Back to announcement
20240403_BNII_Perubahan Pengurus_31623456_lamp3.pdf
Board change Needs review BNIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 29
Page 1
T4’24/PKR-BMI(D&K)
M1/ANP/FW
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
Nomor 4.
Pada hari ini, Senin, tanggal satu April dua ribu
dua puluh empat (1-4-2024), pukul 15.35 WIB (lima
belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia
Barat), berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, --------
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi -------------------
Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ------------
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ----------------------
1. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada ----
tanggal 20 (dua puluh) Februari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut di
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---------------
Jalan D2 Nomor 6, Kaveling Polri Ampera Raya,
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 003, Kelurahan
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta ---------------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------------------------------------------
3175022002680009, Warga Negara Indonesia;---------------
2. Tuan EFFENDI, Sarjana Tehnik, lahir di ----------------------
Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970 -----------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut di
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ---------------
Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun Tetangga ---------------
006/Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari
1
Page 2
Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan (NIK) 3171020504700002, --------
Warga Negara Indonesia;--------------------------------------------------------------------------------
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di
atas terlebih dahulu menerangkan: -------------------------------------------------------
- bahwa pada hari Senin, tanggal 1 (satu) April ----
2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di ------------
Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai
28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora --------
Bung Karno, Jakarta 10270, telah diadakan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT BANK MAYBANK
INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka ----
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-------------
Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan 3,
Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta -------------------
10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan ------------
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6
(enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam -------------------
puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122; --------------------------------------------
- anggaran dasar mana telah beberapa kali --------------------------
mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk ----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam --------
belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, ------------
dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ----------------------
2
Page 3
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua
ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun ---------------
2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009
(dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;----
- anggaran dasar tersebut telah disesuaikan -------------------
dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua ---------------
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ----
Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok --------------------------
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) ----
April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di
hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum --------
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---------------
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----------------------------
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu ------------
sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu -----------------------------
sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873; ---------------------------------
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ---------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain ------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------------------------------
3
Page 4
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 ---------------
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----
Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua --------
ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ---------------
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister --------------------------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----------------------
Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan ---------------------------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus ------------
2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----------------------------------------------------------
AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;--------------------------------------------------------------
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --------
sebagaimana dimuat dalam : --------------------------------------------------------------------------------
- akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh -------------------
empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----
