20240403_DRMA_Pemanggilan RUPS_31623180_lamp1.pdf

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

£
e
3

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
@snctosa H5 GLOBAL

Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Dharma Polimetal Tbk

Dirsksi PT Dharma Polimetal Tbx (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan

diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruangan Auditorium PT Dharma Polimetal Tbk.

Jl. Angsana Raya No.8 Blok A9, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat,17550.

A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan
yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan,

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 11 ayat (4) huruf a. anggaran dasar Perseroan
yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah
sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk
mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku
bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan

oleh RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) anggaran dasar Perseroan,
pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656

Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

Certified System

5

ti
5
3

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Suami Gwaoa

acguit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tindakan tersebut
bukan merupakan tindak pidana.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih.

Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2023

& pensta penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023,

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) anggaran dasar Perseroan yang
berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk

ditetapkan oleh RUPS.

3. Penetapan mengenai gaji, tunjangan dan/ atau honorium anggota Dircksidan
Dewan Komisaris tahun buku 2024

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan besar
dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi dan penetapan besarnya honorarium
dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit. laporan keuangan
Perseroan

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorium Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya,

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020), Pasal 11 ayat (4)
huruf d. anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penunjukan dan pemberhentian
Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit
atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

5. Perubahan Susunan Direksi
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 3 dan Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656.

Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

5
&
3
3

Certified System

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Esnctosa Msh cLosAL

Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa
jabatan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang ke 1 (satu) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penjelasan: perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat
psnggan i yakni, memberhentikan Wieky Hedivendra dan secara
bersamaan mengangkat Immanuel Adi Pakaryanto sebagai anggota Direksi
sesuai usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan.

Lir

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (27)
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri
kepada Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Selasa, 2 April 2024 pukul 16:00.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam
Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web https://akses.ksei.co.id/.

4. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan
dalam butir 3 adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

5. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi
@ASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir secara
fisik maupun elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

7. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Dengan mempertimbangkan keterbatasan
tempat untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh pemegang saham PT Dharma
Polimetal Tbk (Perseroan), kami dengan hormat ingin menyampaikan bahwa jumlah kursi yang
tersedia untuk kehadiran fisik terbatas hingga 100 kursi dengan penerapan prinsip first come first
serve. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut ”POJK No. 16/2020").Dalam hal ini,

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

5
8
s

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Ex crosat SA GLOBAL
,
Perseroan ingin memberikan penghormatan yang tinggi kepada seluruh pemegang saham
dengan menghimbau kepada mereka untuk:
a. Memperhatikan dan memahami keterbatasan tempat yang tersedia untuk kehadiran fisik
dalam RUPS Perseroan.
b. Mengambil langkah yang diperlukan untuk segera memastikan kehadiran fisik mereka,
mengingat mekanisme pertama datang pertama dilayani yang diterapkan.
Cc. Memperhatikan bahwa pengaturan RUPS secara elektronikjuga merupakan opsi yang
ketentuan POJK No. 16/2020, yang memungkinkan pemegang

saham untuk berpartisipasi dalam rapat melalui platform elektronik yang disediakan.
d. Hadirdan memberikan suaranya dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System

KSEI ("eASY.KSEL”) yang disediakan oleh KSEI.
/perubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik, harus dilakukan

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu sampai dengan
hari Rabu, tanggal 24 April 2024.

f. Dengan mengikuti pedoman ini, kami yakin bahwa semua pemegang saham Perseroan
akan dapat terlibat secara efektif dalam proses rapat, baik secara fisik maupun melalui
mekanisme elektronik yang tersedia.

