaikan prosedur tersebut paling lambat pukul         at the latest 01.30 p.m.
   13.30 WIB.



                      Jakarta, 01 April 2024                                                   Jakarta, April 01, 2024
                   PT Asuransi Jasa Tania Tbk                                               PT Asuransi Jasa Tania Tbk
                             Direksi                                                            Board of Directors