Back to announcement
20240401_MPXL_Pemanggilan RUPS_31621803_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MPXLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
No 003/SP-RUPST/MPXL/EXT/IV/2024
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 23 April 2024
Waktu : 14:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Swissotel Lt. 7, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang buku yang berakhir pada 31 Desember
2024, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan sususan Dewan Komisaris Perusahaan.
5. Penetapatan Remunerasi tahun 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Sebagai berikut:
1. Persetujuan Pengajuan Kredit Investasi dar Lembaga Keuangan Bank.
Catatan:
I. Ketentuan umum
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
Page 2
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
2. Salinan digital dari Laporan Tahunan 2023 Perseroan dan informasi lainnya terkait Rapat
tersedia di situs web Perseroan https://www.mpxlogistic.com/. Selain itu, pemegang
saham Perseroan dapat memperoleh salinan dokumen tersebut terhitung sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan hari Senin, 01 April 2024, dengan cara mengirimkan
permintaan melalui email (corsec@mpxlogistic.com) kepada Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 28 Maret 2024
4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang
dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI [(bagi pemegang saham individu
berkewarganegaraan Indonesia)] atau b. hadir secara fisik.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
a. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI kepada
pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan PT Sinartama Gunita (“SG”), selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan [bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan
Indonesia]; atau
b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI
1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham
individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
a. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Infomasi terkait Nomor SID
dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing
pemegang saham; dan
b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id
2. Pemegang saham yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara
elektronik wajib:
a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan
(ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu
terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Senin, 22 April 2024
melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/)
b. melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 08.00 sampai dengan 13.00
WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung
(live e-voting) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
3. Perseroan menyediakan Panduan E-Voting kepada para pemegang saham yang dapat
diakses di situs web Perseroan.
4. Keterlambatan, kegagalan atau [ketidakpatuhan] [kelalaian] dalam mengikuti ketentuan-
ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat
Page 3
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
5. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile. Perseroan
menyediakan Panduan Webinar Zoom AKSes.KSEI kepada para pemegang saham yang
dapat diakses situs web Perseroan (https://www.mpxlogistic.com/).
III. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas
eASY.KSEI
1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham
individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
a. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID
dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing
pemegang saham; dan
b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id.
Panduan Registrasi dapat diakses disini.
2. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sianrtama Gunita (“SG”)
sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara
dalam Rapat.
3. Pemegang saham yang akan memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama Gunita (“SG”) wajib
menyampaikan kuasa dan suaranya, sejak tanggal Pemanggilan ini sampai paling lambat pada
hari Senin, 22 April 2024 pukul 12.00 WIB. Pemegang saham masih dapat melakukan
perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat,
maupun melakukan pencabutan kuasa dalam kurun waktu tersebut.
4. Perseroan menyediakan Panduan Pemberian Kuasa kepada SG melalui E-Proxy pada fasilitas
eASY.KSEI yang dapat diakses disini.
IV. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik
1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham
atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat
pukul 13.30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13.50 WIB.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau
tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada
petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi
anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan
komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas
pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
Page 4
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya,
diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas
pendaftaran.
V. Pemberian Kuasa secara Tertulis
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan
isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun
tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang
alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh
notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia
setempat.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan,
SG, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id , nomor telepon: (+62 21) 392 2332, melalui
email (corsec@mpxlogistic.com).
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana
disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh SG atau Perseroan selambatnya
pada hari Rabu, 17 April 2024 pukul 16:00 WIB.
Jakarta, 01 April 2024
Direksi Perseroan
Page 5
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
And
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
No 003/SP-RUPST/MPXL/EXT/IV/2024
The Board of Directors PT MPX Logistics International Tbk hereby invites the Shareholders of the Company
to attend the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting Of Shareholders
(“Meeting”) which will be held as follows:
Day/Date : Tuesday, 23th April 2024
Time : 14:00 WIB – Finish
Location : Swissotel Lt. 7, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, DKI Jakarta
With the Annual General Meeting Of Shareholders Agenda as follows:
1. Approval of the Annual Report and Sustainability Report for the financial year ending on December 31,
2023, including ratification of the Company's Annual Financial Report and the Supervisory Report of
the Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2023.
2. Determination on the Appropriation of the Company’s Net Profit for Financial Year 2023.
3. Approval and Appointment of a Public Accountant to examine and audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2024, and other periods in the financial year
ending December 31, 2024, taking into account the recommendations of the Board of Commissioners
Company, as well as authorizing the Board of Directors of the Company to determine the honorarium
of the Public Accountant.
4. Approval of reappointment or changes to the composition of the Company’s Board of Commissioners.
5. Determination of Remuneration in 2024 for members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners.
6. Accountability report on the realization of the use of proceeds from the initial public offering.
With the Extraordinary General Meeting Of Shareholders Agenda as follows:
1. Approval of Investment Credit Application from Bank Financial Institutions.
Remarks:
I. General Provisions
1. This summons is an official invitation for the shareholders of the Company.
2. The Company's 2023 Annual Report [and other information related to the Meeting] is available on
the Company's website (https://www.mpxlogistic.com/). In addition, the Company's shareholders
can obtain these documents as of the date of this Invitation until Monday, April 01, 2024, by sending
a request via email (corsec@mpxlogistic.com) to the Company.