8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat

melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi
i. Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan informasi kehadiran atau kuasa

dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 5 dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan informasi kehadiran tetapi
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi
@ASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.

iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen
yang ditunjuk Perseroan (“PT Raya Saham Registra”) atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir
5, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

Certified System

5
-
8

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Es ckonaL HM GLOBAL

iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 5, maka
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang Saham yang telah memberikan informasi kehadiran atau memberikan kuasa

z itunjuk Perseroan (“PT Raya Saham istra”)

atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dan telah memberikan pilihan suara

minimaluntuk 1 (satu) atau keseluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling

lambat hingga batas waktu pada butir 5, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa

€ASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

Vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam butir (i) - (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang
Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

akuasaindependenyan

tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aptik

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat. Pertanyaan
dan/atau pendapat per mata acara Rapat hanya dapat disampaikan secara tertulis oleh
Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom
“Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan
Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text” adalah “Discussion started for agenda
item no. Ll. YP.

ii. Pemegang Saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi
per mata acara Rapat berlangsung, wajib untuk menuliskan nama sesuai dengan yang
terdaftar dalam Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan
sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

Cc. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada

menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656

Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

5
tan
-
S

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Guaow Eman

ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum
memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 7
huruf a bagian (I) - (iii), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara
melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa
pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai,sistem akan secara
otomatis menjalankan waktu pemungutan surat (voting time) dengan menghitung
mundur maksimal selama 2 (dus) menit. Selama proses pemungutan suera secara
elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no I...| has started”
pada kolom “General Meeting Flow Text”. Apabila Pemegang Saham atau penerima
kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah
menjadi “Voting for agenda item no I...| has ended”, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

Ii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi sASY.KSEI
paling lambat hingga batas waktu pada butir 5 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,
submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes di situs web
https://akses.ksei.c

ii.” Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang
Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang
telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 7 huruf a
bagian (i)- (v).

iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

9. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Pemegang Saham individu yang tidak
dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional
yang tersedia pada situs web Perseroan (https://dharmagroup.co.id/), dengan ketentuan :

a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
wuw.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

Certified System

5
Es
s

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Ssnaos S sa GLOBAL

Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
al Surat Kuasa sebagaimana disebut pada butir 8 ini ditandatangani di luar wilayah

c. Dalam h
salisasi oleh notaris publik setempat dan

Republik Indonesia n
kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat.
. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau
n dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT

ka Surat Kuasa harus «il

tanda pengenal
Saham Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yang beralamat kantor

di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon #6221

2525666, Fax #6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat
ibatnya pukul 16:00 WIB.

diselenggarakan, yaitu tanggal 22 April 2024 se
Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan:

Ii. Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham yang berlaku, dan

Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi Pemegang Saham terkini beserta surat
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan data perseroan,
kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas dan dokumen - dokumen sebagaimana

dimaksud dalam huruf e angka (i) dan (li) juga wajib disampaikan sebelum Rapat.

Tik

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo. Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

Certified System

5
E
3

Automotive Environment
IATF 16949 150 14001
Enaon & mac

Invitation of
The Annual General Meeting of Shareholders
PT Dharma Polimetal Tbk

The Board of Directors of PT Dharma Polimetal Tbk ("the Company") hereby invites the
Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM")
which will be held on:

Day/Date : Thursday, April 25, 2024
Time 109.00 AM - Finish
Venue : Auditorium Room of PT Dharma Polimetal Tbk.
Jl Angsana Raya No.8 Blok A9, Sukaresmi, Cikarang Sel., Kabupaten

Bekasi, West Java, 17550.

A. Agenda of the AGM and Explanation of the AGM Agenda:
1. Approval of the Annual Report and Annual Financial Statements

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year
ending December 31, 2023, including the Company's Activity Report, Supervisory
Board Report, and Financial Statements for the fiscal year ending December 31,
2023, as well as granting discharge and acguittal (acguit et de charge) to the'
Board of Commissioners and Directors of the Company for the management and.
supervision of the Company during the respective fiscal year,

Explanation: In accordance with Article 66 of Law No. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies (Company Law) Article 11 paragraph (4) letter a. of
the applicable:Company's articles of association, the Directors are obliged to
submit an annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners
to the AGM in the Annual GM to obtain approval from the AGM. In addition, the
financial statements for the respective fiscal year and the supervision report of
the Supervisory Board must be approved by the AGM.