33, yang pemberitahuan perubahan anggaran --------------------------
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---------------
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu ----------------------
delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513;--------------------------
- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) ------------
Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang --------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----------------------------
4
Page 5
sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua
puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) --------
Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020, dan -------------------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -------------------
Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh
delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --------
AHU-AH.01.03-0202166;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga)
April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, --------
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 ----
(dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219;----------------------------------------------------------
akta saya, Notaris, tanggal 31 (tiga puluh satu)
Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 103, ----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 --------
(lima) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0049593;--------------------------------------------------------------------------------
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal hari ini
Nomor 3, yang hingga saat ini masih dalam proses
pihak yang berwenang;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5
Page 6
- susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan --------
Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana -------------------
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 31 (tiga
puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
Nomor 102, yang pemberitahuan perubahan datanya ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 --------
(empat) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---------------
Nomor AHU-AH.01.09-0106550;--------------------------------------------------------------------------------
- (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------------------------
"Perseroan");----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, --------------------------
Notaris, tanggal hari ini Nomor 2;-------------------------------------------------------
- (untuk selanjutnya akan disebut sebagai --------------------------
“Rapat”); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan --------
telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: --------
Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah ---------------
memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:---------------------------------
1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya ------------------
tertanggal 13 (tiga belas) Februari 2024 (dua
ribu dua puluh empat).-----------------------------------------------------------------------------------
2. Melakukan PENGUMUMAN Rapat pada situs web -----------
Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan situs web -----------------------------
Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 22 ----
(dua puluh dua) Februari 2024 (dua ribu dua ----
6
Page 7
puluh empat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Melakukan PEMANGGILAN Rapat pada situs web --------
Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan situs web -----------------------------
Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal 8 --------
(delapan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh ---------------
empat).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- bahwa dalam Rapat tersebut telah ---------------------------------------------------
dihadiri/diwakili oleh sebanyak 60.233.820.426 --------
(enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta
delapan ratus dua puluh ribu empat ratus dua ---------------
puluh enam) saham atau 79,031248% (tujuh puluh --------
sembilan koma nol tiga satu dua empat delapan ------------
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ---------------
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ----
hingga saat Rapat, yaitu sebesar 76.215.195.821 ----
(tujuh puluh enam miliar dua ratus lima belas ------------
juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ------------
ratus dua puluh satu) saham; ------------------------------------------------------------------------
- sehingga dengan demikian persyaratan kuorum ------------
kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam ---------------
Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan
telah terpenuhi dan oleh karena itu Rapat adalah
sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat mengenai hal-hal yang ------------------------------------
dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat;----------------------
- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --------
telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan --------
keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta --------------------------
7
Page 8
notaris;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maka sekarang para penghadap bertindak ------------------------------------
sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan ------------
kekuatan kuasa tersebut dengan ini menyatakan ------------
bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil -----------------------------
keputusan antara lain sebagai berikut: ------------------------------------
