Back to announcement
20240402_HRTA_Pemanggilan RUPS_31622840_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HRTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PEMANGGILAN CONVOCATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
(RUPST) SHAREHOLDERS (AGMS)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA (RUPSLB) SHAREHOLDERS (EGMS)
PT HARTADINATA ABADI Tbk PT HARTADINATA ABADI Tbk
(“Perseroan”) ("Company")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Company's Shareholders to attend the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Annual General Meeting of Shareholders and the
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan (hereinafter referred to as the "Meeting") which
diselenggarakan pada: will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2024 Day/Date : Wednesday, April 24, 2024
Waktu : 10.00 WIB – Selesai Time : 10.00 WIB – End
Tempat : Hotel Mercure Bandung City Venue : Mercure Bandung City Centre
Centre, Jl. Lengkong Besar Hotel, Lengkong Besar Street
No. 8, Kota Bandung, Jawa No.8, Bandung City, West Java
Barat 40261 40261
diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) held in a hybrid (online and offline)
Mata acara Rapat: Meeting agenda:
A. Mata acara Rapat Umum Pemegang A. Agenda of the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (RUPST) Shareholders (AGMS)
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Company's Annual Report including the
Laporan Keuangan Konsolidasian Company's Consolidated Financial
Perseroan serta Laporan Tugas Statements and the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Commissioners' Supervisory Task Report
Perseroan untuk tahun buku yang for the financial year ended December 31,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 and providing full repayment and
2023 serta memberikan pelunasan dan release of responsibility (acquit et de
pembebasan tanggung jawab charge) to all members of the Board of
sepenuhnya (acquit et de charge) Directors and Board of Commissioners of
kepada seluruh anggota Direksi dan the Company for management and
Dewan Komisaris Perseroan atas supervisory actions carried out in the
tindakan pengurusan dan pengawasan financial year ended December 31, 2023.
yang dilakukan dalam tahun buku yang
Page 2
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination of the use of the
Perseroan untuk tahun buku yang Company's net profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember ended December 31, 2023.
2023.
3. Persetujuan dan penetapan honorarium 3. Approval and determination of
dan/atau remunerasi anggota Direksi honorarium and/or remuneration of
Perseroan, penetapan honorarium members of the Board of Directors of the
dan/atau remunerasi anggota Dewan Company, determination of honorarium
Komisaris Perseroan, serta tantiem dan and/or remuneration of members of the
bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi Board of Commissioners of the Company,
dan Karyawan. as well as tantiem and bonuses for the
Board of Commissioners, Board of
Directors and Employees.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan 4. Authorize the Board of Commissioners to
Komisaris untuk menunjuk Kantor appoint an Independent Public
Akuntan Publik Independen untuk Accountant Firm to audit the Company's
mengaudit Laporan Keuangan Consolidated Financial Statements ended
Konsolidasian Perseroan yang berakhir December 31, 2024 and other periods for
pada tanggal 31 Desember 2024 dan the 2024 financial year, and authorize the
periode-periode lainnya untuk tahun Board of Commissioners to determine the
buku 2024, serta memberikan wewenang amount of honorarium for the Public
kepada Dewan Komisaris Perseroan Accountant.
untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut.
B. Mata acara Rapat Umum Pemegang B. Agenda of the Extraordinary General
Saham Luar Biasa (RUPSLB) Meeting of Shareholders (EGMS)
1. Persetujuan rencana Perseroan untuk 1. Approval of the Company's plan to issue
menerbitkan Obligasi dalam mata uang Bonds in Indonesian Rupiah currency
Rupiah dimana nilai penerbitan obligasi where the issuance value of the bonds
akan melebihi 50% (lima puluh persen) will exceed 50% (fifty percent) of the
dari nilai ekuitas Perseroan, serta Company's equity value, as well as
persetujuan untuk memberikan approval to grant full authority and power
wewenang dan kuasa penuh kepada to the Board of Directors and/or Board of
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Commissioners of the Company to
Perseroan dalam melaksanakan rencana implement the aforementioned
Perseroan dimaksud. Company's plan.