According to the provisions of Article 11 paragraph (6) of the Company's articles
Of association, the approval and/or approval of the annual report by the AGM
means providing full discharge and release of responsibility (acguit et decharge)
to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo-Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

5
tai
£
3

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Ewaon & mam

management and supervision that has been carried out during the previous fiscal
year, asfaras such actions are reflectedin the annual report and such actions are

not criminal acts.
2. Approval of the Use of Net Profit
Approval of the Balance Sheet and calculation of the Company's profit and loss

for the fis yoar 2023 & determination of the use of the Company's net profit for
the fiscal year 2023,

Exptanation: Based on Article 24 paragraph (5) of the applicable Company's
articles of association, the use of the net profit forthe respective fiscal year must
be determined by the AGM.

3. Determination regarding the salaries, allowances, and/or honorariums of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners forthe fiscal

year 2024

The Company will propose to the Meeting to approve the determination of the
amount and type of salary and allowances for the Board of Directors and the
determination of the amount of honorarium and allowances for the Board of
Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2024.

4. Appointment of Public Accountants to audit the Company's financial
statements

Appointment of Public Accountants to audit the Company's financial statements
for the fiscal year ending December 31, 2024, and authorization to determine the
honorarium of Public Accountants and other reguirements,

Explanation: Based on Article 59 paragraph (1) of Financial Services Authority
Regulation ("POJK") No.15/POJK.04/2020 concerning the Implementation of
General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020),
Article 11 paragraph (4) letter d. of the applicable Company's articles of
association, the appointment and dismissal of Public Accountants and/or Public
Accounting firms that will provide audit services for historical annual financial
information must be decided in the GM considering the proposal from the Board

of Commissioners.

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221)-899 01656
Plant 2 : JI. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

Certified System

5
z
3

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
s4 atomat SN GLOBAL

5. Changes in the Board of Directors

In accordance with Article 18 paragraph (2) and Article 21 paragraph (2) of the
Company's articles of association together with Article 3 and Article 23 of
Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the
Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies,
it is regulated that the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners are appointed and dismissed by the GM. The term of office starts
from the date of the GM that appointsthem andends atthe close of thz 1st Annual
GM after the date of their appointment without prejudice to the right of the GM to
dismiss them at any time.

Explanation: changes in the management structure of the Company due to the
replacement of the Board of Directors, namely, the dismissal of Wisky
Hedivendra and simultaneously appointing Immanuel Adi Pakaryanto as a
member of the Board of Directors according to the proposal from the controlling

shareholders of the Company.

General Provisions:

1. The convening of this Meeting is an official invitation in accordance with the provisions of
Article 12 paragraph (27) of the Company's Articles of Association in conjunction with
Article 82 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies, thus there is no need for separate invitations to be sent to the Company's
Shareholders.

2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented atthe Meeting
are Shareholders of the Company whose names are listed in the Company's
Shareholders List on Tuesday, April 2, 2024 at 16:00.

3. Shareholders' participation in the Meeting can be done by attending the Meeting
electronically using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")
application, by logging in to the AKSes facility on the website hitps://akses.ksei.co.id/.

4. Shareholders who can attend the Meeting electronically as mentioned in point 3 are local
individual Shareholders whose shares are held in collective custody by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

5. The deadline for providing information on attendance or proxy and voting choices in the
@ASY.KSEI application is at 12:00 WIB on 1 (one) working day before the Meeting date.

6. Shareholders' participation in the Meeting can be done by physical or electronic
attendance through the eASY.KSEI facility.