1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Nyonya -----
BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris ------------------------
Independen Perseroan, Tuan DATUK LIM HONG ---------
TAT sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan ------------
PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris ---------------------------
Independen Perseroan, yang masa jabatannya -----
akan berakhir terhitung sejak ditutupnya ------------
Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan ------------
penghargaan dan ucapan terima kasih -------------------------------
setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja ------------
keras, serta jasa-jasa Nyonya BUDHI DYAH ------------
SITAWATI, Tuan DATUK LIM HONG TAT dan Tuan -----
PUTUT EKO BAYUSENO untuk kemajuan Perseroan,
dengan pemberian pelunasan dan tanggung ----------------
jawab (acquit et de charge) untuk masa --------------------
jabatan mereka sejak ditutupnya Rapat, akan --
diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan --
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang --
telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang ------------
Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat).---------------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan ------------
TASWIN (TASWIN ZAKARIA) sebagai Presiden ------------
8
Page 9
Direktur Perseroan, Nyonya THILAGAVATHY ----------------
NADASON sebagai Direktur Perseroan, Tuan ------------
MUHAMADIAN sebagai Direktur Perseroan, Tuan --
IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur Perseroan -----
dan Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur ----------------
Perseroan, yang masa jabatannya akan ---------------------------
berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. -----
Perseroan dengan ini menyampaikan --------------------------------------
penghargaan dan ucapan terima kasih -------------------------------
setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja ------------
keras, serta jasa-jasa Tuan TASWIN ZAKARIA -----
(TASWIN ZAKARIA), Nyonya THILAGAVATHY ------------------------
NADASON, Tuan MUHAMADIAN, Tuan IRVANDI --------------------
FERIZAL dan Tuan WIDYA PERMANA untuk ------------------------
kemajuan Perseroan, dengan pemberian ---------------------------
pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de -----
charge) untuk masa jabatan mereka sejak ----------------
ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --
Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan ------------
Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of Arts ------------
(ABDUL JABAR MAJID) sebagai anggota Dewan ---------
Pengawas Syariah Perseroan, yang masa ------------------------
jabatannya akan berakhir terhitung sejak ------------
ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini --------------------
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima -----
9
Page 10
kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, ------------
kerja keras, serta jasa-jasa Tuan ABDUL ----------------
JABAR MAJID untuk kemajuan Unit Usaha ------------------------
Syariah Perseroan, dengan pemberian -------------------------------
pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de -----
charge) untuk masa jabatannya sejak -------------------------------
ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --
Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan ------------
DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris ---------------------------
Perseroan dan Tuan PUTUT EKO BAYUSENO ------------------------
sebagai Komisaris Independen Perseroan, ----------------
untuk masa jabatan terhitung sejak ----------------------------------
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya ---------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --
yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 (dua --
ribu dua puluh tujuh).---------------------------------------------------------------------------------
5. Menyetujui untuk mengangkat kembali tuan ------------
IRVANDI FERIZAL dan Tuan WIDYA PERMANA --------------------
sebagai Direktur Perseroan, untuk masa --------------------
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ------------
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan --------------------------------------
dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu dua -----
puluh tujuh).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Menyetujui Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR ------------------------
10
Page 11
IBRAHIM, Master of Arts (MUHAMMAD ANWAR ----------------
IBRAHIM) tetap dapat melaksanakan jabatan ---------
dan kewenangannya sebagai Ketua Dewan ------------------------
Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan ------------
pengganti beliau diangkat dan ditetapkan ------------
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ------------
7. Menyetujui Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA
tetap dapat melaksanakan jabatan dan ---------------------------
kewenangannya sebagai Anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan, sampai dengan anggota ------------
Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang ------------------------
diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini
telah efektif menjalankan jabatan dan ------------------------
kewenangannya setelah memenuhi semua ---------------------------
persyaratan berdasarkan peraturan --------------------------------------
perundangan yang berlaku.----------------------------------------------------------------------