2. Persetujuan pemberian pelimpahan 2. Approval for delegation of authority from
wewenang dari Rapat Umum the General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham (RUPS) kepada (GMS) to the Board of Commissioners of
Page 3
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Company to approve transactions that
memberikan persetujuan atas transaksi pledge all or most of the Company's
yang menjadikan jaminan utang seluruh assets as collateral, with a value
atau sebagian besar harta Perseroan exceeding 50% (fifty percent) of the
yaitu dengan nilai sebesar lebih dari Company's net worth in 1 (one) or more
50% (lima puluh persen) dari jumlah transactions, whether related to each
kekayaan bersih Perseroan dalam 1
other or not, including but not limited to
(satu) transaksi atau lebih, baik yang
guarantees in the form of fixed assets,
berkaitan satu sama lain maupun tidak,
termasuk tetapi tidak terbatas pada trade receivables, and inventory to secure
penjaminan berupa aktiva tetap, the Company's obligations in obtaining
piutang dagang, dan persediaan Cash Loan and Non-Cash Loan facilities
barang untuk menjamin kewajiban from Banks and/or Financial Institutions
Perseroan dalam rangka perolehan or other third parties, including but not
fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan limited to the Company's plan to issue
dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan Bonds, and such transactions refer to the
maupun pihak ketiga lainnya, termasuk transfer of the Company's net worth
namun tidak terbatas pada rencana occurring in the 2024 fiscal year.
penerbitan Obligasi oleh Perseroan dan
transaksi sebagaimana dimaksud
tersebut adalah transaksi pengalihan
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi
dalam periode tahun buku 2024.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota 3. Approval of changes to the composition of
Direksi Perseroan. the Board of Directors of the Company.
Penjelasan Mata Acara Rapat: Explanation of Meeting Agenda:
A. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum A. Explanation of the Agenda of the Annual
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) General Meeting of Shareholders (AGMS)
1. Mata Acara ke 1 RUPST: 1. Agenda of the 1st AGMS:
Laporan Tahunan ini disampaikan This Annual Report is submitted to the
kepada RUPST setelah ditelaah oleh AGMS after review by the Board of
Dewan Komisaris dalam jangka waktu Commissioners within a period of no
paling lambat 6 (enam) bulan setelah later than 6 (six) months after the
tahun buku Perseroan berakhir. Laporan Company's financial year ends. The
Tahunan Perseroan antara lain memuat Company's Annual Report includes,
Laporan Keuangan Perusahaan among others, the Company's Financial
termasuk Laporan Keuangan Statements including the Consolidated
Konsolidasian untuk tahun buku yang Financial Statements for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 year ended December 31, 2023 which
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan have been audited by Public Accounting
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan. Perseroan Retno, Palilingan &; Rekan. The
akan mengajukan usul agar RUPST Company will propose that the AGMS
Page 4
menyetujui Laporan Tahunan termasuk approve the Annual Report including the
Laporan Keuangan Konsolidasian dan Consolidated Financial Statements and
mengesahkan laporan tersebut, sejauh ratify the report, to the extent that such
tindakan kepengurusan dan pengawasan management and supervisory actions
tersebut diterima dalam Laporan are accepted in the Company's Annual
Tahunan Perseroan tahun buku 2023. Report for fiscal year 2023.
2. Mata Acara ke 2 RUPST: 2. Agenda of the 2nd AGMS:
Direksi akan memaparkan mengenai The Board of Directors will explain the
penggunaan dan pencapaian laba bersih use and achievement of the
Perseroan dalam tahun buku 2023 Company's net profit in the 2023
seperti tercantum dalam perhitungan financial year as stated in the annual
tahunan yang telah disahkan dan calculation that has been ratified and
diputuskan dalam RUPST, termasuk decided at the AGMS, including the
pembayaran dividen tunai dalam RUPST payment of cash dividends at the
yang akan dibayarkan paling lambat 30 AGMS which will be paid no later than
hari setelah diumumkan ringkasan 30 days after the publication of the
risalah RUPST yang memutuskan summary minutes of the AGMS that
pembagian dividen tunai. Pembagian decided on the distribution of cash
Dividen tunai dilakukan oleh Perseroan dividends. Cash dividend distribution is
melalui Direksi berdasarkan persetujuan carried out by the Company through
dari Dewan Komisaris. the Board of Directors based on
approval from the Board of
Commissioners.