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

:)
5
3

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Hswatosa @sA GLOSAL

7. For Shareholders who will attend physically, considering the limited space for the
General Meeting of Shareholders (GMS) of all shareholders of PT Dharma Polimetal Tbk
(the Company), we respectfully would like to inform you that the number of seats
available for physical attendance is limited to 100 seats with the application of the first
come first serve principle. This is in accordance with the provisions stipulated in Article
8 paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020
concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Public Companies
(hereinarter referred to as "POJK No. 16/2020"). In this regard, the Company would like to
give high respect to all shareholders by urging them to:

a. Pay attention to and understand the limitations of available space for physical
attendance at the Company's GMS.

b. Take necessarystepsto ensure their physical presence immediately, considering
the first come first served mechanism ap

C. Note that electronic GMS arrangements are also available as an option in
accordance with POJK No. 16/2020, which allows shareholders to participate in
the meeting through the provided electronic platform.

d. Attend and vote in the Meeting through the Electronic General Meeting System
KSEI ("eASY.KSEI") provided by KSEI.

e. The granting/amendment of power of attorney, including electronic voting
choices, must be done no laterthan 1 (one) working day before the Meeting, until
Wednesday, April 24, 2024.

f. By following this guideline, we believe that all shareholders of the Company will
be able to effectively participate in the meeting process, both physically and
through the available electronic mechanisms.

8. For Shareholders who will attend or give electronic proxies at the Meeting through the
@ASY.KSEI application, they are reguired to pay attention to the following:

a. Registration Process

i. Local individual Shareholders who have not provided information on attendance
Or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline as specified in point 5 and
wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the
@ASY.KSEI application on the Meeting date until the electronic Meeting
registration period is closed by the Company.

ii “Local individual Shareholders who have provided attendance information but
have not yet provided minimum voting choices for 1 (one) agenda item of the
Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5 and wish to
attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI
application on the Meeting date until the electronic Meeting registration period is
closed by the Company.

iii 'Shareholders who have given proxies to independent proxies appointed by the
Company ("PT Raya Saham Registra") or other parties appointed by Shareholders,

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (5221) 897 4637 Fax: (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

5 5
ai »
8 8
3 3

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Pora SN SIB

but Shareholders have not provided minimum voting choices for1 (one) Meeting
agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline in point 5, then the
proxy representing the Shareholder must register their attendance in the
@ASY.KSEI application on the Meeting date until the electronic Meeting
registration period is closed by the Company.

iv Shareholders who have given proxies to participant/intermediary proxies
(Custodian Banks or Securities Companies) and have provided voting choices in
the eASY.KSEI application until the deadline in point 5, then the representative of
the proxy whio has been registered in the eASY.KSEI application must registertheir
attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date until the electronic
Meeting registration period is closed by the Company.

v Shareholders who have provided attendance information or given proxies to
independent proxies appointed by the Company ("PT Raya Saham Registra") or

other parties appointed by Shareholders and have provided minimum voting

choices for 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no
laterthan the deadline in point 5, then the Shareholders or proxies do not needto
register electronic attendance in the eASY.KSEI application on the Meeting date.

Share ownership will be automatically counted as attendance guorum and the

voting choices given will be automatically counted in the Meeting vote.

Delay or failure in the electronic registration process as referred to in points (i) -

(iv) for any reason will result in Shareholders or their proxies being unable to

attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted

as attendance guorum in the Meeting.

b. Electronic Ouestion and/or Opinion Submission Process

i Shareholders or proxies have 2 (two) opportunities to submit guestions and/or
opinions per Meeting agenda item. Ouestions and/or opinions per Meeting
agenda item can only be submitted in writing by Shareholders or proxies using the
chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the Meeting Hall
screen in the eASY.KSEI application. Guestion and/or opinion submission can be
done during the Meeting execution status on the "General Meeting Flow Text"
column is "Discussion started for agenda item no. |...J".

ii /“Shareholders or proxies who attend electronically and will submit guestions
and/or opinions of their shareholders during the discussion session per Meeting
agenda item, must write their names as registeredinthe Company's Shareholders
followed by the size of their share ownership then followed by the guestion and/or

V

opinion related.

C. Voting Process
i The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the e-

Meeting Hall menu, sub-menu Live Broadcasting.