8. Menyetujui untuk mengangkat:------------------------------------------------------------
a. Nyonya MARINA R. TUSIN sebagai Komisaris
Independen Perseroan untuk masa jabatan -
efektif sejak ditutupnya Rapat dan --------------------
setelah diperolehnya persetujuan dari --------
Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan --------
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ----------------
tujuh).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Tuan STEFFANO RIDWAN, yang saat ini ----------------
menjabat sebagai Direktur Perseroan ----------------
untuk diangkat sebagai Presiden Direktur
11
Page 12
Perseroan, untuk masa jabatan efektif --------
sejak ditutupnya Rapat dan setelah --------------------
diperolehnya persetujuan dari Otoritas -----
Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----------------------
Perseroan yang akan dilaksanakan pada --------
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). -----
Selama persetujuan dari Otoritas Jasa --------
Keuangan belum diperoleh, maka Tuan ----------------
STEFFANO RIDWAN tetap menjabat sebagai -----
Direktur Perseroan dan juga akan ---------------------------
merangkap sebagai Pejabat Sementara ----------------
Presiden Direktur Perseroan, dan ---------------------------
bilamana pengangkatan Tuan STEFFANO ----------------
RIDWAN sebagai Presiden Direktur ---------------------------
Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas -
Jasa Keuangan, maka Tuan STEFFANO RIDWAN
akan tetap menjabat sebagai Direktur ------------
Perseroan, dengan masa jabatan sesuai --------
dengan pengangkatannya sebagai Presiden -
Direktur Perseroan, yaitu sampai dengan -
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Tahunan Perseroan yang akan --------------------------------------------
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ------------
ribu dua puluh tujuh).------------------------------------------------------------------
c. Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID sebagai ---------------------------
Direktur Perseroan untuk masa jabatan --------
efektif sejak ditutupnya Rapat dan --------------------
setelah diperolehnya persetujuan dari --------
12
Page 13
Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan --------
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ----------------
tujuh).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Nyonya YESSIKA EFFENDI sebagai Direktur -
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan -----------------------
Perseroan untuk masa jabatan efektif ------------
secepat-cepatnya sejak tanggal 3 (tiga) -
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan
setelah diperolehnya persetujuan dari --------
Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan --------
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ----------------
tujuh). Selama persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan belum diperoleh, maka Tuan
IRVANDI FERIZAL, yang saat ini menjabat -
sebagai Direktur Perseroan akan ------------------------------
merangkap sebagai Pejabat Sementara ----------------
Direktur yang Membawahkan Fungsi ---------------------------
Kepatuhan Perseroan, sampai dengan --------------------
diperolehnya persetujuan dari Otoritas -----
Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya -----
YESSIKA EFFENDI sebagai Direktur yang --------
Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan.-----
e. Tuan ROMY HARDIANSYAH sebagai Direktur -----
Unit Usaha Syariah Perseroan untuk masa -
jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat -----
13
Page 14
dan setelah diperolehnya persetujuan ------------
dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai ----------------
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang --------
Saham Tahunan Perseroan yang akan -----------------------
dilaksanakan pada tahun 2027 (dua ribu -----
dua puluh tujuh).------------------------------------------------------------------------------------
f. Tuan Kyai Haji Doktor SODIKUN, Master of
Sains, Magister Ekonomi sebagai Anggota -
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk -----
masa jabatan efektif sejak ditutupnya --------
Rapat dan setelah memenuhi semua ---- ---- ----
persyaratan berdasarkan peraturan -----------------------
perundangan yang berlaku, sampai dengan -
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ------------
Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ----------------
tujuh).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan -----
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas --
Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:---------
DEWAN KOMISARIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiden Komisaris : Tuan DATO’ KHAIRUSSALEH
RAMLI (KHAIRUSSALEH BIN
RAMLI), lahir di Johor,
pada tanggal 4 (empat) ----
Oktober 1967 (seribu -----------
sembilan ratus enam ---------------
puluh tujuh), Pengusaha,
bertempat tinggal di -----------
14
Page 15
Nomor 3A, Jalan Tiara --------
Kemensah 3A Taman Tiara
Kemensah Rimba, Hulu -----------
Klang 68000, Ampang, -----------
Selangor, Malaysia, ---------------
pemegang Paspor Malaysia
Nomor A58492151, Warga
Negara Malaysia; ------------------------------------------------------------------------
Komisaris : Tuan EDWIN GERUNGAN, -----------
lahir di Jakarta,-------------------------
pada tanggal 17 (tujuh ----
belas) Juni 1948 (seribu
sembilan ratus empat -----------
puluh delapan), -----------------------------
Pengusaha, bertempat -----------
tinggal di Jakarta, ---------------
Jalan Terusan Hanglekir
II/W.40, Rukun Tetangga
006/Rukun Warga 008, -----------
Kelurahan Grogol -------------------------
Selatan, Kecamatan ------------------
Kebayoran Lama, Jakarta----