3. Mata Acara ke 3 RUPST: 3. Agenda to the 3rd AGMS:
Perseroan akan mengajukan usul The Company will submit a proposal to
kepada RUPST Perseroan mengenai the Company's AGMS regarding the
tata cara penetapan gaji atau honorarium procedure for determining salaries or
dan tunjangan lainnya yang akan dibayar honorarium and other benefits to be
oleh Perseroan kepada anggota Direksi paid by the Company to members of the
dan Dewan Komisaris Perseroan yang Board of Directors and Board of
menjabat selama tahun buku 2023, yaitu Commissioners of the Company who
dengan memberikan kewenangan serve during the 2023 financial year,
kepada Dewan Komisaris untuk namely by authorizing the Board of
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Commissioners to determine the
dan Dewan Komisaris. salaries and allowances of the Board of
Directors and the Board of
Commissioner.
Page 5
4. Mata Acara ke 4 RUPST: 4. Agenda to the 4th AGMS:
Dalam rangka memenuhi ketentuan UU In order to comply with the provisions of
Nomor 40 Tahun 2007 tentang the Law Number 40 of 2007 concerning
Perseroan Terbatas dan Peraturan Limited Liability Company and Financial
Otoritas Jasa Keuangan Nomor Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/ 2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum and Implementation of the General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Meeting of Shareholders of Public
pemberian wewenang kepada Dewan Companies, the granting of authority to
Komisaris terkait penunjukan Kantor the Board of Commissioners related to
Akuntan Publik (KAP) yang akan the appointment of a Public Accounting
memberikan jasa audit atas informasi Firm (KAP) that will provide audit
keuangan historis tahunan dengan services on annual historical financial
memperhatikan rekomendasi Komite information by taking into account the
Audit, dan dalam RUPST keputusan recommendations of the Audit
Komite Audit menunjuk Direksi untuk Committee, and in the AGMS the
memberikan honorarium Akuntan Publik decision of the Audit Committee
tersebut pada tahun buku 2024. appoints the Board of Directors to
provide the honorarium of the Public
Accountant in financial year 2024.
B. Penjelasan Mata Acara Rapat Umum B. Explanation of the Agenda of the
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS)
1. Mata Acara ke 1 RUPSLB: 1. Agenda of the 1st EGMS:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) According to the provisions of Article 3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paragraph (1) of the Financial Services
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation Number
Transaksi Material dan Perubahan 17/POJK.04/2020 concerning Material
Kegiatan Usaha, transaksi material Transactions and Alteration in Business
adalah setiap transaksi yang dilakukan Activities, a material transaction is any
oleh perusahaan terbuka atau transaction entered into by a public
perusahaan terkendali dengan nilai sama company or controlled company with a
dengan atau lebih dari 20% ekuitas value equal to or more than 20% of the
perusahaan terbuka. Melalui mata acara equity of a public company. Through the
ini, Perseroan bermaksud untuk meminta agenda, the Company intends to ask for
persetujuan kepada RUPS untuk approval from the issue bonds through
melakukan Penerbitan Obligasi melalui a public offering with a transaction value
Penawaran Umum dengan nilai transaksi of more than 50% of the Company's
lebih dari 50% ekuitas Perseroan. equity. The issuance of Bonds is a
Penerbitan Obligasi tersebut merupakan material transaction, in which the
transaksi material, yang mana transaksi
Page 6
tersebut terlebih dahulu wajib transaction must first obtain approval
memperoleh persetujuan dari Pemegang from the Shareholders.
Saham.
2. Mata Acara ke 2 RUPSLB 2. Agenda of the 2nd EGMS
Pemberian kuasa oleh RUPS kepada The authorization by the EGMS to the
Dewan Komisaris terhadap persetujuan Board of Commissioners for approval of
atas transaksi yang menjadikan jaminan transactions that make debt guarantees
utang sebagian besar hartanya dengan for most of its assets with a value of
nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh more than 50% (fifty percent) of the total
persen) dari jumlah kekayaan bersih net assets of the Company in 1 (one) or
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau more transactions, whether the
lebih, baik transaksi tersebut berkaitan transactions are related to each other or
satu sama lain maupun tidak dan not and the transactions as referred to
transaksi sebagaimana dimaksud are transactions of transfer of the
tersebut adalah transaksi pengalihan Company's net assets that occur within
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi a period of 1 (one) financial year,
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku namely the period financial year 2024.
yakni periode tahun buku 2024.