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

8
53
2
5

Automotive Environment
IATF 18949 ISO 14001
Mawar GA GLOBAL

il Shareholders who attend themselves or are represented by their proxies but have
not provided voting choices for the Meeting agenda item as referred to in point 7
letter a (i) - (li), then the Shargholders or their proxies have the opportunity to
submit their voting choices during the voting period through the e-Meeting Hall
screen in the sASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic
voting period per Meeting agenda item starts, the system will automatically run
the voting time countdown for a maximum of 2 (two) minutes. During the
electrenic voting process, the status "Voting for agenda item no (...J has started"
will be displayed in the "General Meeting Flow Text" column. If Shareholders or
their proxies do not provide voting choices for specific Meeting agenda items until
the Meeting execution status displayed in the "General Meeting Flow Text" column
changes to "Voting for agenda item no I...J has ended", it will be considered as
abstaining from voting for the respective Meeting agenda item.

d. Live Broadcast of Meeting Execution

i  Shareholders ortheir proxies who have registered in the sASY.KSEI application no
later than the deadline in point 5 can watch the Meeting execution through the
Zoom webinar by accessing ths eASY.KSEI menu, submenu GMS Broadcast
located on the AKSes facility on the website hitps://ak

ii The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) martisipanrs, where
the attendance of each participant will be determined on a first come first serve
basis. For Shareholders or proxies who do not have the opportunity to watch the
Meeting execution through the GMS Broadcast, they are still considered to be
validly present electronically and their share ownership and voting choices are
counted in the Meeting, as long as they have registered in the eASY.KSEI
application as stipulated in points 7 letters a (i) — (v).

ii Shareholders or their proxies who watch the Meeting execution through the GMS
Broadcast are advised to use the Mozilla Firefox browser.

9. For Shareholders in the form of legal entities and individual Shareholders who cannot
use the eASY.KSEI application, they can use the Conventional Power of Attorney form
available on the Company's website (https://dharmagroup.co.id/), with the following
provisions:

a. Members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and
Company employees can act as proxies for Shareholders at the Meeting, but the votes
theycast as proxies in this Meeting are not counted in the vote counting.

b. Shareholders of the Company are not entitled to give proxies to more than one proxy
for part of the number of shares they own with different votes.

c. In the event that the Power of Attorney as referred to in point 8 is signed outside the
territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by a
local notary public and the official representative office of the Government of the

Republic of Indonesia in that area.

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221) 899 01656

Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec. Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 882 0170
www.dharmagroup.co.id

PT DHARMA POLIMETAL Tbk

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING

Certified System

&
-
3
3

Automotive Environment
IATF 16949 ISO 14001
Sao woo

d. The original Power of Attorney that has been completed and signed accompanied by
a photocopy of the ID card or otheridentification of the principal, must be received by
the Company thrcugh PT Saham Raya Registra, as the Company's Securities .
Administration Bureau ("BAE") at the address Plaza Sontral, 2nd Floor, Jl. Jendral
Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone #5221 2525666, Fax #6221 2525028,
no later than 3 (three) working days before the Meeting is held, namety April 22, 2024
at 16:00 WIB.

e. Specifically for Shareholders in the form of legal entities, itis mandatory to submit:

A photocopy of the Company's valid Articles of Association, and

A photocopy of the latest appointment deed of the Company's Board of Directors

members along with the decree of the Minister of Law and Human Rights

regarding changes in company data,
to the BAE when submitting the original Power of Attorney, in accordance with the
provisions as referred toin pointd above and the documents as referred toin point e
sub-points (i) and (ii) must also be submitted before the Meeting.

Plant 1 : Delta Silikon 1, Jl. Angsana Raya Blok A9 No.8 Kawasan Industri Lippo Cikarang 17550, Bekasi, Jawa Barat, (6221) 897 4637 Fax : (6221)899 01656
Plant 2 : Jl. Wadas, Blok Simaja, RT : 023 RW : 001 Ds. Gombang, Kec, Plumbon Cirebon, Jawa Barat Telp. (0231) 882 0160 / (0231) 8820170
www.dharmagroup.co.id