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan --------
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3174051706480003,
Warga Negara Indonesia;----
Komisaris : Tuan DATUK LIM HONG TAT,-
lahir di Selangor, pada
15
Page 16
tanggal 23 (dua puluh --------
tiga) Juni 1959 (seribu
sembilan ratus lima ---------------
puluh sembilan),-----------------------------
Pengusaha, bertempat -----------
tinggal di Nomor 67, -----------
Jalan Cengal Pasir, ---------------
Sierramas 99, Sungai -----------
Buloh, Selangor, -------------------------
Malaysia, pemegang ------------------
Paspor Malaysia Nomor
A56637668, Warga Negara
Malaysia;------------------------------------------------------
Komisaris : Tuan DATO’ ZULKIFLEE ------------
ABBAS ABDUL HAMID, lahir
di Kedah, Malaysia, pada
tanggal 10 (sepuluh) Mei
1957 (seribu sembilan --------
ratus lima puluh tujuh),
Pengusaha, bertempat ------------
tinggal di Nomor 9, ---------------
Jalan Menara U8/5, Bukit
Jelutong, 40150, Shah --------
Alam, Selangor, -----------------------------
Malaysia, pemegang -------------------
Paspor Malaysia Nomor --------
A55330311, Warga Negara
Malaysia;-------------------------------------------------------
Komisaris Independen: Tuan ACHJAR ILJAS, ------------------
16
Page 17
Sarjana Ekonomi, Master
of Arts, lahir di ----------------------
Maninjau, pada tanggal ----
10 (sepuluh) Februari --------
1948 (seribu sembilan --------
ratus empat puluh ----------------------
delapan), Pengusaha, -----------
bertempat tinggal di -----------
Jakarta, Jalan Gandaria
Tengah I/3, Rukun ----------------------
Tetangga 011/Rukun Warga
001, Kelurahan Kramat --------
Pela, Kecamatan -----------------------------
Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan --------
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3174071002480001,----
Warga Negara Indonesia;----
Komisaris Independen: Tuan HENDAR, lahir ------------------
di Bandung, pada tanggal
20 (dua puluh) Maret -----------
1957 (seribu sembilan --------
ratus lima puluh tujuh),
Pengusaha, bertempat -----------
tinggal di Jakarta, ---------------
Jalan Dwijaya III/5, -----------
Rukun Tetangga 005/ ---------------
Rukun Warga 015, -------------------------
17
Page 18
Kelurahan Gandaria ------------------
Utara, Kecamatan -------------------------
Kebayoran Baru, Jakarta----
Selatan, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan --------
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3174072003570001,
Warga Negara Indonesia;----
Komisaris Independen: Tuan Doktorandus PUTUT ----
EKO BAYUSENO, lahir di ----
Tulungagung, pada ----------------------
tanggal 28 (dua puluh --------
delapan) Mei 1961 ----------------------
(seribu sembilan ratus ----
enam puluh satu), ----------------------
Pengusaha, bertempat -----------
tinggal di Jakarta, ---------------
Jalan Bangka X Nomor 43,
Rukun Tetangga 004/Rukun
Warga 007, Kelurahan -----------
Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, ----------------------
Jakarta Selatan, -------------------------
pemegang Kartu Tanda -----------
Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan (NIK)
3173082805610002, Warga----
Negara Indonesia;-------------------------
Komisaris Independen: Nyonya MARINA R. ------------------------
18
Page 19
TUSIN*), lahir di --------------------
Samarinda, pada tanggal
6 (enam) Juni 1956 ----------------
(seribu sembilan ratus --
lima puluh enam) ------------------------
Pengusaha, bertempat ---------
tinggal di Jakarta, -------------
Jalan Bangka VII Dalam --
Nomor 32, Rukun ----------------------------
Tetangga 008/Rukun ----------------
Warga 011, Kelurahan ---------
Pela Mampang, Kecamatan
Mampang Prapatan, --------------------
Jakarta Selatan, ------------------------
pemegang Kartu Tanda ---------
Penduduk dengan Nomor ------
Induk Kependudukan ----------------
(NIK) 3174034608560002,
Warga Negara ---------------------------------------
Indonesia; ---------------------------------------------
DIREKSI:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiden Direktur -----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Pejabat Sementara Presiden -----------------------------------------------------------------
Direktur/Direktur : Tuan STEFFANO RIDWAN*),--------
lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 14 (empat ----------------------
belas) Desember 1973 ------------
(seribu sembilan ratus--------
tujuh puluh tiga), -------------------
19
Page 20
Pengusaha, bertempat ------------
tinggal di Jakarta, Puri
Indah Blok D-4/1, Rukun
Tetangga 003/Rukun Warga
004, Kelurahan Kembangan
Selatan, Kecamatan -------------------
Kembangan, Jakarta -------------------
Barat, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan --------
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) -----------------------------------------------------------------
3173011412730001, Warga----
Negara Indonesia; -----------------------
Direktur : Tuan IRVANDI FERIZAL, -------
tersebut; ---------------------------------------------------
Direktur : Tuan EFFENDI, Sarjana -------
Tehnik, tersebut; ----------------------
Direktur : Tuan WIDYA PERMANA, ---------------
Sarjana Ekonomi, Master
of Business --------------------------------------------
Administration, lahir di
Jakarta, pada tanggal 21
(dua puluh satu) Oktober
1969 (seribu sembilan --------
ratus enam puluh -------------------------
sembilan), Pengusaha, --------
bertempat tinggal di -----------
Jakarta, Jalan Karang --------
Asri II C2/53, Rukun -----------
20
Page 21
Tetangga 005/Rukun Warga
009, Kelurahan Lebak -----------
Bulus, Kecamatan -------------------------
Cilandak, Jakarta ----------------------
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan --------