3. Mata Acara ke 3 RUPSLB 3. Agenda of the 3rd EGMS
Perseroan akan meminta persetujuan The company will request the
pemegang saham untuk pengangkatan shareholders' approval for the
Yudho Jatmiko sebagai Direktur appointment of Yudho Jatmiko as a
Perseroan, yang berlaku efektif sejak Director of the Company, effective as of
ditutupnya Rapat. Perubahan susunan the closure of the Meeting. The change
Direksi Perseroan tersebut dengan in the composition of the Company's
rincian sebagai berikut: Board of Directors is as follows:
Semula: Original:
- Direktur Utama: Sandra Sunanto - President Director: Sandra Sunanto
- Direktur: Ong Deny - Director: Ong Deny
- Direktur: Cuncun Muliawan - Director: Cuncun Muliawan
Menjadi: Become:
- Direktur Utama: Sandra Sunanto - President Director: Sandra Sunanto
- Direktur:: Ong Deny - Director: Ong Deny
- Direktur: Cuncun Muliawan - Director: Cuncun Muliawan
- Direktur: Yudho Jatmiko - Director: Yudho Jatmiko
Ketentuan Umum: General Provisions:
1) Pemanggilan Rapat ini merupakan 1) This Meeting Call is an official
undangan resmi Rapat kepada para invitation to the Meeting to the
Pemegang Saham Perseroan, Company's Shareholders, so that
sehingga Direksi Perseroan tidak the Company's Board of Directors
mengirimkan undangan terpisah does not send a separate invitation
to the Company's Shareholders.
Page 7
kepada para Pemegang Saham
Perseroan 2) The meeting will be held
2) Rapat akan diselenggarakan secara electronically using the eASY.KSEI
elektronik akan menggunakan aplikasi application provided by PT
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by taking into account the
(“KSEI”) dengan memperhatikan Financial Services Authority ("OJK")
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020
(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang concerning the Plan and
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Implementation of the General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Meeting of Shareholders of Public
Terbuka (”POJK 15/2020”), Peraturan Companies ("POJK 15/2020"), OJK
OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Regulation No. 16/POJK.04/2020
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang concerning the Implementation of
Saham Perusahaan Terbuka Secara Electronic General Meeting of
Elektronik (”POJK 16/2020”) dan Surat Shareholders of Public Companies
OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 ("POJK 16/2020") and OJK Letter
April 2020 mengenai Kondisi Tertentu No. S-124/D.04/2020 dated April
dalam Pelaksanaan Rapat Umum 24, 2020 regarding Certain
Pemegang Saham Perusahaan Conditions in the Electronic General
Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK Meeting of Shareholders of Public
124/2020”). Companies ("SE-OJK 124/2020").
3) Yang berhak hadir atau diwakili dalam 3) Those entitled to attend or be
Rapat tersebut adalah: represented at the Meeting are:
a) Pemegang saham atau kuasa a) Shareholders or proxies of
pemegang saham Perseroan shareholders of the Company
yang sahamnya belum masuk whose shares have not been
dalam Penitipan Kolektif, yaitu included in the Collective Custody,
mereka yang namanya tercatat namely those whose names are
dengan sah dalam Daftar legally recorded in the Company's
Pemegang Saham Perseroan Register of Shareholders on
pada hari Senin, tanggal 1 April Monday, 1 April, 2024 until 16.00
2024 sampai dengan pukul 16.00 West Indonesia Time; and
Waktu Indonesia Barat; dan
b) Untuk saham-saham Perseroan b) For the Company's shares in
yang berada dalam Penitipan Collective Custody, only
Kolektif, hanyalah para shareholders or legal proxies
pemegang saham atau kuasa whose names are recorded with the
pemegang saham yang sah yang account holder or Custodian Bank
nama-namanya tercatat pada at PT Kustodian Sentral Efek
pemegang rekening atau Bank Indonesia ("KSEI") on Monday, 1
Kustodian di PT Kustodian
Page 8
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) April, 2024 until 16.00 West
pada hari Senin, tanggal 1 April Indonesia Time.