Page 6
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
3. According to the Announcement of the Meeting which we conveyed to the shareholders of the
Company on March 15, 2024, only shareholders whose names are registered in the Register of
Shareholders of the Company are entitled to attend or be represented at the Meeting on Thursday,
March 28, 2024
4. One share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, the
votes cast apply to all the shares owned.
5. Participation of shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
a. Present electronically through the eASY.KSEI facility [(for individual shareholders with
Indonesian citizenship)]
b. Physically present.
6. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may:
a. Grant power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to an
independent party appointed by the Company PT Sinartama Gunita ("SG"), as the Company's
Securities Administration Bureau) [for individual shareholders with Indonesian citizenship]; or
b. Give power of attorney in writing.
II. Electronic Presence of Shareholders Through the eASY.KSEI Facility
1. Shareholders who can use the eASY.KSEI facility are individual Indonesian citizen shareholders
who:
a. Have a Single Investor Identification Number (SID Number). Information regarding SID
Numbers can be obtained by contacting each shareholder's securities company or custodian
bank; and
b. Have registered/activated the eASY.KSEI account via (https://akses.ksei.co.id/). The
Registration Guide can be accessed on the Company's website.
(https://www.mpxlogistic.com/).
2. Shareholders who intend to attend electronically and vote electronically must:
a. (i) Provide an electronic declaration of presence; and
(ii) Cast their vote on the agenda of the Meeting,within the period commencing from the date
of this Summons until Monday, April 22th, 2024 via the eASY.KSEI facility
(https://easy.ksei.co.id/egken/);
b. Register on the date of the Meeting from 08.00 to 13.00 WIB through the eASY.KSEI facility
and cast their votes directly (live e-voting) through the eASY.KSEI facility while the Meeting is
in progress.
3. The Company provides an E-Voting Guide to shareholders which can be accessed on the
Company's website.
4. Delay, failure or [non-compliance] [negligence] in following the above provisions as well as the
eASY.KSEI guidelines issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, for any reason, will result
in shareholders being unable to attend the Meeting electronically so that they will not counted in
the attendance quorum and/or unable to vote electronically.
5. Shareholders can also stream the meeting live through the Zoom webinar by accessing the
eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or the GMS Display menu
Page 7
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
on AKSes KSEI mobile. The Company provides the AKSes.KSEI Zoom Webinar Guide to
shareholders which can be accessed on the Company's website (https://www.mpxlogistic.com/).
III. Provision of E-Proxy to Independent Parties Appointed by the Company Through the eASY.KSEI
Facility
1. Shareholders who can use the eASY.KSEI facility are individual Indonesian citizen shareholders
who:
a. Have a Single Investor Identification Number (SID Number). Information regarding SID
Numbers can be obtained by contacting each shareholder's securities company or
custodian bank; and
b. Have registered/activated the eASY.KSEI account via (https://akses.ksei.co.id/)
Registration Guide can be accessed here.
2. The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama
Gunita (“SG”) as an independent party representing the shareholders to attend and vote at the
Meeting.
3. Shareholders who will provide E-Proxy to RSR must submit their power of attorney and vote, from
the date of this Invitation until no later than Monday, April 22th 2024 at 12.00 WIB. Shareholders
can still make changes to the appointment of proxy and/or vote choices for each agenda item of
the Meeting, as well as revocation of power of attorney within that period.
4. The Company provides a Guide to Granting Power of Attorney to SG via E-Proxy on the
eASY.KSEI facility which can be accessed here.
IV. Physical Presence of Shareholders or their Proxies
1. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their
proxies who will be physically present are kindly requested to attend no later than 13.30 WIB. The
registration process will close at 13.50 WIB.
2. Shareholders or their proxies are required to show valid Identity Cards ("KTP") or other valid
identification and submit a photocopy of it to the registration officer at the registration site before
entering the Meeting room.
3. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to submit a photocopy of
the latest articles of association and notarial deed regarding the appointment of members of the
board of commissioners and directors or management who are still in office at the Meeting, to the
registration officer at the registration site before entering the Meeting room.
4. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are
required to provide a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer.
Page 8
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
V. Written Power of Attorney
1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of attorney whose form and
substance are approved by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of
Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as
proxies for shareholders at the Meeting, but are not entitled to vote in the voting. Shareholders
whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney must be
legalized by a notary/local authorized official and by the local Embassy/Representative of the
Republic of Indonesia.
2. The power of attorney form can be obtained during working hours at the Company's Share
Registrar, SG, via email helpdesk1@sinartama.co.id , telephone number: (+62 21) 392 2332, the
Company, via email corsec@mpxlogistic.com.
3. The original power of attorney that has been signed and meets the requirements as stated in point
1 above, must be received by SG or the Company no later than Wenesday, April 17th 2024 at 16:00
WIB.
Jakarta, 01st April 2024
Board or Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Sianrtama Gunita
p.3
unresolved
org
Bank Financial Institutions.
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.