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3174062110690003,
Warga Negara Indonesia;----
Direktur : Tuan RICKY ANTARIKSA, --------
lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 2 (dua) Agustus
1965 (seribu sembilan --------
ratus enam puluh lima),----
Pengusaha, bertempat -----------
tinggal di Jakarta, ---------------
Jalan Niaga Hijau I/44,
Rukun Tetangga 002/Rukun
Warga 017, Kelurahan -----------
Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan --------
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3174050208650007,
Warga Negara Indonesia;----
Direktur : Tuan BAMBANG ANDRI ----------------
IRAWAN, lahir di -------------------------
Jakarta, pada tanggal -------
21
Page 22
29 (dua puluh sembilan)
Juni 1978 (seribu ---------------------
sembilan ratus tujuh -----------
puluh delapan),Karyawan
Swasta, bertempat ---------------------
tinggal di Tangerang -----------
Selatan, Puspita Loka -------
H2/3, Rukun Tetangga -----------
003/Rukun Warga 005, -----------
Kelurahan Lengkong ------------------
Gudang, Kecamatan ---------------------
Serpong, Kota Tangerang
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan – ---
Induk Kependudukan ------------------
(NIK) 3674032906780002,
Warga Negara Indonesia;----
Direktur : Tuan SHAIFUL ADHLI ------------------
YASID*), lahir di ---------------------
Johor, pada tanggal 8 -------
(delapan) Agustus 1972 ----
(seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua), ---------------------
Pengusaha, bertempat -----------
tinggal di 83, Jalan -----------
Impian Emas 61 Taman -----------
Impian Emas 81200 Johor
Bahru Johor, Malaysia, ----
pemegang Paspor ----------------------------
22
Page 23
Malaysia Nomor --------------------------------
A55365073, Warga Negara --
Malaysia; --------------------------------------------------
Direktur : Nyonya YESSIKA --------------------------------
EFFENDI*), lahir di ------------
Jakarta, pada tanggal 6
(enam) November 1972 ---------
(seribu sembilan ratus --
tujuh puluh dua), --------------------
Pengusaha, bertempat ---------
tinggal di Jakarta, -------------
Jalan Gading Nirwana ---------
VIII Blok PF-5/1, Rukun
Tetangga 008/Rukun ----------------
Warga 023, Kelurahan ---------
Pengangsaan Dua, ------------------------
Kecamatan Kelapa ------------------------
Gading, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda ---------
Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan ----------------
(NIK) 3172064611720001,
Warga Negara------------------------------------------
Indonesia; ---------------------------------------------
Direktur : Tuan ROMY --------------------------------------------------
HARDIANSYAH*), lahir di
Jakarta, pada tanggal ------
20 (dua puluh) Mei 1972
(seribu sembilan ratus --
23
Page 24
tujuh puluh dua), --------------------
Pengusaha, bertempat ---------
tinggal di Jakarta, -
Jalan Kalibata Utara II
Nomor 45, Rukun ----------------------------
Tetangga 009/Rukun ----------------
Warga 007, Kelurahan ---------
Kalibata, Kecamatan -------------
Pancoran, Jakarta --------------------
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan ------
Nomor Induk ------------------------------------------
Kependudukan (NIK) ----------------
3174082005720007, Warga
Negara Indonesia; --------------------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH: -------------------------------------------------------------------------------
Ketua : Tuan Doktor MUHAMMAD -----------
ANWAR IBRAHIM, Master -------
of Arts**), lahir di ---- ---- ----
Palembang, pada tanggal
16 (enam belas) ----------------------------
November 1941 (seribu --------
sembilan ratus empat ------------
puluh satu), Swasta, ------------
bertempat tinggal di ------------
Tangerang, Jalan Kenari
II B – L 5/13, Rukun ------------
Tetangga 002/Rukun Warga
008, Kelurahan Rengas, ----
24
Page 25
Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan,
Banten, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan --------
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3674051611410001,
Warga Negara ----------------------------------------
Indonesia; --------------------------------------------------
Anggota : Tuan MOHAMMAD BAGUS --------------
TEGUH PERWIRA***), lahir
di Pekalongan, pada ---------------
tanggal 13 (tiga belas)
Januari 1978 (seribu ------------
sembilan ratus tujuh ------------
puluh delapan), Swasta,
bertempat tinggal di ------------
Bekasi, The Green View ----
Pondok Timur Mas Blok D
Nomor 68-69, Rukun -------------------
Tetangga 010/Rukun Warga
013, Kelurahan Jaka ---------------
Setia, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, --------
Jawa Barat, pemegang ------------
Kartu Tanda Penduduk ------------
dengan Nomor Induk -------------------
Kependudukan (NIK) -------------------
3275041301780019, Warga----
Negara Indonesia; -------------------------
25
Page 26
Anggota : Tuan Kyai Haji Doktor --------
SODIKUN, Master of ------------------
Sains****), lahir di --------------
Jakarta, pada tanggal 18
(delapan belas) Januari
1960 (seribu sembilan --------
ratus enam puluh),----------------------
Pengusaha, bertempat -----------
tinggal di Jakarta, ---------------
Jalan Tambak Matraman --------
Jaya Nomor 4, Rukun ---------------
Tetangga 019/Rukun Warga
006, Kelurahan ---------------------------------
Pengangsaan, Kecamatan ----
Menteng, Jakarta Pusat,
pemegang Kartu Tanda ------------
Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan (NIK)
1671051801600002, Warga
Negara Indonesia; -------------------
Dengan ketentuan bahwa:-----------------------------------------------------------------------------
*) Pengangkatan Nyonya MARINA R. TUSIN --------------------