2024 sampai dengan pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat.
4) Sehubungan dengan adanya 4) In connection with the holding of the
penyelenggaraan Rapat melalui Meeting through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana application as referred to above, the
dimaksud di atas maka keikutsertaan participation of Shareholders in the
Pemegang Saham dalam Rapat, dapat Meeting can be carried out with the
dilakukan dengan mekanisme sebagai following mechanism:
berikut:
a) Hadir secara elektronik dalam a) Attend electronically at the
Rapat atau memberikan kuasa Meeting or give power of attorney
secara elektronik melalui aplikasi electronically through the
eASY.KSEI; eASY.KSEI application;
b) Hadir dalam Rapat secara fisik; b) Be physically present at the
atau Meeting; or
c) Memberikan kuasa dengan c) Grant power of attorney using the
menggunakan format surat kuasa format of a written power of
tertulis sebagaimana dimaksud attorney as referred to in point 5
pada butir 5 Ketentuan Umum ini. of these General Conditions.
5) Pemegang Saham bisa hadir secara 5) Shareholders may attend electronically
elektronik atau melakukan pemberian or grant electronic proxy (e-Proxy) to
kuasa secara elektronik (e-Proxy) the Company's Securities
kepada perwakilan Biro Administrasi Administration Bureau representative
Efek Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu ("BAE Perseroan"), namely PT
PT Sinartama Gunita, melalui aplikasi Sinartama Gunita, through the
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada eASY.KSEI application as referred to in
butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, item 4 letter a of this General
dengan memperhatikan hal-hal sebagai Provisions, taking into account the
berikut: following matters:
a) Pemegang Saham Perseroan yang a) Shareholders of the Company
dapat menggunakan aplikasi who can use the eASY.KSEI
eASY.KSEI adalah pemegang application are shareholders
saham yang sahamnya disimpan whose shares are held in KSEI's
dalam penitipan kolektif KSEI; collective custody;
b) Pemegang Saham Perseroan b) The Company's Shareholders
harus terlebih dahulu terdaftar must first be registered in KSEI's
dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Securities Ownership Reference
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). facility ("KSEI AKSes"). For
Page 9
Bagi Pemegang Saham yang Shareholders who have not been
belum terdaftar, harap terlebih registered, please first register
dahulu melakukan registrasi through the website
melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/);
(https://akses.ksei.co.id/);
c) Untuk menggunakan aplikasi c) To use the eASY.KSEI
eASY.KSEI, Pemegang Saham application, Shareholders can
dapat mengakses menu access the eASY.KSEI menu,
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI Login submenu
eASY.KSEI yang berada pada located at the KSEI AKSes facility
fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/). Panduan Registration, use, and further
registrasi, penggunaan, dan explanation of eASY.KSEI
penjelasan lebih lanjut mengenai application (e-Proxy and
aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) can be found on the
e-Voting) dapat dilihat pada situs website (https://akses.ksei.co.id/);
web (https://akses.ksei.co.id/);
d) Pemegang Saham Perseroan d) The Company's Shareholders
dapat mendeklarasikan may declare their presence
kehadirannya secara elektronik electronically or grant power of
atau melakukan pemberian kuasa attorney electronically until no
secara elektronik sampai paling later than 1 (one) working day
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum before the Meeting, which is
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Tuesday, March 23, 2024, until
Selasa, tanggal 23 Maret 2024, 12.00 WIB ("Deadline for
sampai dengan pukul 12.00 WIB Declaration of Attendance") and
(“Batas Waktu Deklarasi vote through eASY.KSEI from the