sebagai Komisaris Independen Perseroan, Tuan
STEFFANO RIDWAN sebagai Presiden Direktur ---------
Perseroan, Tuan SHAIFUL ADHLI YAZID sebagai --
Direktur Perseroan, Nyonya YESSIKA EFFENDI -----
sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi ------------
Kepatuhan Perseroan dan Tuan ROMY --------------------------------------
HARDIANSYAH sebagai Direktur Unit Usaha ----------------
26
Page 27
Syariah Perseroan, akan berlaku efektif ----------------
setelah mendapat persetujuan dari Otoritas -----
Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan --
yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai --
dengan keputusan dari Otoritas Jasa -------------------------------
Keuangan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**) Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM tetap dapat --
melaksanakan jabatan dan kewenangannya --------------------
sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah ---------------------------
Perseroan sampai dengan pengganti beliau ------------
diangkat dan ditetapkan oleh Rapat Umum ----------------
Pemegang Saham Perseroan.----------------------------------------------------------------------
***) Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA tetap
dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya
sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah --------------------
Perseroan, sampai dengan Tuan Kyai Haji ----------------
Doktor SODIKUN, Master of Sains, Magister ---------
Ekonomi yang diangkat dalam Rapat Umum --------------------
Pemegang Saham telah efektif menjalankan
jabatan dan kewenangan sebagai Dewan ---------------------------
Pengawas Syariah Perseroan setelah memenuhi --
semua persyaratan berdasarkan peraturan ----------------
perundangan yang berlaku.----------------------------------------------------------------------
****) Pengangkatan Tuan Kyai Haji Doktor ---------------
SODIKUN, Master of Sains, Magister Ekonomi --------
sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah ----------------------
Perseroan akan berlaku efektif setelah ----------------------
memenuhi semua persyaratan berdasarkan ----------------------
peraturan perundangan yang berlaku. Dengan --------
27
Page 28
demikian pengangkatan yang akan berlaku ------------------
baginya adalah setelah memenuhi semua -------------------------
persyaratan berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para penghadap saya, Notaris, kenal. --------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ------------
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:----------------------------------------
1. Nona ELFRYDA PRAHANDINI, Sarjana Hukum, lahir
di Kuningan, pada tanggal 17 (tujuh belas) --------
Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----------------
tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun -----------------------
Tetangga 021/Rukun Warga 004, Desa -------------------------------------
Kalimanggiskulon, Kecamatan Kalimanggis, ----------------
Kabupaten Kuningan, pemegang Kartu Tanda ----------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----------------
(NIK) 3208275702970005, untuk sementara -------------------
berada di Jakarta; -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK, Sarjana-
Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 -
(dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu --------------------------
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ----------------
Asisten Notaris, bertempat tinggal di --------------------------
Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor -
19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, -------------------
Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota -
Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk --------
28
Page 29
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------------------------
3278032310990005, untuk sementara berada di ----
Jakarta;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.------------
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --------
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----------------------------
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi,----
dan saya, Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan. --
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ------------
sempurna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---------------
29
Names mentioned 56 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
p.3
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.5
unresolved
org
Kementerian
p.5 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6 ×3
unresolved
—
TAT
· Komisaris
p.8
unresolved
person
THILAGAVATHY
p.9 ×2
unresolved
—
NADASON
· Direktur
p.9
unresolved
person
MUHAMADIAN
· Direktur
p.9
unresolved
person
IRVANDI
p.9
unresolved
person
ABDUL
p.10
unresolved
person
Doktor MUHAMMAD ANWAR
p.10 ×2
unresolved
person
MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA
p.11 ×3
unresolved
person
STEFFANO
p.12
unresolved
person
Kyai Haji Doktor SODIKUN
p.14
unresolved
—
Magister Ekonomi
· Anggota
p.14
unresolved
person
Tuan DATO’ KHAIRUSSALEH
· Presiden Komisaris
p.14 ×2
unresolved
person
DATO’ ZULKIFLEE
p.16
unresolved
person
Doktorandus PUTUT
· Komisaris Independen
p.18
unresolved
person
YESSIKA
p.23
unresolved
person
ROMY
p.23 ×2
unresolved
—
HARDIANSYAH
· Direktur
p.26
unresolved
person
MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM
p.27
unresolved
person
ELFRYDA PRAHANDINI
p.28
unresolved
person
TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK
p.28
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
968 ms
12 Sep 2026 23:05
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}