Kehadiran”) dan memberikan date of this Meeting Summons
suaranya melalui eASY.KSEI sejak until the Deadline for Declaration
tanggal Pemanggilan Rapat ini of Attendance;
sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran;
e) Untuk: e) To:
i. Pemegang Saham i. Shareholders of the
Perseroan yang belum Company who have not
melakukan deklarasi made an electronic
kehadiran secara elektronik declaration of attendance by
sampai dengan batas waktu the deadline as referred to
sebagaimana dimaksud in point 5 letter c of these
General Conditions;
Page 10
pada butir 5 huruf c
Ketentuan Umum ini;
ii. Pemegang Saham ii. Shareholders of the
Perseroan yang telah Company who have made
melakukan deklarasi an electronic declaration of
kehadiran secara elektronik attendance but have not
namun belum memberikan voted by the Declaration of
pilihan suara sampai Attendance Deadline;
dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran;
iii. Perwakilan Pemegang iii. Representatives of
Saham dan BAE Perseroan Shareholders and BAE of
yang telah menerima kuasa the Company who have
dari Pemegang Saham received power of attorney
Perseroan, namun from the Company's
Pemegang Saham yang Shareholders, but the
bersangkutan belum Shareholders concerned
menetapkan pilihan suara have not determined voting
sampai dengan Batas options by the Declaration of
Waktu Deklarasi Kehadiran; Attendance Deadline;
iv. Partisipan iv. KSEI/Intermediary
KSEI/Intermediary (Bank Participants (Custodian
Kustodian atau Perusahaan Banks or Securities
Efek) yang telah menerima Companies) who have
kuasa dari Pemegang received power of attorney
Saham Perseroan yang from the Company's
telah menetapkan pilihan Shareholders who have set
suara dalam aplikasi voting options in the
eASY.KSEI; eASY.KSEI application;
wajib melakukan registrasi melalui must register through eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal application on the date of the
pelaksanaan Rapat dari sampai Meeting from until 10.00 WIB;
dengan 10.00 WIB;
f) Keterlambatan atau kegagalan f) Delay or failure in the electronic
dalam proses registrasi secara registration process for any
elektronik dengan alasan apapun reason will result in the
akan mengakibatkan Pemegang Shareholders or their proxies
Saham atau kuasanya tidak dapat being unable to attend the
menghadiri Rapat secara elektronik Meeting electronically and their
serta kepemilikan sahamnya tidak shareholding is not counted in the
diperhitungkan dalam kuorum quorum of attendance.
kehadiran.
Page 11
6) Selain pemberian kuasa secara 6) In addition to the electronic power of
elektronik, pemegang saham yang attorney, shareholders who are entitled
berhak hadir dalam Rapat juga dapat to attend the Meeting can also give
memberikan kuasa secara power of attorney conventionally / in
konvensional/tertulis sebagaimana writing as referred to in point 4 letter c
dimaksud pada butir 4 huruf c Ketentuan of these General Conditions by using
Umum ini dengan menggunakan format the written power of attorney format
surat kuasa tertulis yang tersedia pada available on every working day and
setiap hari dan jam kerja di Biro hour at the Company's Securities
Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Administration Bureau, namely PT
Sinartama Gunita, di Menara Tekno Sinartama Gunita, at Menara Tekno 7th
Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat Abang District, Central Jakarta 10250.
10250. Formulir Surat Kuasa yang telah The completed and signed Power of
diisi dan ditandatangani harus sudah Attorney Form must be submitted to
diserahkan ke Biro Administrasi Efek the Company's Securities
Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Administration Bureau no later than 3
hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu (three) working days before the
Jumat tanggal 19 April 2024 pada pukul Meeting date, which is Friday, April 19,
16.00 Waktu Indonesia Barat. 2024 at 16.00 Western Indonesia
Time.
7) Mekanisme Kehadiran Secara Fisik 7) Mechanism of Physical Attendance in
dalam Rapat: Meetings:
a) Perseroan membatasi kehadiran a) The Company limits the physical
fisik pemegang saham atau kuasa presence of shareholders or
pemegang saham dalam Rapat, shareholders' proxies at the
yaitu dengan total kuota maksimal Meeting, namely with a total
sebanyak 20 (dua puluh) orang maximum quota of 20 (twenty)
(“Kuota”). Perseroan akan people ("Quota"). The Company
melakukan sistem first come first will carry out a first come first
serve, yaitu mendahulukan serve system, which prioritizes
pemegang saham atau kuasa shareholders or shareholders'
pemegang saham yang telah proxies who have notified them
memberitahukan akan hadir secara that they will be physically
fisik, dengan mengirimkan present, by sending a statement
pernyataan melalui email via email
corsec@hartadinataabadi.co.id / corsec@hartadinataabadi.co.id /
legal.hrta@gmail.com dengan legal.hrta@gmail.com attaching
melampirkan kelengkapan complete identity documents in
dokumen identitas diri di dalam the email to attend the Meeting. If
email untuk hadir dalam Rapat. the quota has been met, the
Apabila Kuota telah terpenuhi, Company has the right to refuse
Perseroan berhak menolak further registration and will submit
Page 12
pendaftaran lebih lanjut dan akan an announcement and/or menyampaikan pengumuman confirmation of the names of dan/atau konfirmasi nama-nama shareholders who are entitled to pemegang saham yang berhak be physically present to the hadir secara fisik tersebut kepada Shareholders or Proxy via email Pemegang Saham atau Penerima no later than 3 (three) working Kuasa melalui email paling lambat days before the date of the 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Meeting, which is Friday, April 19, pelaksanaan Rapat yaitu Jumat 2024 at 16.00 West Indonesia tanggal 19 April 2024 pada pukul Time; 16.00 Waktu Indonesia Barat; b) Bagi Pemegang Saham atau b) For Shareholders or their legal kuasanya yang sah yang tidak proxies who do not get a Quota mendapatkan Kuota atau namanya or their names are not listed in tidak tercantum pada pengumuman the announcement submitted by yang disampaikan Perseroan the Company as point a above, it sebagaimana butir a diatas, is expected to give power of diharapkan untuk memberikan attorney through eASY.KSEI or fill kuasa melalui eASY.KSEI atau out the Power of Attorney Form mengisi Formulir Surat Kuasa yang provided by the Company's BAE, disediakan oleh BAE Perseroan, so that their attendance and sehingga kehadiran dan suaranya votes can be taken into account dapat diperhitungkan dalam Rapat; at the Meeting; c) Pemegang Saham atau kuasanya c) Shareholders or their proxies who yang hadir secara fisik dalam are physically present at the Rapat, wajib menyerahkan salinan Meeting must submit a copy (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (photocopy) of Identity Card (KTP) atau bukti identitas diri (KTP) or other proof of identity to lainnya kepada petugas the Company's registration officer pendaftaran Perseroan sebelum before entering the Meeting memasuki ruang Rapat. Untuk para room. For Shareholders in Pemegang Saham dalam Penitipan Collective Custody, they are Kolektif wajib membawa Surat required to bring a KTUR Letter KTUR yang dapat diperoleh melalui which can be obtained through Anggota Bursa atau Bank Exchange Members or Custodian Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa Banks. For Authorizers and Proxy maupun Penerima Kuasa, dan bagi Recipients, and for shareholders pemegang saham berbentuk in the form of Legal Entities, they Badan Hukum diminta dengan are kindly requested to bring a hormat agar membawa salinan copy (photocopy) of the Articles (fotocopy) Anggaran Dasar dan of Association and its perubahan-perubahannya, amendments, letters of
Page 13
surat-surat ratification/approval from the
pengesahan/persetujuan dari competent authority, along with a
instansi yang berwenang, berikut deed containing the composition
akta yang memuat susunan Direksi of the Board of Directors and
dan Dewan Komisaris yang Board of Commissioners who
menjabat saat Rapat, untuk served at the Meeting, to be
diserahkan kepada petugas submitted to the Company's
pendaftaran Perseroan sebelum registration officer before entering
memasuki tempat Rapat; the Meeting place;
8) Pemegang Saham Perseroan atau 8) The Company's Shareholders or their
kuasanya dapat menyaksikan proxies can watch the ongoing Meeting
pelaksanaan Rapat yang sedang through Zoom webinar by accessing
berlangsung melalui webinar Zoom eASY.KSEI menu, GMS Broadcast
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu located at KSEI AKSes
submenu Tayangan RUPS yang facility (https://akses.ksei.co.id/) or at
berada pada fasilitas AKSes KSEI GMS Broadcast menu on KSEI mobile
(https://akses.ksei.co.id/) atau pada AKSes, provided that:
menu Tayangan RUPS pada AKSes
KSEI mobile, dengan ketentuan:
a) Pemegang Saham Perseroan a) The Company's Shareholders or
atau kuasanya telah terdaftar di their proxies have been
aplikasi eASY.KSEI paling lambat registered in the eASY.KSEI
tanggal 23 April 2024 pukul 12.00 application no later than April 23,
WIB; 2024 at 12.00 WIB;
b) Tayangan RUPS memiliki b) GMS broadcasts have a capacity
kapasitas hingga 500 peserta, di of up to 500 participants, where
mana kehadiran tiap peserta the attendance of each
akan ditentukan berdasarkan first participant will be determined on
come first serve basis. Bagi a first come first serve basis. For
Pemegang Saham Perseroan the Company's Shareholders or
atau kuasanya yang tidak their proxies who do not have the
mendapatkan kesempatan untuk opportunity to witness the
menyaksikan pelaksanaan Rapat implementation of the Meeting
melalui Tayangan RUPS tetap through the GMS Broadcast are
dianggap sah hadir secara still considered valid to attend
elektronik serta kepemilikan electronically and share
saham dan pilihan suaranya ownership and voting options are
diperhitungkan dalam Rapat, taken into account in the Meeting,
sepanjang telah teregistrasi as long as they have been
dalam aplikasi eASY.KSEI; registered in the eASY.KSEI
application;
c) Pemegang Saham Perseroan c) Shareholders of the Company or
atau kuasanya yang hanya their proxies who only witness the
Page 14
menyaksikan pelaksanaan Rapat implementation of the Meeting
melalui Tayangan RUPS namun through the GMS Broadcast but
tidak teregistrasi hadir secara are not registered to be present
elektronik pada aplikasi electronically on the eASY.KSEI
eASY.KSEI, maka kehadiran application, then the presence of
Pemegang Saham atau the Shareholders or their proxies
kuasanya tersebut dianggap tidak is considered invalid and will not
sah serta tidak akan masuk be included in the calculation of
dalam perhitungan kuorum the quorum of Meeting
kehadiran Rapat. attendance.
9) Bahan-bahan Rapat tersedia di situs 9) Meeting materials are available on the
web Perseroan Company's website
www.hartadinataabadi.co.id sejak www.hartadinataabadi.co.id from the
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai date of this Meeting Summons until the
dengan ditutupnya Rapat. closing of the Meeting.
10) Untuk mendapatkan pengalaman 10) To get the best experience in using
terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI application and/or GMS
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Impressions, shareholders or their
pemegang saham atau penerima proxies are advised to use Mozilla
kuasanya disarankan menggunakan Firefox browser. 13. If after the date of
peramban (browser) Mozilla Firefox. this Summons there are operational
13. Apabila setelah tanggal technical changes in the eASY.KSEI
Pemanggilan ini terdapat perubahan application, or changes in KSEI's rules,
teknis operasional pada aplikasi guidelines and/or explanations related
eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, to the electronic holding of Meetings
panduan dan/atau penjelasan KSEI through the eASY.KSEI application,
terkait dengan penyelenggaraan Rapat then such changes shall apply to the
secara elektronik melalui aplikasi implementation of the Meeting, and all
eASY.KSEI, maka perubahan tersebut arrangements in these General
berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, Conditions related to holding Meetings
dan seluruh pengaturan dalam electronically through the eASY.KSEI
Ketentuan Umum ini yang terkait application are deemed to be adjusted
dengan penyelenggaraan Rapat to such changes.
secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI tersebut dianggap
disesuaikan dengan perubahan
tersebut.
11) Untuk ketertiban dalam 11) For order in the implementation of the
penyelenggaraan Rapat diharapkan Meeting, it is expected that the
para pemegang saham atau kuasa shareholders or proxies of
pemegang saham yang akan hadir shareholders who will attend have filled
telah mengisi Daftar Hadir yang in the Attendance List provided by the
Page 15
disediakan Perseroan paling lambat 30 Company no later than 30 (thirty)
(tiga puluh) menit sebelum Rapat minutes before the Meeting begins.
dimulai.
Bandung, 2 April 2024 Bandung, April 2, 2024
Direksi PT Hartadinata Abadi Tbk Board of Directors of PT Hartadinata Abadi Tbk
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Supervisory Task
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
person
Yudho Jatmiko
· Direktur
p.6 ×3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.